Ухвала

від 12.03.2014 по справі 757/5395/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5395/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні № 12014000000000027,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні № 12014000000000027 ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням про надання дозволу на обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в кв. АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продажу, поствідченого19.05.1998 року, з метою відшукання та вилучення: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «Пауер-Трейд» (код ЄДРПОУ 38148721), ТОВ «Центрдормонтаж» (код ЄДРПОУ 38292589), ТОВ «Комершиал Трейд Ко» (код ЄДРПОУ 38347480), ТОВ «Трейдайленд» (код ЄДРПОУ 38347763), ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550), ТОВ «Грін Сервіс Компані» (код ЄДРПОУ 38347674), ТОВ «Авсон Інвест» (код ЄДРПОУ 38290864), ТОВ «ПТР ПРО» (код ЄДРПОУ 38004939), ТОВ «Вектор Фінанс» (код ЄДРПОУ 37932516), ТОВ «Проф-Інвест» (код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ38464508), ТОВ «Інкомпліт Компані» (код ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «Гранд Проф Торг» (код ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «Вега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 38620506), ТОВ «Топ Бізнес Київ» (код ЄДРПОУ 38619726), а саме договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств; печаток вказаних підприємств; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток; готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств; електронно-обчислювальної техніки та електронних носіїв інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами вказаних підприємств; засобів зв`язку службових осіб цих підприємств; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12014000000000027.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ГСУ МВС України Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000027 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України. Зокрема, впродовж 2012-2013 років ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на території міста Києва, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутами цих підприємств, повторно, створили вищезазначені суб?єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій. Крім того, впродовж 2012-2013 років, зазначені особи, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131564), ПАТ «Укргідноенерго» (код ЄДРПОУ 20588716), ПАТ «Тернопільобленерго» (код ЄДРПОУ 00130725) ДП «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227) та КП «Центр поводження з тваринами» м. Харкова (код ЄДРПОУ 03354431), ТОВ «БК Харківбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 36033135), ТОВ «Будівельна інвестиційна компанія «Новобуд» (код ЄДРПОУ 37855348), ТОВ «Скай Лед» (код ЄДРПОУ 37832729) та ТОВ «Фан-Медіа» (код ЄДРПОУ 35078023), які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення та руху коштів рахунки та банківські ячейки «Мінського» відділення № НОМЕР_1 ПАТ «Реал Банк», МФО 351588, вчинили фінансові операції по перерахуванню зазначених коштів в сумі 56 972 940, 77 грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром. В ході якого отримано дані, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проживає в кв. АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 19.05.1998 року та про те, що у вказаній квартирі можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Разом з тим, клопотання в частині відшукання та вилучення готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств, а також знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, - задоволенню не підлягає, у зв`язку з безпідставністю та необґрунтованістю.

Зокрема, виходячи зі складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, що розслідується, і хоча передбачає конфіскацію майна, разом з тим, достатні дані, які б вказували на те, що здобуті підозрюваними у даному кримінальному проваджені злочинним шляхом майно та грошові кошти можуть знаходитись у вказаному володінні особи слідчому судді не надані.

Формулювання вимог про відшукання та вилучення знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, - не відповідає вимогам п.7 ч.3 ст.234 КПК України і виключає можливість встановити наявність достатніх підстав, передбачених ч.5 ст.234 КПК України для надання дозволу на обшук.

Разом з тим, у разі виявлення слідчим таких речей, предметів, документів, грошових коштів, цінностей тощо в ході обшуку порядок та підстави вилучення такого майна, регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, ст.ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні № 12014000000000027, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 - слідчому у кримінальному провадженні № 12014000000000027 на обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в кв. АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_7 , на підставі договору купівлі-продажу, поствідченого19.05.1998 року, з метою відшукання та вилучення:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «Пауер-Трейд» (код ЄДРПОУ 38148721), ТОВ «Центрдормонтаж» (код ЄДРПОУ 38292589), ТОВ «Комершиал Трейд Ко» (код ЄДРПОУ 38347480), ТОВ «Трейдайленд» (код ЄДРПОУ 38347763), ТОВ «Будспецкомплекс» (код ЄДРПОУ 38387550), ТОВ «Грін Сервіс Компані» (код ЄДРПОУ 38347674), ТОВ «Авсон Інвест» (код ЄДРПОУ 38290864), ТОВ «ПТР ПРО» (код ЄДРПОУ 38004939), ТОВ «Вектор Фінанс» (код ЄДРПОУ 37932516), ТОВ «Проф-Інвест» (код ЄДРПОУ 38620752), ТОВ «Бенест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ38464508), ТОВ «Інкомпліт Компані» (код ЄДРПОУ 38519237), ТОВ «Гранд Проф Торг» (код ЄДРПОУ 38619696), ТОВ «Вега Опт Трейд» (код ЄДРПОУ 38620506), ТОВ «Топ Бізнес Київ» (код ЄДРПОУ 38619726), а саме договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств;

-печаток вказаних підприємств;

-чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб вказаних підприємств та відбитків печаток;

-електронно-обчислювальної техніки та електронних носіїв інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами вказаних підприємств;

-засобів зв`язку службових осіб цих підприємств.

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом одного місяця з дня її постановлення, та підлягає безумовному виконанню.

Ухвала складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя ОСОБА_1