Ухвала

від 14.02.2014 по справі 757/3412/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3412/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в належній на праві власності ОСОБА_5 квартири АДРЕСА_1 .

За змістом та матеріалами клопотання, в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 5 лютого 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32013110060000058 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення невстановленими слідством особам ТОВ «Капиталсистемгруп» (код за ЄДРПОУ 36842935) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України та за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код за ЄДРПОУ 35141676) в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Установлено, що з 2010 року по теперішній час засновниками та службовими особами ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код за ЄДРПОУ 35141676) організовано та діє схема ухилення від сплати податків, яка полягає в відображенні в податковій звітності та бухгалтерському обліку ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код за ЄДРПОУ 35141676) фіктивних підприємств.

Також установлено, що ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» в 2010-2012 роках мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Капиталсистемгруп» (код за ЄДРПОУ 36842935).

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка згідно реєстраційних та установчих документів ТОВ «Капиталсистемгруп» (код за ЄДРПОУ 36842935) значилась засновником та директором підприємства показала, що зареєструвала вказане підприємство за грошову винагороду без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю, звітних документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Капиталсистемгруп» (код за ЄДРПОУ 36842935) не підписувала.

Одночасно установлено, що ТОВ «Капиталсистемгруп» визнано фіктивним.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з викладених в ньому підстав, просив клопотання задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання.

У відповідності до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на ймовірне переховування засновниками та службовими особами ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» документів фінансово господарських відносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а тому можуть знаходитись за місцем проживання головного бухгалтера вказаного підприємства ОСОБА_5 .

Ці документи містять відомості про обставини вчинення ймовірного злочину, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатніх підстав, передбачених ч.5 ст. 234 КПК України, для проведення обшуку.

За матеріалами клопотання, квартира АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 належить на праві власності ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 та належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності ПП «Арикон» (код за ЄДРПОУ 36526593), ТОВ «Капиталсистемгруп» (код за ЄДРПОУ 36842935), ТОВ «Онікс ФК» (код за ЄДРПОУ 37923826), ТОВ «Металл Лайт Групп» (код за ЄДРПОУ 37363873), ТОВ «Укрінвест Торг» (код за ЄДРПОУ 37213291), ТОВ «Мерфіс» (код за ЄДРПОУ 37060615), ТОВ «Маркетінвестгруп» (код за ЄДРПОУ 35370868), ТОВ «Грандторг» (код за ЄДРПОУ 37181024), ТОВ «Скловолокно» (код за ЄДРПОУ 34445771), ТОВ «Онтайм» (код за ЄДРПОУ 33305231), ПП «Сайд Маркет» (код за ЄДРПОУ 36526593), документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств, які мають ознаки фіктивності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/3412/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі м. Києва ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1