Ухвала

від 14.12.2015 по справі 757/47068/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47068/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

14.12.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою місто Київ, вул.. Червоноткацька, будинок 42 (А,В,Д) на праві власності належить ТОВ «Холдінг-Сіті» (код 25586260), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ "Юкра" (код за ЄДРПОУ 37449604), ТОВ «Оріон-Зет» (код за ЄДРПОУ 33193146), ТОВ «ТД «Елемент» (код за ЄДРПОУ 37817119), ТОВ «Росукренергохолдинг» (код за ЄДРПОУ 37142650), ТОВ «Укртрансоіл-2009» (код за ЄДРПОУ 38274072), ТОВ «Лек - Оіл» (код за ЄДРПОУ 34047083), ТОВ «777+» (код за ЄДРПОУ 39149129), ТОВ «Тефія-СК» (код за ЄДРПОУ 36853643), ТОВ «Хадар» (код за ЄДРПОУ 39001499), ТОВ «Елемент Ойл» (код за ЄДРПОУ 39038178), ТОВ «Форис-Транс» (код за ЄДРПОУ 39240950), ТОВ «Хімпропостач» (код за ЄДРПОУ 39737931), ТОВ «Промфінанс Груп» (код за ЄДРПОУ 39473047), ТОВ «Тех-Порт» (код за ЄДРПОУ 39275564), ТОВ «Укрпетролпостач» (код за ЄДРПОУ 39772410), ТОВ «Агена» (код за ЄДРПОУ 38992094), ТОВ «Гранд Енерджи Груп» (код за ЄДРПОУ 39531302), ТОВ «ТД «Капітал-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39437983), ТОВ «Гранд-Петрол» (код за ЄДРПОУ 39641883), ТОВ «НК Фаворит Ойл» (код за ЄДРПОУ 39470271), ТОВ «Петрол Енерджи» (код за ЄДРПОУ 39763469), ТОВ «Аль-Віто» (код за ЄДРПОУ 39090416), ТОВ «Каліакра» (код за ЄДРПОУ 38833330), ТОВ «Лекгруп» (код за ЄДРПОУ 36303242), ТОВ «Бізтайм» (код за ЄДРПОУ 38449851), документів, які свідчать про зберігання суб`єктами господарювання нафтопродуктів за вказаною адресою, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів, які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів, документів тіньового бухгалтерського обігу, документи складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо господарської діяльності ТОВ "Юкра", ТОВ «Оріон-Зет», ТОВ «ТД «Елемент», ТОВ «Росукренергохолдинг», ТОВ «Укртрансоіл-2009» ТОВ «Лек - Оіл», ТОВ «777+», ТОВ «Тефія-СК», ТОВ «Хадар», ТОВ «Елемент Ойл», ТОВ «Форис-Транс», ТОВ «Хімпропостач», ТОВ «Промфінанс Груп», ТОВ «Тех-Порт», ТОВ «Укрпетролпостач», ТОВ «Агена», ТОВ «Гранд Енерджи Груп», ТОВ «ТД «Капітал-Інвест», ТОВ «Гранд-Петрол», ТОВ «НК Фаворит Ойл», ТОВ «Петрол Енерджи», ТОВ «Аль-Віто», ТОВ «Лекгруп», ТОВ «Бізтайм», та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та нафтопродуктів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб та інших документів, предметів та речей, які підтверджують протиправні дії невстановлених пов`язаних осіб та службових осіб ТОВ "Юкра" у сфері оподаткування.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000136 від 17 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в ході якого отримано дані про причетність до його вчинення службовими особами ТОВ «Холдинг-Сіті», який користується приміщенням за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, будинок 42 (А,В,Д), що належить на праві власності останньому, і у якій можуть зберігатись вищезазначені речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися у вказаному володінні особи.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, та інших документів, предметів та речей, які підтверджують протиправні дії невстановлених пов`язаних осіб та службових осіб ТОВ «Юрка» у сфері оподаткування, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю. Таке формулювання не відповідає вимогам ст.ст.234-235 КПК України і виключає можливість встановити передбачені законом підстави для входження у володіння особи та обшуку з метою їх виявлення та вилучення. У разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадження, його огляд і вилучення регламентовано ч.7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою місто Київ, вул.. Червоноткацька, будинок 42 (А,В,Д) на праві власності належить ТОВ «Холдінг-Сіті» (код 25586260), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ "Юкра" (код за ЄДРПОУ 37449604), ТОВ «Оріон-Зет» (код за ЄДРПОУ 33193146), ТОВ «ТД «Елемент» (код за ЄДРПОУ 37817119), ТОВ «Росукренергохолдинг» (код за ЄДРПОУ 37142650), ТОВ «Укртрансоіл-2009» (код за ЄДРПОУ 38274072), ТОВ «Лек - Оіл» (код за ЄДРПОУ 34047083), ТОВ «777+» (код за ЄДРПОУ 39149129), ТОВ «Тефія-СК» (код за ЄДРПОУ 36853643), ТОВ «Хадар» (код за ЄДРПОУ 39001499), ТОВ «Елемент Ойл» (код за ЄДРПОУ 39038178), ТОВ «Форис-Транс» (код за ЄДРПОУ 39240950), ТОВ «Хімпропостач» (код за ЄДРПОУ 39737931), ТОВ «Промфінанс Груп» (код за ЄДРПОУ 39473047), ТОВ «Тех-Порт» (код за ЄДРПОУ 39275564), ТОВ «Укрпетролпостач» (код за ЄДРПОУ 39772410), ТОВ «Агена» (код за ЄДРПОУ 38992094), ТОВ «Гранд Енерджи Груп» (код за ЄДРПОУ 39531302), ТОВ «ТД «Капітал-Інвест» (код за ЄДРПОУ 39437983), ТОВ «Гранд-Петрол» (код за ЄДРПОУ 39641883), ТОВ «НК Фаворит Ойл» (код за ЄДРПОУ 39470271), ТОВ «Петрол Енерджи» (код за ЄДРПОУ 39763469), ТОВ «Аль-Віто» (код за ЄДРПОУ 39090416), ТОВ «Каліакра» (код за ЄДРПОУ 38833330), ТОВ «Лекгруп» (код за ЄДРПОУ 36303242), ТОВ «Бізтайм» (код за ЄДРПОУ 38449851), документів, які свідчать про зберігання суб`єктами господарювання нафтопродуктів за вказаною адресою, документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів, які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей, чорнових записів, документів тіньового бухгалтерського обігу, документи складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо господарської діяльності ТОВ "Юкра", ТОВ «Оріон-Зет», ТОВ «ТД «Елемент», ТОВ «Росукренергохолдинг», ТОВ «Укртрансоіл-2009» ТОВ «Лек - Оіл», ТОВ «777+», ТОВ «Тефія-СК», ТОВ «Хадар», ТОВ «Елемент Ойл», ТОВ «Форис-Транс», ТОВ «Хімпропостач», ТОВ «Промфінанс Груп», ТОВ «Тех-Порт», ТОВ «Укрпетролпостач», ТОВ «Агена», ТОВ «Гранд Енерджи Груп», ТОВ «ТД «Капітал-Інвест», ТОВ «Гранд-Петрол», ТОВ «НК Фаворит Ойл», ТОВ «Петрол Енерджи», ТОВ «Аль-Віто», ТОВ «Лекгруп», ТОВ «Бізтайм», та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та нафтопродуктів, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47068/15-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

14.12.2015