Ухвала

від 20.04.2015 по справі 758/4648/15-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4648/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

20 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

за участю слідчого слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 ,

про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітан міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000000065 від 14.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим слідством установлено, що Державною фінансовою інспекцією України проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Льодові арени» за період 2009-2012 років, в тому числі щодо використання коштів, виділених відповідно до Державної цільової програми «Хокей України» та Державної цільової програми з футболу. За результатами перевірки складено Акт ревізії від 18.02.2013 № 03/21-43.

Відповідно до Акту № 03-21/43 Державної фінансової інспекції України від 18.02.2013 ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Льодові арени» за період 2009-2012 років під час проведення зустрічних перевірок у субпідрядних організаціях встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 238 183,11 грн. генпідрядником - ТОВ «ВБК «Центренергобуд» і субпідрядниками ТОВ «Інтербудсервіс», ТОВ «Данка», ТОВ «Білоцерківський міськбуд», ТОВ «УкрДахБуд».

Разом з тим, Державною податковою інспекцією у Подільському районі ГУ Міністерства доходів і зборів України у місті Києві за результатами перевірки ТОВ «ВБК «Центренергобуд» (ЄДРПОУ 34294252) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «УкрДахБуд» (ЄДРПОУ 32425161) за період з 01.01.2012 по 31.01.2012 складено акт від 08.03.2013 № 724/26-56-22-01-03/34294252, яким не підтверджено взаємовідносини з постачальником та встановлено безпідставне віднесення до складу витрат, що враховується при визначені об`єкту оподаткування вартість отриманих послуг по взаємовідносинах з ТОВ «УкрДахБуд» (ЄДРПОУ 32425161) на загальну суму понад 25 млн. грн., а також безпідставне завишення податкового кредиту з податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ «УкрДахБуд» (ЄДРПОУ 32425161) на загальну суму понад 5 млн. грн.

Крім того, згідно аналізу руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ВБК «Центренергобуд» встановлено, що товариство перераховувало грошові кошти на рахунок ТОВ «БКФ Європа-буд» за виконання будівельних робіт та надання послуг.

Допитана засновник та керівник ТОВ «ВКФ «Європа-Буд» ОСОБА_5 повідомила, що участь у тендері не приймала, підприємство зареєструвала за матеріальну винагороду без наміру зайняття господарською діяльністю. Крім того встановлено, що ОСОБА_5 телефонувала особа яка представилася ОСОБА_6 та вимагала змінити покази дані в якості свідка.

Допитана як свідок представник ТОВ «БКФ «Європа-Буд» ОСОБА_7 за участю адвоката ОСОБА_8 , яка була представником підприємства під час проведення тендеру повідомила, що безпосередньо участь у тендері не приймала, але на чиєсь прохання могла подати якісь документи та поставити свій підпис, але зі змістом документів наміром осіб які її могли про це попросити обізнана не була.

Допитано як свідка ОСОБА_9 , згідно показів якого ОСОБА_10 представляв інтереси ТОВ «БКФ «Європа-Буд».

Допитано як свідка ОСОБА_10 за участю адвоката ОСОБА_8 , який повідомив, що працює на посаді директора ТОВ «Будкостракшн» також є його засновником. ОСОБА_7 є його підлеглою та працює бухгалтером на ТОВ «Будкостракшн». Підприємство під назвою ТОВ «БКФ Європа-Буд» йому відоме, але ніякого відношення до його діяльності він не має. ТОВ «Будкостракшн» в період з 2011 року мало взаємовідносини та взаєморозрахунки з ТОВ «БКФ Європа-Буд». При укладанні договорів з вказаним товариством він спілкувався з директором ТОВ «БКФ Європа-Буд» ОСОБА_5 .

Таким чином в ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаного особливо тяжкого злочину причетні: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , колишній директор ТОВ «ВБК «Центренергобуд», ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є керівником ТОВ «Будконстракшн», директор ДП «Льодові арени» ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування отримано дані, що документи, що свідчать про безтоварні операції за участю ТОВ «ВБК «Центренергобуд» (ЄДРПОУ 34294252), ТОВ «БКФ Європа-буд» (ЄДРПОУ 37000996) та інших підприємств з ознаками фіктивності, готівкові грошові кошти, отримані від конвертації через фіктивні підприємства, а також комп`ютерна техніка знаходяться за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно право власності за квартирою АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_10 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення у зв`язку з наступним.

Враховуючи те, що слідчим доведені підстави передбачені ч.5 ст.234 КПК України, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 яка на праві власності належить громадянину ОСОБА_10 , можливо виготовляються, друкується та частково зберігається документація, грошові кошти та оригінали документів, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; наявні підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234,235,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42014100000000065 від 14.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про обшук задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_10 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення предметів, речей та оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ДП «Льодові арени», ТОВ «ВБК «Центренергобуд», а саме: печатки, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; проектно-кошторисні документи; акти приймання виконаних робіт; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних); банківські документи зазначених підприємств (банківські картки із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печаток, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків; документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); грошові чеки; доручення на отримання коштів; кошти отримані злочинним шляхом, договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт банк»); цінні папери (векселі, акції); банківські платіжні картки, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошові кошти, отримані в результаті протиправної діяльності; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсовані документи; чисті аркуші або бланки документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1