Ухвала

від 10.12.2014 по справі 757/36863/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36863/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В :

10.12.2014 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України, радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення з 15 грудня 2014 року по 31.12.2014 року Державною фінансовою інспекцією України позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 2011 року по 2014 року ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661, м. Київ, вулиця Вєтрова, будинок 3, із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000523, відомості щодо якого 18.06.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем, а також заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «НАЕК «Енергоатом», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ «Юженергобуд», ТОВ «Тета Груп» (код 38191232), ТОВ «ЕСТА-7» (код 38397924), ТОВ «Андромеда-Х» (код 38271019), ТОВ «ВКП «Промторг» (код 38198966), ТОВ «Лекс Груп ЛТД» (код 38518647), ТОВ «Холдингова компанія «Центрпроект» (код 37954318), ТОВ «Глобалтехнотрейд» (код 37816178), ТОВ «Бау-Профі» (код 36961022), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ТОВ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА" (код 34704105), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), ТОВ "КУЗНЕЦОВСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО - МОНТАЖНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ" (код 22555520), ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (код 21515381), ПАТ "ЮЖЕНЕРГОБУД" (код 4630809), ІНЖЕНЕРНО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "РЕМЕНЕРГО" (код 13810114), ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804) та іншими, забезпечили визнання переможцями процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти на суму понад 318 млн. грн. вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, конкурсні пропозиції яких не відповідали вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель» та не були економічно вигідними для підприємства. Вказані кошти у сумі понад 166 млн. грн. перерахували на розрахункові рахунки ряду підприємств, чим завдали ДП «НАЕК «Енергоатом» тяжкі наслідки у вигляді спричинення матеріальних збитків на суму понад 166 млн. грн.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми спричиненої державному підприємству збитків, необхідно провести ревізорами Державної фінансової інспекції України позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом», адреса: м. Київ, вул. Вєтрова, буд. 3, за період часу з 2011 року по 2014 рік.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланова ревізія проводиться у разі надходження доручення щодо проведення ревізії у підконтрольних установах від органів прокуратури, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю. Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, зазначивши період діяльності з 2011 року по 2014 рік.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 99, 309 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення з 15 грудня 2014 року по 31.12.2014 рік Державною фінансовою інспекцією в м. Києві позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» за адресою: м. Київ, вул. Вєтрова, буд. 3, із одночасним проведенням під час ревізії зустрічних перевірок: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), за період діяльності з 2011 року по 2014 рік з питаннями, зазначеними в постанові слідчого при проведенні позапланової виїзної ревізії:

- із якими суб`єктами господарювання впродовж 2011-2014 років ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) укладалися договори, за якими на користь таких юридичних осіб сплачувалися кошти за виконані роботи та надані послуги із зазначенням: номерів договорів, дат їх укладання, назв та кодів контрагентів, їх місцезнаходження, періоду та загальних сум коштів по кожному суб`єкту господарювання, сплачених на їх користь?

- які суми коштів сплачено ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) впродовж 2011-2014 років за виконані роботи та надані послуги із зазначенням: № договору, дати укладення, предмету договору, (додаткових угод), дат перерахування коштів, сум перерахованих коштів, № рахунків, на які перераховані кошти, № рахунків, з яких перераховувались кошти на користь: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075).

- окремо по кожному договору із розбивкою по місяцям/рокам, у які отримувалися кошти, загальний обсяг коштів по кожному договору та за всіма договорами, укладеними з вказаними товариствами?

- чи у відповідності до вимог чинного законодавства укладено договори (додаткові угоди) між ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) та: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075). На підставі яких на користь цих товариств сплачувалися кошти за виконані роботи та надані послуги?

- за рахунок яких коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) впродовж 2011-2014 років на користь: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075) сплачено кошти ?

- які обсяги робіт та послуг, за які сплачено кошти впродовж 2011-2014 років (з розбивкою по місяцях, роках та зазначенням загального обсягу по кожному товариству) виконано: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075) ?

чи підтверджуються документально відомості про обсяги виконаних робіт та наданих послуг, що наявні у ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661), документальним відомостям про обсяги виконаних робіт та наданих послуг наявним у: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075) і чи у відповідності до вимог чинного законодавства складено такі документи ?

- яку вартість впродовж 2011-2014 років у відповідні звітні періоди ( з розбивкою по місяцях, роках по кожному суб`єкту господарювання та зазначенням загальної суми) сплачено ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) на користь: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075). За застосованими до цих суб`єктів господарювання тарифами за виконані роботи та надані послуги, чи правильно визначена така вартість?

- чи відповідно до вимог Законів України, нормативних актів Кабінету Міністрів України, нормативних актів інших міністерств і відомств, а також наказів, інструкцій, розпоряджень, правил та ін., ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) впродовж 2011 -2014 років на користь: ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075) сплачено кошти за виконані роботи та надані послуги, і в разі якщо ні, то вимоги яких законодавчих актів порушено?

- чи повні, достовірні та такі, що відповідають вимогам чинного законодавства та нормативних актів, документи та відомості, надані впродовж 2012-2014 років до ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661): ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075) для отримання коштів за надані послуги та виконані роботи?

- на оплату яких товарів, робіт, послуг ТОВ «Кабельтехпостач» (код 37400883), ПрАТ «Уніс Центр» (код 24384152), ПАТ "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ НВО "ІМПУЛЬС" (код 31393258), ДП «Всеукраїнської громадської організації онкохворих» (код 25285759), ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787), ТОВ «ВГЦ «Піраміда» (код 13821804), ТОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР" (код 37425075), як оплату за виконані роботи та надані послуги (зазначивши основних контрагентів їх коди, дати перерахування коштів, суми коштів, № договору та рахунків на які перераховувалися ці кошти?

- перевіряти обґрунтованість формування ціни за одиницю продукції (уранового оксидного концентрату) який закупляється ДП «НАЕК» Енергоатом» у ДП "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат" (код 14309787). Під час ревізії встановити що входить в собівартість продукції та яка реальна ціна уранового оксидного концентрату за кілограм. Провести порівняльний аналіз цін сировини (уранового оксидного концентрату) у альтернативних постачальників у тому числі і у інших країнах світу.

- чи є економічно обґрунтованим закупівлі ДП «НАЕК» Енергоатом» оксидного уранового концентрату у державного підприємства "Східний Гірничо-збагачувальний комбінат"?

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1