Ухвала
від 04.11.2015 по справі 175/4484/15-к
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 175/4484/15-к

Провадження № 1-кс/175/1150/15

Ухвала

Іменем України

04 листопада 2015 року смт. Ювілейне

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування №12015040440002155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03листопада 2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 України,

встановив:

04 листопада 2015року старший слідчий СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що до Дніпропетровського РВ від СБ України надійшли матеріали щодо фактів порушень вимог чинного законодавства у сфері виробництва і реалізації підакцизних товарів з боку окремих суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро-горілчаної продукції сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015040440002155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

У ході виконання покладених на СБ України чинним законодавством завдань щодо забезпечення продовольчої безпеки, Управлінням здійснюється комплекс заходів, спрямованих на виявлення та недопущення впровадження протиправних схем з необлікованого виробництва та реалізації асортименту підакцизної групи товарів (спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів), що створює передумови до виникнення загрози життю та здоров`ю людей, а також недоотримання значних сум обов`язкових платежів до цільових бюджетних фондів України.

Так, отримано інформацію щодо фактів порушень вимог чинного законодавства та можливих протиправних дій у сфері обігу підакцизних товарів з боку окремих суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро - горілчаної продукції торгівельної марки «Пшенична» (виробник - ПрАТ«Люботинський завод «Продтовари», код ЄДРПОУ 24486154, Харківська область, м. Люботин) та цигарки торгівельної марки «Філіп Морріс Україна» сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області, що знаходяться за адресами:

-с. Братське, вул. Запорізька, 1 Б (торгівельний центр);

- АДРЕСА_1 (магазин);

- АДРЕСА_2 (магазин);

- АДРЕСА_3 (магазин);

- АДРЕСА_4 (павільйон) тощо.

При цьому, як встановлено, що одним з основних каналів надходження контрафактних підакцизних товарів до визначених точок збуту являється оптовий продовольчий ринок, що знаходиться у АДРЕСА_5 (а саме торгівельні приміщення за літерами 6-Д, 6-У, 6-Р, 6-М/1,6-Ф, 6-Г, 6-С).

Так, отримано інформацію щодо фактів порушень вимог чинного законодавства та можливих протиправних дій у сфері виробництва і реалізації підакцизних товарів з боку окремих суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро - горілчаної продукції торгівельної марки «Пшенична» (виробник - ТОВ «Алкоголь менеджмент Груп», код ЄДРПОУ 38586984, м. Донецьк) сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області, що знаходяться за адресами: с.Новомиколаївка, вул. Залізнична, 5 (магазин), смт. Кіровське, провулок 1В (павільйон), с. Степове, вул.Центральна, 10 (магазин), с. Чумаки, вул. Косіора, 1А (магазин) тощо.

При цьому, як встановлено, що одним з основних каналів надходження контрафактних підакцизних товарів до визначених точок збуту являється підпільний цех з виготовлення у великих об`ємах (2 тис. пляшок на добу) контрафактної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , який організував громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Новомосковськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем м. Новомосковськ, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_7 .

Крім того, за отриманими даними, реалізація вказаними громадянами незаконно виготовленої лікеро - горілчаної продукції здійснюється через торгівельні мережі Дніпропетровського регіону, а саме:

1. АДРЕСА_8 (нежитлова будівля магазину - належить на праві приватної власності - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки Дніпропетровської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_9 , має ліцензію на право роздрібної реалізації лікеро - горілчаних виробів).

2. АДРЕСА_8 (нежитлові будівлі - належить на праві приватної власності - Українському товариству мисливців і рибалок в повному господарському віданні Дніпропетровської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок (код ЄДРПОУ 3928286, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул.Комсомольська, 31, директор - ОСОБА_6 ), має ліцензію на право роздрібної реалізації лікеро - горілчаних виробів - ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_10 ).

3. АДРЕСА_10 (будинок - належить на праві приватної власності - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки Дніпропетровської області смт. Васильківка, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_10 , має ліцензію на право роздрібної реалізації лікеро - горілчаних виробів - ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_10 ).

В ході допиту в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 показали, що їм відомо, як у підпільному цеху, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , відбувається виробництво підробного алкоголю з етикетками різних марок, які там же виготовляються. Та вказану готову продукцію розвозять на продаж в торгівельні точки за вказаними адресами.

На підставі зазначеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення старший слідчий СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 .

Заслухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВДніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області дозвіл на проведення обшуку яке розташована за адресою: АДРЕСА_6 , з метою відшукування інформації, яка може сприяти встановленню осіб, винних у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, та яка має значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч.1ст.234КПКУкраїни обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що до Дніпропетровського РВ від СБ України надійшли матеріали щодо фактів порушень вимог чинного законодавства у сфері виробництва і реалізації підакцизних товарів з боку окремих суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро-горілчаної продукції сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015040440002155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація щодо об`єкта нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , відсутня.

За таких обставин є підстави, передбачені ст.234КПКУкраїни, на надання дозволу на обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення слідів та знаряддя злочину, речей та документів, що свідчать про злочинну діяльність та допоможуть слідству у розкритті кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , де розташований об`єкт нерухомого майна, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: гроші, акцизні марки, тари з виготовленою горілчаною речовиною, обладнання, за допомогою якого вказана продукція виготовляється, дозвільної документації щодо здійснення господарської діяльності, штатного розкладу підприємства, наказів про призначення працівників, відомостей нарахування заробітної платні, посадових інструкцій директора, бухгалтера, матеріально відповідальних осіб; правовстановлюючі документи по займаному приміщенню та земельної ділянки, на якій здійснюється господарська діяльність, дозвіл на здійснення господарської діяльності органу місцевого самоврядування, свідоцтва реєстрації, довідка з ЄРДПОУ, статут, іншої документації та речей, які можуть сприяти встановленню осіб, винних у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення.

Обшук провести у час та спосіб, що завдасть найменшої шкоди володільцям приміщення, без вилучення речей і документів, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших, за відсутності яких юридична особа буде позбавлена можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто, до 05 грудня 2015 року.

Відповідно до ч.3ст.309КПКУкраїни ухвала суду про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

СудДніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
Дата ухвалення рішення04.11.2015
Оприлюднено22.03.2023
Номер документу54490923
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —175/4484/15-к

Ухвала від 04.11.2015

Кримінальне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

Шабанов А. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні