Ухвала
від 25.04.2013 по справі 757/9189/13-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9189/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 2 класу Алахвердієва С.Ш., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 2 класу Алахвердієва С.Ш. про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

25 квітня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 2 класу Алахвердієва С.Ш. за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва молодшим радником юстиції М.Є. Санак про надання дозволу на проведення обшуку нежилих приміщень (нежитловий фонд) по АДРЕСА_1 загальною площею 44,20), які на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1).

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстави вважати, що у вказаних нежилих приміщеннях можуть знаходитись документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин, грошові кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, інші документи, які мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110000000384 від 17 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, приховують протиправну діяльність осіб, які з використанням реквізитів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності надають суб'єктам господарської діяльності послуги по мінімізації податкового навантаження внаслідок штучного формування податкового кредиту та завищення валових витрат, для подальшого незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Так, за результатами проведення співробітниками ГВ БКОЗ ГУСБУ у м. Києві та Київській області комплексу оперативно - розшукових заходів по протидії корупції та організованій злочинній діяльності у кредитно-банківській сфері отримано інформацію, що громадяни України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 з метою проведення безтоварних операцій від імені директорів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності вносять неправдиві відомості до фінансово-господарської документації, в т.ч. до актів приймання виконаних підрядних робіт між замовником і генпідрядником щодо обсягів вартості виконаних робіт з капітального, поточного, ремонтів об'єктів житлово-комунального господарства і соціальної інфраструктури м. Києва.

Для забезпечення діяльності вказаної схеми використовуються реквізити наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Енергософт-3» (ЄДРПОУ 37856960); ТОВ «Сі оф ЛайфУкраїна» (код ЄДРПОУ 35945298); ТОВ «Енергозбут-5» (ЄДРПОУ 37856975); ТОВ «Укрпрофгарант» (ЄДРПОУ 38193308); ТОВ «ЕМФ Плюс» (ЄДРПОУ 35837615); КФ «Королівський замок» (ЄДРПОУ 34747370); ТОВ «Авалон 5» (ЄДРПОУ 37783792); ТОВ «ЕЦБ мережа» (ЄДРПОУ 36304754); ТОВ «Аквіта Нова Союз» (ЄДРПОУ 38463677); ТОВ «ДХ Київгорбуд» (ЄДРПОУ 37120160), ТОВ «Вівал сервіс» (ЄДРПОУ 38463677).

Досудовим розслідування встановлено, що під час зазначеної протиправної діяльності серед інших використовується група приміщень АДРЕСА_1

Вказане приміщення використовують ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_9, як офісне. У приміщенні зазначені особи переховують фінансово-господарські документи з ознаками фіктивності, статутні документи підприємств, які останні використовують для переведення безготівкових коштів у готівку, а також податкові декларації, що виготовляються особисто ОСОБА_7 для щомісячної здачі до податкових органів, печатки підприємств з ознаками фіктивності, ключі до системи «Банк-клієнт».

Слідчий зазначає, що згідно отриманих під час досудового розслідування даних з КМБТІ та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, встановлено, що нежилі приміщення з № 1 по № 5 та балкон (група приміщень №3 (колишня квартира № 3) загальною площею 44,20 належать ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) на праві приватної власності.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в нежилих приміщень (нежитловий фонд) по АДРЕСА_1 загальною площею 44,20), які на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) можуть знаходитись документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин, грошові кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, інші документи, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 2 класу Алахвердієва С.Ш. про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юристу 2 класу Алахвердієву С.Ш. провести обшук нежилих приміщень (нежитловий фонд) по АДРЕСА_1 загальною площею 44,20), які на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) з метою відшукання і вилучення документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин між ТОВ «Енергософт-3» (ЄДРПОУ 37856960); ТОВ «Сі оф ЛайфУкраїна» (код ЄДРПОУ 35945298); ТОВ «Енергозбут-5» (ЄДРПОУ 37856975); ТОВ «Укрпрофгарант» (ЄДРПОУ 38193308); ТОВ «ЕМФ Плюс» (ЄДРПОУ 35837615); КФ «Королівський замок» (ЄДРПОУ 34747370); ТОВ «Авалон 5» (ЄДРПОУ 37783792); ТОВ «ЕЦБ мережа» (ЄДРПОУ 36304754); ТОВ «Аквіта Нова Союз» (ЄДРПОУ 38463677); ТОВ «ДХ Київгорбуд» (ЄДРПОУ 37120160) та ТОВ «Вівал сервіс» (ЄДРПОУ 38463677); робочих блокнотів в яких містяться чорнові записи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 щодо обліку обсягів перерахованих коштів та незаконно отриманої готівки; документів щодо призначення на посади та звільнення з посади працівників вищеперерахованих підприємств за період з 01.01.2012 по теперішній час; комп'ютерної техніки на електронних носіях якої містяться електронні документи та інформація щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Енергософт-3» (ЄДРПОУ 37856960); ТОВ «Сі оф ЛайфУкраїна» (код ЄДРПОУ 35945298); ТОВ «Енергозбут-5» (ЄДРПОУ 37856975); ТОВ «Укрпрофгарант» (ЄДРПОУ 38193308); ТОВ «ЕМФ Плюс» (ЄДРПОУ 35837615); КФ «Королівський замок» (ЄДРПОУ 34747370); ТОВ «Авалон 5» (ЄДРПОУ 37783792); ТОВ «ЕЦБ мережа» (ЄДРПОУ 36304754); ТОВ «Аквіта Нова Союз» (ЄДРПОУ 38463677); ТОВ «ДХ Київгорбуд» (ЄДРПОУ 37120160) та ТОВ «Вівал сервіс» (ЄДРПОУ 38463677); грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, інших документів, які мають відношення для повного, неупередженого досудового розслідування та встановленні істини.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/9189/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юристу 2 класу Алахвердієву С.Ш.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

СудПечерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення25.04.2013
Оприлюднено26.12.2016
Номер документу54531735
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —757/9189/13-к

Ухвала від 25.04.2013

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Ільєва Т. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні