Ухвала

від 14.07.2014 по справі 757/19173/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19173/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000041 від 10.04.2014 року, внесеного до ЕРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205, ч.2 ст.364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку житла де фактично проживає та здійснює адвокатську діяльність адвокат ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним управлінням СБУ у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000041 від 10.04.2014 року, внесеному до ЕРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205, ч.2 ст.364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_5 , яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв`язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Одночасно, з метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_5 , будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, за вищеописаних обставин, громадянка України ОСОБА_5 вчинила злочини, передбачені ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 10.12.2013р., ОСОБА_5 будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», представляючи інтереси засновників вказаного підприємства - ТОВ «Вен Інвестментс» на підставі протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Вен Інвестментс» №04/13 від 10.12.2013р., з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Ліберком» склала та підписала протокол загальних зборів учасників ТОВ «Ліберком» №14/13 від 10.12.2013р. та договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ліберком», згідно яких підприємство було продано громадянам України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , і директором підприємства призначено ОСОБА_8 .

Допитана як свідок ОСОБА_5 повідомила, що ТОВ «Вен Інвестментс» фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

29.04.2014р. було проведено обшуки за адресами фактичного знаходження ТОВ «Вен Інвестментс»: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 43, кв. 17, та ТОВ «Ліберком»: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 26, кв. 711, однак фінансово-господарських документів ТОВ «Ліберком», печатки підприємства та статутних документів віднайдено не було.

За твердженням слідчого, в квартирі де проживає ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться документи щодо незаконної діяльності підприємств ТОВ «Ліберком» і ТОВ «Вен Інвестментс», та інших фіктивних підприємств; комп`ютерна техніка, на якій встановлена система клієнт-банк фіктивних підприємств та міститься електронний облік документів; печатки підприємства ТОВ «Ліберком» та інших фіктивних підприємств, які використовувалася для виготовлення фіктивних договорів; грошові кошти отримані незаконним шляхом; фінансово-господарські документи, укладені з фіктивними підприємствами; статутні документи ТОВ «Ліберком» та інших фіктивних підприємств; матеріальні та магнітні носії інформації, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення.

Відповідно до довідки Реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києва квартира за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_5 .

Згідно Витягу з Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_5 Київською обласною КДКА видано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №3263/10 від 22.03.2007р. ОСОБА_5 здійснює індивідуальну адвокатську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на вищезазначені обставини та положення п.3 ч.1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст.ст. 110, 234 КПК України, слідчий з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення і вилучення зазначених грошових коштів, предметів та матеріальних цінностей, які мають значення для кримінального провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання адвоката ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_3 з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні грошових коштів та матеріальних цінностей, речей та предметів.

Інформаційною довідкою з реєстру прав власності на нерухоме майно підтверджено, що право власності на квартиру АДРЕСА_3 зареєстровано за ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора міста Києва ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла адвоката ОСОБА_5 04.09.1976 ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №3263/10 від 22.03.2007р., а саме квартири за адресою АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить їй з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь вчинення кримінальних правопорушень, зокрема: документів щодо незаконної діяльності підприємства ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) і ТОВ «Вен Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37404778), та інших фіктивних підприємств; комп`ютерної техніки, на якій встановлена система клієнт-банк фіктивних підприємств та міститься електронний облік документів; печаток підприємства ТОВ «Ліберком» і ТОВ «Вен Інвестментс», та інших фіктивних підприємств, які використовувалася для виготовлення фіктивних договорів; грошові кошти отримані незаконним шляхом; фінансово-господарські документи, укладені з фіктивними підприємствами; статутні документи ТОВ «Ліберком» та інших фіктивних підприємств; матеріальні та магнітні носії інформації, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення і стосуються предмета доказування у даному кримінальному провадженні та зазначені у клопотанні слідчого.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати зі дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Перший примірник - матеріали кримінального провадження № 757/19173/14-к

Другий примірник - слідчому ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1