Ухвала

від 01.06.2013 по справі 757/11636/13-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

справа № 757/11636/13-к

(Пр. 1-кс-5269/13)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В., при секретарі:Гурніку А.І., за участю: слідчого:Онофрійчука А.П. представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: ОСОБА_4, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Онофрійчука А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Онофрійчук Анатолій Павлович (далі - слідчий) за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код ЄДРПОУ 03449841) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Вінницького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 302076) (далі - особа, у володінні якої знаходяться речі і документи).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12013000000000314 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» (код ЄДРПОУ 32794511), ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код ЄДРПОУ 03449841), спільно з ПАТ «БУ № 813» (код ЄДРПОУ 01383865) та «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ве ТИШАРЕТ ЛТД СТИ» (код ЄДРПОУ26579227) державними коштами у особливо великих розмірах, шляхом використання юридичних осіб з ознаками фіктивності, під час якого для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код ЄДРПОУ 03449841) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Вінницького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 302076). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судовому засіданні слідчий Онофрійчук А.П. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання в частині виїмки документів заперечував.

Вислухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12013000000000314 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком» (код ЄДРПОУ 32794511), ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код ЄДРПОУ 03449841), спільно з ПАТ «БУ № 813» (код ЄДРПОУ 01383865) та «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ве ТИШАРЕТ ЛТД СТИ» (код ЄДРПОУ26579227) державними коштами у особливо великих розмірах, шляхом використання юридичних осіб з ознаками фіктивності, під час розслідування якого встановлено, що в період з 2010 року по 2012 рік службові особи ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд», спільно з ПАТ «БУ № 813» та турецькою фірмою «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ве ТИШАРЕТ ЛТД СТИ» на підставі укладених контрактів із Державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор» (код ЄДРПОУ 37641918), в рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» отримали державні кошти у особливо великих розмірах, частину яких у розмірі приблизно 120 млн. грн. перерахували на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Торгівельна група «Восток Плюс» (код ЄДРПОУ 37615432), ТОВ «Моргот» (код ЄДРПОУ 38173192), ТОВ «Ельгазентегра» (код ЄДРПОУ 38173260), ТОВ «Статус Софт Консалтінг» (код ЄДРПОУ 35813699), ТОВ «СЛ-12» (код ЄДРПОУ 38210113), ТОВ «Істіон Менеджмент» (код ЄДРПОУ 37471561), ТОВ «Летавіца» (код ЄДРПОУ 38091749), ТОВ «Грант Тайм» (код ЄДРПОУ 38123047), ПП «Аналіт Інвест» (код ЄДРПОУ 31356153), ТОВ «Фірма Рісмус» (код ЄДРПОУ 38209600), ТОВ «Бюро Картаул» (код ЄДРПОУ 37319075), ТОВ «Комспек ЛТД» (код ЄДРПОУ 35893292). Крім того установлено, що Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) для проведення робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 «Київ-Харків-Довжанський» в період 2010-2012 років перераховувало кошти на рахунок ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код ЄДРПОУ 03449841) № 26004301589497, що відкритий у Вінницькому обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 302076).

Отже, документи щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26004301589497 ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код ЄДРПОУ 03449841) та інформації про рух коштів по вказаному рахунку, які знаходяться у володінні Вінницького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 302076), мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних економічних експертиз. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26004301589497 ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код ЄДРПОУ 03449841) та інформації про рух коштів по вказаному рахунку, які знаходяться у володінні Вінницького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 302076), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних економічних експертиз, враховуючи, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості їх вилучення є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Онофрійчука Анатолія Павловича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12013000000000314 від 17.04.2013 року, а саме, Онофрійчуку Анатолію Павловичу, Лиську Миколі Васильовичу, Видринській Олені Анатоліївні, Гончару Миколі Костянтиновичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Терещенку Сергію Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код ЄДРПОУ 03449841), які знаходяться у володінні Вінницького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 302076) за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71, а саме:

- всіх карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код ЄДРПОУ 03449841), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались казначейській службі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26004301589497, що відкритий в Вінницькому обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 302076);

- анкет клієнта ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код ЄДРПОУ 03449841) по рахунку № 26004301589497, що відкритий в Вінницькому обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 302076), що були чинні у період з 01.01.2010 року по 30.05.2013 року;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код ЄДРПОУ 03449841) № 26004301589497, що відкритий в Вінницькому обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 302076), які були чинні у період з 01.01.2010 року по 30.05.2013 року;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код ЄДРПОУ 03449841) № 26004301589497, що відкритий в Вінницькому обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 302076) за період з 01.01.2010 року по 30.05.2013 року;

- виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код ЄДРПОУ 03449841) № 26004301589497, що відкритий в Вінницькому обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 302076), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.01.2010 року по 30.05.2013 року;

- юридичної справи ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код ЄДРПОУ 03449841);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (код ЄДРПОУ 03449841) № 26004301589497, що відкритий в Вінницькому обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 302076), за період з 01.01.2010 року по 30.05.2013 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11636/13-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Онофрійчук А.П.

Копія - Вінницьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України»

01.06.2013 р.