Ухвала

від 26.02.2014 по справі 757/3920/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3920/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

26 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12013000000000561,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні № 12013000000000561 ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням про проведення обшуку у житловому приміщенні АДРЕСА_1 , належної на праві власності ОСОБА_5 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів за 2010-2013 р.р. щодо виконання ТОВ «КЖБК» будівельних робіт (надання послуг) за кошти державного бюджету у т.ч. на замовлення Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, КП «Житлоінвестбуд УКБ» (код за ЄДРПОУ 31958324), ККУП«Житло-Інвест» (код за ЄДРПОУ 32855406), Іпотечний центр у місті Києві та Київській області ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» (код за ЄДРПОУ 34154734), АТ ХК «Київміськбуд» (код за ЄДРПОУ 23527052), а також фінансово-господарських взаємовідносин з наступними субпідрядними організаціями: ТОВ«БК «СМУ № 1» (код за ЄДРПОУ 33130526), ТОВ«Азур Груп» (код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ 37312682), ТОВ «УКБ КЖБК» (код за ЄДРПОУ 33631796), ТОВ«КЖБК БМУ-2» (код за ЄДРПОУ 35198413), ТОВ«КЖБК БМУ-1» (код за ЄДРПОУ 38012908), ТОВ «Будівельна група КЖБК» (код за ЄДРПОУ 38077923), ТОВ «ДБК-3» (код за ЄДРПОУ 38077944), ТОВ «КУА Інвест-Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 32710395), ТОВ «Цілісний майновий комплекс 103» (код за ЄДРПОУ 38526690); ПАТ «Домобудівний комбінат №3» (код за ЄДРПОУ 04012773) а саме: - реєстраційних документів, документації конкурсних торгів (тендерної документації), проектно-кошторисної документації, договорів (контрактів), додаткових угод, специфікацій, податкових, видаткових, прибуткових накладних, рахунків-фактур, актів приймання передачі виконаних робіт, кошторисів (зведених, локальних) платіжних доручень, банківських виписок, листувань між замовником та переможцем торгів; - документи щодо введення в експлуатацію житлових будинків та інших об`єктів нерухомості (паспорти, сертифікати відповідності), реєстрації та реалізації приміщень; - документів, що відображають операції з цінними паперами, у т.ч. векселями, акціями, інвестиційними сертифікатами; - предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності, а саме: комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документи), засобів зв`язку; - значних сум коштів, отриманих від злочинної діяльності.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000561, внесеного до ЄРДР 17.10.2013 за фактом заволодіння службовими особами Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, КП «Житлоінвестбуд-УКБ», АТ ХК «Київміськбуд», ККУП «Житло-Інвест» та ряду підконтрольних їм комерційних організацій, у тому числі ТОВ «КЖБК», ТОВ «БГ «КЖБК», ТОВ «БК Азур Груп», бюджетними коштами в сумі понад 200 млн. грн., шляхом безпідставного включення ПДВ у вартість виконаних робіт, чим завдано матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України. В ході якого отримано дані про те, що у вказаному житловому приміщенні за місцем фактичного проживання бухгалтера ТОВ «КЖБК», ТОВ «БГ «КЖБК», ТОВ «БК Азур Груп» ОСОБА_6 , і яке зареєстровано на праві власності за ОСОБА_5 , можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні житлі особи.

Разом з тим, клопотання в частині відшукання та вилучення предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та значних сум коштів, отриманих від злочинної діяльності, задоволенню не підлягає, у зв`язку з безпідставністю та необґрунтованістю.

Зокрема, виходячи зі складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, що розслідується, і хоча передбачає конфіскацію майна, разом з тим, достатні дані, які б вказували на те, що здобуті підозрюваними у даному кримінальному проваджені злочинним шляхом майно та грошові кошти можуть знаходитись у вказаному володінні особи слідчому судді не надані.

Формулювання вимог про відшукання та вилучення предметів, які можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності не відповідає вимогам п.7 ч.3 ст.234 КПК України і виключає можливість встановити наявність достатніх підстав, передбачених ч.5 ст.234 КПК України для надання дозволу на проведення обшуку, разом з тим, у разі виявлення слідчим таких предметів в ході обшуку порядок та підстави вилучення такого майна, регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, ст.ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12013000000000561 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 - слідчому у кримінальному провадженні № 12013000000000561 на проведення обшуку у житловому приміщенні АДРЕСА_1 , належної на праві власності ОСОБА_5 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення оригіналів документів за 2010-2013 р.р. щодо виконання ТОВ«КЖБК» будівельних робіт (надання послуг) за кошти державного бюджету у т.ч. на замовлення Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, КП «Житлоінвестбуд УКБ» (код за ЄДРПОУ 31958324), ККУП«Житло-Інвест» (код за ЄДРПОУ 32855406), Іпотечний центр у місті Києві та Київській області ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» (код за ЄДРПОУ 34154734), АТ ХК «Київміськбуд» (код за ЄДРПОУ 23527052), а також фінансово-господарських взаємовідносин з наступними субпідрядними організаціями: ТОВ«БК «СМУ № 1» (код за ЄДРПОУ 33130526), ТОВ«Азур Груп» (код за ЄДРПОУ ЄДРПОУ 37312682), ТОВ «УКБ КЖБК» (код за ЄДРПОУ 33631796); ТОВ«КЖБК БМУ-2» (код за ЄДРПОУ 35198413), ТОВ«КЖБК БМУ-1» (код за ЄДРПОУ 38012908); ТОВ «Будівельна група КЖБК» (код за ЄДРПОУ 38077923); ТОВ «ДБК-3» (код за ЄДРПОУ 38077944); ТОВ «КУА Інвест-Консалтинг» (код за ЄДРПОУ 32710395), ТОВ «Цілісний майновий комплекс 103» (код за ЄДРПОУ 38526690); ПАТ «Домобудівний комбінат №3» (код за ЄДРПОУ 04012773), а саме:

- реєстраційних документів, документації конкурсних торгів (тендерної документації), проектно-кошторисної документації, договорів (контрактів), додаткових угод, специфікацій, податкових, видаткових, прибуткових накладних, рахунків-фактур, актів приймання передачі виконаних робіт, кошторисів (зведених, локальних) платіжних доручень, банківських виписок, листувань між замовником та переможцем торгів;

- документи щодо введення в експлуатацію житлових будинків та інших об`єктів нерухомості (паспорти, сертифікати відповідності), реєстрації та реалізації приміщень; - документів, що відображають операції з цінними паперами, у т.ч. векселями, акціями, інвестиційними сертифікатами;

- комп`ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документи), засобів зв`язку, які містять дані про обставини, що розслідуються у даному кримінальному провадженні.

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом одного місяця з дня її постановлення, та підлягає безумовному виконанню.

Ухвала складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя ОСОБА_1