Ухвала

від 16.06.2014 по справі 757/15997/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15997/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

16.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Логістичний центр № 1» (код ЄДРПОУ 35690738), ТОВ «Реал Естейт Бізнес» (код ЄДРПОУ 38355952), ТОВ «Фалькон Україна» (код ЄДРПОУ 37674718), ТОВ «Сонера» (код ЄДРПОУ 38483285), а саме в будинку №33-В, який знаходиться по вул. Антоновича (Горького) у м. Києві та належить на праві власності ТОВ «Ріал Естейт Бізнес», ТОВ «Промвуглесервіс», ПКОВ «Ті Джей Футвеар (Ю.Кей) Лімітед», ТОВ «Новітні Телекомунікації», ТОВ «Твій Сучасний Підручник», ТОВ «Проектор-Лімітед», ТОВ «Холодильник Терімнал», ТОВ «Промвуглесервіс», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 Ульянич ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , з метою відшукання документів, які підтверджують фіктивні фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «СТТ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39022257), ТОВ «Центр Безпека-1» (код ЄДРПОУ 38649950), ТОВ «Форвард Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38887831), ТОВ «Тех-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38897876), ТОВ «Спец Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38897881), ТОВ «Сітіопт» (код ЄДРПОУ 39022278), ТОВ «Сільвер-Плюс» (код ЄДРПОУ 38888044), ТОВ «Орлеан» (код ЄДРПОУ 38866172), ТОВ «Максі Груп» (код ЄДРПОУ 38887957), ТОВ «Київбілдінгстел» (код ЄДРПОУ 39022330), ТОВ «Редмонт» (код ЄДРПОУ 38865399), ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» (код ЄДРПОУ 38887784), ТОВ «Лайтінг Дженерал Компані» (код ЄДРПОУ 38704313), ТОВ «Ворлд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 38704342), ТОВ «Престиж Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38863978), ТОВ «Торгівельна Група Інвест Трейд» (код ЄДРПОУ 38544551), ТОВ «Фірма Фінанс Кепітал» (код ЄДРПОУ 38544567), ТОВ «Мет Інвест Проект» (код ЄДРПОУ 38544525), ТОВ «Семикс» (код ЄДРПОУ 38348306), ТОВ «Експерт-2010» (код ЄДРПОУ 37144464), ТОВ «Сільвер Трейд» (код ЄДРПОУ 38887758), ТОВ «Київторгстройсервіс» (код ЄДРПОУ 39022409), ТОВ «Прод-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), ТОВ «ОПТ Трейдінг» (код Є ЄДРПОУ ДР 38605891), ТОВ «Сітрекс» (код ЄДРПОУ 38999943), ТОВ «Сільвер Плюс» (код ЄДРПОУ 38888044), ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474), ТОВ «Київконсалт» (код ЄДРПОУ 39177842), ТОВ «Гефест ОПТ» (код ЄДРПОУ 39177905), ТОВ «Флагманконсалт» (код ЄДРПОУ 39182737), документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32014100060000090 від 18 квітня 2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва та підроблення документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою з метою прикриття незаконної діяльності, та отримання незаконної вигоди іншими особами, створили та придбали документи підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих за грошову винагороду на підставних осіб, які справжнього наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг не мають, зокрема ТОВ «Центр Безпека-1» (код ЄДРПОУ38649950), ТОВ «Форвард Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38887831), ТОВ «Тех-Ресурс» (код ЄДРПОУ38897876), ТОВ «СТТ Холдинг» (код ЄДРПОУ39022257), ТОВ «Спец Трейдінг» (код ЄДРПОУ38897881), ТОВ «Сітіопт» (код ЄДРПОУ39022278), ТОВ «Сільвер-Плюс» (код ЄДРПОУ38888044), ТОВ «Орлеан» (код ЄДРПОУ38866172), ТОВ «Максі Груп» (код ЄДРПОУ38887957), ТОВ «Лайтінг Дженерал Компані» (код ЄДРПОУ38704313), ТОВ «Київбілдінгстел» (код ЄДРПОУ39022330), ТОВ «Ворлд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ38704342), ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» (код ЄДРПОУ 38887784), ТОВ «Редмонт» (код ЄДРПОУ 38865399) та відкрили для них рахунки у ПАТ «Грін Банк» (МФО 322324), службові особи та працівники якого сприяють невстановленим особам здійснювати конвертацію грошових коштів з безготівкових в готівку.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в будинку АДРЕСА_1 , який згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, на праві власності належить ТОВ «Ріал Естейт Бізнес», ТОВ «Промвуглесервіс», ПКОВ «Ті Джей Футвеар (Ю.Кей) Лімітед», ТОВ «Новітні Телекомунікації», ТОВ «Твій Сучасний Підручник», ТОВ «Проектор-Лімітед», ТОВ «Холодильник Терімнал», ТОВ «Промвуглесервіс», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 Ульянич ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та в якому, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, а саме повідомлення заступника начальника ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_29 від 10.06.2014, знаходиться ТОВ «Логістичний центр № 1» (код ЄДРПОУ 35690738), ТОВ «Реал Естейт Бізнес» (код ЄДРПОУ 38355952), ТОВ «Фалькон Україна» (код ЄДРПОУ 37674718), ТОВ «Сонера» (код ЄДРПОУ 38483285) та можуть знаходитись вказані речі та документи.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшука за місцезнаходженням ТОВ «Логістичний центр № 1» (код ЄДРПОУ 35690738), ТОВ «Реал Естейт Бізнес» (код ЄДРПОУ 38355952), ТОВ «Фалькон Україна» (код ЄДРПОУ 37674718), ТОВ «Сонера» (код ЄДРПОУ 38483285), а саме в будинку №33-В, який знаходиться по вул. Антоновича (Горького) у м. Києві та належить на праві власності ТОВ «Ріал Естейт Бізнес», ТОВ «Промвуглесервіс», ПКОВ «Ті Джей Футвеар (Ю.Кей) Лімітед», ТОВ «Новітні Телекомунікації», ТОВ «Твій Сучасний Підручник», ТОВ «Проектор-Лімітед», ТОВ «Холодильник Терімнал», ТОВ «Промвуглесервіс», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 Ульянич ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві у кримінальному провадженні №32014100060000090 на проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Логістичний центр № 1» (код ЄДРПОУ 35690738), ТОВ «Реал Естейт Бізнес» (код ЄДРПОУ 38355952), ТОВ «Фалькон Україна» (код ЄДРПОУ 37674718), ТОВ «Сонера» (код ЄДРПОУ 38483285), а саме в будинку №33-В, який знаходиться по вул. Антоновича (Горького) у м. Києві та належить на праві власності ТОВ «Ріал Естейт Бізнес», ТОВ «Промвуглесервіс», ПКОВ «Ті Джей Футвеар (Ю.Кей) Лімітед», ТОВ «Новітні Телекомунікації», ТОВ «Твій Сучасний Підручник», ТОВ «Проектор-Лімітед», ТОВ «Холодильник Терімнал», ТОВ «Промвуглесервіс», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 Ульянич ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , з метою відшукання документів, які підтверджують фіктивні фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «СТТ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39022257), ТОВ «Центр Безпека-1» (код ЄДРПОУ 38649950), ТОВ «Форвард Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38887831), ТОВ «Тех-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38897876), ТОВ «Спец Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38897881), ТОВ «Сітіопт» (код ЄДРПОУ 39022278), ТОВ «Сільвер-Плюс» (код ЄДРПОУ 38888044), ТОВ «Орлеан» (код ЄДРПОУ 38866172), ТОВ «Максі Груп» (код ЄДРПОУ 38887957), ТОВ «Київбілдінгстел» (код ЄДРПОУ 39022330), ТОВ «Редмонт» (код ЄДРПОУ 38865399), ТОВ «Альфа Трейд Лімітед» (код ЄДРПОУ 38887784), ТОВ «Лайтінг Дженерал Компані» (код ЄДРПОУ 38704313), ТОВ «Ворлд Полімер Груп» (код ЄДРПОУ 38704342), ТОВ «Престиж Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38863978), ТОВ «Торгівельна Група Інвест Трейд» (код ЄДРПОУ 38544551), ТОВ «Фірма Фінанс Кепітал» (код ЄДРПОУ 38544567), ТОВ «Мет Інвест Проект» (код ЄДРПОУ 38544525), ТОВ «Семикс» (код ЄДРПОУ 38348306), ТОВ «Експерт-2010» (код ЄДРПОУ 37144464), ТОВ «Сільвер Трейд» (код ЄДРПОУ 38887758), ТОВ «Київторгстройсервіс» (код ЄДРПОУ 39022409), ТОВ «Прод-Ресурс» (код ЄДРПОУ 38649745), ТОВ «ОПТ Трейдінг» (код Є ЄДРПОУ ДР 38605891), ТОВ «Сітрекс» (код ЄДРПОУ 38999943), ТОВ «Сільвер Плюс» (код ЄДРПОУ 38888044), ТОВ «Дніпрохауз» (код ЄДРПОУ 38705474), ТОВ «Київконсалт» (код ЄДРПОУ 39177842), ТОВ «Гефест ОПТ» (код ЄДРПОУ 39177905), ТОВ «Флагманконсалт» (код ЄДРПОУ 39182737), документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, печаток та штампів підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/15997/14-к

Прим. 2 старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Копія ТОВ «Ріал Естейт Бізнес», ТОВ «Промвуглесервіс», ПКОВ «Ті Джей Футвеар (Ю.Кей) Лімітед», ТОВ «Новітні Телекомунікації», ТОВ «Твій Сучасний Підручник», ТОВ «Проектор-Лімітед», ТОВ «Холодильник Терімнал», ТОВ «Промвуглесервіс», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28

Виконавець: ОСОБА_1

16.06.2014