Ухвала

від 30.09.2013 по справі 757/20933/13-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20933/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О. про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013250020000020 від 8.01.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.28, ч.2 ст.205, ч.4 ст.190 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорний І.О. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про арешт тимчасово вилученого майна.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що ОСОБА_3 спільно з іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням, особами протягом 2011-2012 рр. з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності на території Черкаської обл., а саме: ПП «Діловий партнер плюс» (ЄДРПОУ 33536090), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (ЄДРПОУ 34503380), ТОВ «Ателан» (ЄДРПОУ 34608595), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (ЄДРПОУ 24358769), ТОВ «СтройБетон Україна» (ЄДРПОУ 34725900), ПП «Ізол» (ЄДРПОУ 31701138), ПП «Артбуд Вектор» (ЄДРПОУ 34556385), зареєструвавши та перереєструвавши їх за грошову винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають відношення до діяльності вказаних вище суб'єктів господарювання. Після цього, вказані вище юридичні особи надавали послуги по транзиту та «конвертації» безготівкових коштів у готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» грошових коштів для різних суб'єктів господарювання, в тому числі державних підприємств та підприємств, які надають послуги за бюджетні кошти. Вказані фіктивні підприємства функціонували в середньому десять-дванадцять місяців, після чого перереєстровувалися на інших осіб та припиняли свою діяльність, а натомість реєструвалися нові. Так, останніми діючими фіктивними суб'єктами господарювання були: ТОВ «Роял-Консалтинг» (ЄДРПОУ 37400511), ПП «Нова-Центр» (ЄДРПОУ 30629632), ПП «Офіс-2000» (ЄДРПОУ 22810828), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (ЄДРПОУ 36090881),ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 37651842), ПП «Єврофасад-Черкаси» (ЄДРПОУ 32881834). Крім того, на даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на підтвердження інформації з приводу того, що ПВК «Ударник-2» (ЄДРПОУ 24420586), ПП «Ронні» (ЄДРПОУ 32129572), ПП «Мітра 2009» (ЄДРПОУ 36391229), ТОВ «Агрохімпостач-2003» (ЄДРПОУ 36300205) теж відносяться до суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності. Таким чином, протягом 2011-2012 рр. діючими підприємствами - реальними суб'єктами економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів у готівку близько 1 млрд.грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 150 млн.грн. податку на додану вартість, чим завдано державним інтересам збитків у особливо великих розмірах.

Також у клопотанні зазначено, що в період з 2011 р. по 2012 р. послугами вказаних вище фіктивних підприємств по переказу безготівкових коштів у готівку на загальну суму понад 190 млн.грн. з метою подальшого їх використання без відображення у бухгалтерському та податковому обліках користувалось ПАТ «Городищенський маслозавод» (ЄДРПОУ 00451797), ПрАТ «Ратнівський молокозавод» (ЄДРПОУ 13360705), ПАТ «Шполянський молокозавод» (ЄДРПОУ 03566564),ПАТ «Жашківський маслозавод» (ЄДРПОУ 00447793),ПАТ «Христинівський молокозавод» (ЄДРПОУ 00451725). Так, вказані товариства перераховували грошові кошти на адресу фіктивних суб'єктів господарської діяльності начебто за придбання молочної продукції. Фактично вказана молочна продукція закуповується у населення за готівковий розрахунок без відображення у бухгалтерському та податковому обліках, переробляється та, в подальшому, реалізується реальним суб'єктам господарювання. Встановлено, що ПАТ «Городищенський маслозавод» (ЄДРПОУ 00451797) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ателан» (ЄДРПОУ 34608595) та ТОВ «АТЗ-Сервіс» (ЄДРПОУ 24358769). ПАТ «Ратнівський молокозавод» (ЄДРПОУ 13360705) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Видавництво «Прессбол-2008» (ЄДРПОУ 36090881) та ПП «Нова-Центр» (ЄДРПОУ 30629632). ПАТ «Шполянський молокозавод» (ЄДРПОУ 03566564) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ателан» (ЄДРПОУ 34608595), ПП «Нова-Центр» (ЄДРПОУ 30629632), ПП «Офіс-2000» (ЄДРПОУ 22810828), ТОВ «Єврофасад-Черкаси» (ЄДРПОУ 32881834), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (ЄДРПОУ 24358769). ПАТ «Жашківський маслозавод» (ЄДРПОУ 00447793) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ателан» (ЄДРПОУ 34608595), ПП «Нова-Центр» (ЄДРПОУ 30629632), ПП «Офіс-2000» (ЄДРПОУ 22810828), ТОВ «СтройБетон Україна» (ЄДРПОУ 34725900), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (ЄДРПОУ 24358769). ПАТ «Христинівський молокозавод» (ЄДРПОУ 00451725) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Ателан» (ЄДРПОУ 34608595), ТОВ «Єврофасад-Черкаси» ( ЄДРПОУ 32881834), ТОВ «Видавництво «Прессбол-2008» (ЄДРПОУ 36090881), ПП «Офіс-2000» (ЄДРПОУ 22810828), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (ЄДРПОУ 24358769). Допитані як свідки директори та засновники ТОВ «Ателан» ОСОБА_4, ТОВ «АТЗ-Сервіс» ОСОБА_5, ПП «Офіс-2000» ОСОБА_6, ПП «Єврофасад-Черкаси» ОСОБА_7, ТОВ «СтройБетон Україна» ОСОБА_8, ТОВ «Діловий партнер плюс» ОСОБА_9, ТОВ «Роял-Консалтинг» ОСОБА_10 повідомили, що до діяльності юридичних осіб, де вони рахуються керівниками, ніякого відношення не мають.

У клопотанні слідчим також зазначено, що 27.09.2013 р. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 3.09.2013 р. проведено обшук в адміністративній будівлі (літ.«А») комплексу будівель та споруд загальною площею 489,9 кв. м., яку використовує в своїй діяльності ПАТ «Христинівський молокозавод» (ЄДРПОУ 00451725), розташованій за адресою: Черкаська обл., Христинівський район, м. Христинівка, вул. Пушкіна, 24, що на праві власності зареєстрована за ПАТ «Христинівський молокозавод» (ЄДРПОУ 00451725), з метою відшукування та вилучення документів юридичних осіб в копіях: ПП «Діловий партнер плюс» (ЄДРПОУ 33536090), ТОВ «Компанія «Юнібіт» (ЄДРПОУ 34503380), ТОВ «Ателан» (ЄДРПОУ 34608595), ТОВ «АТЗ-Сервіс» (ЄДРПОУ 24358769), ТОВ «СтройБетон Україна» (ЄДРПОУ 34725900), ПП «Ізол» (ЄДРПОУ 31701138), ПП «Артбуд Вектор» (ЄДРПОУ 34556385),ТОВ «Роял-Консалтинг» (ЄДРПОУ 37400511), ПП «Нова-Центр» (ЄДРПОУ 30629632), ПП «Офіс-2000» (ЄДРПОУ 22810828), ПП «Виробництво «Прессбол-2008» (ЄДРПОУ 36090881), ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл» (ЄДРПОУ 37651842), ПП «Єврофасад-Черкаси» (ЄДРПОУ 32881834), а в ході вказаного обшуку виявлено та вилучено: з папки синього кольору з написом «Податковий кредит за червень 2013 року»: копію податкової накладної №156 від 31.03.2013 р. на 1 арк.; копію податкової накладної №99 від 20.03.2013 р. на 1 арк.; копію ОСОБА_8 з Єдиного реєстру податкових накладних №19113234 на 1 арк.; з папки зеленого кольору з написом «Податковий кредит за січень 2013 року»: копію книги обліку придбання товару за 2013 р. на 4 арк.; з папки зеленого кольору з написом «Податкові зобов'язання лютий 2013»: копію податкової накладної №235 від 28.02.2013 р. на 1 арк.; з папки синього кольору з написом «Ателан»: копію виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.; з папки чорного кольору з написом «Офіс-2000»: копію виписки з ЄДР, копію довідки з ЄДР, копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ; з папки з написом «ПП «Офіс-2000» завірені печаткою вказаного підприємства копія виписки з ЄДР, копія довідки з ЄДР, копія свідоцтва платника ПДВ; з папки з написом «Єврофасад-Черкаси» копію ліцензії на будівельну діяльність; товарно-транспортні накладні від 7.11.2011 р., 4.11.2011 р., 3.11.2011 р., 10.11.2011 р., 9.11.2011 р., 14.11.2011 р., 11.11.2011 р., 8.11.2011 р., 7.11.2011 р., всього на 27 арк., в яких пунктом навантаження являється ТОВ «Ателан»; акти виконаних робіт від 31.01.2013 р., 28.02.2013 р. на 3 арк., в яких замовником являється ПП «Офіс-2000»; акти здачі-приймання робіт від 15.01.2013 р., 31.01.2013 р., 24.01.2013 р. на 6 арк., виконавцем яких значиться ПП «Офіс-2000»; податкові накладні ПП «Офіс-2000» від 24.01.2013 р., 15.01.2013 р., 31.01.2013 р., 28.02.2013 р. на 6 арк.; акти прийому-передачі від 31.01.2013 р., 15.01.2013 р., 24.01.2013 р., 25.12.2012 р., 31.12.2012 р., 15.12.2012 р. на 9 арк., представником в яких виступає ПП «Офіс-2000»; договір про надання послуг №212 від 1.12.2012 р. на 2 арк. з додатками (акти здачі-прийняття робіт, акти прийому-передачі) на 6 арк.; договір оренди №22 від 1.12.2012 р. на 3 арк. з додатками (акти прийому-передачі) на 2 арк.; картки рахунку №63 на 3 арк.; кошторис на оздоблювальні роботи від 25.04.2012 р. в 2-х примірниках на 1 аркуші кожен, виконавцем яких являється ТОВ «АТЗ-Сервіс»; реєстри постачальника ТОВ «АТЗ-Сервіс» на 3 арк.; видаткові накладні №№АН-0000070, АН-0000069, АН-0000068, АН-0000067 на 1 арк., кожна, постачальником в яких значиться ТОВ «Ателан»; реєстр видаткових накладних на 1 арк.; додаткова угода №2 від 31.08.2012 р. з ПП «Ронні» на 1 арк.; податкова накладна від 14.11.2011 р. на 1 арк.; акти виконаних робіт за серпень 2011 р. на 21 арк., генпідрядником в яких виступає ТОВ «Агрохімпостач-2003»; довідки про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2011 р. на 21 арк., генпідрядником у яких виступив ТОВ «Агрохімпостач-2003»; податкові накладні ТОВ «Агрохімпостач-2003» за період часу з 22.08.2011 р. по 31.08.2011 р. на 21 арк.; акт прийому-передачі від 12.03.2012 р. на 1 арк., підрядником в якому значиться ТОВ «Агрохімпостач-2003»; договір поставки обладнання від 4.05.2011 р. на 1 арк., укладений з ПП «СИВ» з додатками до нього (накладні, податкові накладні) на 6 арк.; товарно-транспортні накладні від 12.12.2011 р., вантажовідправником у яких значиться ПП «СИВ»; накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні на 9 арк.; акти прийому-передачі від 27.02.2012 р. на 3 акр.; додаток №2 до договору №05-11ХМЗ від 4.05.2011 р. на 2 арк.; податкові накладні від 1.09.2011 р., 30.09.2011 р., 17.12.2011 р. на 3 аркушах, платником податку в яких значиться ПП «СИВ»; два екземпляри договорів підряду на 3 арк., кожний, підрядчиком у яких значиться ПП «СИВ»; товарно-транспортні накладні на 7 арк., відвантажувачем в яких значиться ПП «СИВ»; картку контрагента ПП «СИВ» за 2011 р. на 1 арк.; акт прийому-передачі обладнання від 13.12.2011 р. на 1 арк.; папку чорного кольору з написом «Ронні», в якій знаходяться акти прийому-передачі, договори поставки товару, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, картки рахунків, податкові накладні за 2011-2012 рр. по ПП «Ронні»; папку сірого кольору з написом «УДАРНИК-2», в якій знаходяться акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладі та податкові накладні за 2011-2012 рр. по взаємовідносинам із вказаною юридичною особою; папку сірого кольору без пояснювального напису, яка містить договори поставки, податкові накладні, зведений розрахунок вартості будівництва - ПП «Ронні», ТОВ «ВБК «Фірма-Ассоль», папку сірого кольору, в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності між ПАТ «Христинівський молокозавод» з ПП «Видавництво «Прессбол-2008»; папку чорного кольору з договором про відступлення, прості векселя, договори про переведення боргу, акти прийому-передачі погашення векселів та документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ «Христинівський молокозавод» з ПП «Екстра Грейд», ТОВ «Молодіжний цетнр Елко», ПП «Імпекс Агро», ПП «Ронні», ТОВ «АТЗ-Сервіс», ТОВ «Ветро», папку картонну з договорами зберігання, акти прийому-передачі додаткові угоди, акти здачі приймання робіт ТОВ «Ателан», ПП «Офіс-2000», ПП «Видавництво «Прессбол-2008», ТОВ «АТЗ-Сервіс», папку чорного кольору з написом «Рапорти січень-травень 2012», в якій знаходяться на виробництво готової продукції з січня по травень 2012 р.; папку синього кольору з написом «травень 2013», в якій знаходяться рапорти на виробництво готової продукції за травень 2013 р.; папку чорного кольору з написом «рапорти 2013 січень-квітень 2013», в якій знаходяться рапорти на виробництво готової продукції за січень-квітень 2013 р.; папку червоного кольору з написом «червень-грудень 2012 рік», в якій знаходяться рапорти на виробництво готової продукції за період з червня по грудень 2012 р.; папку чорного кольору з написом «рапорти 2013. січень-квітень 2013 рік», в якій знаходяться рапорти на виробництво готової продукції з січня по квітень 2013 р.; журнал обліку надходження молока ПАТ «Христинівський молокозавод»; журнал контролю відвантаження (зливу молока) на об'єкті ПАТ «Христинівський молокозавод»; журнал контролю переміщення транспорту ПАТ «Христинівський молокозавод»; журнал контролю ввозу молока на об'єкті ПАТ «Христинівський молокозавод»; журнал реєстрації товарно-транспортних накладних на об'єкті ПАТ «Христинівський молокозавод»; папку зеленого кольору з приймально-розрахунковими відомостями за 2011 р.; папку жовтого кольору з приймально-розрахунковими відомостями за 2013 р.; папку рожевого кольору з приймально-розрахунковими відомостями за 2012 р.; папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями за січень-серпень 2013 р. ПП ОСОБА_11, папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями за липень-грудень 2012 р. ПП ОСОБА_11, папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями за січень-червень 2012 р. ПП ОСОБА_11, папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями за 2011 р. ПП ОСОБА_11, папку зеленого кольору з приймально-розрахунковими відомостями Кляновух за 2011 р.; папку зеленого кольору з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_12 за 2011 р.; папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_13 за 2011 р.; папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями СОК «Надія» за 2011 р.; папку зеленого кольору з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_14 за 2011 р.; папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_15 за 2011 р.; папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_16, ОСОБА_17 за 2011 р.; папку зеленого кольору з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_18 за 2011 р.; папку зеленого кольору з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_19 за 2011 р.; три папки картонні з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 за 2011 р.; три папки поліетиленові з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_25, КП «Розвиток», ОСОБА_26 за 2011 р.; папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_27 за 2012 р.; вісім папок поліетиленових з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, КП «Розвиток», ОСОБА_21, ОСОБА_33, ОСОБА_25 за 2012 р.; системний блок - сервер в корпусі чорного кольору з сірими вставками «Vento» серійний номер 90-plk11af514-53c; папку зеленого кольору з документами щодо вхідної сировини за 2012 р.; папку червоного кольору з документами, що відображають якість замінників молочного жиру, що надходять до молокозаводу, за 2013 р.; журнал вхідного контролю якості припасів та матеріалів за 2011 р.; журнал вхідного контролю якості припасів та матеріалів за 2012 р.; журнал вхідного контролю якості припасів та матеріалів за 2013 р.; журнал залишків молочного жиру за 2013 р.; папку з документами щодо контролю якості за 2010-2012 рр.; папку з документами щодо якості сировини за 2011 р.; загальний журнал робіт ТОВ «Будпроектіндустрія 2011 рік»; наказ №2 від 8.09.2011 р. у 2-х примірниках на 1 арк., кожний; загальний журнал робіт ПП «Сігма» за 2010 р.; товарно-транспортні накладні за жовтень 2012 р. на 8 арк.; папку зеленого кольору з рапортами по виробництву за 2012 р.; папку темно-синього кольору з рапортами по виробництву за 2011 р.; папку темно-синього кольору з рапортами по виробництву за 2011 р.; папку чорного кольору з рапортами по виробництву за 2011-2012 рр.; папку зеленого кольору з рапортами по виробництву за 2012-2013 рр.; папку зеленого кольору з документами про рецептуру за 2013 р. Речі, на які необхідно накласти арешт, та вважаються тимчасово вилученими, тому з метою забезпечення повного, об'єктивного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене; враховуючи, що оригінали вилучених документів необхідні для забезпечення проведення судових почеркознавчих та судових економічних експертиз, проведення перевірок дотримання податкового законодавства, інвентаризацій наявного на товаристві майна, позапланових ревізій державною фінансовою інспекцією, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають на собі його сліди, вилучені при обшуку речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваних.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що речі, на які необхідно накласти арешт, вважаються тимчасово вилученими, тобто ті, що вилучені в ході проведення обшуку 27.09.2013 р., що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О. про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на: у папці синього кольору з написом «Податковий кредит за червень 2013 року»: копію податкової накладної №156 від 31.03.2013 р. на 1 арк.; копію податкової накладної №99 від 20.03.2013 р. на 1 арк.; копію ОСОБА_25 з Єдиного реєстру податкових накладних №19113234 на 1 арк.; у папці зеленого кольору з написом «Податковий кредит за січень 2013 року»: копію книги обліку придбання товару за 2013 р. на 4 арк.; у папці зеленого кольору з написом «Податкові зобов'язання лютий 2013»: копію податкової накладної №235 від 28.02.2013 р. на 1 арк.; у папці синього кольору з написом «Ателан»: копію виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.; у папці чорного кольору з написом «Офіс-2000»: копію виписки з ЄДР, копію довідки з ЄДР, копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ; у папці з написом «ПП «Офіс-2000» завірені печаткою вказаного підприємства копію виписки з ЄДР, копію довідки з ЄДР, копію свідоцтва платника ПДВ; у папці з написом «Єврофасад-Черкаси» копію ліцензії на будівельну діяльність; товарно-транспортні накладні від 7.11.2011 р., 4.11.2011 р., 3.11.2011 р., 10.11.2011 р., 9.11.2011 р., 14.11.2011 р., 11.11.2011 р., 8.11.2011 р., 7.11.2011 р., всього на 27 арк., в яких пунктом навантаження являється ТОВ «Ателан»; акти виконаних робіт від 31.01.2013 р., 28.02.2013 р. на 3 арк., в яких замовником являється ПП «Офіс-2000»; акти здачі-приймання робіт від 15.01.2013 р., 31.01.2013 р., 24.01.2013 р. на 6 арк., виконавцем яких значиться ПП «Офіс-2000»; податкові накладні ПП «Офіс-2000» від 24.01.2013 р., 15.01.2013 р., 31.01.2013 р., 28.02.2013 р. на 6 арк.; акти прийому-передачі від 31.01.2013 р., 15.01.2013 р., 24.01.2013 р., 25.12.2012 р., 31.12.2012 р., 15.12.2012 р. на 9 арк., представником в яких виступає ПП «Офіс-2000»; договір про надання послуг №212 від 1.12.2012 р. на 2 арк. з додатками (акти здачі-прийняття робіт, акти прийому-передачі) на 6 арк.; договір оренди №22 від 1.12.2012 р. на 3 арк. з додатками (акти прийому-передачі) на 2 арк.; картки рахунку №63 на 3 арк.; кошторис на оздоблювальні роботи від 25.04.2012 р. в 2-х примірниках на 1 аркуші кожен, виконавцем яких являється ТОВ «АТЗ-Сервіс»; реєстри постачальника ТОВ «АТЗ-Сервіс» на 3 арк.; видаткові накладні №№АН-0000070, АН-0000069, АН-0000068, АН-0000067 на 1 арк., кожна, постачальником в яких значиться ТОВ «Ателан»; реєстр видаткових накладних на 1 арк.; додаткова угода №2 від 31.08.2012 р. з ПП «Ронні» на 1 арк.; податкова накладна від 14.11.2011 р. на 1 арк.; акти виконаних робіт за серпень 2011 р. на 21 арк., генпідрядником в яких виступає ТОВ «Агрохімпостач-2003»; довідки про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2011 р. на 21 арк., генпідрядником у яких виступив ТОВ «Агрохімпостач-2003»; податкові накладні ТОВ «Агрохімпостач-2003» за період часу з 22.08.2011 р. по 31.08.2011 р. на 21 арк.; акт прийому-передачі від 12.03.2012 р. на 1 арк., підрядником в якому значиться ТОВ «Агрохімпостач-2003»; договір поставки обладнання від 4.05.2011 р. на 1 арк., укладений з ПП «СИВ» з додатками до нього (накладні, податкові накладні) на 6 арк.; товарно-транспортні накладні від 12.12.2011 р., вантажовідправником у яких значиться ПП «СИВ»; накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні на 9 арк.; акти прийому-передачі від 27.02.2012 р. на 3 акр.; додаток №2 до договору №05-11ХМЗ від 4.05.2011 р. на 2 арк.; податкові накладні від 1.09.2011 р., 30.09.2011 р., 17.12.2011 р. на 3 аркушах, платником податку в яких значиться ПП «СИВ»; два екземпляри договорів підряду на 3 арк., кожний, підрядчиком у яких значиться ПП «СИВ»; товарно-транспортні накладні на 7 арк., відвантажувачем в яких значиться ПП «СИВ»; картку контрагента ПП «СИВ» за 2011 р. на 1 арк.; акт прийому-передачі обладнання від 13.12.2011 р. на 1 арк.; папку чорного кольору з написом «Ронні», в якій знаходяться акти прийому-передачі, договори поставки товару, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, картки рахунків, податкові накладні за 2011-2012 рр. по ПП «Ронні»; папку сірого кольору з написом «УДАРНИК-2», в якій знаходяться акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладі та податкові накладні за 2011-2012 рр. по взаємовідносинам із вказаною юридичною особою; папку сірого кольору без пояснювального напису, яка містить договори поставки, податкові накладні, зведений розрахунок вартості будівництва - ПП «Ронні», ТОВ «ВБК «Фірма-Ассоль», папку сірого кольору, в якій знаходяться документи щодо фінансово-господарської діяльності між ПАТ «Христинівський молокозавод» з ПП «Видавництво «Прессбол-2008»; папку чорного кольору з договором про відступлення, прості векселя, договори про переведення боргу, акти прийому-передачі погашення векселів та документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ «Христинівський молокозавод» з ПП «Екстра Грейд», ТОВ «Молодіжний цетнр Елко», ПП «Імпекс Агро», ПП «Ронні», ТОВ «АТЗ-Сервіс», ТОВ «Ветро», папку картонну з договорами зберігання, акти прийому-передачі додаткові угоди, акти здачі приймання робіт ТОВ «Ателан», ПП «Офіс-2000», ПП «Видавництво «Прессбол-2008», ТОВ «АТЗ-Сервіс», папку чорного кольору з написом «Рапорти січень-травень 2012», в якій знаходяться на виробництво готової продукції з січня по травень 2012 р.; папку синього кольору з написом «травень 2013», в якій знаходяться рапорти на виробництво готової продукції за травень 2013 р.; папку чорного кольору з написом «рапорти 2013 січень-квітень 2013», в якій знаходяться рапорти на виробництво готової продукції за січень-квітень 2013 р.; папку червоного кольору з написом «червень-грудень 2012 рік», в якій знаходяться рапорти на виробництво готової продукції за період з червня по грудень 2012 р.; папку чорного кольору з написом «рапорти 2013. січень-квітень 2013 рік», в якій знаходяться рапорти на виробництво готової продукції з січня по квітень 2013 р.; журнал обліку надходження молока ПАТ «Христинівський молокозавод»; журнал контролю відвантаження (зливу молока) на об'єкті ПАТ «Христинівський молокозавод»; журнал контролю переміщення транспорту ПАТ «Христинівський молокозавод»; журнал контролю ввозу молока на об'єкті ПАТ «Христинівський молокозавод»; журнал реєстрації товарно-транспортних накладних на об'єкті ПАТ «Христинівський молокозавод»; папку зеленого кольору з приймально-розрахунковими відомостями за 2011 р.; папку жовтого кольору з приймально-розрахунковими відомостями за 2013 р.; папку рожевого кольору з приймально-розрахунковими відомостями за 2012 р.; папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями за січень-серпень 2013 р. ПП ОСОБА_11, папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями за липень-грудень 2012 р. ПП ОСОБА_11, папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями за січень-червень 2012 р. ПП ОСОБА_11, папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями за 2011 р. ПП ОСОБА_11, папку зеленого кольору з приймально-розрахунковими відомостями Кляновух за 2011 р.; папку зеленого кольору з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_12 за 2011 р.; папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_13 за 2011 р.; папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями СОК «Надія» за 2011 р.; папку зеленого кольору з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_14 за 2011 р.; папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_15 за 2011 р.; папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_16, ОСОБА_17 за 2011 р.; папку зеленого кольору з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_18 за 2011 р.; папку зеленого кольору з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_19 за 2011 р.; три папки картонні з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24 за 2011 р.; три папки поліетиленові з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_25, КП «Розвиток», ОСОБА_26 за 2011 р.; папку картонну з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_27 за 2012 р.; вісім папок поліетиленових з приймально-розрахунковими відомостями ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, КП «Розвиток», ОСОБА_21, ОСОБА_33, ОСОБА_25 за 2012 р.; системний блок - сервер в корпусі чорного кольору з сірими вставками «Vento» серійний номер 90-plk11af514-53c; папку зеленого кольору з документами щодо вхідної сировини за 2012 р.; папку червоного кольору з документами, що відображають якість замінників молочного жиру, що надходять до молокозаводу, за 2013 р.; журнал вхідного контролю якості припасів та матеріалів за 2011 р.; журнал вхідного контролю якості припасів та матеріалів за 2012 р.; журнал вхідного контролю якості припасів та матеріалів за 2013 р.; журнал залишків молочного жиру за 2013 р.; папку з документами щодо контролю якості за 2010-2012 рр.; папку з документами щодо якості сировини за 2011 р.; загальний журнал робіт ТОВ «Будпроектіндустрія 2011 рік»; наказ №2 від 8.09.2011 р. у 2-х примірниках на 1 арк., кожний; загальний журнал робіт ПП «Сігма» за 2010 р.; товарно-транспортні накладні за жовтень 2012 р. на 8 арк.; папку зеленого кольору з рапортами по виробництву за 2012 р.; папку темно-синього кольору з рапортами по виробництву за 2011 р.; папку темно-синього кольору з рапортами по виробництву за 2011 р.; папку чорного кольору з рапортами по виробництву за 2011-2012 рр.; папку зеленого кольору з рапортами по виробництву за 2012-2013 рр.; папку зеленого кольору з документами про рецептуру за 2013 р.

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорного І.О.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Волкова С.Я.