Ухвала

від 20.11.2015 по справі 756/14896/15-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

20.11.2015 Справа № 756/14896/15-к

№ 756/14896/15-к

№ 1-кс/756/1938/15

У Х В А Л А

Іменем України

20 листопада 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук,

в с т а н о в и в:

слідчий управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015100050000271 від 17.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Як вказується в клопотанні, підставою для реєстрації зазначеного кримінального провадження став рапорт відділу протидії незаконному обігу підакцизним товаром ОУ ГУ ДФС у м. Києві, згідно якого встановлено, що службові особи ТОВ «ТД «Кайрос»

(код ЄДРПОУ 35638054) здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів. Крім того, встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «ТД «Кайрос» є оптова торгівля пальним марок А-95, А-92, дизельним пальним та скрапленим газом. Також вказане підприємство займається придбанням у ТОВ «Юкра» (код ЄДРПОУ 37449604) та ПАТ «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775) деетанпропанбутанізованого конденсату. Вказана сировина схожа за своїми властивостями на низькооктановий бензин та використовується для виробництва бензинів А-92, А-95 та альтернативних бензинів, які виготовляються з додаванням спирту.

Також, встановлено, що ТОВ «Домінант-Інвест» та ТОВ «Скай Білд» не знаходяться за податковими адресами, а також згідно Єдиного реєстру податкових накладних у них виявлено розбіжність у ланцюгу постачання та пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг). Додатково встановлено, що ТОВ «ТД «Кайрос» реалізує бензин марок А-92, А-95, дизельне пальне та скраплений газ ТОВ «Драйв-2015» (код ЄДРПОУ 39546413). Також встановлено ТОВ «Драйв-2015» реалізує пальне марок А-92, А-95 на території Одеської області через мережу АЗС під торговою маркою «PETROMOL» Згідно копії листа територіального управління державної служби гірничного нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Києві ТОВ «ТД «Кайрос» дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки в територіальному управлінні не отримувало. Видача паспортів на ємності для реалізації, зберігання нафтопродуктів територіальним управлінням не здійснюється.

Таким чином, слідчий зазначає про те, що ТОВ «ТД «Кайрос» не має законних підстав для проведення робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів службові особи ТОВ «ТД «Кайрос» використовують нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Козелецька, 24, в яких виробляються та зберігаються до моменту збуту підакцизні товари, а саме паливно мастильні матеріали.

Згідно матеріалів, долучених до клопотання, а саме: копій Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №47828294 від 17.11.2015 встановлено, що нерухоме майно за адресою: м.Київ, вул. Козелецька, 24, на праві власності зареєстровано за ВАТ «Домобудівний комбінат «Відрадний» (код ЄДРПОУ 04012158). Також, відповідно до копії листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 19.11.2015 №15109 (И-2015) приміщення та споруди по нежитловому фонду за адресою: м. Київ, вул. Козелецька, 24, на праві власності зареєстровані за ВАТ «Домобудівний комбінат «Відрадний» та ВАТ «АТП-2». Згідно додатку до свідоцтва серія МК №010001319 від 13.03.1998 про право власності на майновий комплекс нежитлові приміщення за адресою: м.Київ, вул. Козелецька, 24 зареєстровано за ВАТ «АТП-2».

На підставі вище вказаного, з метою відшукання документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «ТД «Кайрос» з ТОВ «Домінант-Інвест», ТОВ «Драйв-2015», ТОВ «Скай Білд» та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, печаток вказаних підприємств та інших підприємств з ознаками фіктивності, документації щодо незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливно мастильних матеріалів, встановлення та огляду потужностей для виготовлення, зберігання, транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів для проведення хімічної експертизи,чорнових записів, які можуть свідчити про спосіб незаконного виготовлення підакцизних товарів та навмисний характер вчинення кримінального правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та предмети знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні, слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл на обшук. Також слідчий посилається на те, що операції між ТОВ «ТД «Кайрос» та

ТОВ «Домінант-Інвест», ТОВ «Драйв-2015», ТОВ «Скай Білд» є фіктивними, та документи, що підтверджують проведення таких фінансово-господарських операцій можуть бути знищені після направлення вимоги в порядку ст. 93 КПК України або оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.11.2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (кримінальне провадження №42015100050000271).

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Зважаючи на вище вказане, клопотання та додані до нього матеріали містять достовірні дані про те, що в нежитлових приміщеннях, якими користуються службові особи ТОВ «ТД «Кайрос» (код ЄДРПОУ 35638054) за адресою: м. Київ,

вул. Козелецька, 24, право власності на яке зареєстровано за

ВАТ «Домобудівний комбінат «Відрадний» (код ЄДРПОУ 04012158) та

ВАТ «АТП-2», можуть зберігатися документи та речі, які мають значення для досудового розслідування, та можуть бути доказами у вказаному кримінальному провадженні, зокрема це установчі та реєстраційні документи, первинні бухгалтерські документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТД «Кайрос» (код ЄДРПОУ 35638054) з ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ 39671719), ТОВ «Драйв-2015» (код ЄДРПОУ 39546413), ТОВ «Скай Білд» (код 38913426) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, документація щодо здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливно-мастильних матеріалів, печатки вказаних та інших підприємств з ознаками фіктивності, печатки нерезидентів, чорнові записи, які можуть свідчити про умисний характер вчинення злочину, та можуть мати значення для досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні слідчим доведено, що відшукуванні речі та документи, на які є посилання у клопотанні, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду саме по даному кримінальному провадженні.

З урахуванням вище вказаного, приймаючи до уваги загальні засади кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, якими користуються службові особи ТОВ «ТД «Кайрос» (код ЄДРПОУ 35638054) за адресою: м. Київ, вул. Козелецька, 24, право власності на яке зареєстровано за ВАТ «Домобудівний комбінат «Відрадний» (код ЄДРПОУ 04012158) та ВАТ «АТП-2».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.7, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції

ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42015100050000271 від 17.11.2015, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_6 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 дозвіл на проведення обшуку, по кримінальному провадженню №42015100050000271 від 17.11.2015 року, в нежитлових приміщеннях, якими користуються службові особи ТОВ «ТД «Кайрос» (код ЄДРПОУ 35638054) за адресою: м. Київ, вул. Козелецька, 24, право власності на яке зареєстровано за ВАТ «Домобудівний комбінат «Відрадний» (код ЄДРПОУ 04012158) та ВАТ «АТП-2», з метою відшукання та вилучення установчих та реєстраційних документів, первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТД «Кайрос» (код ЄДРПОУ 35638054) з ТОВ «Домінант-Інвест» (код ЄДРПОУ 39671719), ТОВ «Драйв-2015» (код ЄДРПОУ 39546413), ТОВ «Скай Білд» (код 38913426) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, документації щодо здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливно-мастильних матеріалів, встановлення та огляду потужностей для їх виготовлення, зберігання, транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів та відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів для проведення хімічної експертизи,печаток вказаних та інших підприємств з ознаками фіктивності, печаток нерезидентів, чорнових записів, які можуть свідчити про спосіб незаконного виготовлення підакцизних товарів та про умисний характер вчинення кримінального правопорушення, що може стосуватися досудового слідства.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя