Ухвала

від 16.12.2015 по справі 751/11999/15-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/11999/15-к

Провадження №1-кс/751/2888/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 16 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Давидок І.В.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління державної фіскальної служби у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937, 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, буд. 15), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2014 року за №12014270000000315, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1,2 ст. 205, ч. 3,4,5 ст. 191 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_4, створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб’єктів підприємницької діяльності реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов’язань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн..

В подальшому з’ясовано, що службовими особами ПП «Лідер МСК» (код ЄДРПОУ 38038528) в жовтні-грудні 2014 році завдано збитки державі шляхом розкрадання державних коштів отриманих від В/Ч № 1471 Державної прикордонної служби України, внаслідок відображення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Будпродакшн» (код ЄДРПОУ 39341055) та ТОВ «Стайл Буд Трейд» (код ЄДРПОУ 37769060), які мають ознаки фіктивності, на загальну суму 1 114 689,80 грн..

Керівник ПП «Лідер МСК» (код ЄДРПОУ 38038528) є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який згідно протоколу допиту в якості свідка від 09 листопада 2015 року показав, що приблизно в кінці 2014 року до нього звернулись невстановлені особи, один з яких на ім’я ОСОБА_2, з приводу закупівлі мобільних будівель та їх монтаж для військової частини №1471 державної прикордонної служби України. Невстановлений громадянин на ім’я ОСОБА_2 в своїй діяльності використовував мобільний номер +380992876513.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, задіяних у вчиненні злочину по кримінальному провадженню, встановлення фактичного місцезнаходження чоловіка на ім’я ОСОБА_2, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, буд. 15) та можливість їх вилучення, щодо вхідних та вихідних телефонних з’єднань мобільного номеру +380992876513 за період з 01.09.2014р. по 19.11.2015р. з прив’язкою до базових станцій операторів зв’язку, адрес базових станцій, зазначенням азимутів зв’язку, ідентифікаційних номерів мобільних терміналів (IMEI) та надання інформації щодо власників номерів в разі приналежності до контрактних абонентів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з’явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937, 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, буд. 15), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код за ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцигська, буд. 15) та можливість вилучення (проведення виїмки) документів на паперових носіях та в електронному вигляді щодо вхідних та вихідних телефонних з’єднань мобільного номеру +380992876513 за період з 01.09.2014р. по 19.11.2015р. з прив’язкою до базових станцій операторів зв’язку, адрес базових станцій, зазначенням азимутів зв’язку, ідентифікаційних номерів мобільних терміналів (IMEI) та надання інформації щодо власників номерів в разі приналежності до контрактних абонентів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка