Ухвала

від 26.11.2014 по справі 757/35082/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35082/14-к

У Х В А Л А

26 листопада 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В :

26 листопада 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального аппарату Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності із 01.12.2014 по 15.12.2014 за період з 2012 року по 2014 року ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661, м. Київ, вулиця Вєтрова, будинок 3 із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Тета Груп» (код 38191232), ТОВ «ЕСТА-7» (код 38397924), ТОВ «Андромеда-Х» (код 38271019), ТОВ «ВКП «Промторг» (код 38198966), ТОВ «Лекс Груп ЛТД» (код 38518647), ТОВ «Холдингова компанія «Центрпроект» (код 37954318), ТОВ «Глобалтехнотрейд» (код 37816178), ТОВ «Бау-Профі» (код 36961022), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" (код 34704105), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), ТОВ "КУЗНЕЦОВСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ" (код 22555520), ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (код 21515381), ПАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" (код 4630809), ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "РЕМЕНЕРГО" (код 13810114), ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804), ТОВ"СЕМИКС" (код 38348306), ТОВ "ТОРГ КОНСАР" (код 38145045), ТОВ "СБ "ПАРУС" (код 37178708), ТОВ "РЕМТЕХ-ПРОЕКТ" (код 37206546), ТОВ "МОНОЛІТ МАРКЕТИНГ" (код 35938170), ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙН М" (код 38355381), ТОВ "ГРЕЙН ОПТ" (код 38586146), ТОВ "ТОРГ КОНСАР" (код 38145045), ТОВ "ЛІНК ГРУП" (код 38432078), ТОВ "ПРОМБУД МАРКЕТ" (код 38654416), ТОВ "СЛАВПРОМПОСТАЧАННЯ" (код 38344249), ТОВ "ДИССАР"(код 38643460), ТОВ "КОНТИНЕНТМАШ" (код 38337514), ТОВ "СІГМА-ЛЮКС" (код 34569127), ТОВ "САЛКОН-2012" (код 37996449), ТОВ "СВІТКОМ-ТОРГ" (код 38650855), ПП "ТОРГСНАБ-2009" (код 36372206), ТОВ "ПРО-ЕЛМОН" (код 38193381), ПП "БУД-КОМУНІКАЦІЯ" (код 36459700).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 ч. 1 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , підтримав внесене клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000523, відомості щодо якого 18.06.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом» зловживаючи своїм службовим становищем з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Тета Груп» (код 38191232), ТОВ «ЕСТА-7» (код 38397924), ТОВ «Андромеда-Х» (код 38271019), ТОВ «ВКП «Промторг» (код 38198966), ТОВ «Лекс Груп ЛТД» (код 38518647), ТОВ «Холдингова компанія «Центрпроект» (код 37954318), ТОВ «Глобалтехнотрейд» (код 37816178), ТОВ «Бау-Профі» (код 36961022), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" (код 34704105), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), ТОВ "КУЗНЕЦОВСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО - МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ" (код 22555520), ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (код 21515381), ПАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" (код 4630809), ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "РЕМЕНЕРГО" (код 13810114), ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804) та іншими, забезпечили визнання переможцями процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на суму понад 318 млн. грн. вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, конкурсні пропозиції яких не відповідали вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель» та не були економічно вигідними для підприємства.

У подальшому зазначені суб`єкти господарювання перерахували кошти у сумі понад 166 млн. грн. на розрахункові рахунки ряду підприємств, а саме ТОВ"СЕМИКС" (код 38348306), ТОВ "ТОРГ КОНСАР" (код 38145045), ТОВ "СБ "ПАРУС" (код 37178708), ТОВ "РЕМТЕХ-ПРОЕКТ" (код 37206546), ТОВ "МОНОЛІТ МАРКЕТИНГ" (код 35938170), ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙН М" (код 38355381), ТОВ "ГРЕЙН ОПТ" (код 38586146), ТОВ "ТОРГ КОНСАР" (код 38145045), ТОВ "ЛІНК ГРУП" (код 38432078), ТОВ "ПРОМБУД МАРКЕТ" (код 38654416), ТОВ "СЛАВПРОМПОСТАЧАННЯ" (код 38344249), ТОВ "ДИССАР"(код 38643460), ТОВ "КОНТИНЕНТМАШ" (код 38337514), ТОВ "СІГМА-ЛЮКС" (код 34569127), ТОВ "САЛКОН-2012" (код 37996449), ТОВ "СВІТКОМ-ТОРГ" (код 38650855), ПП "ТОРГСНАБ-2009" (код 36372206), ТОВ "ПРО-ЕЛМОН" (код 38193381), ПП "БУД-КОМУНІКАЦІЯ" (код 36459700), та будь-яких робіт і послуг та інших дій, спрямованих на виконання умов договорів про закупівлю за державні кошти, укладених з ДП «НАЕК «Енергоатом», не виконували. Таким чином, державному підприємству завдано тяжкі наслідки у вигляді спричинення матеріальних збитків на суму понад 166 млн. грн..

З огляду на викладене, для забезпечення розслідування у кримінальному провадженні та збирання доказів, встановлення розміру ймовірної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також для перевірки підставності і правильності перерахування Державним підприємством «НАЕК Енергоатом» упродовж 2012-2014 років коштів державного бюджету на виконання робіт (послуг) вищевказаним суб`єктам господарювання. Тому виникла необхідність у проведенні виїзної позапланової ревізії фінансово господарської діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661, м. Київ, вулиця Вєтрова, будинок 3, в частині законності проведення усіх тендерних закупівель за 2012 2014 роки, правильності розрахунків за виконання робіт в 2012 2014 роках, повноти виконаних робіт та використання грошових коштів, із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок вказаних вище підприємств.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до наступного висновку.

Так, ДП «НАЕК «Енергоатом» в розумінні Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року є підконтрольною установою.

Разом з цим, кримінальне провадження №42014000000000523 здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Тому, відповідно до п. 2.4 вказаного Порядку та, оскільки для збирання доказів в кримінальному провадженні необхідно провести позапланову виїзну ревізію, слід надати дозвіл Державній фінансовій інспекції України. на проведення позапланової виїзної діяльності із 01.12.2014 по 15.12.2014 за період з 2012 року по 2014 року ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661, м. Київ, вулиця Вєтрова, будинок 3 із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Тета Груп» (код 38191232), ТОВ «ЕСТА-7» (код 38397924), ТОВ «Андромеда-Х» (код 38271019), ТОВ «ВКП «Промторг» (код 38198966), ТОВ «Лекс Груп ЛТД» (код 38518647), ТОВ «Холдингова компанія «Центрпроект» (код 37954318), ТОВ «Глобалтехнотрейд» (код 37816178), ТОВ «Бау-Профі» (код 36961022), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" (код 34704105), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), ТОВ "КУЗНЕЦОВСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО - МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ" (код 22555520), ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (код 21515381), ПАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" (код 4630809), ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "РЕМЕНЕРГО" (код 13810114), ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804), ТОВ"СЕМИКС" (код 38348306), ТОВ "ТОРГ КОНСАР" (код 38145045), ТОВ "СБ "ПАРУС" (код 37178708), ТОВ "РЕМТЕХ-ПРОЕКТ" (код 37206546), ТОВ "МОНОЛІТ МАРКЕТИНГ" (код 35938170), ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙН М" (код 38355381), ТОВ "ГРЕЙН ОПТ" (код 38586146), ТОВ "ТОРГ КОНСАР" (код 38145045), ТОВ "ЛІНК ГРУП" (код 38432078), ТОВ "ПРОМБУД МАРКЕТ" (код 38654416), ТОВ "СЛАВПРОМПОСТАЧАННЯ" (код 38344249), ТОВ "ДИССАР"(код 38643460), ТОВ "КОНТИНЕНТМАШ" (код 38337514), ТОВ "СІГМА-ЛЮКС" (код 34569127), ТОВ "САЛКОН-2012" (код 37996449), ТОВ "СВІТКОМ-ТОРГ" (код 38650855), ПП "ТОРГСНАБ-2009" (код 36372206), ТОВ "ПРО-ЕЛМОН" (код 38193381), ПП "БУД-КОМУНІКАЦІЯ" (код 36459700).

Керуючись ст.ст. 93, 132, 309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності із 01.12.2014 по 15.12.2014 за період з 2012 року по 2014 року ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661, м. Київ, вулиця Вєтрова, будинок 3 із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Тета Груп» (код 38191232), ТОВ «ЕСТА-7» (код 38397924), ТОВ «Андромеда-Х» (код 38271019), ТОВ «ВКП «Промторг» (код 38198966), ТОВ «Лекс Груп ЛТД» (код 38518647), ТОВ «Холдингова компанія «Центрпроект» (код 37954318), ТОВ «Глобалтехнотрейд» (код 37816178), ТОВ «Бау-Профі» (код 36961022), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" (код 34704105), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), ТОВ "КУЗНЕЦОВСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО - МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ" (код 22555520), ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (код 21515381), ПАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" (код 4630809), ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "РЕМЕНЕРГО" (код 13810114), ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804), ТОВ"СЕМИКС" (код 38348306), ТОВ "ТОРГ КОНСАР" (код 38145045), ТОВ "СБ "ПАРУС" (код 37178708), ТОВ "РЕМТЕХ-ПРОЕКТ" (код 37206546), ТОВ "МОНОЛІТ МАРКЕТИНГ" (код 35938170), ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙН М" (код 38355381), ТОВ "ГРЕЙН ОПТ" (код 38586146), ТОВ "ТОРГ КОНСАР" (код 38145045), ТОВ "ЛІНК ГРУП" (код 38432078), ТОВ "ПРОМБУД МАРКЕТ" (код 38654416), ТОВ "СЛАВПРОМПОСТАЧАННЯ" (код 38344249), ТОВ "ДИССАР"(код 38643460), ТОВ "КОНТИНЕНТМАШ" (код 38337514), ТОВ "СІГМА-ЛЮКС" (код 34569127), ТОВ "САЛКОН-2012" (код 37996449), ТОВ "СВІТКОМ-ТОРГ" (код 38650855), ПП "ТОРГСНАБ-2009" (код 36372206), ТОВ "ПРО-ЕЛМОН" (код 38193381), ПП "БУД-КОМУНІКАЦІЯ" (код 36459700).

На вирішення ревізії поставити наступні запитання:

- із якими суб`єктами господарювання впродовж 2010-2014 років ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) укладалися договори за якими на користь таких юридичних осіб сплачувалися кошти за виконані роботи та надані послуги із зазначенням: номерів договорів, дат їх укладання, назв та кодів контрагентів, їх місцезнаходження, періоду та загальних сум коштів по кожному суб`єкту господарювання сплачених на їх користь?

- які суми коштів сплачено ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) впродовж 2012-2014 років за виконані роботи та надані послуги із зазначенням: № договору, дати укладення, предмету договору, (додаткових угод), дат перерахування коштів, сум перерахованих коштів, № рахунків на які перераховані кошти, № рахунків з яких перераховувались кошти на користь: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Тета Груп» (код 38191232), ТОВ «ЕСТА-7» (код 38397924), ТОВ «Андромеда-Х» (код 38271019), ТОВ «ВКП «Промторг» (код 38198966), ТОВ «Лекс Груп ЛТД» (код 38518647), ТОВ «Холдингова компанія «Центрпроект» (код 37954318), ТОВ «Глобалтехнотрейд» (код 37816178), ТОВ «Бау-Профі» (код 36961022), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" (код 34704105), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), ТОВ "КУЗНЕЦОВСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО- МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ" (код 22555520), ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (код 21515381), ПАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" (код 4630809), ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "РЕМЕНЕРГО" (код 13810114), ДП "Східний Гірничо- збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804) - окремо по кожному договору із розбивкою по місяцям/рокам у які отримувалися кошти, загальний обсяг коштів по кожному договору та за всіма договорами укладеними з вказаними товариствами?

- чи у відповідності до вимог чинного законодавства укладено договори (додаткові угоди) між ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) та: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Тета Груп» (код 38191232), ТОВ «ЕСТА-7» (код 38397924), ТОВ «Андромеда-Х» (код 38271019), ТОВ «ВКП «Промторг» (код 38198966), ТОВ «Лекс Груп ЛТД» (код 38518647), ТОВ «Холдингова компанія «Центрпроект» (код 37954318), ТОВ «Глобалтехнотрейд» (код 37816178), ТОВ «Бау-Профі» (код 36961022), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" (код 34704105), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), ТОВ "КУЗНЕЦОВСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО - МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ" (код 22555520), ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (код 21515381), ПАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" (код 4630809), ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "РЕМЕНЕРГО" (код 13810114), ДП "Східний Гірничо- збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804) на підставі яких на користь цих товариств сплачувалися кошти за виконані роботи та надані послуги?

- за рахунок яких коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) впродовж 2012-2014 років на користь: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Тета Груп» (код 38191232), ТОВ «ЕСТА-7» (код 38397924), ТОВ «Андромеда-Х» (код 38271019), ТОВ «ВКП «Промторг» (код 38198966), ТОВ «Лекс Груп ЛТД» (код 38518647), ТОВ «Холдингова компанія «Центрпроект» (код 37954318), ТОВ «Глобалтехнотрейд» (код 37816178), ТОВ «Бау-Профі» (код 36961022), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" (код 34704105), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), ТОВ "КУЗНЕЦОВСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО - МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ" (код 22555520), ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (код 21515381), ПАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" (код 4630809), ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "РЕМЕНЕРГО" (код 13810114), ДП "Східний Гірничо- збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804) сплачено кошти ?

- які обсяги робіт та послуг за які сплачено кошти впродовж 2012-2014 років (з розбивкою по місяцях, роках та зазначенням загального обсягу по кожному товариству) виконано: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Тета Груп» (код 38191232), ТОВ «ЕСТА-7» (код 38397924), ТОВ «Андромеда-Х» (код 38271019), ТОВ «ВКП «Промторг» (код 38198966), ТОВ «Лекс Груп ЛТД» (код 38518647), ТОВ «Холдингова компанія «Центрпроект» (код 37954318), ТОВ «Глобалтехнотрейд» (код 37816178), ТОВ «Бау-Профі» (код 36961022), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" (код 34704105), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), ТОВ "КУЗНЕЦОВСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО - МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ" (код 22555520), ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (код 21515381), ПАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" (код 4630809), ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "РЕМЕНЕРГО" (код 13810114), ДП "Східний Гірничо- збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804) ?

чи підтверджуються документально відомості про обсяги виконаних робіт та наданих послуг, що наявні у ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661), документальним відомостям про обсяги виконаних робіт та наданих послуг наявним у: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Тета Груп» (код 38191232), ТОВ «ЕСТА-7» (код 38397924), ТОВ «Андромеда-Х» (код 38271019), ТОВ «ВКП «Промторг» (код 38198966), ТОВ «Лекс Груп ЛТД» (код 38518647), ТОВ «Холдингова компанія «Центрпроект» (код 37954318), ТОВ «Глобалтехнотрейд» (код 37816178), ТОВ «Бау-Профі» (код 36961022), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" (код 34704105), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), ТОВ "КУЗНЕЦОВСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО - МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ" (код 22555520), ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (код 21515381), ПАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" (код 4630809), ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "РЕМЕНЕРГО" (код 13810114), ДП "Східний Гірничо- збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804) і чи у відповідності до вимог чинного законодавства складено такі документи?

- яку вартість впродовж 2012-2014 років у відповідні звітні періоди ( з розбивкою по місяцях, роках по кожному суб`єкту господарювання та зазначенням загальної суми) сплачено ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) на користь: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Тета Груп» (код 38191232), ТОВ «ЕСТА-7» (код 38397924), ТОВ «Андромеда-Х» (код 38271019), ТОВ «ВКП «Промторг» (код 38198966), ТОВ «Лекс Груп ЛТД» (код 38518647), ТОВ «Холдингова компанія «Центрпроект» (код 37954318), ТОВ «Глобалтехнотрейд» (код 37816178), ТОВ «Бау-Профі» (код 36961022), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" (код 34704105), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), ТОВ "КУЗНЕЦОВСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО - МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ" (код 22555520), ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (код 21515381), ПАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" (код 4630809), ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "РЕМЕНЕРГО" (код 13810114), ДП "Східний Гірничо- збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804) за застосованими до цих суб`єктів господарювання тарифами за виконані роботи та надані послуги, чи правильно визначена така вартість?

- чи відповідно до вимог Законів України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, нормативних актів інших міністерств і відомств, а також наказів, інструкцій, розпоряджень, правил та ін., ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661)впродовж 2012 -2014 років на користь: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Тета Груп» (код 38191232), ТОВ «ЕСТА-7» (код 38397924), ТОВ «Андромеда-Х» (код 38271019), ТОВ «ВКП «Промторг» (код 38198966), ТОВ «Лекс Груп ЛТД» (код 38518647), ТОВ «Холдингова компанія «Центрпроект» (код 37954318), ТОВ «Глобалтехнотрейд» (код 37816178), ТОВ «Бау-Профі» (код 36961022), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" (код 34704105), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), ТОВ "КУЗНЕЦОВСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО - МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ" (код 22555520), ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (код 21515381), ПАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" (код 4630809), ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "РЕМЕНЕРГО" (код 13810114), ДП "Східний Гірничо- збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804) сплачено кошти за виконані роботи та надані послуги, і в разі якщо ні, то вимоги яких законодавчих актів порушено?

- чи повні, достовірні та такі, що відповідають вимогам чинного законодавства та нормативних актів, документи та відомості, надані впродовж 2012-2014 років до ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661): ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Тета Груп» (код 38191232), ТОВ «ЕСТА-7» (код 38397924), ТОВ «Андромеда-Х» (код 38271019), ТОВ «ВКП «Промторг» (код 38198966), ТОВ «Лекс Груп ЛТД» (код 38518647), ТОВ «Холдингова компанія «Центрпроект» (код 37954318), ТОВ «Глобалтехнотрейд» (код 37816178), ТОВ «Бау-Профі» (код 36961022), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" (код 34704105), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), ТОВ "КУЗНЕЦОВСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО - МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ" (код 22555520), ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (код 21515381), ПАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" (код 4630809), ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "РЕМЕНЕРГО" (код 13810114), ДП "Східний Гірничо- збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804) для отримання коштів за надані послуги та виконані роботи?

- на оплату яких товарів, робіт, послуг ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Тета Груп» (код 38191232), ТОВ «ЕСТА-7» (код 38397924), ТОВ «Андромеда-Х» (код 38271019), ТОВ «ВКП «Промторг» (код 38198966), ТОВ «Лекс Груп ЛТД» (код 38518647), ТОВ «Холдингова компанія «Центрпроект» (код 37954318), ТОВ «Глобалтехнотрейд» (код 37816178), ТОВ «Бау-Профі» (код 36961022), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" (код 34704105), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), ТОВ "КУЗНЕЦОВСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО - МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ" (код 22555520), ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (код 21515381), ПАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" (код 4630809), ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "РЕМЕНЕРГО" (код 13810114), ДП "Східний Гірничо- збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804) - витрачено кошти отримані від ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661), як оплату за виконані роботи та надані послуги (зазначивши основних контрагентів їх коди, дати перерахування коштів, суми коштів, № договору та рахунків на які перераховувалися ці кошти?

- чи мала місце впродовж 2012-2014 років заборгованість ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) по оплаті на користь: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Тета Груп» (код 38191232), ТОВ «ЕСТА-7» (код 38397924), ТОВ «Андромеда-Х» (код 38271019), ТОВ «ВКП «Промторг» (код 38198966), ТОВ «Лекс Груп ЛТД» (код 38518647), ТОВ «Холдингова компанія «Центрпроект» (код 37954318), ТОВ «Глобалтехнотрейд» (код 37816178), ТОВ «Бау-Профі» (код 36961022), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" (код 34704105), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), ТОВ "КУЗНЕЦОВСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО - МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ" (код 22555520), ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (код 21515381), ПАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" (код 4630809), ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "РЕМЕНЕРГО" (код 13810114), ДП "Східний Гірничо- збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804) коштів за надані послуги та виконані роботи, якщо так, то у якому розмірі в якому періоді, в зв`язку з чим вона виникала і коли погашалася.

Проведення ревізії доручити Державній фінансовій інспекції України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1