Ухвала

від 24.02.2014 по справі 635/1590/14-к

ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 635/1590/14-к

Провадження по справі № 1-кс/635/106/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2014 року слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю заступника Харківського міжрайонного прокурора Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин ) ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220430000119 від 02.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м.Люботин) ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням від 24.02.2014 року, погоджене з заступником Харківського міжрайонного прокурора Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про обшук в офісах, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , кімнати №№ 13, 14, 15, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42013220430000119 від 02.08.2013 року, за ознаками кримінального правоорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення грошових коштів ПАТ Кросс П/Ф Зоря від збуту не облікованої продукції.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ Кросс П/Ф Зоря, а також ТОВ ТД Богодухівська птахофабрика, за участю фізичних осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період часу з 2011 по теперішній час незаконно привласнюють грошові кошти отримані від збуту не облікованої продукції.

07.10.2013 року ухвалою апеляційного суду Харківської області слідчому СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 надано дозвіл на проведення стосовно гр. ОСОБА_5 негласної слідчої (розшукової) дії знаття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Під час проведення вищевказаної негласної слідчої (розшукової) дії було встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою згодою з менеджером ПАТ Кросс П/Ф Зоря ОСОБА_7 та менеджером ТОВ ТД Богодухівська птахофабрика ОСОБА_8 систематично розкрадають продукцію підприємства шляхом вивезення вантажним автотранспортом, що належить по праву власності йому з території ПАТ Кросс П/Ф Зоря та ТОВ ТД Богодухівська птахофабрика продукцію виробництва вищенаведених підприємств (яйця курячі категорії СВ, С0, С1, С2. "меланж") на склади, що перебувають у його користуванні, та розташовані за адресами: АДРЕСА_14 , територія АТП 16365) та АДРЕСА_3 .

В подальшому вищевказана продукція громадянином ОСОБА_5 дрібним оптом реалізується за готівкові кошти фізичним особам, які здійснюють діяльність по реалізації продуктів харчування на ринках та у невеликих магазинах, що розташовані на території м. Харкова та Харківської області.

Отримані готівкові кошти від реалізації продукції ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ТД Богодухівська птахофабрика громадянин ОСОБА_5 в подальшому передає невстановленій особі на ім`я " ОСОБА_9 ", або шляхом власноручної передачі готівкових коштів " ОСОБА_9 ", у його офісі, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , у якому розташовані наступні кімнати № АДРЕСА_15 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 або шляхом передачі готівкових коштів "кур`єрам", що приїжджають до громадянина ОСОБА_5 за попередньою узгодженістю з " ОСОБА_9 " у встановлений час в обумовлене місце. Як правило за одну зустріч громадянин ОСОБА_5 передає " ОСОБА_9 " готівкові кошти у розмірі від 50 до 200 тисяч гривень.

При цьому з метою приховування своєї злочинної діяльності громадянин ОСОБА_5 не реєструється в відповідних органах (Держреєстратру, ДПІ та інш.) в якості суб`єкта підприємницької діяльності, а ні фізичної особи підприємця, а ні юридичної особи будь-якої форми власності. Також, в ведені вищенаведеної діяльності громадянину ОСОБА_5 допомагають 5 осіб: три невстановлені особи на ім`я " ОСОБА_10 ", " ОСОБА_11 " та " ОСОБА_12 ", які виконують функції водіїв експедиторів та вантажників при переміщенні продукції; завідувач складом ОСОБА_13 , яка виконує функції контролю за переміщенням продукції зі складів та відвантаженню клієнтам; співмешканка громадянина ОСОБА_5 ОСОБА_14 яка веде бухгалтерію діяльності громадянина ОСОБА_5 та частково отримує кошти від покупців. Дані щодо реалізації продукції контрагентам та грошові взаєморозрахунки громадянин ОСОБА_5 зберігає за фактичним місцем мешкання (приватна житлова будівля, яка по праву власності належить громадянину ОСОБА_5 ): АДРЕСА_16 .

З метою прикриття незаконної діяльності менеджером ПАТ Кросс П/Ф Зоря громадянкою ОСОБА_7 та менеджером ТОВ ТД Богодухівська птахофабрика громадянином ОСОБА_8 на продукцію, що фактично вивозить громадянин ОСОБА_5 , виписуються та залишаються у ОСОБА_5 супроводжувальні документи на адресу підприємств (що зареєстровані на території м. Києва та м. Луганську), які не мають ніякого відношення до злочинної діяльності громадянина ОСОБА_5 та менеджерів підприємств.

Згідно інформаційної довідки КП Харківського міського бюро технічної інвентаризації № 32/3 від 15.01.2014 року нежитлові приміщення 2-го поверху за адресою: АДРЕСА_17 зареєстровано за:

- ТОВ МЕДІАНА-2008, код 35970979 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 06.08.2008 року виконавчим комітетом Харківської міської ради нежитлові приміщення №№ 13, 14, 15 загальною площею 119,7 кв.м., які в подальшому змінені на №№ 13, 14, 15, 33, 34, 35, 36 та складають 119,8 кв.м.;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі свідоцтва про право власності виданого 14.05.2007 року виконавчим комітетом Комінтернівської районної ради в місті Харкові нежитлові приміщення №18,19,20,21 загальною площею 25,5 кв.м.;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі договору купівлі-продажу посвідченого 10.06.2008 року приватним нотаріусом ОСОБА_17 , ХМНО №1158 нежитлові приміщення №№ 22, 23, 24, 25 загальною площею 62 м2 .

Таким чином, у співробітників Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин ) ГУМВС України в Харківській області є підстави вважати, що у нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , кімнати №№ 13, 14, 15, 18, 19, 20, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 зберігаються документи на фірми МПП "ШЕЛЬФ", код ЄДРПОУ 31326307, ПП "ЛУТІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37342544, ТОВ "СХІДНА ГРУПА "ЕМПАЙЄР", код ЄДРПОУ 38880050, ТОВ ``КОМПАНІЯ ``АЙРОН-ТРЕЙД``, код ЄДРПОУ 38681443, ТОВ "ДОРСТРОЙГРАД", код ЄДРПОУ 38551265, МПП "ДОРОФЕЙ", код ЄДРПОУ 24044232, ТОВ "МЕТ ТЕХПРОМ", код ЄДРПОУ 38763012, ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІСТОК-МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 31595222, ПП"КАРАТ", код ЄДРПОУ 24853763, ТОВ "СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "БРАХМАН", код ЄДРПОУ 38088673, ТОВ "АТОМ-ПЛАСТ, код ЄДРПОУ "33369096, ТОВ "ЦЕНТР-ПРОДУКТ", код ЄДРПОУ 38231657, ТОВ "УРАБУС", код ЄДРПОУ 37874863, ТОВ "ХБТРЗ", код ЄДРПОУ 38281137, ТОВ "В.Г.М.", код ЄДРПОУ 38355533, ТОВ "ЮЛСОН", (код ЄДРПОУ 36815697), ТОВ "ВТІІ", код ЄДРПОУ 36987255, ТОВ "ПРОФ РЕСУРС", код ЄДРПОУ 38570267, ТОВ "ЮТА-ТОРГСЕРВІС", код ЄДРПОУ 37132349, ТОВ "АЛЬЯНС МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 38316777, ТОВ "АКВІТА ТРЕЙД ЛІДЕР", код ЄДРПОУ 38465559, ТОВ "ПЛАВТ СЕРВІС", код ЄДРПОУ 38205318, ТОВ "МАТСІТОРГ", код ЄДРПОУ 38272447, ТОВ "АПОГЕЙ ПРАВО", код ЄДРПОУ 38098204, ТОВ "ГОНОРІЙ", код ЄДРПОУ 38205323, ТОВ "СПЕКТОР-РОСТ", код ЄДРПОУ 38078314, ТОВ "СОБСТАР-КОМ", код ЄДРПОУ 38202961, ТОВ "СІЄСТА КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 38466930, ТОВ "КЛМ-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 35572984, ТОВ "ЕСТІМ ТРАНСЛОГІСТИК", код ЄДРПОУ 38098220, ТОВ "МЕГАБУД КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 38385243, ТОВ "ЛІНДА 2012", код ЄДРПОУ 38257958, ТОВ "ВЕРСАЛЬ МК", код ЄДРПОУ 38278229, ТОВ "АЛБЕС", код ЄДРПОУ 38493963, ТОВ "ЕСТІМ ТРАНСЛОГІСТИК", код ЄДРПОУ 38098220, ТОВ "АМАДОР ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38466987, ТОВ КОМПАНІЯ "МАТІОЛА-Р", код ЄДРПОУ 30425330, ТОВ "АЛБЕС", код ЄДРПОУ 38493963, ПП "МЕГА ТОРРЕНТ", код ЄДРПОУ 37334292, ПП "КОЛОРИТ", код ЄДРПОУ 31271688, ТОВ "ГРИФОН БУД", код ЄДРПОУ 33305781, ПП "СЕЛТИК", код ЄДРПОУ 38209794, ТОВ "ТКС ПОЛ", код ЄДРПОУ 34503181, ПП "ГВІАНА", код ЄДРПОУ 38209951, ТОВ "ПАБЛ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 38098168, ТОВ "ЕКОДОНБАС", код ЄДРПОУ 32389043, ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО", код ЄДРПОУ 38193161, ТОВ "ВЕГА МАКС", код ЄДРПОУ 37790375ТОВ "КРАФТ ТРЕЙД", (код ЄДРПОУ 37789836), ПП "АГРОПРОМІНВЕСТ", (код ЄДРПОУ 32130614), ПП "ВКФ "РЕГІОН-КОНТАКТ", (код ЄДРПОУ 37023589), ТОВ "ЛАЙТСТРИМ-Д", (код ЄДРПОУ 36694547), ТОВ "ТЕХНІК", (код ЄДРПОУ 33013074), ТОВ "ДОНБАСБУДСЕРВІС", (код ЄДРПОУ 30465627), ТОВ "ОЛЬБЕРС", (код ЄДРПОУ 37348284), ТОВ "ПРОМІНДУСТРІЯ-2003", (код ЄДРПОУ 32727471), ТОВ "РС-АРПИ", (код ЄДРПОУ 34436016), ТОВ "КОМПЛЕКТ-СЕРВІС 2009", (код ЄДРПОУ 36616299), ТОВ "ПРОМТОРГМАРКЕТ", (код ЄДРПОУ 37545046), ТОВ "ДІОН ПЛЮС", (код ЄДРПОУ 34849939), ТОВ "ТОКУС", (код 2 ЄДРПОУ 3783973), ТОВ "КРЕДИТМАРКЕТ", (код ЄДРПОУ 35730073), ПП "ЛІМОР", (код ЄДРПОУ 35084168), ТОВ "СИНЕРГІЯ-ГРУП", (код ЄДРПОУ 37426943), ТОВ "КОМПУС", (код ЄДРПОУ 37135355), ФОП ОСОБА_18 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП "УКРБУДСЕРВІС-ЛЮКС", ЄДРПОУ 34016914, ТОВ "КФ ВАРДА", (код ЄДРПОУ 37217694), ТОВ "КОНКОРД-ЕКСІМ", (код ЄДРПОУ 36857538) які використовувалися для транспортування яєць; документи, які підтверджують взаємовідносини зі вказаними фабриками та покупцями викраденої продукції у тому числі чорнові записи, печатки юридичних осіб, бухгалтерська документація, яка міститься на електронних носіях; грошові кошти від продажу викраденої продукції.

Враховуючи, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотань про застосування засобів фіксування, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку заступника Харківського міжрайонного прокурора Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 , який підтримав клопотання про обшук, вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 234 КПК України заступником Харківського міжрайонного прокурора Харківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 у судовому засіданні доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваннях документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин ) ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_4 про проведення обшуку за матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220430000119 від 02.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на обшук в офісах, що розташовані за адресою: м. Харків пр. Гагаріна буд. 43/1, 2-й поверх, кімнати №№ 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 35, АДРЕСА_13 з метою виявлення та вилучення документів на фірми МПП "ШЕЛЬФ", код ЄДРПОУ 31326307, ПП "ЛУТІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37342544, ТОВ "СХІДНА ГРУПА "ЕМПАЙЄР", код ЄДРПОУ 38880050, ТОВ ``КОМПАНІЯ ``АЙРОН-ТРЕЙД``, код ЄДРПОУ 38681443, ТОВ "ДОРСТРОЙГРАД", код ЄДРПОУ 38551265, МПП "ДОРОФЕЙ", код ЄДРПОУ 24044232, ТОВ "МЕТ ТЕХПРОМ", код ЄДРПОУ 38763012, ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІСТОК-МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 31595222, ПП"КАРАТ", код ЄДРПОУ 24853763, ТОВ "СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "БРАХМАН", код ЄДРПОУ 38088673, ТОВ "АТОМ-ПЛАСТ, код ЄДРПОУ "33369096, ТОВ "ЦЕНТР-ПРОДУКТ", код ЄДРПОУ 38231657, ТОВ "УРАБУС", код ЄДРПОУ 37874863, ТОВ "ХБТРЗ", код ЄДРПОУ 38281137, ТОВ "В.Г.М.", код ЄДРПОУ 38355533, ТОВ "ЮЛСОН", (код ЄДРПОУ 36815697), ТОВ "ВТІІ", код ЄДРПОУ 36987255, ТОВ "ПРОФ РЕСУРС", код ЄДРПОУ 38570267, ТОВ "ЮТА-ТОРГСЕРВІС", код ЄДРПОУ 37132349, ТОВ "АЛЬЯНС МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 38316777, ТОВ "АКВІТА ТРЕЙД ЛІДЕР", код ЄДРПОУ 38465559, ТОВ "ПЛАВТ СЕРВІС", код ЄДРПОУ 38205318, ТОВ "МАТСІТОРГ", код ЄДРПОУ 38272447, ТОВ "АПОГЕЙ ПРАВО", код ЄДРПОУ 38098204, ТОВ "ГОНОРІЙ", код ЄДРПОУ 38205323, ТОВ "СПЕКТОР-РОСТ", код ЄДРПОУ 38078314, ТОВ "СОБСТАР-КОМ", код ЄДРПОУ 38202961, ТОВ "СІЄСТА КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 38466930, ТОВ "КЛМ-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 35572984, ТОВ "ЕСТІМ ТРАНСЛОГІСТИК", код ЄДРПОУ 38098220, ТОВ "МЕГАБУД КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 38385243, ТОВ "ЛІНДА 2012", код ЄДРПОУ 38257958, ТОВ "ВЕРСАЛЬ МК", код ЄДРПОУ 38278229, ТОВ "АЛБЕС", код ЄДРПОУ 38493963, ТОВ "ЕСТІМ ТРАНСЛОГІСТИК", код ЄДРПОУ 38098220, ТОВ "АМАДОР ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38466987, ТОВ КОМПАНІЯ "МАТІОЛА-Р", код ЄДРПОУ 30425330, ТОВ "АЛБЕС", код ЄДРПОУ 38493963, ПП "МЕГА ТОРРЕНТ", код ЄДРПОУ 37334292, ПП "КОЛОРИТ", код ЄДРПОУ 31271688, ТОВ "ГРИФОН БУД", код ЄДРПОУ 33305781, ПП "СЕЛТИК", код ЄДРПОУ 38209794, ТОВ "ТКС ПОЛ", код ЄДРПОУ 34503181, ПП "ГВІАНА", код ЄДРПОУ 38209951, ТОВ "ПАБЛ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 38098168, ТОВ "ЕКОДОНБАС", код ЄДРПОУ 32389043, ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО", код ЄДРПОУ 38193161, ТОВ "ВЕГА МАКС", код ЄДРПОУ 37790375ТОВ "КРАФТ ТРЕЙД", (код ЄДРПОУ 37789836), ПП "АГРОПРОМІНВЕСТ", (код ЄДРПОУ 32130614), ПП "ВКФ "РЕГІОН-КОНТАКТ", (код ЄДРПОУ 37023589), ТОВ "ЛАЙТСТРИМ-Д", (код ЄДРПОУ 36694547), ТОВ "ТЕХНІК", (код ЄДРПОУ 33013074), ТОВ "ДОНБАСБУДСЕРВІС", (код ЄДРПОУ 30465627), ТОВ "ОЛЬБЕРС", (код ЄДРПОУ 37348284), ТОВ "ПРОМІНДУСТРІЯ-2003", (код ЄДРПОУ 32727471), ТОВ "РС-АРПИ", (код ЄДРПОУ 34436016), ТОВ "КОМПЛЕКТ-СЕРВІС 2009", (код ЄДРПОУ 36616299), ТОВ "ПРОМТОРГМАРКЕТ", (код ЄДРПОУ 37545046), ТОВ "ДІОН ПЛЮС", (код ЄДРПОУ 34849939), ТОВ "ТОКУС", (код 2 ЄДРПОУ 3783973), ТОВ "КРЕДИТМАРКЕТ", (код ЄДРПОУ 35730073), ПП "ЛІМОР", (код ЄДРПОУ 35084168), ТОВ "СИНЕРГІЯ-ГРУП", (код ЄДРПОУ 37426943), ТОВ "КОМПУС", (код ЄДРПОУ 37135355), ФОП ОСОБА_18 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП "УКРБУДСЕРВІС-ЛЮКС", ЄДРПОУ 34016914, ТОВ "КФ ВАРДА", (код ЄДРПОУ 37217694), ТОВ "КОНКОРД-ЕКСІМ", (код ЄДРПОУ 36857538), які використовувалися для транспортування яєць; документів, які підтверджують взаємовідносини зі вказаними фабриками та покупцями викраденої продукції у тому числі чорнові записи, бухгалтерської документації, яка міститься на електронних носіях шляхом створення відповідних копій на інші електронні носії; відбиток печаток вищевказаних юридичних осіб, грошових коштів від продажу викраденої продукції, що можуть знаходитись у вказаних приміщеннях.

Строк дії ухвали до 24 березня 2014 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1