Ухвала

від 06.02.2013 по справі 757/2872/13-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2872/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунько В.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

06.02.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції О.П. Кіпчарським про надання дозволу на проведення обшуку в належній ОСОБА_3 квартирі АДРЕСА_1, з метою встановлення та вилучення предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «ГУБЗІ «СОВА» (код ЄДРПОУ 37814579), ТОВ «Банк реклами «СОВА» (код ЄДРПОУ 36927196), ТОВ «Видавництво «СОВА» (код ЄДРПОУ 37634429), ТОВ «Аутсорсінгова фірма «СОВА» (код ЄДРПОУ 36757468) та ТОВ «Фельд'єгерська служба «СОВА» (код ЄДРПОУ 37771389), а також ТОВ «ЛИНКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 25107489), ТОВ «БІЛ» (код ЄДРПОУ 31308309), ТОВ «ПРИЗМА ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 32825565), ТОВ «ТУРИСТИЧНА ФІРМА «ТУРЕНЕРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33058540), ТОВ «АУТСОРСІНГОВА КОМПАНІЯ «СОВА» (код ЄДРПОУ 34478894), ТОВ «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СОВА» (код ЄДРПОУ 34530000), ТОВ «УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ПІДПРИЄМСТВ «СОВА» (код ЄДРПОУ 35371018), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТНІХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ» (код ЄДРПОУ 35761300), ТОВ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ДІМ «СОВА» (код ЄДРПОУ 35809876), ТОВ «БЮРО СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ «СОВА» (код ЄДРПОУ 36018693), МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РАДА НЕЗАЛЕЖНИХ БУХГАЛТЕРІВ ТА АУДИТОРІВ» (код ЄДРПОУ 36177588), ТОВ «АВТОЛАЙМ» (код ЄДРПОУ 36186566), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АМАДІН» (код ЄДРПОУ 36258001), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СОВА» (код ЄДРПОУ 36259403), ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «СОВА» (код ЄДРПОУ 36305009), ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА ГРУПА «СОВА» (код ЄДРПОУ 37451435), ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «СОВА» (код ЄДРПОУ 37924416), ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО «СОВА» (код ЄДРПОУ 38346219), ТОВ «ГЕНЕРАЛЬНА СЛУЖБА ПРОТОКОЛУ «СОВА» (код ЄДРПОУ 38347653) з ТОВ «Ентхілл» (код ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Айс-Вок» (код ЄДРПОУ 35660200), ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720), ТОВ «А.НЕТ» (код ЄДРПОУ 32621457), ТОВ «СТУДЕР БЕЙКЕР» (код ЄДРПОУ 38320480), ТОВ «КРАЩИЙ КРАМ» (код ЄДРПОУ 38258967), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 37949493), ТОВ «ПОСУД ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 37820048), ТОВ «ЛН.ЮА» (код ЄДРПОУ 37558596), ТОВ «ВЕРГУС» (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ «БУДРАЙ» (код ЄДРПОУ 38260798), ТОВ «АЙПІ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 37312258), ПП «ІНФІНІТІ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37354591), ТОВ «СТІМ-А» (код ЄДРПОУ 38203656), ТОВ «ТРЕЙДТЕХ» (код ЄДРПОУ 38123948), ТОВ «АЛЬБІОН 2011» (код ЄДРПОУ 37730190), ТОВ «ІМЕКС-БІ» (код ЄДРПОУ 37641457), ТОВ «ВІТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 36507442), ТОВ «ВВ ПРИНТ» (код ЄДРПОУ 35822436), ТОВ «КАРТЕЛЬ ПРЕСА» (код ЄДРПОУ 35254425), ТОВ «ГНБ ДРІЛЛ ТО ТРЕНЧЛЕСС» (код ЄДРПОУ 36175926), ТОВ «ТІЗЕР» (код ЄДРПОУ 35454979), ТОВ «ФАЛКОН-2011» (код ЄДРПОУ 37649519), ТОВ «ГРАНД-ПРИКС» (код ЄДРПОУ 37606454), ТОВ «КРАНХАУС» (код ЄДРПОУ 35429188), ТОВ «КАРДЕНВОЛ» (код ЄДРПОУ 38320469), ТОВ «ІНТЕР-АРКОЛ» (код ЄДРПОУ 38259473), ТОВ «КРАЩИЙ КРАМ» (код ЄДРПОУ 38258967), ТОВ «АЙСІПІ» (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ «ДССЛ Україна» (код ЄДРПОУ 37820268), ТОВ «ЕН-ДЖІ-ЕН» (код ЄДРПОУ 37818730), ПП «АДВЕРТАЙМ МЕДІА» (код ЄДРПОУ 35649915), ПП «АЙСБЕРГ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 36108087), та незаконну діяльність даних підприємств, пов'язану з ухиленням від сплати податків, а також інших документів та предметів, які необхідні для розслідування кримінального провадження та мають значення речових доказів.

У судовому засідання слідчий Гунько В.Ю. внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для проведення кримінального провадження, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 12013000000000159, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий вказує, що в період з 2011 по 2012 роки у м. Києві невстановлені особи повторно створили ряд суб'єктів підприємницької діяльності (СПД), а саме: ТОВ «Ентхілл» (код ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Лайткрафт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37772974), ТОВ «Форін Технотрейд» (код ЄДРПОУ 37771614), ТОВ «Ангел Сек'юрітіз» (код ЄДРПОУ 37772052), ТОВ «Айс-Вок» (код ЄДРПОУ 35660200), ТОВ «Спрінфудс Торг» (код ЄДРПОУ 37771792), ТОВ «УКРФІНСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30352729), ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720), ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37772141) та ТОВ «Пактум Трейд СКС» (код ЄДРПОУ 37771787), з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалась в незаконному використанні їх статутних документів, печаток і банківських рахунків, на які надходили безготівкові кошти. У послідуючому отримані на рахунки перелічених СПД безготівкові кошти у сумі понад 1,5 млрд. грн.. невстановленими особами з банківських рахунків ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» та ТОВ «Пактум Трейд СКС» незаконно знімались готівкою.

Одним з контрагентів ТОВ «Пактум Трейд ЛТД» є ТОВ «А.НЕТ» (код ЄДРПОУ 32621457), яке здійснило перерахування коштів на загальну суму 600 000 грн. Допитаний директор ТОВ «А.НЕТ» ОСОБА_6 повідомив, що будь-яких дій від імені товариства не вчиняв.

При цьому, ТОВ «ЕНТХІЛЛ», ТОВ «А.НЕТ», ТОВ «Июльский» та ТОВ «АЙС-ВОК» на банківські рахунки отримали коштів на суму понад 3 млн. грн. від ТОВ «ГУБЗІ «СОВА» (код ЄДРПОУ 37814579), ТОВ «Банк реклами «СОВА» (код ЄДРПОУ 36927196), ТОВ «Видавництво «СОВА» (код ЄДРПОУ 37634429), ТОВ «Аутсорсінгова фірма «СОВА» (код ЄДРПОУ 36757468) та ТОВ «Фельд'єгерська служба «СОВА» (код ЄДРПОУ 37771389).

Крім того, досудовим слідством встановлено, що засновником ряду вищевказаних підприємств являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Встановлено, що відповідно до матеріалів кримінального провадження фактична адреса проживання засновника вище перелічених підприємств (з присутньою назвою «СОВА») ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, являється: АДРЕСА_1.

Згідно довідки Київського міського БТІ від 29.12.2012 № 48113 квартира АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3 та відповідно до довідки Комунального підприємства по утриманню та експлуатації житлового фонду «ЛИПКИЖИТЛОСЕРВІС» від 18.01.2013 № 68 останній зареєстрований та мешкає за вищезазначеною адресою.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1, яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3, можуть знаходитись предмети, документи, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі та є підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Доводи слідчого на необхідність проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3, де можуть перебувати інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування, не були належним чином обґрунтовані і підтверджені, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутності достатніх підстав для задоволення клопотання в даній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гунька В.Ю. про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в належній ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, квартирі АДРЕСА_1, яка перебуває у його володінні, з метою встановлення та вилучення предметів, документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, печаток і штампів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «ГУБЗІ «СОВА» (код ЄДРПОУ 37814579), ТОВ «Банк реклами «СОВА» (код ЄДРПОУ 36927196), ТОВ «Видавництво «СОВА» (код ЄДРПОУ 37634429), ТОВ «Аутсорсінгова фірма «СОВА» (код ЄДРПОУ 36757468) та ТОВ «Фельд'єгерська служба «СОВА» (код ЄДРПОУ 37771389), а також ТОВ «ЛИНКС ЛТД» (код ЄДРПОУ 25107489), ТОВ «БІЛ» (код ЄДРПОУ 31308309), ТОВ «ПРИЗМА ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 32825565), ТОВ «ТУРИСТИЧНА ФІРМА «ТУРЕНЕРГОСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33058540), ТОВ «АУТСОРСІНГОВА КОМПАНІЯ «СОВА» (код ЄДРПОУ 34478894), ТОВ «АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ «СОВА» (код ЄДРПОУ 34530000), ТОВ «УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ПІДПРИЄМСТВ «СОВА» (код ЄДРПОУ 35371018), БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТНІХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ» (код ЄДРПОУ 35761300), ТОВ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ДІМ «СОВА» (код ЄДРПОУ 35809876), ТОВ «БЮРО СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ «СОВА» (код ЄДРПОУ 36018693), МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РАДА НЕЗАЛЕЖНИХ БУХГАЛТЕРІВ ТА АУДИТОРІВ» (код ЄДРПОУ 36177588), ТОВ «АВТОЛАЙМ» (код ЄДРПОУ 36186566), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АМАДІН» (код ЄДРПОУ 36258001), ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СОВА» (код ЄДРПОУ 36259403), ТОВ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «СОВА» (код ЄДРПОУ 36305009), ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА ГРУПА «СОВА» (код ЄДРПОУ 37451435), ТОВ «УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО «СОВА» (код ЄДРПОУ 37924416), ТОВ «ЮРИДИЧНЕ БЮРО «СОВА» (код ЄДРПОУ 38346219), ТОВ «ГЕНЕРАЛЬНА СЛУЖБА ПРОТОКОЛУ «СОВА» (код ЄДРПОУ 38347653) з ТОВ «Ентхілл» (код ЄДРПОУ 37331553), ТОВ «Айс-Вок» (код ЄДРПОУ 35660200), ТОВ «Июльский» (код ЄДРПОУ 36176720), ТОВ «А.НЕТ» (код ЄДРПОУ 32621457), ТОВ «СТУДЕР БЕЙКЕР» (код ЄДРПОУ 38320480), ТОВ «КРАЩИЙ КРАМ» (код ЄДРПОУ 38258967), ТОВ «ПРОДМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 37949493), ТОВ «ПОСУД ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 37820048), ТОВ «ЛН.ЮА» (код ЄДРПОУ 37558596), ТОВ «ВЕРГУС» (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ «БУДРАЙ» (код ЄДРПОУ 38260798), ТОВ «АЙПІ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК ПЛЮС ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 37312258), ПП «ІНФІНІТІ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37354591), ТОВ «СТІМ-А» (код ЄДРПОУ 38203656), ТОВ «ТРЕЙДТЕХ» (код ЄДРПОУ 38123948), ТОВ «АЛЬБІОН 2011» (код ЄДРПОУ 37730190), ТОВ «ІМЕКС-БІ» (код ЄДРПОУ 37641457), ТОВ «ВІТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 36507442), ТОВ «ВВ ПРИНТ» (код ЄДРПОУ 35822436), ТОВ «КАРТЕЛЬ ПРЕСА» (код ЄДРПОУ 35254425), ТОВ «ГНБ ДРІЛЛ ТО ТРЕНЧЛЕСС» (код ЄДРПОУ 36175926), ТОВ «ТІЗЕР» (код ЄДРПОУ 35454979), ТОВ «ФАЛКОН-2011» (код ЄДРПОУ 37649519), ТОВ «ГРАНД-ПРИКС» (код ЄДРПОУ 37606454), ТОВ «КРАНХАУС» (код ЄДРПОУ 35429188), ТОВ «КАРДЕНВОЛ» (код ЄДРПОУ 38320469), ТОВ «ІНТЕР-АРКОЛ» (код ЄДРПОУ 38259473), ТОВ «КРАЩИЙ КРАМ» (код ЄДРПОУ 38258967), ТОВ «АЙСІПІ» (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ «ДССЛ Україна» (код ЄДРПОУ 37820268), ТОВ «ЕН-ДЖІ-ЕН» (код ЄДРПОУ 37818730), ПП «АДВЕРТАЙМ МЕДІА» (код ЄДРПОУ 35649915), ПП «АЙСБЕРГ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 36108087), та незаконну діяльність даних підприємств, пов'язану з ухиленням від сплати податків.

В частині задоволення клопотання, щодо обшуку в квартирі АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3, де можуть перебувати інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва