Ухвала

від 11.12.2015 по справі 757/46975/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46975/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчої слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

11.12.2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчої слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в літері «А» (підвальне приміщення), який на праві власності належить ТОВ «Зовнішньо-торгівельна фірма «Ексімторг» (код за ЄДРПОУ 30488212).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене від 08.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000213 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами TOB «ЕК «Екніс Україна» (код за ЄДРПОУ 33784420) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст. 212 КК України.

Слідча зазначає, що в ході супроводження кримінального провадження оперативним управлінням встановлено, що гр. ОСОБА_5 , який є Генеральним директором TOB «ЕК «Екніс Україна», спільно з грн. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на ухилення ТОВ «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна» та інших підприємств реального сектору економіки від оподаткування в особливо великих розмірах та полягає у відображенні в податковій звітності та бухгалтерському обліку ТОВ «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна» та ін. підприємств реального сектору економіки фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності.

Встановлено, за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Липинського (Чапаєва), буд.14, в літері «А» (підвальне приміщення) здійснюється розподіл грошових коштів отриманих від незаконної діяльності службових осіб TOB «ЕК «Екніс Україна» та зберігаються документи фінансово-господарської діяльності підконтрольних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, флеш-накопичувачі, грошові кошти та інше.

З метою недопущення знищення вказаних речей і документів, які мають бути використані для проведення ряду експертиз, встановлення осіб, які підписували документи та приймали участь в ході фінансово-господарських взаємовідносин, а також, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести обшук у вказаному приміщенні.

Згідно довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації нежитлові приміщення у яких планується провести обшук, за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Липинського (Чапаєва), буд. 14, в літері «А» (підвальне приміщення), на праві власності зареєстровано за ТОВ «Зовнішньо-торгівельна фірма «Ексімторг» (код за ЄДРПОУ 30488212).

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки ні матеріалами клопотання, ні слідчою в судовому засіданні, не доведено, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні та яким чином володілець вказаного приміщення відноситься до здійснення вказаних кримінальних правопорушень. Крім цього, слідчою не наведено родових ознак готівкових грошових коштів одержаних незаконним шляхом, на відшукання яких вона просить надати дозвіл на обшук та не зазначила прізвище, ім`я, по батькові та посаду особи, кому слідчий суддя повинен надати дозвіл на обшук.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчої слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1