Ухвала

від 06.02.2013 по справі 757/2860/13-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2860/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

06.02.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції О.П. Кіпчарським про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях (офіс) АДРЕСА_1, які перебувають у власності ОСОБА_3 з метою встановлення та вилучення предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «Югкарт сервіс» (код ЄДРПОУ 34800537), ТОВ «Арбуз.біз» (код ЄДРПОУ 36343725), ТОВ «Бі-карт» (код ЄДРПОУ 34800542) та ТОВ «Пей лайн» (код ЄДРПОУ 37222547) з ТОВ «Ентхілл» (код ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720), ТОВ «Кайлос-тар» (код ЄДРПОУ 37267939), ПП «Агропродовольчий будівельний сервіс» (код ЄДРПОУ 30529604), ТОВ «Квант-ресурс ТК» (код ЄДРПОУ 37975006), ТОВ «Декорт система» (код ЄДРПОУ 37975015), ТОВ «ТД «Продсервісторг-плюс» (код ЄДРПОУ 32001026), ТОВ «Про боно комерц» (код ЄДРПОУ 37910780), ТОВ «Інтегро трейд» (код ЄДРПОУ 37910487), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ 38205323) та ТОВ «Плавт сервіс» (код ЄДРПОУ 38205318), ПП «КАРД-РОМ» (код ЄДРПОУ 37350597), ПП «КОНСАЛТІНГ-ЦЕНТР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 36231976), ПП «ІПФ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 35178465), ПП «ЛІНК Б» (код ЄДРПОУ 36860289), ПП «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БРІК-Р» (код ЄДРПОУ 37170583), ТОВ «БК БУДДРІЛЛІНГ» (код ЄДРПОУ 36849265) ТОВ «ЗЕНІТ» (код ЄДРПОУ 30445865), ТОВ «КАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36503178), ТОВ «МИРАКОД» (код ЄДРПОУ 36369586), ТОВ «САНТАРЕН» (код ЄДРПОУ 37351978), ПП «РЕАРДІ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 37351449), ТОВ «ФІРМА ЮКВАР» (код ЄДРПОУ 37222683), ПП «БІЗНЕС ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37170777), ТОВ «ПРК ТЕССА-С» (код ЄДРПОУ 37170557), ПП «ПТК БРАВІЯ-Р» (код ЄДРПОУ 37168642), ТОВ «САНГРИЯ» (код ЄДРПОУ 37060285), ТОВ «ВКФ "МОРЕНГО-М» (код ЄДРПОУ 37060259), ПП «ТАНГРАМ-СВ» (код ЄДРПОУ 37060217), ПП «ТЕРРІО-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37060154), ПП «ФЕЛЕСТ» (код ЄДРПОУ 37060133), ПП «ОЛІВІН» (код ЄДРПОУ 37060128), та незаконну діяльність даних підприємств, пов'язану з пов'язану з конвертацією грошових коштів, ухиленням від сплати податків, а також інших документів та предметів, які необхідні для розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.

У судовому засідання слідчий Гунько В.Ю. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для проведення кримінального провадження, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 12013000000000159, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що в період з 2011 по 2012 роки у м. Києві невстановлені особи повторно створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), а саме: ТОВ «Ентхілл» (код ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Лайткрафт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37772974), ТОВ «Форін Технотрейд» (код ЄДРПОУ 37771614), ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» (код ЄДРПОУ 37772052), ТОВ «Айс-Вок» (код ЄДРПОУ 35660200), ТОВ «Спрінфудс Торг» (код ЄДРПОУ 37771792), ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30352729), ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720), ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37772141) та ТОВ «Пактум Трейд СКС» (код ЄДРПОУ 37771787), з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалась в незаконному використанні їх статутних документів, печаток і банківських рахунків, на які надходили безготівкові кошти. У послідуючому отримані на рахунки перелічених СПД безготівкові кошти у сумі понад 1,5 млрд. грн.. невстановленими особами з банківських рахунків ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» незаконно знімались готівкою.

При цьому, ТОВ «ЕНТХІЛЛ» та ТОВ «Июльский» на банківські рахунки отримали коштів на суму понад 7 млн. грн. від ТОВ «Югкарт сервіс» (код ЄДРПОУ 34800537), що підконтрольне ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2

Крім того, при проведенні розслідування встановлено, що ОСОБА_5 являвся директором, а ОСОБА_3 являвся засновником ТОВ «Арбуз.біз» (код ЄДРПОУ 36343725), ТОВ «Бі-карт» (код ЄДРПОУ 34800542) та ТОВ «Пей лайн» (код ЄДРПОУ 37222547).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження фактична адреса ТОВ «Югкарт сервіс», ТОВ «Арбуз.біз», ТОВ «Бі-карт» та ТОВ «Пей лайн» являється: АДРЕСА_2, офіс АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного реєстру заборон відчудження об'єктів нерухомого майна Державного реєстру від 24.01.2013 № 132627 нежитлові приміщення будинку АДРЕСА_2 на праві власності зареєстровані за ОСОБА_3, який являється засновником ТОВ «Пей лайн», ТОВ «Арбуз.біз».

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в нежитлових приміщеннях офісів АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети, документи, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі та є підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Доводи слідчого на необхідність проведення обшуку в нежитлових приміщеннях офісів АДРЕСА_1, де можуть перебувати інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, не були належним чином обґрунтовані і підтверджені, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутності достатніх підстав для задоволення клопотання в даній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях офісах АДРЕСА_1, які перебувають у власності ОСОБА_3 з метою встановлення та вилучення предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «Югкарт сервіс» (код ЄДРПОУ 34800537), ТОВ «Арбуз.біз» (код ЄДРПОУ 36343725), ТОВ «Бі-карт» (код ЄДРПОУ 34800542) та ТОВ «Пей лайн» (код ЄДРПОУ 37222547) з ТОВ «Ентхілл» (код ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720), ТОВ «Кайлос-тар» (код ЄДРПОУ 37267939), ПП «Агропродовольчий будівельний сервіс» (код ЄДРПОУ 30529604), ТОВ «Квант-ресурс ТК» (код ЄДРПОУ 37975006), ТОВ «Декорт система» (код ЄДРПОУ 37975015), ТОВ «ТД «Продсервісторг-плюс» (код ЄДРПОУ 32001026), ТОВ «Про боно комерц» (код ЄДРПОУ 37910780), ТОВ «Інтегро трейд» (код ЄДРПОУ 37910487), ТОВ «Гонорій» (код ЄДРПОУ 38205323) та ТОВ «Плавт сервіс» (код ЄДРПОУ 38205318), ПП «КАРД-РОМ» (код ЄДРПОУ 37350597), ПП «КОНСАЛТІНГ-ЦЕНТР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 36231976), ПП «ІПФ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 35178465), ПП «ЛІНК Б» (код ЄДРПОУ 36860289), ПП «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «БРІК-Р» (код ЄДРПОУ 37170583), ТОВ «БК БУДДРІЛЛІНГ» (код ЄДРПОУ 36849265) ТОВ «ЗЕНІТ» (код ЄДРПОУ 30445865), ТОВ «КАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36503178), ТОВ «МИРАКОД» (код ЄДРПОУ 36369586), ТОВ «САНТАРЕН» (код ЄДРПОУ 37351978), ПП «РЕАРДІ КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 37351449), ТОВ «ФІРМА ЮКВАР» (код ЄДРПОУ 37222683), ПП «БІЗНЕС ТРАНС» (код ЄДРПОУ 37170777), ТОВ «ПРК ТЕССА-С» (код ЄДРПОУ 37170557), ПП «ПТК БРАВІЯ-Р» (код ЄДРПОУ 37168642), ТОВ «САНГРИЯ» (код ЄДРПОУ 37060285), ТОВ «ВКФ "МОРЕНГО-М» (код ЄДРПОУ 37060259), ПП «ТАНГРАМ-СВ» (код ЄДРПОУ 37060217), ПП «ТЕРРІО-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37060154), ПП «ФЕЛЕСТ» (код ЄДРПОУ 37060133), ПП «ОЛІВІН» (код ЄДРПОУ 37060128), та незаконну діяльність даних підприємств, пов'язану з пов'язану з конвертацією грошових коштів, ухиленням від сплати податків.

В частині задоволення клопотання, щодо обшуку в нежитлових приміщеннях офісів № 49 та № 49-А будинку № 48 по вул. Катерининська в м. Одеса, де можуть перебувати інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва