Ухвала

від 23.01.2014 по справі 757/1825/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1825/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

23 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12013140000000006, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням у кримінальному провадженні № 12013140000000006 про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , права власності на яке у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно не зареєстровані, за місцем фактичного проживання та реєстрації ОСОБА_5 , з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Даталюкс» (ЄДРПОУ 31511294), ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн» (ЄДРПОУ 30435904), ТОВ «Даталюкс Сервіс» (ЄДРПОУ 30574966), ТОВ «О.Т.С.» (ЄДРПОУ 30019225), ТОВ «ДіДжіт» (ЄДРПОУ 32102676), ТОВ «Даталюкс Дістрі» (ЄДРПОУ 32102681), ТОВ «Офіс-Люкс» (ЄДРПОУ 30058840), ТОВ «Поліграфічні Системи» (ЄДРПОУ 31604488), ПП «М-Люкс» (ЄДРПОУ 33092926),ПП «Партнерофіс» (ЄДРПОУ 35670732),ТОВ «ВС Інвест» (ЄДРПОУ 35122737), ТОВ «Лангис» (ЄДРПОУ 37312813) та службових осіб вищевказаних товариств, а саме: печатки, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; банківські документи зазначених підприємств (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошові чеки; доручення на отримання коштів; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт банк»); цінні папери (векселі, акції); банківські платіжні картки, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013140000000006 від 03.01.2013 за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Даталюкс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами ПАТ«УкрСиббанк» в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191ККУкраїни.

В ході якого встановлено, що в період часу з 19.07.2005 по березень 2011 року посадові особи вказаних підприємств заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовими особами вказаних СПД своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ПАТ«УкрСиббанк» в сумі понад 1500000 грн. З метою невиконання своїх зобов`язань перед Банком службові особи вищевказаних підприємств навмисно, шляхом створення штучної дебіторської заборгованості від СПД з підпорядкуванням одній особі, організували процедуру банкрутства цих підприємств. Так встановлено, що судом відкрито провадження у справах про визнання банкрутами вказаних товариств, а також встановлено, що ОСОБА_5 був комерційним директором ТОВ "О.Т.С.", а також був представником компанії "Datalux Limited", яка була учасником ТОВ "Даталюкс". Таким чином, отриманні дані про те, що документи та інші речі, які мають значення для досудового розслідування можуть знаходитись у квартирі АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , зареєстрованій на праві власності за останнім, крім того в квартирі зареєстрований ОСОБА_6 .

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, оскільки в наданих суду матеріалах містяться дані про те, що відшукуванні речі (майно) та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах, можуть бути доказами під час судового розгляду і ці речі можуть знаходитись у зазначеній в клопотанні квартирі, за місцем постійного проживання та реєстрації ОСОБА_5 .

Разом з тим, клопотання в частині відшукання та вилучення грошових чеків; цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб - задоволенню не підлягає, у зв`язку з безпідставністю та необґрунтованістю.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, ст.ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №12013140000000006, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12013140000000006, на проведення обшуку житлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання та реєстрації ОСОБА_5 зареєстрованній на праві власності за останнім, крім того, в квартирі зареєстрований ОСОБА_6 з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Даталюкс» (ЄДРПОУ 31511294), ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн» (ЄДРПОУ 30435904), ТОВ «Даталюкс Сервіс» (ЄДРПОУ 30574966), ТОВ «О.Т.С.» (ЄДРПОУ 30019225), ТОВ «ДіДжіт» (ЄДРПОУ 32102676), ТОВ «Даталюкс Дістрі» (ЄДРПОУ 32102681), ТОВ «Офіс-Люкс» (ЄДРПОУ 30058840), ТОВ «Поліграфічні Системи» (ЄДРПОУ 31604488), ПП «М-Люкс» (ЄДРПОУ 33092926),ПП «Партнерофіс» (ЄДРПОУ 35670732),ТОВ «ВС Інвест» (ЄДРПОУ 35122737), ТОВ «Лангіс» (ЄДРПОУ 37312813) та службових осіб вищевказаних товариств, а саме: печатки, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); банківські документи зазначених підприємств (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); доручення на отримання коштів; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт банк»); комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; а також зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнові записи; блокноти; робочі зошити, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні № 12013140000000006.

В частині клопотання про відшукання та вилучення грошових чеків; цінних паперів (векселів, акцій); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; засобів зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб - в задоволенні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя ОСОБА_1