Ухвала

від 09.12.2015 по справі 757/46449/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46449/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

09.12.2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень майнового комплексу: (літ. А,а1, Б, б, б1,б2,б3,б4), (літ. В,в1,в2), (літ.Г), (літ.Д.д), (літ. Е), (літ.К), (літ.О) за адресою: м.Київ, вул.Харківське шосе, буд. 201/203.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Генерельною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 12015000000000598, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено «конвертаційний центр», що надає послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податків та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Встановлено, що свою незаконну діяльність члени «конвертаційного центру» здійснюють в нежитлових приміщеннях майнового комплексу: (літ. А,а1, Б, б, б1,б2,б3,б4), (літ. В,в1,в2), (літ.Г), (літ.Д.д), (літ. Е), (літ.К), (літ.О) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях майнового комплексу: (літ. А,а1, Б, б, б1,б2,б3,б4), (літ. В,в1,в2), (літ.Г), (літ.Д.д), (літ. Е), (літ.К), (літ.О) за адресою: м.Київ, вул.Харківське шосе, буд. 201/203, можуть зберігатися печатки, штампи, підроблена фінансово-господарська документація підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерна техніка, у тому числі із встановленими системами «клієнт-банк», сервери та інші електронні пристрої, на яких виготовляються вищевказані підроблені документи, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення документально не підтверджених значних сум готівкових коштів, та інших суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не обґрунтовано клопотання в цій частині. Прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №12015000000000598 на проведення обшуку нежитлових приміщень майнового комплексу: (літ. А,а1, Б, б, б1,б2,б3,б4), (літ. В,в1,в2), (літ.Г), (літ.Д.д), (літ. Е), (літ.К), (літ.О) за адресою: м.Київ, вул.Харківське шосе, буд. 201/203, відомості щодо права власності на яке відповідно Державному реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ПрАТ «Південь» код ЄДРПОУ 14312625, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей, документів, пов`язаних із діяльністю ТОВ «Київ прайм-логістик» (код ЄДРПОУ 38921992), ТОВ «Євролайн-транс» (код ЄДРПОУ 38921971), ТОВ «Євро-логістик» (код ЄДРПОУ 38921950), ТОВ «Абріон» (код ЄДРПОУ 39237870), ТОВ «Торг вест» (код ЄДРПОУ 39160535), ТОВ «Брок транс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39290247), ТОВ «Ройал торг сервіс» (код ЄДРПОУ 39281646), ТОВ «ТД «Адванс» (код ЄДРПОУ 38942457), ТОВ «Валтрейд» (код ЄДРПОУ 39290336), ТОВ «Келіос» (код ЄДРПОУ 39197874), ТОВ «Івентс трейд» (код ЄДРПОУ 38942970), ТОВ «АРМ інвест» (код ЄДРПОУ 39284909), ТОВ «ТК-Гермес» (код ЄДРПОУ 39536740), ТОВ «Меридіан-Транс-Захід» (код ЄДРПОУ 39292993), ТОВ «Компанія корд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39102489), ТОВ «Олстарс» (код ЄДРПОУ 39619156), ТОВ «Дагліс» (код ЄДРПОУ 39536520), ТОВ «Бета пром груп» (код ЄДРПОУ 39540888), ТОВ «Торес-Транс» (код ЄДРПОУ 39283769), ТОВ «Грін пром груп» (код ЄДРПОУ 39540935), ТОВ «Кайджет» (код ЄДРПОУ 39680152), ТОВ «Асетмкор» (код ЄДРПОУ 39820076), ТОВ «Нойленд» (код ЄДРПОУ 40000781), ТОВ «Тек «Лайт-транс» (код ЄДРПОУ 39389165), ТОВ «Імпорт трейд» (код ЄДРПОУ 39579061), ТОВ «Тд спк трейд» (код ЄДРПОУ 39626226), ТОВ «Регіон постач сталь» (код ЄДРПОУ 39626362), ТОВ «Сангвінус» (код ЄДРПОУ 35135730), ТОВ «Кортекс-абсолют» (код ЄДРПОУ 37208742), ТОВ «Сілбіон» (код ЄДРПОУ 40000912), ТОВ «Дайленд» (код ЄДРПОУ 40001041), ТОВ «Гранд-індастріс» (код ЄДРПОУ 40001209), ТОВ «Дюнаміс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39736535), ТОВ «Дормен» (код ЄДРПОУ 39845326), ТОВ «Катан» (код ЄДРПОУ 39846335), ТОВ «ТА-Трейд» (код ЄДРПОУ 39854063), ТОВ «Вімпекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39231113), ТОВ «Венера Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39763563), ТОВ «Бонд експлорер» (код ЄДРПОУ 39542801), ТОВ «Долор» (код ЄДРПОУ 39296212), ТОВ «Спецбудфарт» (код ЄДРПОУ 39816253), ТОВ «Ріфф мастер» (код ЄДРПОУ 39783003), ТОВ «Дрім консалт» (код ЄДРПОУ 39783904), ТОВ «Елітпрофбізнес» (код ЄДРПОУ 39811571), ТОВ «Акрукс-південь» (код ЄДРПОУ 39732289), ТОВ «Розвіл» (код ЄДРПОУ 39724530), ТОВ «Нубіком ЛТД» (код ЄДРПОУ 39736592), ТОВ «Асет дівелопмент» (код ЄДРПОУ 39542597), ТОВ «Аксапроект» (код ЄДРПОУ 39524520), ТОВ «Крокус-К ЛТД» (код ЄДРПОУ 39653548), ТОВ «Ліра-технології» (код ЄДРПОУ 39825891), ТОВ «Люксері інвест» (код ЄДРПОУ 39941255), ТОВ «Елізіон груп» (код ЄДРПОУ 39941213), ТОВ «Сафарс» (код ЄДРПОУ 39937516), ТОВ «Анадора» (код ЄДРПОУ 39937233), ТОВ «Еліс компані» (код ЄДРПОУ 39805917), ТОВ «Єврогруп компані» (код ЄДРПОУ 39965559), ТОВ «Апекс індастрі» (код ЄДРПОУ 40007986), ТОВ «Сертус» (код ЄДРПОУ 39164985), ТОВ «Техно елемент» (код ЄДРПОУ 39235055), а саме: установчих, реєстраційних, фінансово-господарських та бухгалтерських документів, податкової звітності вказаних вище підприємств (юридичних осіб) у печатному вигляді, у тому числі аркушів та бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів перелічених юридичних осіб та інших підприємств з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, диски тощо), засобів відеоспостереження, засобів мобільного зв`язку, зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/46449/15-к.

Примірник № 2 прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1