Ухвала

від 27.10.2014 по справі 757/30847/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30847/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

27.10.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку у відділенні «Дніпропетровська РД» АТ «Златобанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 1, приміщення 121, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «ФОРУМ КРАСИ», а саме в усіх приміщеннях вказаного відділення банку, в тому числі за робочим місцем ОСОБА_5 , у приміщенні, де знаходяться працівники банку, уповноважені на укладання договорів оренди індивідуальних банківських сейфів, у приміщенні де знаходяться індивідуальні банківські сейфи та безпосередньо в індивідуальних банківських сейфах, які оформлені на фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 Пахолюк ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , та юридичних осіб: ТОВ "А-КОНТО ГРУП", код 38900527, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ"ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ЛАНІТ-БІ", код 35075939, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ "ПРО-ЕЛМОН", код 38193381, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608, ТОВ "ДНІПРО ТРЕНД МЕНЕДЖМЕНТ", код 38138933, ПП "НВП "ПЛИН", код 33943096, ТОВ "ВКМ ГРУП", код 37062523, ТОВ "ВЕНЦЕДОР КОМПАНІ", код 38834486, ТОВ "БІЗНЕС ІНСАЙДЕР", код 38886877, ТОВ "МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ", код 38747781, ТОВ "БІЗНЕС АЛЬЯНС ГРУП", код 38432668, ТОВ "ЕЛІТ ТРЕЙД КОМПАНІ", код 38854937, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ "ЄВРОКОМФОРТ ЛТД", код 38547730, ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОСЛУГ", код 34914295, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "АЛЬКОМ БІЗНЕС", код 38902367, ПП "КОНКОРД", код 30728714, ТОВ "ЕКОДИТ", код 36958313, ТОВ "ДОГМАТ ПЛЮС", код 38910577, ТОВ «Сапсан-Юг», код 34059455, ТОВ «Ново-Оіл», код 37988134, ТОВ "ЮК "ВЕДМІДЬ", код 37375365, ТОВ "АПОЛЛО ЛТД", код 38488656, ТОВ «Фаст Крейг ЛТД», код 38389761, ТОВ «Ілана Плюс», код 38374975, ТОВ «Теліт», код 34999426, ТОВ «Інтернет Магазин», код 36956384, ТОВ «Ювентус Груп», код 35380085,ТОВ «БК «Євросіті», код 38238626, ТОВ «Стройбуд 2013», код 38567144, ТОВ «Аккорд Груп», код 38104857, ТОВ «Боба 2013», код 38657501, ТОВ «Ніка Світ», код 38104862, ТОВ «Магнум Сервіс», код 38633007, ТОВ «Руд-Інвест», код 38567139, ПП «ІТ-Спецпроммонтаж», код 34896140, ТОВ ТД «Спецкомплектація», код 35793128, ТОВ «Трейд Експрес 2012», код 38483295, ТОВ "БІЗНЕС КОІН", код 38905551, ТОВ "МІРАБРОН ПЛЮС", код 38890006, ТОВ "БУДЗЕММОНТАЖ", код 34242712, ТОВ "ЮБ"ФІНАНСИ ТА ПРАВО", код 38959188, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ САПСАН ЮГ", код 39045740, ТОВ "ВЕЙЛЕР", код 39123844, ТОВ «Карс», код 31089031, ТОВ "УКРЕЛЕКТРОСТАНДАРТ", код 35262331, ТОВ "ДЖИ ТРЕЙД ГРУП", код 39037703, ТОВ "СІТІ-ЛАЙТ УКРАЇНА", код 39054928, ТОВ "ОМЕГА ГАРАНТ ЛТД", код 39196671, або з будь-якими іншими юридичними та фізичними особами, право доступу до яких мають вище вказані громадяни, інших індивідуальних банківських сейфах та приміщеннях вказаного відділення банку, з метою відшукання та вилучення журналів реєстрації договорів за період 2011-2014 роки; карток відвідування банку за період 2011-2014 роки або інших документів, на підставі яких здійснюється допуск осіб до індивідуальних банківських сейфів, у тому числі за довіреністю; журналів видачі ключів до банківських сейфів за цей період часу, зведених балансів наявності ключів до банківських сейфів з фактично укладеними договорами, документів щодо оплати послуг за користування (оренду) банківськими сейфами, печаток, штампів, статутів та документів фінансово господарської діяльності фіктивних суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Спецбудмонтаж», код 25010092, ТОВ «Інтермаркет Груп» код 38671608, ТОВ «Венцедор Компані» код 38834486, ТОВ «Текс Менеджмент» код 38567139, ТОВ «ВКМ Груп» код 37062523, ТОВ «Інтернет Магазин», код 36956384, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608, ТОВ «Ювентус Груп», код 35380085, ТОВ ТД "Спецкомплектація", код 35793128, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ «Трейд Експрес 2012», код 38483295, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ «Сапсан-Юг», код 34059455, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ"ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ «Стройбуд 2013», код 38567144, ПП НВП «Плин», код 33943096, ТОВ «Боба 2013», код 38657501, ТОВ «Ланіт БІ», код 35075939, печаток, штампів, статутів та документів фінансово-господарської діяльності інших фіктивних суб`єктів господарювання, чорнових записів, комп`ютерної техніки, портативної комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, засобів комунікації, паспортів громадян (їх копій), накопичувачів інформації, платіжних карток, договорів (їх копій) про відкриття банківських рахунків, договорів (їх копій) депозитних вкладів, майна, цінностей в тому числі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, матеріальних носіїв на яких міститься інформація з відеокамер за весь наявний період часу, в яких зафіксовано вхід до банку, місце розташування каси та робоче місце касиру, що передбачено Постановою Правління НБУ від 04.06.2013 № 195дск «Про затвердження правил організації захисту приміщень банків України», які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 04.04.2014 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000173, за фактом вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий, непрацюючий, являється одним із організаторів вказаної організованої злочинної групи, що підтверджується легалізованими 30.04.2014, на підставі протоколу № 613 дск, матеріалами оперативно-технічних заходів, проведених в рамках ОРС № 004120. Під час проведення заходів отримана інформація про те, що ОСОБА_12 у відділенні «Дніпропетровська РД» АТ «Златобанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 1, приміщення 121, орендує індивідуальні банківські сейфи, в яких зберігаються печатки, штампи, документи фінансово-господарської підприємств з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного» центру. В разі необхідності, ОСОБА_12 або за його погодженням іншими учасниками злочинної групи протягом робочого дня отримують ці печатки та після використання ввечері повертають до банку.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у відділенні «Дніпропетровська РД» АТ «Златобанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 1, приміщення 121, яке згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві власності ТОВ «Форум Краси», і в якому, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, а саме рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_31 можуть знаходитись вказані речі та предмети.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку у відділенні «Дніпропетровська РД» АТ «Златобанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 1, приміщення 121, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «ФОРУМ КРАСИ».

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме проведення обшуку в усіх приміщеннях вказаного відділення банку, в тому числі за робочим місцем ОСОБА_5 , у приміщенні, де знаходяться працівники банку, уповноважені на укладання договорів оренди індивідуальних банківських сейфів, у приміщенні де знаходяться індивідуальні банківські сейфи та безпосередньо в індивідуальних банківських сейфах, які оформлені на фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 Пахолюк ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , та юридичних осіб: ТОВ "А-КОНТО ГРУП", код 38900527, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ"ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ЛАНІТ-БІ", код 35075939, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ "ПРО-ЕЛМОН", код 38193381, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608, ТОВ "ДНІПРО ТРЕНД МЕНЕДЖМЕНТ", код 38138933, ПП "НВП "ПЛИН", код 33943096, ТОВ "ВКМ ГРУП", код 37062523, ТОВ "ВЕНЦЕДОР КОМПАНІ", код 38834486, ТОВ "БІЗНЕС ІНСАЙДЕР", код 38886877, ТОВ "МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ", код 38747781, ТОВ "БІЗНЕС АЛЬЯНС ГРУП", код 38432668, ТОВ "ЕЛІТ ТРЕЙД КОМПАНІ", код 38854937, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ "ЄВРОКОМФОРТ ЛТД", код 38547730, ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОСЛУГ", код 34914295, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "АЛЬКОМ БІЗНЕС", код 38902367, ПП "КОНКОРД", код 30728714, ТОВ "ЕКОДИТ", код 36958313, ТОВ "ДОГМАТ ПЛЮС", код 38910577, ТОВ «Сапсан-Юг», код 34059455, ТОВ «Ново-Оіл», код 37988134, ТОВ "ЮК "ВЕДМІДЬ", код 37375365, ТОВ "АПОЛЛО ЛТД", код 38488656, ТОВ «Фаст Крейг ЛТД», код 38389761, ТОВ «Ілана Плюс», код 38374975, ТОВ «Теліт», код 34999426, ТОВ «Інтернет Магазин», код 36956384, ТОВ «Ювентус Груп», код 35380085,ТОВ «БК «Євросіті», код 38238626, ТОВ «Стройбуд 2013», код 38567144, ТОВ «Аккорд Груп», код 38104857, ТОВ «Боба 2013», код 38657501, ТОВ «Ніка Світ», код 38104862, ТОВ «Магнум Сервіс», код 38633007, ТОВ «Руд-Інвест», код 38567139, ПП «ІТ-Спецпроммонтаж», код 34896140, ТОВ ТД «Спецкомплектація», код 35793128, ТОВ «Трейд Експрес 2012», код 38483295, ТОВ "БІЗНЕС КОІН", код 38905551, ТОВ "МІРАБРОН ПЛЮС", код 38890006, ТОВ "БУДЗЕММОНТАЖ", код 34242712, ТОВ "ЮБ"ФІНАНСИ ТА ПРАВО", код 38959188, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ САПСАН ЮГ", код 39045740, ТОВ "ВЕЙЛЕР", код 39123844, ТОВ «Карс», код 31089031, ТОВ "УКРЕЛЕКТРОСТАНДАРТ", код 35262331, ТОВ "ДЖИ ТРЕЙД ГРУП", код 39037703, ТОВ "СІТІ-ЛАЙТ УКРАЇНА", код 39054928, ТОВ "ОМЕГА ГАРАНТ ЛТД", код 39196671, або з будь-якими іншими юридичними та фізичними особами, право доступу до яких мають вище вказані громадяни, з метою відшукання та вилучення журналів реєстрації договорів за період 2011-2014 роки; карток відвідування банку за період 2011-2014 роки або інших документів, на підставі яких здійснюється допуск осіб до індивідуальних банківських сейфів, у тому числі за довіреністю; журналів видачі ключів до банківських сейфів за цей період часу, зведених балансів наявності ключів до банківських сейфів з фактично укладеними договорами, документів щодо оплати послуг за користування (оренду) банківськими сейфами, печаток, штампів, статутів та документів фінансово господарської діяльності фіктивних суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Спецбудмонтаж», код 25010092, ТОВ «Інтермаркет Груп» код 38671608, ТОВ «Венцедор Компані» код 38834486, ТОВ «Текс Менеджмент» код 38567139, ТОВ «ВКМ Груп» код 37062523, ТОВ «Інтернет Магазин», код 36956384, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608, ТОВ «Ювентус Груп», код 35380085, ТОВ ТД "Спецкомплектація", код 35793128, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ «Трейд Експрес 2012», код 38483295, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ «Сапсан-Юг», код 34059455, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ"ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ «Стройбуд 2013», код 38567144, ПП НВП «Плин», код 33943096, ТОВ «Боба 2013», код 38657501, ТОВ «Ланіт БІ», код 35075939, печаток, штампів, статутів та документів фінансово-господарської діяльності інших фіктивних суб`єктів господарювання, чорнових записів, комп`ютерної техніки, портативної комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, засобів комунікації, паспортів громадян (їх копій), накопичувачів інформації, платіжних карток, договорів (їх копій) про відкриття банківських рахунків, договорів (їх копій) депозитних вкладів, майна, цінностей в тому числі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, матеріальних носіїв на яких міститься інформація з відеокамер за весь наявний період часу, в яких зафіксовано вхід до банку, місце розташування каси та робоче місце касиру, що передбачено Постановою Правління НБУ від 04.06.2013 № 195дск «Про затвердження правил організації захисту приміщень банків України», які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Між тим не підлягають задоволенню вимоги клопотання про проведення обшуку в інших індивідуальних банківських сейфах та приміщеннях вказаного відділення банку, оскільки останнє може порушувати права осіб, в користуванні яких перебувають вказані сейфи.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку у відділенні «Дніпропетровська РД» АТ «Златобанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 1, приміщення 121, право власності на яке зареєстровано за ТОВ «ФОРУМ КРАСИ», а саме в усіх приміщеннях вказаного відділення банку, в тому числі за робочим місцем ОСОБА_5 , у приміщенні, де знаходяться працівники банку, уповноважені на укладання договорів оренди індивідуальних банківських сейфів, у приміщенні де знаходяться індивідуальні банківські сейфи та безпосередньо в індивідуальних банківських сейфах, які оформлені на фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 Пахолюк ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , та юридичних осіб: ТОВ "А-КОНТО ГРУП", код 38900527, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ"ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ЛАНІТ-БІ", код 35075939, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ "ПРО-ЕЛМОН", код 38193381, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608, ТОВ "ДНІПРО ТРЕНД МЕНЕДЖМЕНТ", код 38138933, ПП "НВП "ПЛИН", код 33943096, ТОВ "ВКМ ГРУП", код 37062523, ТОВ "ВЕНЦЕДОР КОМПАНІ", код 38834486, ТОВ "БІЗНЕС ІНСАЙДЕР", код 38886877, ТОВ "МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ", код 38747781, ТОВ "БІЗНЕС АЛЬЯНС ГРУП", код 38432668, ТОВ "ЕЛІТ ТРЕЙД КОМПАНІ", код 38854937, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ "ЄВРОКОМФОРТ ЛТД", код 38547730, ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОСЛУГ", код 34914295, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "АЛЬКОМ БІЗНЕС", код 38902367, ПП "КОНКОРД", код 30728714, ТОВ "ЕКОДИТ", код 36958313, ТОВ "ДОГМАТ ПЛЮС", код 38910577, ТОВ «Сапсан-Юг», код 34059455, ТОВ «Ново-Оіл», код 37988134, ТОВ "ЮК "ВЕДМІДЬ", код 37375365, ТОВ "АПОЛЛО ЛТД", код 38488656, ТОВ «Фаст Крейг ЛТД», код 38389761, ТОВ «Ілана Плюс», код 38374975, ТОВ «Теліт», код 34999426, ТОВ «Інтернет Магазин», код 36956384, ТОВ «Ювентус Груп», код 35380085,ТОВ «БК «Євросіті», код 38238626, ТОВ «Стройбуд 2013», код 38567144, ТОВ «Аккорд Груп», код 38104857, ТОВ «Боба 2013», код 38657501, ТОВ «Ніка Світ», код 38104862, ТОВ «Магнум Сервіс», код 38633007, ТОВ «Руд-Інвест», код 38567139, ПП «ІТ-Спецпроммонтаж», код 34896140, ТОВ ТД «Спецкомплектація», код 35793128, ТОВ «Трейд Експрес 2012», код 38483295, ТОВ "БІЗНЕС КОІН", код 38905551, ТОВ "МІРАБРОН ПЛЮС", код 38890006, ТОВ "БУДЗЕММОНТАЖ", код 34242712, ТОВ "ЮБ"ФІНАНСИ ТА ПРАВО", код 38959188, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ САПСАН ЮГ", код 39045740, ТОВ "ВЕЙЛЕР", код 39123844, ТОВ «Карс», код 31089031, ТОВ "УКРЕЛЕКТРОСТАНДАРТ", код 35262331, ТОВ "ДЖИ ТРЕЙД ГРУП", код 39037703, ТОВ "СІТІ-ЛАЙТ УКРАЇНА", код 39054928, ТОВ "ОМЕГА ГАРАНТ ЛТД", код 39196671, або з будь-якими іншими юридичними та фізичними особами, право доступу до яких мають вище вказані громадяни, з метою відшукання та вилучення журналів реєстрації договорів за період 2011-2014 роки; карток відвідування банку за період 2011-2014 роки або інших документів, на підставі яких здійснюється допуск осіб до індивідуальних банківських сейфів, у тому числі за довіреністю; журналів видачі ключів до банківських сейфів за цей період часу, зведених балансів наявності ключів до банківських сейфів з фактично укладеними договорами, документів щодо оплати послуг за користування (оренду) банківськими сейфами, печаток, штампів, статутів та документів фінансово господарської діяльності фіктивних суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Спецбудмонтаж», код 25010092, ТОВ «Інтермаркет Груп» код 38671608, ТОВ «Венцедор Компані» код 38834486, ТОВ «Текс Менеджмент» код 38567139, ТОВ «ВКМ Груп» код 37062523, ТОВ «Інтернет Магазин», код 36956384, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608, ТОВ «Ювентус Груп», код 35380085, ТОВ ТД "Спецкомплектація", код 35793128, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ «Трейд Експрес 2012», код 38483295, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ «Сапсан-Юг», код 34059455, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ"ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ «Стройбуд 2013», код 38567144, ПП НВП «Плин», код 33943096, ТОВ «Боба 2013», код 38657501, ТОВ «Ланіт БІ», код 35075939, печаток, штампів, статутів та документів фінансово-господарської діяльності інших фіктивних суб`єктів господарювання, чорнових записів, комп`ютерної техніки, портативної комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, засобів комунікації, паспортів громадян (їх копій), накопичувачів інформації, платіжних карток, договорів (їх копій) про відкриття банківських рахунків, договорів (їх копій) депозитних вкладів, майна, цінностей в тому числі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, матеріальних носіїв на яких міститься інформація з відеокамер за весь наявний період часу, в яких зафіксовано вхід до банку, місце розташування каси та робоче місце касиру, що передбачено Постановою Правління НБУ від 04.06.2013 № 195дск «Про затвердження правил організації захисту приміщень банків України», які мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/30847/14-к

Прим. 2 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Копія ТОВ «ФОРУМ КРАСИ»

Виконавець: ОСОБА_1

27.10.2014