Ухвала
від 09.12.2013 по справі 757/26955/13-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26955/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Радчук В.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

06.12.2013 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Епсілон Україна» (код за ЄДРПОУ 36258808),, що знаходяться у ФIЛIЇ ПАТ ПIБ В М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313355), а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та закриття поточних рахунків та документів банківського контролю підприємства по рахункам №26008301173950, №26053301173950 та можливість їх вилучити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О.. вказала, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 03 квітня 2013року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32013110060000153 за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ «Епсілон Україна» (код за ЄДРПОУ 36258808), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу документів ТОВ «Епсілон Україна» (код за ЄДРПОУ 36258808),, що знаходяться у ФIЛIЇ ПАТ ПIБ В М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313355), а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та закриття поточних рахунків та документів банківського контролю підприємства по рахункам №26008301173950, №26053301173950 та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів ТОВ «Епсілон Україна» (код за ЄДРПОУ 36258808),, що знаходяться у ФIЛIЇ ПАТ ПIБ В М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313355), а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та закриття поточних рахунків та документів банківського контролю підприємства по рахункам №26008301173950, №26053301173950 та можливість їх вилучити, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко Аліні Олександрівні тимчасовий доступ до документів ТОВ «Епсілон Україна» (код за ЄДРПОУ 36258808), що знаходяться у ФIЛIЇ ПАТ ПIБ В М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313355), а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та закриття поточних рахунків та документів банківського контролю підприємства по рахункам №26008301173950, №26053301173950, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

· належним чином завірених копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам №26008301173950, №26053301173950, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· справи з юридичного оформлення рахунків №26008301173950, №26053301173950, в тому числі, анкет, реєстраційних документів ФIЛIЯ ПАТ ПIБ В М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313355), наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

· виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

· договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

· договорів документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ФIЛIЯ ПАТ ПIБ В М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313355) з ТОВ «Епсілон Україна» (код за ЄДРПОУ 36258808), накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки;

· документи щодо ведення контролю та зняття операцій ТОВ «Епсілон Україна» (код за ЄДРПОУ 36258808) з банківського контролю ФIЛIЯ ПАТ ПIБ В М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313355) в тому числі оригіналів документів на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.1999 № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281;

· документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від ТОВ «Епсілон Україна» (код за ЄДРПОУ 36258808) в ході проведення;

· в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії із письмовим зазначенням причин відсутності оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ФIЛIЯ ПАТ ПIБ В М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313355) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/26955/13-к.

Прим. 2 - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О.

Копія - ФIЛIЯ ПАТ ПIБ В М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313355)

Виконавець: Новак Р.В.

09.12.2013

СудПечерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення09.12.2013
Оприлюднено16.12.2015
Номер документу54315690
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —757/26955/13-к

Ухвала від 09.12.2013

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Новак Р. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні