Ухвала

від 09.11.2015 по справі 759/17522/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4770/15

ун. № 759/17522/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320151000800000014 від 03.03.15р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2, ч.3 ст. 212 та ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 320151000800000014 від 03.03.15р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2, ч.3 ст. 212 та ч. 1 ст. 205 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях з №1 по №10 (гр. пр. №138) (в літ. А) пл. 59,8 кв. м., на цокольному поверсі першого під`їзду за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали та зареєстрували на підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Інвест Транссервіс» (код 38921716), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код 38919831), ТОВ «Граніттранссервіс» (код 31392762), ПП «АВК-Еколайт» (код 37277355), ТОВ «Моноліт-Тач» (код 39274822), ТОВ «Ларджек Груп» (код 39590609), ТОВ «Ойл-Агро Україна» (код 38234312), ТОВ «Вавілон-2013» (код 38951571), ПП «Софія Центр» (код 37628064), ТОВ «Укрпромус ЛТД» (код 39885416), ТОВ «Укр-Біз Трейд» (код 39199740), ТОВ «Єврогруп-АП» (код 39199651), ТОВ «Ейбі Дев» (код 39612124), ТОВ «Укр-Буд-Траст» (код 39436450), ТОВ «Бігстоун-Кью» (код 39434720), ТОВ «Укрпромус ЛТД» (код 39885416), ТОВ «Полістар Груп» (код 39205785).

Крім того встановлено, що ТОВ «Укр-Біз Трейд» (код 39199740), ТОВ «Єврогруп-АП» (код 39199651), ТОВ «Ейбі Дев» (код 39612124), ТОВ «Укр-Буд-Траст» (код 39436450), ТОВ «Бігстоун-Кью» (код 39434720), ТОВ «Укрпромус ЛТД» (код 39885416), ТОВ «Полістар Груп» (код 39205785) здійснюють безтоварні операції шляхом документального оформлення придбання у підприємств виробників та імпортерів однієї групи товару та послідуючої реалізації іншої групи товарів підприємствам реального сектору економіки. Придбані та реалізовані товари мають різну номенклатури, що вказує на безтоварність таких операцій. Фактично товар реалізовується за готівку, внаслідок чого до бюджету не надходять податки в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності, які вказують на порушення податкового законодавства ТОВ «Укр-Біз Трейд» (код 39199740), ТОВ «Єврогруп-АП» (код 39199651), ТОВ «Ейбі Дев» (код 39612124), ТОВ «Укр-Буд-Траст» (код 39436450), ТОВ «Бігстоун-Кью» (код 39434720), ТОВ «Укрпромус ЛТД» (код 39885416), ТОВ «Полістар Груп» (код 39205785) знаходяться в нежитлових приміщеннях з №1 по №10 (гр. пр. №138) на цокольному поверсі першого під`їзду за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації від 22.07.2015 за №9404 (И-2015), нежилі приміщення з №1 по №10 (гр. пр. №138) (в літ. А) пл. 59,8 кв. м., розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать ОСОБА_5 .

Так в ході досудового розслідування встановлено, що в нежитлових приміщеннях з №1 по №10 (гр. пр. №138) на цокольному поверсі першого під`їзду за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися оригінали фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ТОВ «Укр-Біз Трейд» (код 39199740), ТОВ «Єврогруп-АП» (код 39199651), ТОВ «Ейбі Дев» (код 39612124), ТОВ «Укр-Буд-Траст» (код 39436450), ТОВ «Бігстоун-Кью» (код 39434720), ТОВ «Укрпромус ЛТД» (код 39885416), ТОВ «Полістар Груп» (код 39205785) та інших фіктивних підприємствами, фінансово-господарські та інші документи які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

До клопотання також мають бути додані докази, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223КПК України).

Окрім того, згідно п.6 ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.177 КПК України Обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків, проводиться лише за вмотивованою постановою судді. При необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до судді за місцем провадження слідства.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні вказаного клопотання про проведення обшуку, оскільки слідчим не додано достатньо доказів для задоволення даного клопотання, а саме договору оренди даного приміщення.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1