Ухвала

від 11.12.2015 по справі 404/8689/15-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/8689/15-к

Номер провадження 1-кс/404/1868/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, по матеріалам кримінального провадження № 12015120020004006 від 13.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку нерухомого майна будинку АДРЕСА_1 де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.05.2015 до чергової частини Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа, шляхом омани та зловживання довірою уклав договір купівлі-продажу №48 від імені ПП "ТЕХНО-РЕСУРС І К" з ФГ "АГРОПРОМ- СИНТЕЗ" від 22 квітня 2015 року з оплатою в розмірі 50% за товар карбаміт укр. (мішок) в кількості 12 тонн вартістю 9 300 грн., за 1т. на загальну суму 111 600,00 грн., та отримавши в цей же день передоплату в сумі 42 000,00 грн. 13.05.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 12015120020004006.

Крім того 22.04.2015 директор ПП «Техно-Ресурс і К» шляхом обману заволодів грошима в сумі 78 200 грн., які належать ОСОБА_6 які останній перерахував на рахунок приватного підприємства в м. Миколаїв вул. Херсонське шосе як оплату за непоставлений в адресу ОСОБА_6 товар. 15.05.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 12015120020004098.

Крім того 29.05.2015 до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла письмова заява ОСОБА_7 , про те що посадові особи ПП «Техно-Ресурс і К» шляхом обману під приводом підписання договору, заволоділи грошима в сумі 94 000,00 грн., які належать ОСОБА_7 , які останній перерахував на рахунок приватного підприємства «Техно-Ресурс і К» як оплату за не поставлений на адресу ОСОБА_6 , товар. 29.05.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 12015120020004718.

Крім того 24.06.2015 до Кіровоградського МВ УМВС України в області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що посадові особи ПП "Техно-Ресурс і К " шляхом обману під приводом підписання договору купівлі-продажу, заволоділи грошовими коштами в сумі 106 тисяч 400 гривень ,які належать ОСОБА_8 , які останній перерахував на рахунок приватного підприємства ПП "Техно-Ресурс і К " , як оплату за непоставлений товар на адресу ОСОБА_8 25.06.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 12015120020005665.

Крім того 15.12.14 невстановлені особи, представившись службовими особами ПП "Техно - Ресурс і К." шляхом обману під приводом продажу мінеральних добрив шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами СТОВ "Куяльник". 20.07.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 42015120010000068.

Крім того 17.08.2015 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшли матеріали перевірки КМВ УМВС України в Чернігівській області за зверненням ОСОБА_9 , про невиконання умов договору працівниками ПП "Техно-ресурс і К", щодо поставки дизельного палива та мінерального добрива. 18.08.2015 р. по даному факту за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, було порушено кримінальне провадження № 12015120020007664.

Беручи до уваги, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється кримінальне розслідування вчинене однією особою, у зв`язку з чим для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінальні провадження № 12015120020004098, № 12015120020004718, № 12015120020005665, № 42015120010000068, № 12015120020007664 були об`єднані в одне кримінальне провадження до № 12015120020004006 від 13.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванні встановлено, що ФГ «Агропром-синтез» в особі голови ОСОБА_5 та ПП «Техно-Ресурс і К» в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір купівлі-продажу № 48 від 22.04.2015 року відповідно до якого згідно рахунку-фактури № СФ-0000048 від 22.04.2015 на рахунок ПП «Техно-Ресурс і К», р/р № НОМЕР_1 відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, були перераховані грошові кошти в сумі 111600,00 гривень. Після чого ОСОБА_4 , зник, а ПП «Техно-Ресурс і К» за адресою реєстрації а саме; м. Кіровоград вул. Зінченка буд.№7 не працює. Таким чином станом на сьогодні ПП «Техно-Ресурс і К» умови договору не виконало грошові кошти не повернуло та обумовлений товар на адресу ФГ «Агропром-синтез» не поставило.

Таким чином відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6 , який в особі директора ТОВ «Еліта-В» уклав договір купівлі-продажу № 50 від 22.04.2015 року з ПП «Техно-Ресурс і К» в особі директора ОСОБА_4 , відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000050 від 22.04.2015 року було перераховано грошові кошти на рахунок ПП «Техно-Ресурс і К», р/р № НОМЕР_1 відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, були перераховані грошові кошти в сумі 78 200,00 гривень. Після чого ОСОБА_4 , зник, а ПП «Техно-Ресурс і К» за адресою реєстрації а саме; м. Кіровоград вул. Зінченка буд.№7 не працює. Таким чином станом на сьогодні ПП «Техно-Ресурс і К» умови договору не виконало грошові кошти не повернуло та обумовлений товар на адресу ТОВ «Еліта-В» не поставило.

Таким чином відповідно до показів свідка ОСОБА_7 , який в особі директора ПП «РИМЧУК» уклав договір купівлі-продажу № 45 від 17.04.2015 року з ПП «Техно-Ресурс і К» в особі директора ОСОБА_4 , відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000045 від 17.04.2015 року було перераховано грошові кошти на рахунок ПП «Техно-Ресурс і К», р/р № НОМЕР_2 відкритий в ПАТКБ «ПРИВАТБАНК», МФО 323583, були перераховані грошові кошти в сумі 94 000,00 гривень. Після чого ОСОБА_4 , зник, а ПП «Техно-Ресурс і К» за адресою реєстрації а саме; м. Кіровоград вул. Зінченка буд.№7 не працює. Таким чином станом на сьогодні ПП «Техно-Ресурс і К» умови договору не виконало грошові кошти не повернуло та обумовлений товар на адресу ПП «РИМЧУК» не поставило.

Таким чином відповідно до письмової заяви директора ТОВ «Органік» ОСОБА_8 , який в особі директора уклав договір купівлі-продажу № 28 від 10.03.2015 року з ПП «Техно-Ресурс і К» в особі директора ОСОБА_4 , та яким було перераховано грошові кошти на рахунок ПП «Техно-Ресурс і К», р/р № НОМЕР_1 відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, були перераховані грошові кошти в сумі 106 400,00 гривень. Після чого ОСОБА_4 , зник, а ПП «Техно-Ресурс і К» за адресою реєстрації а саме; м. Кіровоград вул. Зінченка буд.№7 не працює. Таким чином станом на сьогодні ПП «Техно-Ресурс і К» умови договору не виконало грошові кошти не повернуло та обумовлений товар на адресу ТОВ «Органік» не поставило.

Таким чином відповідно до письмової заяви директора ФГ «АГРО» ОСОБА_10 , який в особі директора уклав договір купівлі-продажу № 46 від 21.04.2015 року з ПП «Техно-Ресурс і К» в особі директора ОСОБА_4 , та яким було перераховано грошові кошти на рахунок ПП «Техно-Ресурс і К», р/р № НОМЕР_1 відкритий в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000046 від 21.04.2015 року та рахунку-фактури № СФ-0000047 від 22.04.2015 року на загальну суму 72 926,00 гривень. Після чого ОСОБА_4 , зник, а ПП «Техно-Ресурс і К» за адресою реєстрації а саме; м. Кіровоград вул. Зінченка буд.№7 не працює. Таким чином станом на сьогодні ПП «Техно-Ресурс і К» умови договору не виконало грошові кошти не повернуло та обумовлений товар на адресу ФГ «АГРО» не поставило.

Також в ході досудового розслідування 17.07.2015 року відповідно до Ухвали слідчого судді Кіровоградського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_11 , було вилучено реєстраційну справу щодо реєстрації ПП «Техно-Ресурс і К» код ЄДРПОУ 37591883, що зареєстровано за адресою; м. Кіровоград вул. Зінченка № 7, та яка перебувала у володінні Реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції Головного управління юстиції у Кіровоградській області, по вул. Великій Пермській 41, в м. Кіровограді. В якій міститься оригінал рішення № 2 від 16.02.2015 засновника ПП «Техно-Ресурс і К» відповідно до якого було вирішено припинити діяльність ПП «Техно-Ресурс і К» в результаті перетворення у ТОВ «Техно-Ресурс і К». Після чого 24.04.2015 за Вхідним № 236 відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 24 квітня 2015 року внесено запис № 14441120010008341 про провудуння державної реєстрації припинення юридичної особи Приватне Підприємство «Техно-Ресурс і К», 37591883.

Таким чином, ОСОБА_4 , являючись директором ПП «Техно-Ресурс і К», код 37591883, будучи службовою особою підприємства, діючи умисно та цілеспрямовано, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами на загальну суму 505126,00 гривень, що в 250 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_4 , який вказує що в квітні 2015 року підприємство ПП «Техно-Ресурс і К» стало збитковим оскільки всі вказані кошти отримані від заявників ним було перераховано на рахунок ТОВ «Аксіома-Агро» але в зв`язку з підвищення ринкових цін ТОВ «Аксіома-Агро» товар на адресу ПП «Техно-Ресурс і К» не поставило. Та в зв`язку з відсутністю відповідної підтверджуючої документації виникла необхідність у проведенні обшуку нерухомого майна за адресою; будинок АДРЕСА_1 де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Частиною 1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.1 ч.1-2 ст.91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а в будинку АДРЕСА_1 де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригіналів документів, що підтверджують обіг продукції ПП «Техно-Ресурс і К», прибуткових касових ордерів, виписок щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, договорів перевезення продукції, договорів щодо реалізації продукції, та інших документів, які підтверджують обіг продукції, комп`ютерного обладнання та електричних носіїв інформації, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інші речі і документи, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, та будуть в подальшому визнані речовими доказами, що відповідно до ч.5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст.234 КПК України), які вказують про неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення, за умови дотримання слідчим вимог ст.236 КПК України.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_12 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у вказаному кримінальному провадженні Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку (один раз) в нерухомому майні будинку АДРЕСА_1 де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення речових доказів а саме: оригіналів документів, що підтверджують обіг продукції ПП «Техно-Ресурс і К», прибуткових касових ордерів, виписок щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, договорів перевезення продукції, договорів щодо реалізації продукції, та інших документів, які підтверджують обіг продукції, комп`ютерного обладнання та електричних носіїв інформації, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

Ухвала починає діяти з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 11.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1