Справа № 727/9461/15-к Провадження № 1-кс/727/2805/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015260000000070 від 30 вересня 2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області капітан податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.
В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області розслідується кримінальне провадження від 30 вересня 2015 року №32015260000000070, стосовно службових осіб ТОВ ВКП "Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів", які в продовж 2014 року здійснюючи фінансово-господарські операції через пов`язані суб`єкти господарювання з підприємствами з ознаками фіктивності. ухилилися від сплати податків на загальну суму 6047,0 тис. грн., а саме податку на прибуток в сумі 3271,0 тис. грн. та податку на додану вартість 2775,0тис.грн.чим завдали збитків державним інтересам в особливо великих розмірах.
Вказує, що за даними кримінального провадження є достатні підстави вважати, що за адресою проживання директора ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів» ОСОБА_4 , м. Чернівці, вул. Білоруська 30Б кв.30, можуть зберігатися документи на прихід, розхід ТМЦ, документи чорнової бухгалтерії ТОВ ВКП «Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів», ТОВ «Ротис ЛТД» (код ЄДРПОУ 38964177), ТОВ «Торговий Дім Тім - Ротис» (код ЄДРПОУ 37952511), ТОВ «Тепловогнезахист» (код ЄДРПОУ39140194) та інші документи та речі, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку у будівлях за вказаною адресою, просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області розслідується кримінальне провадження від 30 вересня 2015 року №32015260000000070, стосовно службових осіб ТОВ ВКП "Чернівецький завод теплоізоляційних матеріалів", які в продовж 2014 року здійснюючи фінансово-господарські операції через пов`язані суб`єкти господарювання з підприємствами з ознаками фіктивності. ухилилися від сплати податків на загальну суму 6047,0 тис. грн., а саме податку на прибуток в сумі 3271,0 тис. грн. та податку на додану вартість 2775,0тис.грн.чим завдали збитків державним інтересам в особливо великих розмірах.
Згідно з ст. 234 ч. 1, 3 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному житлі чи іншому володінні особи; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування.
Враховуючи вищенаведені норми та встановлені по кримінальному провадженню обставини, вважаю, що слідчим в судовому засіданні та клопотанні не надано достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 , можуть зберігатись документи зазначені в клопотанні, лише наявний в матеріалах поданих до клопотання один рапорт оперативного співробітника про можливість зберігання ОСОБА_4 документів за місцем свого проживання, не може слугувати підставою для надання дозволу на проведення обшуку, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвалив:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015260000000070 від 30 вересня 2015 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Шевченківський районний суд м. Чернівців |
Дата ухвалення рішення | 09.12.2015 |
Оприлюднено | 22.03.2023 |
Номер документу | 54298293 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Шевченківський районний суд м. Чернівців
Мамчин П. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні