Постанова

від 07.12.2008 по справі 4-1646/08

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №4-1646/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2008 року м. Житомир

Суддя Богунського районно го суду м. Житомира Полонець С .М., розглянувши подання слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирсь кій області про надання дозв олу на розкриття інформації, що містить банківську таємн ицю та згоди на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю по кр имінальній справі № 089011/08 -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Жи томирській області звернувс я до Богунського районного с уду м. Житомира з поданням про надання дозволу на розкритт я інформації, що містить банк івську таємницю та згоди на п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю клієнта Ф. «ЦРУ»ВАТ «Б »Фінанси та кредит» м. Київ МФ О 300937 - ТОВ «Джамп Україна» (код Є ДРПОУ 30525788)

В поданні вказано, що дана к римінальна справа порушена з а ознаками злочину передбаче ного.ст. 212 ч.3 КК України.

Досудовим слідством по дан ій кримінальній справі встан овлено, що службові особи тов ариства з обмеженою відповід альністю «КФ Емікс» (код ЄДРП ОУ 35545903) зареєстрованого за юри дичною адресою: м. Житомир, май дан Путятинський, 2, офіс 308, дію чи умисно, за період часу з гру дня 2007 року по жовтень 2008 року, п роводячи фінансово - господа рські операції із придбання та реалізації товарно матері альних цінностей, в порушенн я п.п.3.1.1 п.3.1 ст.3, п.п.7.3.1 п.7.3 ст.7, п.п.7.2.8 п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про пода ток на додану вартість» № 168/97- В Р (із змінами та доповненнями ) від 03.04.1997 року, шляхом частково го заниження податкових зобо в'язань з ПДВ та безпідставно го формування податкового кр едиту, умисно ухилились від с плати до державного бюджету податку на додану вартість н а загальну суму понад 1, 5 млн. гр н., що призвело до фактичного н енадходження до державного б юджету коштів в особливо вел иких розмірах.

Так відповідно до роздрукі вки руху коштів по банківськ ому рахунку ТОВ «КФ «Емікс» НОМЕР_1 відкритому в ВАТ «Аг рокомбанк», за період часу з г рудня 2007 року по лютий 2008 року ві д ТОВ «Івенто СЛТ» та ТОВ «Сер віс Ко» надійшло 5.806.400, 0 грн. Пода ткові зобов'язання по податк у на додану вартість, обрахов ані з суми коштів, що надійшли на банківський рахунок ТОВ « КФ Емікс» від ТОВ «Івенто СЛТ » та ТОВ «Сервіс Ко» частково не включені службовими особ ами ТОВ «КФ Емікс» до податко вих декларацій з ПДВ у відпов ідних періодах та не сплачен і до бюджету, що призвело до тя жких наслідків у вигляді фак тичного ненадходження до дер жавного бюджету коштів в осо бливо великих розмірах на вк азану суму.

Також в ході досудового слі дства встановлено, що ОСОБА _1 знімала готівкові кошти з рахунку ТОВ «Емікс», які наді йшли від на банківський раху нок ТОВ «КФ Емікс» від ТОВ «Ів енто СЛТ» та ТОВ «Сервіс Ко», я кі в свою чергу надійшли від Т ОВ «Джамп Україна» (код ЄДРПО У 30525788).

Враховуючи те, що документи про відкриття та обслуговув ання банківського рахунку НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 , НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМ ЕР_7 відкритому ТОВ «Джамп У країна» (код ЄДРПОУ 30525788) в Ф. «ЦР У»ВАТ «Б»Фінанси та кредит» м. Київ МФО 300937, мають суттєве зн ачення для встановлення істи ни по кримінальній справі, сл ідчий просить суд дозволити розкрити банківську таємниц ю клієнта Ф. «ЦРУ»ВАТ «Б»Фіна нси та кредит» м. Київ МФО 300937 - Т ОВ «Джамп Україна» (код ЄДРПО У 30525788) Вивчивши подання, заслух авши думку прокурора та досл ідивши матеріали кримінальн ої справи, суд вважає, що подан ня підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , суд -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити та д озволити проведення виїмки і нформації, що містить банків ську таємницю в Ф. «ЦРУ»ВАТ «Б »Фінанси та кредит» м. Київ МФ О 300937 по рахунку НОМЕР_2, НО МЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, що нале жить ТОВ «Джамп Україна» (код ЄДРПОУ 30525788), а саме:

- Інформації про рух ко штів на вказаних рахунках, із зазначенням ідентифікаційн их кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номері в розрахункових рахунків кор еспондентів, назв кореспонде нтів, призначення платежів, о бігу грошових коштів по дебе ту та кредиту на вищевказано му рахунку за період часу з 01.12. 2007 року до даного часу, в тому ч ислі на магнітних носіях.

- Оригіналів договор ів укладених між банком та вк азаним СПД про банківське об слуговування в

системі "клієнт-банк" та ін ших документів до них (заявки або накази про призначення в ідповідальних осіб за отрима ння ключів, довіреності на от римання ключів, документи з п ідписами відповідальних осі б за отримання ключів) з підпи сами посадових осіб вказаног о СПД.

· Оригіналів платі жних доручень за якими прово дилось перерахування коштів на рахунках вказаного СПД по за межами системи обслуговув ання "клієнт-банк".

· Оригіналу банківсь кої картки зі зразками підпи сів посадових осіб та печатк ою вказаного СПД, у випадку ко ли до даної картки вносились зміни в частині підписів пос адових осіб вказаного СПД - то документи на підставі яких в носились такі зміни.

· Оригіналів заявок н а отримання чекових книг з пі дписами посадових осіб вказа ного СПД.

· Оригіналів докумен тів на отримання готівки (лис т на отримання готівки за умо ви забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові осо би вказаного СПД отримували готівку з власного рахунку.

· Оригіналів будь-яки х інших документів за допомо гою яких можливо ідентифікув ати фізичну особу - яка здійсн ювала відкриття рахунку вказ аного СПД та перерахування п о ньому коштів (юридична спра ва, видача перепустки до банк у, отримання векселів, отрима ння кредитів та ін.)

Постанова оскарженню не п ідлягає.