Ухвала

від 02.06.2014 по справі 757/14141/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14141/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

02.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 42, загальною площею 4044, 90 кв.м., яке на праві власності належить ТОВ «Преміум Індастрі Груп» (код ЄДРПОУ 36965032), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «ТСМ Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38077567), ТОВ «Арт Лайн Україна» (код ЄДРПОУ 38214757), ТОВ «Аст Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38241141), ТОВ «Промобіл» (код ЄДРПОУ 38241136), ТОВ «Аст інфогруп» (код ЄДРПОУ 38241115), ТОВ «Аст Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38241120), ТОВ «ТСМ Піксель» (код ЄДРПОУ 38214652), ТОВ «Флексворлд» (код ЄДРПОУ 38214626) та ТОВ «Іссахар Зевулон Імпорт-Експорт» (код ЄДРПОУ 32455021), ТОВ «Укртехкомплект» (код ЄДРПОУ 37587950), ТОВ «ФК «Аглая Капітал» (код ЄДРПОУ 37401871), ТОВ «Екодім-Дніпро» (код ЄДРПОУ 33384329), ТОВ «ФК Сокіл-капітал» (код ЄДРПОУ 31459444), ТОВ «Колібрі-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37275934), ТОВ «Креотон плюс» (код ЄДРПОУ 38388710), ТОВ «Інтеренергобізнес» (код ЄДРПОУ 33669243), ТОВ «ФК «Дрім Фінанс» (код ЄДРПОУ 38113275), ТОВ «Аккаунтер плюс» (код ЄДРПОУ 38388988), ТОВ «Експрес-Холдінг» (код ЄДРПОУ 37274218), ТОВ «Блекстон» (код ЄДРПОУ 35129507), ТОВ «Фірма Ескадра» (код ЄДРПОУ 37674985), ТОВ «Метагор» (код ЄДРПОУ 36757651), ТОВ «Провента» (код ЄДРПОУ 38379177), ТОВ «Нью Мерджинг» (код ЄДРПОУ 34504960), ТОВ «Дакар Трейд» (код ЄДРПОУ 38306512), ТОВ «Агенція Укрконсалтінг» (код ЄДРПОУ 35690777), ТОВ «АМТ Груп» (код ЄДРПОУ 38462427), ТОВ «Амтекс ТВП» (код ЄДРПОУ 38545890), ТОВ «Китай город» (код ЄДРПОУ 37165416), ТОВ «ФК Грантер» (код ЄДРПОУ 38432696), ТОВ «ПАТ ЗНВКІФ «Командитний» (код ЄДРПОУ 38449778), ТОВ «Лег Альто» (код ЄДРПОУ 38348395), ТОВ «Українська будівельна компанія" (код ЄДРПОУ 33005042), ПрАТ «Вартонс» (код ЄДРПОУ 33735860), ТОВ «КУА Дефендер. АМ» (код ЄДРПОУ 38239944), ТОВ «Мікроторг» (код ЄДРПОУ 37213349), ТОВ «Метагор Дніпро» (код ЄДРПОУ 37213354), ПП «Пріора-С» (код ЄДРПОУ 36207562), ТОВ «Легаси» (код ЄДРПОУ 36014882), ТОВ «Меркюрі» (код ЄДРПОУ 35064492), ТОВ «Такоман» (код ЄДРПОУ 38113400), ТОВ «Гронам» (код ЄДРПОУ 38098330), ТОВ «Гораціо» (код ЄДРПОУ 38126954), ТОВ «Альбіс» (код ЄДРПОУ 38727739), ТОВ «Профбух» (код ЄДРПОУ 37199686), ТОВ «ФК Дельфін» (код ЄДРПОУ 37772911), ТОВ «Астеріт плюс» (код ЄДРПОУ 37588184), ТОВ «ФК «Центр фінансових послуг» (код ЄДРПОУ 37027007), ТОВ «Український видобувний альянс» (код ЄДРПОУ 36085707), ТОВ «ТК Норман» (код ЄДРПОУ 37620133), ТОВ «Інтрум» (код ЄДРПОУ 38306580), ПП «ВАУ-11» (код ЄДРПОУ 37923103), ТОВ «ФК Бізнес інвест фонд» (код ЄДРПОУ 36643920), ТОВ «Граніт-09» (код ЄДРПОУ 36629905), ТОВ «Роквел» (код ЄДРПОУ 38568515), ТОВ «Тефіда Фінанс» (код ЄДРПОУ 38388003), ТОВ «МКЛ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33303281), ТОВ «Аконт Інвест» (код ЄДРПОУ 38290859), ТОВ «Компанія «Нельсон» (код ЄДРПОУ 38126928), ТОВ «Кансай» (код ЄДРПОУ 38380271), ТОВ «Теофорт Україна» (код ЄДРПОУ 38467095), ТОВ «Стілекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37674990), ТОВ «Галеон-Ресурс» (код ЄДРПОУ 37951884), ТОВ «Торгімпорт» (код ЄДРПОУ 36757850), ТОВ «Фірма Старгейт» (код ЄДРПОУ 37806327), ТОВ «Демер» (код ЄДРПОУ 37794406), ТОВ «Інвестиційна компанія Стратегія-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35543419), ТОВ «Стенсіл.» (код ЄДРПОУ 38113395), ТОВ «Інтер-бізнес груп» (код ЄДРПОУ 37025958), ТОВ «Бетконсалт» (код ЄДРПОУ 38538223), ТОВ «Вінсталл» (код ЄДРПОУ 38306533), ТОВ «Деллсон» (код ЄДРПОУ 38306554), ТОВ «ТК Сімекс» (код ЄДРПОУ 38380114), ТОВ «Райгерт» (код ЄДРПОУ 38467074), ТОВ «Тріал сервіс» (код ЄДРПОУ 38467142), ТОВ «Шелкрафт» (код ЄДРПОУ 38462370), ТОВ «Рейвуд» (код ЄДРПОУ 38488644), ТОВ «Айрон Брідж» (код ЄДРПОУ 38489386), ТОВ «Комелс» (код ЄДРПОУ 38467320), ТОВ «Датіс груп» (код ЄДРПОУ 38462453), ТОВ «Дартіс ТВП» (код ЄДРПОУ 38467362), ТОВ «Рем-енерго-маш» (код ЄДРПОУ 37375192), ТОВ «Джанні Люкс Рітейл» (код ЄДРПОУ 35680253), ТОВ «Дніпро-кримпостач» (код ЄДРПОУ 36699532), ТОВ «Бест стайл груп» (код ЄДРПОУ 38464052), ТОВ «Компанія Містраль» (код ЄДРПОУ 38113840), ПрАТ «Укрінтерполіс» (код ЄДРПОУ 32280610), ТОВ «Він трейд» (код ЄДРПОУ 37727104), ТОВ «Альтс» (код ЄДРПОУ 37308063), ТОВ «Металстандарт плюс» (код ЄДРПОУ 37006605), ТОВ «Профіт менеджмент» (код ЄДРПОУ 38346581), ТОВ «Автобортранс» (код ЄДРПОУ 31646774), ПП «Сервістехснаб» (код ЄДРПОУ 34751333), ТОВ «Стайлес» (код ЄДРПОУ 38379093), ТОВ «Батько» (код ЄДРПОУ 33639879), ПП «ВКФ Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300), ТОВ «Акус» (код ЄДРПОУ 37700936), ТОВ «Мірус» (код ЄДРПОУ 37701636), ТОВ «Кліос» (код ЄДРПОУ 37700852), ТОВ «НВФ Верстат» (код ЄДРПОУ 35543859), ТОВ «КУА «Ортос естет менеджмент» (код ЄДРПОУ 35847272), ТОВ «Польмак-торг» (код ЄДРПОУ 38679984), ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» (код ЄДРПОУ 37623307), ТОВ «Галеон-ресурс» (код ЄДРПОУ 37951884), ТОВ «Ірак Петрол Трейд» (код ЄДРПОУ 38149746), ТОВ «Аріалті-груп» (код ЄДРПОУ 38408548), ПАТ «Сіам капітал» (код ЄДРПОУ 35723951), ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (код ЄДРПОУ 35295550), ТОВ «Смарт Продакшн» (код ЄДРПОУ 35370700), ТОВ Фірма «Топаз ЛТД» (код ЄДРПОУ 19257316), ТОВ «КУА Проффесіонал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35369323), ТОВ «Проінвест білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609), ТОВ «Плазма-Логістік» (код ЄДРПОУ 35379441), ТОВ «Терраторг» (код ЄДРПОУ 38183017), ТОВ «Приватна фірма «Альтімус» (код ЄДРПОУ 38679661), ТОВ «Альде» (код ЄДРПОУ 38887412), ТОВ «ВКФ Скеля» (код ЄДРПОУ 38890121), ТОВ «Компанія Каската» (код ЄДРПОУ 38810224), ТОВ «Келмер» (код ЄДРПОУ 37955376), ТОВ «Боско Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38488749), ТОВ «ІР-груп» (код ЄДРПОУ 38616070), ТОВ «Ексімальянс» (код ЄДРПОУ 38749401), ТОВ «Стакард» (код ЄДРПОУ 38572175), ТОВ «А-портал» (код ЄДРПОУ 38679811), ТОВ «Інстафф.» (код ЄДРПОУ 38151163), ТОВ «Супрет» (код ЄДРПОУ 21586027), ТОВ «Вінк-Спецтехнології» (код ЄДРПОУ 37860342), ТОВ «Антані» (код ЄДРПОУ 33744922), ТОВ «Універсум такс енд Лігал» (код ЄДРПОУ 31868849), ТОВ «Інстафф-А» (код ЄДРПОУ 38970264), ТОВ «Мітланд» (код ЄДРПОУ 38182982), ТОВ «Расинг» (код ЄДРПОУ 38183001), ПП «Сохол-Трейд» (код ЄДРПОУ 38964727), ПП «Охоронна компанія «Регіон» (код ЄДРПОУ 38374949), ТОВ «Прокрус» (код ЄДРПОУ 38182998), ТОВ «ТФ Наваль» (код ЄДРПОУ 38098346), ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ 33594538), ТОВ «Ділайн» (код ЄДРПОУ 31300755), ТОВ «Лев ко» (код ЄДРПОУ 32006946), ТОВ «Галіус Трейд» (код ЄДРПОУ 38705961), ТОВ «Юридична компанія Юстіс» (код ЄДРПОУ 35644299), ТОВ «ФК Декра» (код ЄДРПОУ 24685310), ТОВ «Пакард Фьюджерсі Інвест» (код ЄДРПОУ 37716375), ТОВ «Українська компанія Модус» (код ЄДРПОУ 38161150), ТОВ «Спецінпідряд сервіс» (код ЄДРПОУ 37634001), ТОВ «Улисс.Н.» (код ЄДРПОУ 37876462), ТОВ «КП 2011» (код ЄДРПОУ 37874397), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «Лана Групп» (код ЄДРПОУ 38277780), ТОВ «Капітал-Агро» (код ЄДРПОУ 37688406), ТОВ «Інвест Юнісервіс» (код ЄДРПОУ 37615830), ТОВ «ІК «Арсус» (код ЄДРПОУ 37814165), ТОВ «Оптоком 2012» (код ЄДРПОУ 38279463), ТОВ «ФК Авангардіс» (код ЄДРПОУ 37445641), ТОВ «Амадео» (код ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Чайна Сіті» (код ЄДРПОУ 37982958), ТОВ «Арді буд» (код ЄДРПОУ 38257869), ТОВ «КУА Респект» (код ЄДРПОУ 34430826), ТОВ «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 32228445), ТОВ «Рідос» (код ЄДРПОУ 37700847), ТОВ «Модус Капітал» (код ЄДРПОУ 37700907), ТОВ «Абріо» (код ЄДРПОУ 37700920), ТОВ «Смарт Продакшн» (код ЄДРПОУ 35370700), ТОВ «Плейс» (код ЄДРПОУ 36149681), ТОВ «ТВК Плейс» (код ЄДРПОУ 38903706), ТОВ «Консалтінг Гамма» (код ЄДРПОУ 33873426), ТОВ «Грінволтрейд» (код ЄДРПОУ 36008774), ТОВ «Селект» (код ЄДРПОУ 31550511), ТОВ «Перше факторингове бюро» (код ЄДРПОУ 37862376), ТОВ «Інтегрум капітал» (код ЄДРПОУ 38599616), ТОВ «Бейкер Юніон» (код ЄДРПОУ 38792478), ТОВ «Форсінс» (код ЄДРПОУ 38705610), ТОВ «Бригантина-ТКМ» (код ЄДРПОУ 37164826), ТОВ «Юніверсум ФГ» (код ЄДРПОУ 37164797), ТОВ «ФК Бенефіціар» (код ЄДРПОУ 37265439), ТОВ «Сілейд Сістем» (код ЄДРПОУ 37221895), ТОВ «Паркінг Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 36126051), ПАТ «ЗНВКІФ Контроль Фінанс» (код ЄДРПОУ 37838406), ПАТ «ЗНВКІФ Максимум Фінанс» (код ЄДРПОУ 37838406), ТОВ «Пектораль-альянс» (код ЄДРПОУ 35533704), ТОВ «Екстера» (код ЄДРПОУ 38805125), ТОВ «Арнадо» (код ЄДРПОУ 38810156), ТОВ «Делаіда» (код ЄДРПОУ 38947680), ТОВ «Ельсінор плюс» (код ЄДРПОУ 38865273), ТОВ «Аніс трейд» (код ЄДРПОУ 38916851), ТОВ «Верде груп» (код ЄДРПОУ 38870786), ТОВ «Астерія груп» (код ЄДРПОУ 38750726), ТОВ «Ксіон компані» (код ЄДРПОУ 38947680), ТОВ «Мартен Лідер» (код ЄДРПОУ 38851061), ТОВ «Франкур» (код ЄДРПОУ 38779855), ТОВ «Нео простір» (код ЄДРПОУ 38805130), ТОВ «Стайліка» (код ЄДРПОУ 38954242), ТОВ «Альдер груп» (код ЄДРПОУ 38898623), ТОВ «Харріс Мейд» (код ЄДРПОУ 38903931), ТОВ «Київторггруп» (код ЄДРПОУ 39030320), ТОВ «Стронг торг» (код ЄДРПОУ 39040150), ТОВ «Промовілс» (код ЄДРПОУ 39001310), ТОВ «Мартен торг» (код ЄДРПОУ 39006235), ТОВ «Авікс трейд» (код ЄДРПОУ 38814915), ТОВ «Валідас інвест груп» (код ЄДРПОУ 38812242), ТОВ «Термакс-лайт» (код ЄДРПОУ 39009718), ТОВ «ТК Форінт» (код ЄДРПОУ 38241162), ТОВ «ФІК Капітал» (код ЄДРПОУ 33918168), ТОВ «ТКМ Стандарт» (код ЄДРПОУ 38679680), Рестоком Холдінс Лімітед, Глобал Файненсіс Інкорпорейтед, Грантберг Сольюшенс Лімітед, Компанія Трансметал Інтернешнл Інкорпорейтед, Вінвест Інтернешнал корп., Сан Лайт Індастріс Лімітед, Сан Тауер Інвест Лімітед, Смарт Альянс Менеджмент Лімітед, Байформ Менеджмент ЛП, Марвеліо Сервісез ЛТД, Еліанта Трейдинг ЛТД, Нью Глобал Ентерпрайзес Лімітед, Тендіс Лімітед, Лібварі, Ліанон Трейдінг, ТОВ "Сібол" (код ЄДРПОУ 37265968), ТОВ "Фобос" (код ЄДРПОУ 38150128) та ТОВ "Вербена" (код ЄДРПОУ 38150277) печаток вищевказаних підприємств та печаток підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 12.05.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014101110000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що протягом 2012 року невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено та зареєстровано на громадянина України ОСОБА_5 наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «ТСМ Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38077567), ТОВ «Арт Лайн Україна» (код ЄДРПОУ 38214757), ТОВ «Аст Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38241141), ТОВ «Промобіл» (код ЄДРПОУ 38241136), ТОВ «Аст інфогруп» (код ЄДРПОУ 38241115), ТОВ «Аст Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38241120), ТОВ «ТСМ Піксель» (код ЄДРПОУ 38214652) та ТОВ «Флексворлд» (код ЄДРПОУ 38214626). Крім цього, тими ж самими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено та зареєстровано на громадянина України ОСОБА_6 суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Іссахар Зевулон Імпорт-Експорт» (код ЄДРПОУ 32455021).

При цьому, було встановлено комерційні структури в т. ч. підприємства-емітенти, компанії-нерезиденти та так звані «податкові ями», які використовуються разом із зазначеними вище підприємствами, одними і тими невстановленими досудовим слідством особами, а саме: ТОВ «Укртехкомплект» (код ЄДРПОУ 37587950), ТОВ «ФК «Аглая Капітал» (код ЄДРПОУ 37401871), ТОВ «Екодім-Дніпро» (код ЄДРПОУ 33384329), ТОВ «ФК Сокіл-капітал» (код ЄДРПОУ 31459444), ТОВ «Колібрі-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37275934), ТОВ «Креотон плюс» (код ЄДРПОУ 38388710), ТОВ «Інтеренергобізнес» (код ЄДРПОУ 33669243), ТОВ «ФК «Дрім Фінанс» (код ЄДРПОУ 38113275), ТОВ «Аккаунтер плюс» (код ЄДРПОУ 38388988), ТОВ «Експрес-Холдінг» (код ЄДРПОУ 37274218), ТОВ «Блекстон» (код ЄДРПОУ 35129507), ТОВ «Фірма Ескадра» (код ЄДРПОУ 37674985), ТОВ «Метагор» (код ЄДРПОУ 36757651), ТОВ «Провента» (код ЄДРПОУ 38379177), ТОВ «Нью Мерджинг» (код ЄДРПОУ 34504960), ТОВ «Дакар Трейд» (код ЄДРПОУ 38306512), ТОВ «Агенція Укрконсалтінг» (код ЄДРПОУ 35690777), ТОВ «АМТ Груп» (код ЄДРПОУ 38462427), ТОВ «Амтекс ТВП» (код ЄДРПОУ 38545890), ТОВ «Китай город» (код ЄДРПОУ 37165416), ТОВ «ФК Грантер» (код ЄДРПОУ 38432696), ТОВ «ПАТ ЗНВКІФ «Командитний» (код ЄДРПОУ 38449778), ТОВ «Лег Альто» (код ЄДРПОУ 38348395), ТОВ «Українська будівельна компанія" (код ЄДРПОУ 33005042), ПрАТ «Вартонс» (код ЄДРПОУ 33735860), ТОВ «КУА Дефендер. АМ» (код ЄДРПОУ 38239944), ТОВ «Мікроторг» (код ЄДРПОУ 37213349), ТОВ «Метагор Дніпро» (код ЄДРПОУ 37213354), ПП «Пріора-С» (код ЄДРПОУ 36207562), ТОВ «Легаси» (код ЄДРПОУ 36014882), ТОВ «Меркюрі» (код ЄДРПОУ 35064492), ТОВ «Такоман» (код ЄДРПОУ 38113400), ТОВ «Гронам» (код ЄДРПОУ 38098330), ТОВ «Гораціо» (код ЄДРПОУ 38126954), ТОВ «Альбіс» (код ЄДРПОУ 38727739), ТОВ «Профбух» (код ЄДРПОУ 37199686), ТОВ «ФК Дельфін» (код ЄДРПОУ 37772911), ТОВ «Астеріт плюс» (код ЄДРПОУ 37588184), ТОВ «ФК «Центр фінансових послуг» (код ЄДРПОУ 37027007), ТОВ «Український видобувний альянс» (код ЄДРПОУ 36085707), ТОВ «ТК Норман» (код ЄДРПОУ 37620133), ТОВ «Інтрум» (код ЄДРПОУ 38306580), ПП «ВАУ-11» (код ЄДРПОУ 37923103), ТОВ «ФК Бізнес інвест фонд» (код ЄДРПОУ 36643920), ТОВ «Граніт-09» (код ЄДРПОУ 36629905), ТОВ «Роквел» (код ЄДРПОУ 38568515), ТОВ «Тефіда Фінанс» (код ЄДРПОУ 38388003), ТОВ «МКЛ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33303281), ТОВ «Аконт Інвест» (код ЄДРПОУ 38290859), ТОВ «Компанія «Нельсон» (код ЄДРПОУ 38126928), ТОВ «Кансай» (код ЄДРПОУ 38380271), ТОВ «Теофорт Україна» (код ЄДРПОУ 38467095), ТОВ «Стілекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37674990), ТОВ «Галеон-Ресурс» (код ЄДРПОУ 37951884), ТОВ «Торгімпорт» (код ЄДРПОУ 36757850), ТОВ «Фірма Старгейт» (код ЄДРПОУ 37806327), ТОВ «Демер» (код ЄДРПОУ 37794406), ТОВ «Інвестиційна компанія Стратегія-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35543419), ТОВ «Стенсіл.» (код ЄДРПОУ 38113395), ТОВ «Інтер-бізнес груп» (код ЄДРПОУ 37025958), ТОВ «Бетконсалт» (код ЄДРПОУ 38538223), ТОВ «Вінсталл» (код ЄДРПОУ 38306533), ТОВ «Деллсон» (код ЄДРПОУ 38306554), ТОВ «ТК Сімекс» (код ЄДРПОУ 38380114), ТОВ «Райгерт» (код ЄДРПОУ 38467074), ТОВ «Тріал сервіс» (код ЄДРПОУ 38467142), ТОВ «Шелкрафт» (код ЄДРПОУ 38462370), ТОВ «Рейвуд» (код ЄДРПОУ 38488644), ТОВ «Айрон Брідж» (код ЄДРПОУ 38489386), ТОВ «Комелс» (код ЄДРПОУ 38467320), ТОВ «Датіс груп» (код ЄДРПОУ 38462453), ТОВ «Дартіс ТВП» (код ЄДРПОУ 38467362), ТОВ «Рем-енерго-маш» (код ЄДРПОУ 37375192), ТОВ «Джанні Люкс Рітейл» (код ЄДРПОУ 35680253), ТОВ «Дніпро-кримпостач» (код ЄДРПОУ 36699532), ТОВ «Бест стайл груп» (код ЄДРПОУ 38464052), ТОВ «Компанія Містраль» (код ЄДРПОУ 38113840), ПрАТ «Укрінтерполіс» (код ЄДРПОУ 32280610), ТОВ «Він трейд» (код ЄДРПОУ 37727104), ТОВ «Альтс» (код ЄДРПОУ 37308063), ТОВ «Металстандарт плюс» (код ЄДРПОУ 37006605), ТОВ «Профіт менеджмент» (код ЄДРПОУ 38346581), ТОВ «Автобортранс» (код ЄДРПОУ 31646774), ПП «Сервістехснаб» (код ЄДРПОУ 34751333), ТОВ «Стайлес» (код ЄДРПОУ 38379093), ТОВ «Батько» (код ЄДРПОУ 33639879), ПП «ВКФ Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300), ТОВ «Акус» (код ЄДРПОУ 37700936), ТОВ «Мірус» (код ЄДРПОУ 37701636), ТОВ «Кліос» (код ЄДРПОУ 37700852), ТОВ «НВФ Верстат» (код ЄДРПОУ 35543859), ТОВ «КУА «Ортос естет менеджмент» (код ЄДРПОУ 35847272), ТОВ «Польмак-торг» (код ЄДРПОУ 38679984), ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» (код ЄДРПОУ 37623307), ТОВ «Галеон-ресурс» (код ЄДРПОУ 37951884), ТОВ «Ірак Петрол Трейд» (код ЄДРПОУ 38149746), ТОВ «Аріалті-груп» (код ЄДРПОУ 38408548), ПАТ «Сіам капітал» (код ЄДРПОУ 35723951), ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (код ЄДРПОУ 35295550), ТОВ «Смарт Продакшн» (код ЄДРПОУ 35370700), ТОВ Фірма «Топаз ЛТД» (код ЄДРПОУ 19257316), ТОВ «КУА Проффесіонал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35369323), ТОВ «Проінвест білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609), ТОВ «Плазма-Логістік» (код ЄДРПОУ 35379441), ТОВ «Терраторг» (код ЄДРПОУ 38183017), ТОВ «Приватна фірма «Альтімус» (код ЄДРПОУ 38679661), ТОВ «Альде» (код ЄДРПОУ 38887412), ТОВ «ВКФ Скеля» (код ЄДРПОУ 38890121), ТОВ «Компанія Каската» (код ЄДРПОУ 38810224), ТОВ «Келмер» (код ЄДРПОУ 37955376), ТОВ «Боско Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38488749), ТОВ «ІР-груп» (код ЄДРПОУ 38616070), ТОВ «Ексімальянс» (код ЄДРПОУ 38749401), ТОВ «Стакард» (код ЄДРПОУ 38572175), ТОВ «А-портал» (код ЄДРПОУ 38679811), ТОВ «Інстафф.» (код ЄДРПОУ 38151163), ТОВ «Супрет» (код ЄДРПОУ 21586027), ТОВ «Вінк-Спецтехнології» (код ЄДРПОУ 37860342), ТОВ «Антані» (код ЄДРПОУ 33744922), ТОВ «Універсум такс енд Лігал» (код ЄДРПОУ 31868849), ТОВ «Інстафф-А» (код ЄДРПОУ 38970264), ТОВ «Мітланд» (код ЄДРПОУ 38182982), ТОВ «Расинг» (код ЄДРПОУ 38183001), ПП «Сохол-Трейд» (код ЄДРПОУ 38964727), ПП «Охоронна компанія «Регіон» (код ЄДРПОУ 38374949), ТОВ «Прокрус» (код ЄДРПОУ 38182998), ТОВ «ТФ Наваль» (код ЄДРПОУ 38098346), ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ 33594538), ТОВ «Ділайн» (код ЄДРПОУ 31300755), ТОВ «Лев ко» (код ЄДРПОУ 32006946), ТОВ «Галіус Трейд» (код ЄДРПОУ 38705961), ТОВ «Юридична компанія Юстіс» (код ЄДРПОУ 35644299), ТОВ «ФК Декра» (код ЄДРПОУ 24685310), ТОВ «Пакард Фьюджерсі Інвест» (код ЄДРПОУ 37716375), ТОВ «Українська компанія Модус» (код ЄДРПОУ 38161150), ТОВ «Спецінпідряд сервіс» (код ЄДРПОУ 37634001), ТОВ «Улисс.Н.» (код ЄДРПОУ 37876462), ТОВ «КП 2011» (код ЄДРПОУ 37874397), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «Лана Групп» (код ЄДРПОУ 38277780), ТОВ «Капітал-Агро» (код ЄДРПОУ 37688406), ТОВ «Інвест Юнісервіс» (код ЄДРПОУ 37615830), ТОВ «ІК «Арсус» (код ЄДРПОУ 37814165), ТОВ «Оптоком 2012» (код ЄДРПОУ 38279463), ТОВ «ФК Авангардіс» (код ЄДРПОУ 37445641), ТОВ «Амадео» (код ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Чайна Сіті» (код ЄДРПОУ 37982958), ТОВ «Арді буд» (код ЄДРПОУ 38257869), ТОВ «КУА Респект» (код ЄДРПОУ 34430826), ТОВ «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 32228445), ТОВ «Рідос» (код ЄДРПОУ 37700847), ТОВ «Модус Капітал» (код ЄДРПОУ 37700907), ТОВ «Абріо» (код ЄДРПОУ 37700920), ТОВ «Смарт Продакшн» (код ЄДРПОУ 35370700), ТОВ «Плейс» (код ЄДРПОУ 36149681), ТОВ «ТВК Плейс» (код ЄДРПОУ 38903706), ТОВ «Консалтінг Гамма» (код ЄДРПОУ 33873426), ТОВ «Грінволтрейд» (код ЄДРПОУ 36008774), ТОВ «Селект» (код ЄДРПОУ 31550511), ТОВ «Перше факторингове бюро» (код ЄДРПОУ 37862376), ТОВ «Інтегрум капітал» (код ЄДРПОУ 38599616), ТОВ «Бейкер Юніон» (код ЄДРПОУ 38792478), ТОВ «Форсінс» (код ЄДРПОУ 38705610), ТОВ «Бригантина-ТКМ» (код ЄДРПОУ 37164826), ТОВ «Юніверсум ФГ» (код ЄДРПОУ 37164797), ТОВ «ФК Бенефіціар» (код ЄДРПОУ 37265439), ТОВ «Сілейд Сістем» (код ЄДРПОУ 37221895), ТОВ «Паркінг Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 36126051), ПАТ «ЗНВКІФ Контроль Фінанс» (код ЄДРПОУ 37838406), ПАТ «ЗНВКІФ Максимум Фінанс» (код ЄДРПОУ 37838406), ТОВ «Пектораль-альянс» (код ЄДРПОУ 35533704), ТОВ «Екстера» (код ЄДРПОУ 38805125), ТОВ «Арнадо» (код ЄДРПОУ 38810156), ТОВ «Делаіда» (код ЄДРПОУ 38947680), ТОВ «Ельсінор плюс» (код ЄДРПОУ 38865273), ТОВ «Аніс трейд» (код ЄДРПОУ 38916851), ТОВ «Верде груп» (код ЄДРПОУ 38870786), ТОВ «Астерія груп» (код ЄДРПОУ 38750726), ТОВ «Ксіон компані» (код ЄДРПОУ 38947680), ТОВ «Мартен Лідер» (код ЄДРПОУ 38851061), ТОВ «Франкур» (код ЄДРПОУ 38779855), ТОВ «Нео простір» (код ЄДРПОУ 38805130), ТОВ «Стайліка» (код ЄДРПОУ 38954242), ТОВ «Альдер груп» (код ЄДРПОУ 38898623), ТОВ «Харріс Мейд» (код ЄДРПОУ 38903931), ТОВ «Київторггруп» (код ЄДРПОУ 39030320), ТОВ «Стронг торг» (код ЄДРПОУ 39040150), ТОВ «Промовілс» (код ЄДРПОУ 39001310), ТОВ «Мартен торг» (код ЄДРПОУ 39006235), ТОВ «Авікс трейд» (код ЄДРПОУ 38814915), ТОВ «Валідас інвест груп» (код ЄДРПОУ 38812242), ТОВ «Термакс-лайт» (код ЄДРПОУ 39009718), ТОВ «ТК Форінт» (код ЄДРПОУ 38241162), ТОВ «ФІК Капітал» (код ЄДРПОУ 33918168), ТОВ «ТКМ Стандарт» (код ЄДРПОУ 38679680), Рестоком Холдінс Лімітед, Глобал Файненсіс Інкорпорейтед, Грантберг Сольюшенс Лімітед, Компанія Трансметал Інтернешнл Інкорпорейтед, Вінвест Інтернешнал корп., Сан Лайт Індастріс Лімітед, Сан Тауер Інвест Лімітед, Смарт Альянс Менеджмент Лімітед, Байформ Менеджмент ЛП, Марвеліо Сервісез ЛТД, Еліанта Трейдинг ЛТД, Нью Глобал Ентерпрайзес Лімітед, Тендіс Лімітед, Лібварі, Ліанон Трейдінг, ТОВ "Сібол" (код ЄДРПОУ 37265968), ТОВ "Фобос" (код ЄДРПОУ 38150128) та ТОВ "Вербена" (код ЄДРПОУ 38150277).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла потреба в проведенні обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 42, загальною площею 4044, 90 кв.м., яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 21590581 на праві власності належить ТОВ «Преміум Індастрі Груп» (код ЄДРПОУ 36965032) і в якому згідно наявних в клопотанні даних можуть знаходитись вищевказані документи, предмети, речі, грошові кошти та цінності.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчий суддя надходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 42, загальною площею 4044, 90 кв.м., яке на праві власності належить ТОВ «Преміум Індастрі Груп» (код ЄДРПОУ 36965032).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником прокурора міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшукузадовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, буд. 42, загальною площею 4044, 90 кв.м., яке на праві власності належить ТОВ «Преміум Індастрі Груп» (код ЄДРПОУ 36965032), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «ТСМ Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38077567), ТОВ «Арт Лайн Україна» (код ЄДРПОУ 38214757), ТОВ «Аст Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38241141), ТОВ «Промобіл» (код ЄДРПОУ 38241136), ТОВ «Аст інфогруп» (код ЄДРПОУ 38241115), ТОВ «Аст Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38241120), ТОВ «ТСМ Піксель» (код ЄДРПОУ 38214652), ТОВ «Флексворлд» (код ЄДРПОУ 38214626) та ТОВ «Іссахар Зевулон Імпорт-Експорт» (код ЄДРПОУ 32455021), ТОВ «Укртехкомплект» (код ЄДРПОУ 37587950), ТОВ «ФК «Аглая Капітал» (код ЄДРПОУ 37401871), ТОВ «Екодім-Дніпро» (код ЄДРПОУ 33384329), ТОВ «ФК Сокіл-капітал» (код ЄДРПОУ 31459444), ТОВ «Колібрі-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37275934), ТОВ «Креотон плюс» (код ЄДРПОУ 38388710), ТОВ «Інтеренергобізнес» (код ЄДРПОУ 33669243), ТОВ «ФК «Дрім Фінанс» (код ЄДРПОУ 38113275), ТОВ «Аккаунтер плюс» (код ЄДРПОУ 38388988), ТОВ «Експрес-Холдінг» (код ЄДРПОУ 37274218), ТОВ «Блекстон» (код ЄДРПОУ 35129507), ТОВ «Фірма Ескадра» (код ЄДРПОУ 37674985), ТОВ «Метагор» (код ЄДРПОУ 36757651), ТОВ «Провента» (код ЄДРПОУ 38379177), ТОВ «Нью Мерджинг» (код ЄДРПОУ 34504960), ТОВ «Дакар Трейд» (код ЄДРПОУ 38306512), ТОВ «Агенція Укрконсалтінг» (код ЄДРПОУ 35690777), ТОВ «АМТ Груп» (код ЄДРПОУ 38462427), ТОВ «Амтекс ТВП» (код ЄДРПОУ 38545890), ТОВ «Китай город» (код ЄДРПОУ 37165416), ТОВ «ФК Грантер» (код ЄДРПОУ 38432696), ТОВ «ПАТ ЗНВКІФ «Командитний» (код ЄДРПОУ 38449778), ТОВ «Лег Альто» (код ЄДРПОУ 38348395), ТОВ «Українська будівельна компанія" (код ЄДРПОУ 33005042), ПрАТ «Вартонс» (код ЄДРПОУ 33735860), ТОВ «КУА Дефендер. АМ» (код ЄДРПОУ 38239944), ТОВ «Мікроторг» (код ЄДРПОУ 37213349), ТОВ «Метагор Дніпро» (код ЄДРПОУ 37213354), ПП «Пріора-С» (код ЄДРПОУ 36207562), ТОВ «Легаси» (код ЄДРПОУ 36014882), ТОВ «Меркюрі» (код ЄДРПОУ 35064492), ТОВ «Такоман» (код ЄДРПОУ 38113400), ТОВ «Гронам» (код ЄДРПОУ 38098330), ТОВ «Гораціо» (код ЄДРПОУ 38126954), ТОВ «Альбіс» (код ЄДРПОУ 38727739), ТОВ «Профбух» (код ЄДРПОУ 37199686), ТОВ «ФК Дельфін» (код ЄДРПОУ 37772911), ТОВ «Астеріт плюс» (код ЄДРПОУ 37588184), ТОВ «ФК «Центр фінансових послуг» (код ЄДРПОУ 37027007), ТОВ «Український видобувний альянс» (код ЄДРПОУ 36085707), ТОВ «ТК Норман» (код ЄДРПОУ 37620133), ТОВ «Інтрум» (код ЄДРПОУ 38306580), ПП «ВАУ-11» (код ЄДРПОУ 37923103), ТОВ «ФК Бізнес інвест фонд» (код ЄДРПОУ 36643920), ТОВ «Граніт-09» (код ЄДРПОУ 36629905), ТОВ «Роквел» (код ЄДРПОУ 38568515), ТОВ «Тефіда Фінанс» (код ЄДРПОУ 38388003), ТОВ «МКЛ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33303281), ТОВ «Аконт Інвест» (код ЄДРПОУ 38290859), ТОВ «Компанія «Нельсон» (код ЄДРПОУ 38126928), ТОВ «Кансай» (код ЄДРПОУ 38380271), ТОВ «Теофорт Україна» (код ЄДРПОУ 38467095), ТОВ «Стілекс ЛТД» (код ЄДРПОУ 37674990), ТОВ «Галеон-Ресурс» (код ЄДРПОУ 37951884), ТОВ «Торгімпорт» (код ЄДРПОУ 36757850), ТОВ «Фірма Старгейт» (код ЄДРПОУ 37806327), ТОВ «Демер» (код ЄДРПОУ 37794406), ТОВ «Інвестиційна компанія Стратегія-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 35543419), ТОВ «Стенсіл.» (код ЄДРПОУ 38113395), ТОВ «Інтер-бізнес груп» (код ЄДРПОУ 37025958), ТОВ «Бетконсалт» (код ЄДРПОУ 38538223), ТОВ «Вінсталл» (код ЄДРПОУ 38306533), ТОВ «Деллсон» (код ЄДРПОУ 38306554), ТОВ «ТК Сімекс» (код ЄДРПОУ 38380114), ТОВ «Райгерт» (код ЄДРПОУ 38467074), ТОВ «Тріал сервіс» (код ЄДРПОУ 38467142), ТОВ «Шелкрафт» (код ЄДРПОУ 38462370), ТОВ «Рейвуд» (код ЄДРПОУ 38488644), ТОВ «Айрон Брідж» (код ЄДРПОУ 38489386), ТОВ «Комелс» (код ЄДРПОУ 38467320), ТОВ «Датіс груп» (код ЄДРПОУ 38462453), ТОВ «Дартіс ТВП» (код ЄДРПОУ 38467362), ТОВ «Рем-енерго-маш» (код ЄДРПОУ 37375192), ТОВ «Джанні Люкс Рітейл» (код ЄДРПОУ 35680253), ТОВ «Дніпро-кримпостач» (код ЄДРПОУ 36699532), ТОВ «Бест стайл груп» (код ЄДРПОУ 38464052), ТОВ «Компанія Містраль» (код ЄДРПОУ 38113840), ПрАТ «Укрінтерполіс» (код ЄДРПОУ 32280610), ТОВ «Він трейд» (код ЄДРПОУ 37727104), ТОВ «Альтс» (код ЄДРПОУ 37308063), ТОВ «Металстандарт плюс» (код ЄДРПОУ 37006605), ТОВ «Профіт менеджмент» (код ЄДРПОУ 38346581), ТОВ «Автобортранс» (код ЄДРПОУ 31646774), ПП «Сервістехснаб» (код ЄДРПОУ 34751333), ТОВ «Стайлес» (код ЄДРПОУ 38379093), ТОВ «Батько» (код ЄДРПОУ 33639879), ПП «ВКФ Лідер Люкс» (код ЄДРПОУ 36838300), ТОВ «Акус» (код ЄДРПОУ 37700936), ТОВ «Мірус» (код ЄДРПОУ 37701636), ТОВ «Кліос» (код ЄДРПОУ 37700852), ТОВ «НВФ Верстат» (код ЄДРПОУ 35543859), ТОВ «КУА «Ортос естет менеджмент» (код ЄДРПОУ 35847272), ТОВ «Польмак-торг» (код ЄДРПОУ 38679984), ПАТ «ЗНВКІФ «Портфельні інвестиції» (код ЄДРПОУ 37623307), ТОВ «Галеон-ресурс» (код ЄДРПОУ 37951884), ТОВ «Ірак Петрол Трейд» (код ЄДРПОУ 38149746), ТОВ «Аріалті-груп» (код ЄДРПОУ 38408548), ПАТ «Сіам капітал» (код ЄДРПОУ 35723951), ТОВ «КУА Сіам-Інвест» (код ЄДРПОУ 35295550), ТОВ «Смарт Продакшн» (код ЄДРПОУ 35370700), ТОВ Фірма «Топаз ЛТД» (код ЄДРПОУ 19257316), ТОВ «КУА Проффесіонал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 35369323), ТОВ «Проінвест білдінг» (код ЄДРПОУ 34980609), ТОВ «Плазма-Логістік» (код ЄДРПОУ 35379441), ТОВ «Терраторг» (код ЄДРПОУ 38183017), ТОВ «Приватна фірма «Альтімус» (код ЄДРПОУ 38679661), ТОВ «Альде» (код ЄДРПОУ 38887412), ТОВ «ВКФ Скеля» (код ЄДРПОУ 38890121), ТОВ «Компанія Каската» (код ЄДРПОУ 38810224), ТОВ «Келмер» (код ЄДРПОУ 37955376), ТОВ «Боско Трейд Лайн» (код ЄДРПОУ 38488749), ТОВ «ІР-груп» (код ЄДРПОУ 38616070), ТОВ «Ексімальянс» (код ЄДРПОУ 38749401), ТОВ «Стакард» (код ЄДРПОУ 38572175), ТОВ «А-портал» (код ЄДРПОУ 38679811), ТОВ «Інстафф.» (код ЄДРПОУ 38151163), ТОВ «Супрет» (код ЄДРПОУ 21586027), ТОВ «Вінк-Спецтехнології» (код ЄДРПОУ 37860342), ТОВ «Антані» (код ЄДРПОУ 33744922), ТОВ «Універсум такс енд Лігал» (код ЄДРПОУ 31868849), ТОВ «Інстафф-А» (код ЄДРПОУ 38970264), ТОВ «Мітланд» (код ЄДРПОУ 38182982), ТОВ «Расинг» (код ЄДРПОУ 38183001), ПП «Сохол-Трейд» (код ЄДРПОУ 38964727), ПП «Охоронна компанія «Регіон» (код ЄДРПОУ 38374949), ТОВ «Прокрус» (код ЄДРПОУ 38182998), ТОВ «ТФ Наваль» (код ЄДРПОУ 38098346), ТОВ «Юніверсал Лоджистік» (код ЄДРПОУ 33594538), ТОВ «Ділайн» (код ЄДРПОУ 31300755), ТОВ «Лев ко» (код ЄДРПОУ 32006946), ТОВ «Галіус Трейд» (код ЄДРПОУ 38705961), ТОВ «Юридична компанія Юстіс» (код ЄДРПОУ 35644299), ТОВ «ФК Декра» (код ЄДРПОУ 24685310), ТОВ «Пакард Фьюджерсі Інвест» (код ЄДРПОУ 37716375), ТОВ «Українська компанія Модус» (код ЄДРПОУ 38161150), ТОВ «Спецінпідряд сервіс» (код ЄДРПОУ 37634001), ТОВ «Улисс.Н.» (код ЄДРПОУ 37876462), ТОВ «КП 2011» (код ЄДРПОУ 37874397), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «Лана Групп» (код ЄДРПОУ 38277780), ТОВ «Капітал-Агро» (код ЄДРПОУ 37688406), ТОВ «Інвест Юнісервіс» (код ЄДРПОУ 37615830), ТОВ «ІК «Арсус» (код ЄДРПОУ 37814165), ТОВ «Оптоком 2012» (код ЄДРПОУ 38279463), ТОВ «ФК Авангардіс» (код ЄДРПОУ 37445641), ТОВ «Амадео» (код ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Чайна Сіті» (код ЄДРПОУ 37982958), ТОВ «Арді буд» (код ЄДРПОУ 38257869), ТОВ «КУА Респект» (код ЄДРПОУ 34430826), ТОВ «Мегаполіс» (код ЄДРПОУ 32228445), ТОВ «Рідос» (код ЄДРПОУ 37700847), ТОВ «Модус Капітал» (код ЄДРПОУ 37700907), ТОВ «Абріо» (код ЄДРПОУ 37700920), ТОВ «Смарт Продакшн» (код ЄДРПОУ 35370700), ТОВ «Плейс» (код ЄДРПОУ 36149681), ТОВ «ТВК Плейс» (код ЄДРПОУ 38903706), ТОВ «Консалтінг Гамма» (код ЄДРПОУ 33873426), ТОВ «Грінволтрейд» (код ЄДРПОУ 36008774), ТОВ «Селект» (код ЄДРПОУ 31550511), ТОВ «Перше факторингове бюро» (код ЄДРПОУ 37862376), ТОВ «Інтегрум капітал» (код ЄДРПОУ 38599616), ТОВ «Бейкер Юніон» (код ЄДРПОУ 38792478), ТОВ «Форсінс» (код ЄДРПОУ 38705610), ТОВ «Бригантина-ТКМ» (код ЄДРПОУ 37164826), ТОВ «Юніверсум ФГ» (код ЄДРПОУ 37164797), ТОВ «ФК Бенефіціар» (код ЄДРПОУ 37265439), ТОВ «Сілейд Сістем» (код ЄДРПОУ 37221895), ТОВ «Паркінг Буд Сервіс» (код ЄДРПОУ 36126051), ПАТ «ЗНВКІФ Контроль Фінанс» (код ЄДРПОУ 37838406), ПАТ «ЗНВКІФ Максимум Фінанс» (код ЄДРПОУ 37838406), ТОВ «Пектораль-альянс» (код ЄДРПОУ 35533704), ТОВ «Екстера» (код ЄДРПОУ 38805125), ТОВ «Арнадо» (код ЄДРПОУ 38810156), ТОВ «Делаіда» (код ЄДРПОУ 38947680), ТОВ «Ельсінор плюс» (код ЄДРПОУ 38865273), ТОВ «Аніс трейд» (код ЄДРПОУ 38916851), ТОВ «Верде груп» (код ЄДРПОУ 38870786), ТОВ «Астерія груп» (код ЄДРПОУ 38750726), ТОВ «Ксіон компані» (код ЄДРПОУ 38947680), ТОВ «Мартен Лідер» (код ЄДРПОУ 38851061), ТОВ «Франкур» (код ЄДРПОУ 38779855), ТОВ «Нео простір» (код ЄДРПОУ 38805130), ТОВ «Стайліка» (код ЄДРПОУ 38954242), ТОВ «Альдер груп» (код ЄДРПОУ 38898623), ТОВ «Харріс Мейд» (код ЄДРПОУ 38903931), ТОВ «Київторггруп» (код ЄДРПОУ 39030320), ТОВ «Стронг торг» (код ЄДРПОУ 39040150), ТОВ «Промовілс» (код ЄДРПОУ 39001310), ТОВ «Мартен торг» (код ЄДРПОУ 39006235), ТОВ «Авікс трейд» (код ЄДРПОУ 38814915), ТОВ «Валідас інвест груп» (код ЄДРПОУ 38812242), ТОВ «Термакс-лайт» (код ЄДРПОУ 39009718), ТОВ «ТК Форінт» (код ЄДРПОУ 38241162), ТОВ «ФІК Капітал» (код ЄДРПОУ 33918168), ТОВ «ТКМ Стандарт» (код ЄДРПОУ 38679680), Рестоком Холдінс Лімітед, Глобал Файненсіс Інкорпорейтед, Грантберг Сольюшенс Лімітед, Компанія Трансметал Інтернешнл Інкорпорейтед, Вінвест Інтернешнал корп., Сан Лайт Індастріс Лімітед, Сан Тауер Інвест Лімітед, Смарт Альянс Менеджмент Лімітед, Байформ Менеджмент ЛП, Марвеліо Сервісез ЛТД, Еліанта Трейдинг ЛТД, Нью Глобал Ентерпрайзес Лімітед, Тендіс Лімітед, Лібварі, Ліанон Трейдінг, ТОВ "Сібол" (код ЄДРПОУ 37265968), ТОВ "Фобос" (код ЄДРПОУ 38150128) та ТОВ "Вербена" (код ЄДРПОУ 38150277) печаток вищевказаних підприємств та печаток підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/14141/14-к

Прим. 2 старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Копія ТОВ «Преміум Індастрі Груп»

Виконавець: ОСОБА_1

02.06.2014