ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10197/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Сидорчука Р.А., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 22012000000000046, внесеного в ЄРДР від 03.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Сидорчука Р.А., погодженого з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

25.04.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 22012000000000046 старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Сидорчука Р.А., погодженого з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853), що знаходяться у ФІЛІЯ «ЦЕНТРАЛЬНЕРУ» АТ «БАНК» ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку, відкриття, використання та закриття поточного рахунку № 26001016852101, ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853), які мають значення для справи (відповідно до переліку).

Клопотання мотивоване тим, що в результаті оперативно-розшукової діяльності зібрані матеріали, які містять достатні дані про те, що упродовж 2009-2010 років невстановлені працівники банківських установ та особи, що використовують реквізити та рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, займаються легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто незаконно переводять безготівкові кошти у готівку та здійснюють перерахування іноземної валюти за межі України.

Так, у 2009-2010 роках з метою прикриття незаконної діяльності невстановлені слідством особи придбали документи підприємств з ознаками фіктивності , зареєстрованих за грошову винагороду на підставних осіб, зокрема TOB «Паркер-Трейд» (ЄДРПОУ 36050680), TOB «Укрпромтрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 33156125), TOB «Союз-Р» (ЄДРПОУ 32555788), TOB «Центр Транс БМБ» (ЄДРПОУ 36425320), TOB «Інтер Трейд Груп» (ЄДРПОУ 36529704), TOB «Регент Юніон» (ЄДРПОУ 35081083), TOB «Стартайм» (ЄДРПОУ 36411758), TOB «Маракат» (ЄДРПОУ 36715847), TOB «Мірамар» (ЄДРПОУ 36644813), TOB «Орбіта А» (ЄДРПОУ 36715810), TOB «Номинус» (ЄДРПОУ 36790479), ПП «Оптима Консалтінг Плюс» (ЄДРПОУ 35780936), TOB «Бласко Менеджмент» (ЄДРПОУ 37000912), TOB «Бізнестрендновація» (ЄДРПОУ 35430900), TOB «Єиріус-Бета» (ЄДРПОУ 36519607) та відкрили для них рахунки у ВАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216)

В подальшому для реалізації злочинних намірів, протягом 2009-2010 років на рахунки зазначених підприємств налагоджено надходження від суб'єктів господарювання різних форм власності грошових коштів на загальну суму 3,2 млрд. грн., 175 млн. доларів США та 14,7 млн. євро., які за сфальсифікованими документами знімалися готівкою або перераховувалися за кордон, що підтверджується матеріалами розкриття банківської таємниці у ВАТ КБ «Інтербанк» та Державного комітету фінансового моніторингу України.

Будучи опитаними, громадяни ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які виступали від імені засновників та керівників вищевказаних підприємств пояснили, що ніякого відношення до їх створення, фінансово-господарської діяльності, та підписання будь-яких документів не мають.

Також, встановлено, що в період з 01.06.2009 року по 31.06.2009 року на рахунок ТОВ «Паркер-Трейд» від вітчизняних суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними операціями за підробленими фінансово-господарськими документами надійшли грошові кошти, одержані від протиправних фінансових оборудок, на загальну суму 69 075 394,60 грн..

Згідно з висновком Державної податкової адміністрації України №15813/5/26-3716 від 22.12.2009 року, заниження податку на додану вартість ТОВ «Паркер-Трейд» в червні 2009 року склало 11 512 566 грн., чим державі заподіяло велику матеріальну шкоду.

Крім цього, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2009-2010 років ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Номинус» (код 36790479) на загальну суму 13 687 476 грн. та ПП «Оптима Консалтинг Плюс» (код 35780936) на загальну суму 8 239 572 грн.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853) з суб'єктами господарювання, з метою встановлення фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, осіб, які діяли від ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853) та місцезнаходження документів, штампів, печатки зазначеного товариства, а також документів які містять підписи та почерки керівників даного товариства.

У розпорядженні Філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб'єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які в свою чергу знаходяться у Філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»

Крім цього, вилучення оригіналів цих документів необхідно у зв'язку з метою дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку, відбитку печатки та штампів ТОВ «Хімлаборреактив» (код 23522853), відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій, в зв'язку з тим, що неможливо винести постанову про призначення експертизи без наявності оригіналів таких документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник Філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» у судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Філії «Центральне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши витяг з кримінального провадження № 22012000000000046, внесеного до ЄРДР 03.12.2012, слідчим суддею не вбачається за можливе встановити можливість причетності посадових осіб ТОВ «Хімлаборреактив» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Відносно посадових осіб ТОВ «Хімлаборреактив» відомостей до ЄРДР № 22012000000000046 від 03.12.2012 не внесено.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, звертаючись з відповідним клопотанням, слідчий не надав доказів на підтвердження того, що в період 2009-2010 років ТОВ «Хімлаборреактив» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Номинус» та ПП «Оптима Консалтинг Плюс», а саме відповідних копій договорів, які підтверджують взаємовідносини зазначених суб'єктів господарювання між собою.

В той час, як додані до клопотання документи, а саме: витяг з ЄРДР за № 22012000000000046; витяги з бази даних ГУ Міндоходів; копія протоколу допиту директора ТОВ «Оптима Консалтинг Плюс», не підтверджують причетність ТОВ «Хімлаборреактив» до можливого вчинення злочину за попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

За таких обставин, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, визнається передчасним.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження № 22012000000000046, внесеного в ЄРДР від 03.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Сидорчука Р.А., погодженого з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Середа

Дата ухвалення рішення 28.04.2014
Зареєстровано 12.12.2015
Оприлюднено 15.12.2015

Судовий реєстр по справі 757/10197/14-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.04.2014 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 28.04.2014 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/10197/14-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону