Ухвала

від 28.08.2013 по справі 757/17948/13-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17948/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Царевич О.І., за участю секретаря Гуцинюка Я.І.,слідчого групи слідчих в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 32013110060000016 від 03.01.2013 Додатко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу заступника Генерального директора корпорації «Альтіс-Холдинг» ОСОБА_2 на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів м. Києва Рожкова Ю.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник Генерального директора корпорації «Альтіс - Холдинг» ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із скаргою на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів м. Києва Рожкова Ю.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. Вказану скаргу обґрунтовує тим, що 06.08.2013 начальником другого відділу СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів в м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Кицюка В.П. від 30.07.2013 за № 757/16494/13-к було проведено обшук приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-в, під час проведення якого працівниками СУ ДПІ у Печерському районі м. Києва було вилучено майно, що належить Корпорації «Альтіс - Холдинг», за переліком згідно до протоколу обшуку від 06.08.2013., а саме: з офісного приміщення №202 - ноутбук Fujitsu Amilo NoteBook, серійний номерYL1R032072, папку синього кольору із написом «Расходные накладне TOB «Альтис» нового аэровокзала международного аэропорта «Львов» часть V», що стосуються господарської діяльності Корпорації «Альтіс-Холдинг» по контрагенту TOB «Альтіс», папку синього кольору із написом «Договора ООО «Альтис» за 2009-2010 p.», що стосуються господарської діяльності Корпорації «Альтіс-Холдинг» по контрагенту TOB «Альтіс», папку жовтого кольору з написом «расходные накладаные ООО «Альтис» реконструкция в г. Львов», що стосуються господарської діяльності Корпорації «Альтіс-Холдинг» по контрагенту TOB «Альтіс», папку синього кольору із документами в обкладинці «Расходные накладне TOB «Альтис» нового аэровокзала международного аэропорта «Львов» часть III», що стосуються господарської діяльності Корпорації «Альтіс-Холдинг» по контрагенту TOB «Альтіс», папку синього кольору із документами в обкладенці «Приходные накладне ООО «Альтис» нового аэровокзала международного аэропорта «Львов» часть IV», що стосуються господарської діяльності Корпорації «Альтіс-Холдинг» по контрагенту TOB «Альтіс», комп'ютер-ноутбук HP Contains Radio model RT 3290, серійний номер 5CD2388TKZ, з наклейкою «Альтіс-Холдинг» №09183 від 10.12.2012 року, флешнакопичувач «Transcend» на 4 GB, чорного кольору, комп'ютер - ноутбук DELL INSPIRON, серійний номер 8239860037 (вказаний в протоколі невірно), №5110, системний блок комп'ютера «Вектра Сервіс» з написом «Альтіс-Холдинг» №10061 від 09.03.2011 року, папку синього кольору з написом «ТФ-К, ТФ-Кабель аеропортів», папку синього кольору із бланками документів TOB «Промкабельелектрика» та TOB «ТФ-К», папку синього кольору, що містила копії рахунків-фактур та накладних TOB «Хілті», TOB «Трансбуд-Компані», TOB «Сіменс»,TOB ПІ «Альтіс-Гласс», TOB «Евро-K», папку синього кольору, що містить розрахункові-рахунки та копії фінансово-господарських документів TOB «Авіаль», ВАТ «Будмаш», TOB «Бетон комплекс», TOB «Трансбуд-Компані», папку з документами по взаємовідносинах TOB «Альтіс» та TOB «Версія Консалтинг», 12 картонних папок, що містять дані про рух грошових коштів по банківським рахункам TOB «Альтіс».

з офісного приміщення № 204 - договори з додатками на 40 аркушах з реквізитами «Альтіс», договори TOB «Гудвіл» та Т OB «Будмаш-А».

З офісного приміщення № 203 - ноутбук HP з наклейкою «Альтіс-Холдинг» №09184 від 10.12.2012 року, вінчестер-накопичувач Scaqate PN 92F2A7-500, ноутбук HP ProBook 4520, серійний номер 2CE0370..., ноутбук HP Compaq 6720s, серійний номер CNU8280F1, флеш накопичувач «Transcend», на 8 GB, чорного кольору, перелік рухомого складу TOB «Трансбуд-Компані», TOB «Альтіс», TOB «Юніфліт» на шести аркушах, копії реєстрових документів TOB «Альтіс» на шести аркушах, документи з реквізитами TOB «Компанія Рада Будсервіс», TOB «Восток-Люкс Сервіс», TOB «Метробуд плюс», TOB «Гровел», ПП «HT Енерготехсервіс», TOB «Альтіс», TOB «АртБуд Компані» на 56-ти аркушах.

До того ж, під час проведення обшуку з приміщення офісу №202 був вилучений ноутбук марки DELL INSPIRON №5110 та не був внесений до протоколу обшуку від 06.08.2013 року як вилучений. Оскільки під час обшуку із приміщення офісу №202 було вилучено два ноутбука марки DELL INSPIRON моделі №5110 без ідентифікації їх у протоколі за інвентарним номером підприємства або за моделлю процесора, поверненню підлягають обидва ноутбуки DELL INSPIRON моделі №5110, один з яких з процесором Intel І5, інший - Intel ІЗ.

Крім того, під час обшуку в офісних приміщень, що орендуються підприємствами TOB «Патера Україна» та TOB «Юніфліт», офіс №205 та офіс 201 відповідно, безпідставно була вилучена комп'ютерна техніка, що є власністю Корпорації «Альтіс-Холдинг», а саме: у приміщенні офісу №205 - комп'ютер-ноутбук DELL INSPIRON №5110, серійний номер 34700781893, комп'ютер-ноутбук DELL INSPIRON №5110, серійний номер 148067322; у приміщенні офісу №201 - системний блок комп'ютера чорного кольору з наклейкою «Альтіс-Холдинг» №10060 від 09.03.2011 року.

Вказаний обшук та вилучення зазначених речей та документів відбувався на підставі дозволу Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2013, якою старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Рожкову Ю.О. надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, розташованому в м. Києві по вул. Качалова, 5-В, яке зареєстроване на праві власності за ЗАТ «Скрін» та фактично використовується TOB «Альтіс», перейменоване в TOB «Білдінг Девелопмент», код ЄДРПОУ 22966430 та TOB «Будівельно-монтажна компанія 2010», код ЄДРПОУ 37311359, з метою відшукання печаток, документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерської документації, систем клієнт-банк, предметів, штампів, чорнових записів, комп'ютерної оргтехніки, на якій виготовлялись банківські документи TOB «Фундуклеївський» (код ЄДРПОУ 35081963) TOB «Меридіан Фінанс» (код ЄДРПОУ 36958067), TOB «Локус Альянс» (код ЄДРПОУ 37717607), та TOB «Ексілібріс Груп» (код ЄДРПОУ 36757190), а також грошових коштів одержаних злочинним шляхом, цінних паперів, печаток, штампів, кліше, чорнових записів, установчих та реєстраційних документів, договорів, оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання грошових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації СПД з ознаками фіктивності, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерної техніки, відеотехніки, фототехніки, магнітних та електронних носіїв зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, незаконно здобуті грошові кошти та інші фінансово-господарські документи, які можуть мати важливе доказове значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №932013110060000016 від 03.01.2013 року, що перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Однак, як зазначає особа, яка подала скаргу, приміщення ЗАТ «Скрін» розташовані за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5А є сусідніми. Всі приміщення, розташовані в м. Києві по вул. Качалова, 5-В, зареєстровані та знаходяться у приватній власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Добродім».

Начальником другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скирдою Р.В. всупереч ухвалі суду від 30.07.2013 року було здійснено обшук у офісних приміщення № 209, 208, 207, 206, 204, 203, 202, що орендуються Корпорацією «Альтіс-Холдинг» на умовах договору оренди № АХ-О-8/2012 від року у власника цих приміщень - TOB «Добродім».

Начальником другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скирдою Р.В. був оглянутий Установчий договір Корпорації «Альтіс-Холдинг», що містить виключний перелік її учасників, зокрема: Товариство з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-Компані», Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтіс-Спецбуд», Товариство з обмеженою відповідальністю «Спецбудбетон», Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАК», Товариство з обмеженою відповідальністю ПІІ «Альтіс-Гласс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Борен-А». Проте всупереч ухвалі суду від року, в якій чітко вказані фактичними користувачами приміщень, в яких мав проводитись обшук, інші підприємства - TOB «Альтіс» та TOB «Будівельно-монтажна компанія 2010», які не є учасниками Корпорації «Альтіс-Холдинг», та засадам непорушності права власності в Україні, начальником другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скирдою Р.В. дана обставина не була взята до уваги.

Також як на обґрунтування поданої скарги особа, яка її подала посилається на те, що хоча в резолютивній частині ухвали суду від 30.07.2013 р. не зазначено конкретного переліку речей та документів, щодо яких надано дозвіл судом на їх відшукання для встановлення істини по кримінальному провадженню за №32013110060000016 від 03.01.2013 року, проте, як вбачається із тексту ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2013 року, надаючи дозвіл на відшукання будь-яких речей і документів здійснюється в рамках кримінального провадження, судом вирішувалось питання виключно по взаємовідносинах, які могли виникати у TOB «Альтіс» (перейменоване в TOB «Білдінг Девелопмент») та TOB «Будівельно-монтажна компанія 2010» із наступними підприємствами: TOB «Фундуклеївський» (код ЄДРПОУ 35081963) TOB «Меридіан Фінанс» (код ЄДРПОУ 36958067), TOB «Локус Альянс» (код ЄДРПОУ 37717607), та TOB «Ексілібріс Груп» (код ЄДРПОУ 36757190). під час проведення обшуку начальником другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скирдою Р.В. були вилучені бухгалтерські та фінансово-господарські документи по взаємовідносинах контрагентів Корпорації «Альтіс-Холдинг» із третіми особами по об'єктах будівництва, що фінансуються за державний кошт, та знаходились у Корпорації «Альтіс-Холдинг» та були необхідні для визначення щомісячної вартість виконаних робіт/придбаних матеріалів, як того вимагає чинне законодавство по об'єктах, що будуються за державний кошт.

Таким чином, на момент здійснення обшуку приміщень начальнику другого відділу слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Скирді Р.В. прямого дозволу на відшукання будь-яких речей і документів, що стосуються діяльності Корпорації «Альтіс-Холдинг», у тому числі, в рамках реалізації багатьох об'єктів будівництва державного значення та таких, що будуються за державних кошт, надано не було.

08.08.2013 року Корпорація «Альтіс-Холдинг» звернулась до старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів м. Києва Рожкова Ю.О. із проханням повернути майно, вилучене під час проведення обшуку 06.08.2013 року, проте станом на день подання скарги доля вилученого майна так і не була повідомлена Корпорації «Альтіс-Холдинг», жодних відомостей про накладання арешту в порядку, зазначеному в частині 5 ст.171 КПК України, не надано.

Тому просить слідчого суддю за результатами розгляду скарги зобов'язати старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів м. Києва Рожкова Ю.О. повернути Корпорації «Альтіс-Холдинг», код ЄДРПОУ 32048530, тимчасово вилучене згідно протоколу обшуку від 06.08.2013 року майно Корпорації «Альтіс-Холдинг», що знаходилось в офісних приміщеннях №№201, 202, 203, 204, 205, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Качалова, 5-В, власником яких є TOB «Добродім», код ЄДРПОУ 35709434,

В судове засідання особа, яка подала скаргу, не з'явилася та не повідомила про причини неявки. Про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлялася вчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки про виклик.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, з огляду на принцип дизпозитивності кримінального судочинства, з метою дотримання розумних строків розгляду скарги, визнав можливим розгляд скарги у відсутність особи, яка її подала.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження за №932013110060000016 від 03.01.2013, в судовому засіданні доводи скарги не визнала та зазначила, що дійсно на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2013 від був проведений обшук в приміщенні, розташованому в м. Києві по вул. Качалова, 5-В, яке зареєстроване на праві власності за ЗАТ «Скрін» та фактично використовується TOB «Альтіс», перейменоване в TOB «Білдінг Девелопмент», код ЄДРПОУ 22966430 та TOB «Будівельно-монтажна компанія 2010», код ЄДРПОУ 37311359.

В ході проведення вказаного обшуку були вилучена значна кількість речей та документів, в тому числі й комп'ютерна техніка. При цьому, вважає, що враховуючи формулювання в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на вилучення інших речей та документів, які можуть містити доказову інформацію в кримінальному провадження, вилучені речі та документи, які просить повернути особа, яка подала скаргу прямо вказані в ухвалі слідчого судді. Також зазначила, що всі вилучені речі та документи постановою слідчого визнані речовими доказами, а тому не можуть бути повернуті володільцю. Крім цього по комп'ютерній техніці проводиться комп'ютерно технічна експертиза, що також унеможливлює їх повернення. Просила у задволоення скарги відмовити.

Вивчивши скаргу, долучені до неї матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді від 30.07.2013 у справі № 757/16494/13-к надано дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Рожкову Ю.О. надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, розташованому в м. Києві по вул. Качалова, 5-В, яке зареєстроване на праві власності за ЗАТ «Скрін» та фактично використовується TOB «Альтіс», перейменоване в TOB «Білдінг Девелопмент», код ЄДРПОУ 22966430 та TOB «Будівельно-монтажна компанія 2010», код ЄДРПОУ 37311359, з метою відшукання печаток, документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерської документації, систем клієнт-банк, предметів, штампів, чорнових записів, комп'ютерної оргтехніки, на якій виготовлялись банківські документи TOB «Фундуклеївський» (код ЄДРПОУ 35081963) TOB «Меридіан Фінанс» (код ЄДРПОУ 36958067), TOB «Локус Альянс» (код ЄДРПОУ 37717607), та TOB «Ексілібріс Груп» (код ЄДРПОУ 36757190), а також грошових коштів одержаних злочинним шляхом, цінних паперів, печаток, штампів, кліше, чорнових записів, установчих та реєстраційних документів, договорів, оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання грошових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації СПД з ознаками фіктивності, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп'ютерної техніки, відеотехніки, фототехніки, магнітних та електронних носіїв зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, незаконно здобуті грошові кошти та інші фінансово-господарські документи, які можуть мати важливе доказове значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №932013110060000016 від 03.01.2013 року, що перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві. (а.с. 27-31).

При цьому, слідчий суддя не погоджується з доводами скарги щодо незаконного проведення обшуку за згадуваною адресою, оскільки дані щодо належності приміщення за вказаною адресою перевірялись слідчим суддею під час постановлення ухвали у справі № 757/16494/13-к.

Разом з цим, як вбачається з протоколу обушку від 06.08.2013, в ході проведення обшуку виявлено та вилучено ноутбук Fujitsu Amilo NoteBook, серійний номер YL1R032072, інвентарний номер 09054;

• папку синього кольору із написом «Расходные накладне TOB «Альтис» нового аэровокзала международного аэропорта «Львов» часть V», що стосуються господарської діяльності Корпорації «Альтіс-Холдинг» по контрагенту TOB «Альтіс»;

• папку синього кольору із написом «Договора ООО «Альтис» за 2009-2010 p.», що стосуються господарської діяльності Корпорації «Альтіс-Холдинг» по контрагенту TOB «Альтіс»;

• папку синього кольору з написом «расходные накладаные ОО «Альтис» реконструкция в г. Львов», що стосуються господарської діяльності Корпорації «Альтіс-Холдинг» по контрагенту TOB «Альтіс»;

• папку синього кольору із документами в обкладенці «Расходные накладне TOB «Альтис» нового аэровокзала международного аэропорта «Львов» часть III», що стосуються господарської діяльності Корпорації «Альтіс-Холдинг» по контрагенту TOB «Альтіс»;

• папку синього кольору із документами в обкладенці «Приходные накладные ООО «Альтис» нового аэровокзала международного аэропорта «Львов» часть IV», що стосуються господарської діяльності Корпорації «Альтіс-Холдинг» по контрагенту TOB «Альтіс»;

- «комп'ютер-ноутбук HP, серійний номер 5CD2388TKZ; з інвентарним номером «Альтіс-Холдинг» №09183 від 10.12.2012 року;

• флешнакопичувач «Transcend» на 4 GB, чорного кольору;

•комп'ютер-ноутбук DELL INSPIRON №5110, з процесором Intel І5; комп'ютер-ноутбук DELL INSPIRON №5110, з процесором Intel ІЗ;

•системний блок комп'ютера «Вектра Сервіс» з написом «Альтіс-Холдинг» №10061 Dual CoreMntel Pentium Е2180, 2GHz, 2Gb RAM;

• папку синього кольору з написом «ТФ-К, ТФ-Кабель аеропортів», папку синього кольору із бланками документів TOB та TOB «ТФ-К»;

• папку синього кольору, що містила копії рахунків-фактур та накладних TOB «Хілті», TOB «Трансбуд-Компані», TOB «Сіменс», TOB ПІ «Альтіс-Гласс», TOB «Евро-К»;

• папку синього кольору, що містить розрахункові-рахунки та копії фінансово-господарських документів TOB «Авіаль», ВАТ «Будмаш», TOB «Бетон комплекс», TOB «Трансбуд-Компані»;

• папку з документами по взаємовідносинах TOB «Альтіс» та TOB «Версія Консалтинг»;

• 12 картонних папок, що містять дані про рух грошових коштів по банківським рахункам TOB «Альтіс»;

• договори з додатками на 40 аркушах з реквізитами TOB «Альтіс», договори TOB «Гудвіл» та TOB «Будмаш-А»;

• ноутбук HP Pavilion g6, інвентарний номер №09184;

• вінчестер-накопичувач Seagate PN 92F2A7-500;

ноутбук HP ProBook 4520s, інвентарний номер 09042;

• ноутбук HP Compaq 6720s, інвентарний номер 09044;

• флеш накопичувач «Transcend», на 8 GB, чорного кольору;

• перелік рухомого складу TOB «Трансбуд-Компані», TOB «Альтіс», TOB «Юніфліт» на шести аркушах,

• копії реєстрових документів TOB «Альтіс» на шести аркушах;

• документи з реквізитами TOB «Компанія Рада Будсервіс», TOB «Восток-Люкс Сервіс», TOB «Метробуд плюс», TOB «Гровел», ПП «HT Енерготехсервіс», TOB «Альтіс», TOB «АртБуд Компані» на 56-ти аркушах;

• комп'ютер-ноутбук DELL INSPIRON №5110, інвентарний номер 09137;

• . комп'ютер-ноутбук DELL INSPIRON №5110, інвентарний номер 09175;

• системний блок комп'ютера чорного кольору з наклейкою «Альтіс-Холдинг» №10060, Intel Celeron D, 2,6 GHz, 2Gb RAM.

При цьому, слідчий суддя не погоджується з доводами слідчого з приводу наявності прямої вказівки в ухвалі слідчого судді від 30.07.2013 на вилучення всіх згадуваних речей.

Таким чином, виходячи зі змісту ч.2 ст. 168 КПК України, на вказане майно розповсюджується режим тимчасово вилученого майна.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 169 та ч.5 ст. 171 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене у разі незвернення слідчим, прокурором з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення такого майна.

Враховуючи те, що орган досудового розслідування до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна та документів, які не входять до переліку речей, дозвіл на вилучення яких наданий в ухвалі слідчого судді від 30 липня 2013 року у справі № 757/16494/13-к, не звертався, таким чином такі речі підлягають безспірному поверненню особі, в якої воно було вилучене.

З зазначених мотивів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення скарги.

Керуючись ст. ст. 168, 169, 171, 234, 303, 305, 306, 307,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу заступника Генерального директора корпорації «Альтіс-Холдинг» ОСОБА_2 на бездіяльність старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів м. Києва Рожкова Ю.О., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Зобов'язати старшого слідчого СУ ФР у Печерському районі ГУ Міндоходів м. Києва Рожкова Ю.О. повернути корпорації «Альтіс-Холдинг» вилучені в ході проведення обшуку 06.08.2013 наступні речі:

• папку синього кольору з написом «ТФ-К, ТФ-Кабель аеропортів», папку синього кольору із бланками документів TOB та TOB «ТФ-К»;

• папку синього кольору, що містила копії рахунків-фактур та накладних TOB «Хілті», TOB «Трансбуд-Компані», TOB «Сіменс», TOB ПІ «Альтіс-Гласс», TOB «Евро-К»;

• папку синього кольору, що містить розрахункові-рахунки та копії фінансово-господарських документів TOB «Авіаль», ВАТ «Будмаш», TOB «Бетон комплекс», TOB «Трансбуд-Компані»;

В задоволенні інших вимог скарги - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: