Ухвала

від 25.04.2013 по справі 757/9232/13-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9232/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 2 класу Алахвердієва С.Ш., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 2 класу Алахвердієва С.Ш. про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

25 квітня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 2 класу Алахвердієва С.Ш. за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва молодшим радником юстиції М.Є. Санак про надання дозволу на проведення обшуку першого поверху нежилого приміщення, яке розташовано в АДРЕСА_1, загальною площею 14 895, 70 кв.м. яке на праві приватної власності зареєстровано за: ЗАТ «Інвест-Менеджмент Корпорейшн» (ЄДРПОУ 33100664) та використовується ОСОБА_4

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстави вважати, що у вказаному нежилому приміщенні можуть знаходитись документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин, грошові кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, інші документи, які мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110000000384 від 17 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, приховують протиправну діяльність осіб, які з використанням реквізитів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності надають суб'єктам господарської діяльності послуги по мінімізації податкового навантаження внаслідок штучного формування податкового кредиту та завищення валових витрат, для подальшого незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Так, за результатами проведення співробітниками ГВ БКОЗ ГУСБУ у м. Києві та Київській області комплексу оперативно - розшукових заходів по протидії корупції та організованій злочинній діяльності у кредитно-банківській сфері отримано інформацію, що громадяни України ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 з метою проведення безтоварних операцій від імені директорів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності вносять неправдиві відомості до фінансово-господарської документації, в т.ч. до актів приймання виконаних підрядних робіт між замовником і генпідрядником щодо обсягів вартості виконаних робіт з капітального, поточного, ремонтів об'єктів житлово-комунального господарства і соціальної інфраструктури м. Києва.

Для забезпечення діяльності вказаної схеми використовуються реквізити наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Енергософт-3» (ЄДРПОУ 37856960); ТОВ «Сі оф ЛайфУкраїна» (код ЄДРПОУ 35945298); ТОВ «Енергозбут-5» (ЄДРПОУ 37856975); ТОВ «Укрпрофгарант» (ЄДРПОУ 38193308); ТОВ «ЕМФ Плюс» (ЄДРПОУ 35837615); КФ «Королівський замок» (ЄДРПОУ 34747370); ТОВ «Авалон 5» (ЄДРПОУ 37783792); ТОВ «ЕЦБ мережа» (ЄДРПОУ 36304754); ТОВ «Аквіта Нова Союз» (ЄДРПОУ 38463677); ТОВ «ДХ Київгорбуд» (ЄДРПОУ 37120160), ТОВ «Вівал сервіс» (ЄДРПОУ 38463677).

Досудовим розслідування встановлено, що під час зазначеної протиправної діяльності серед інших використовується нежиле приміщення по АДРЕСА_1.

Слідчий зазначає, що вказаному приміщенні знаходиться робоче місце ОСОБА_4, яка виконує бухгалтерські проводки з використанням системи «Банк-клієнт», а також виготовляє фінансово-господарську та звітну документацію підприємств з ознаками фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 під час розмов із співробітниками комерційних структур (клієнтів «конвертаційного центру») неодноразово наголошувала, що за податковим звітом потрібно підійти за адресою: АДРЕСА_1

Згідно отриманих під час досудового розслідування даних з КМБТІ та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна, встановлено, що цілісний майновий комплекс загальною площею 14 895, 70 кв.м. який розташований в АДРЕСА_1 належить ЗАТ «Інвест-Менеджмент Корпорейшн» (ЄДРПОУ 33100664) на праві приватної власності.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що на першому поверсі нежилого приміщення, яке розташовано в АДРЕСА_1, загальною площею 14 895, 70 кв.м., яке на праві приватної власності зареєстровано за ЗАТ «Інвест-Менеджмент Корпорейшн» (ЄДРПОУ 33100664) та використовується ОСОБА_4 можуть знаходитись документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин, грошові кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, інші документи, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 2 класу Алахвердієва С.Ш. про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юристу 2 класу Алахвердієву С.Ш. провести обшук першого поверху нежилого приміщення яке розташовано в АДРЕСА_1, загальною площею 14 895, 70 кв.м. яке на праві приватної власності зареєстровано за ЗАТ «Інвест-Менеджмент Корпорейшн» (ЄДРПОУ 33100664) та використовується ОСОБА_4, а саме у вказаному приміщенні знаходиться її службовий кабінет з метою відшукання і вилучення документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин між ТОВ «Енергософт-3» (ЄДРПОУ 37856960); ТОВ «Сі оф ЛайфУкраїна» (код ЄДРПОУ 35945298); ТОВ «Енергозбут-5» (ЄДРПОУ 37856975); ТОВ «Укрпрофгарант» (ЄДРПОУ 38193308); ТОВ «ЕМФ Плюс» (ЄДРПОУ 35837615); КФ «Королівський замок» (ЄДРПОУ 34747370); ТОВ «Авалон 5» (ЄДРПОУ 37783792); ТОВ «ЕЦБ мережа» (ЄДРПОУ 36304754); ТОВ «Аквіта Нова Союз» (ЄДРПОУ 38463677); ТОВ «ДХ Київгорбуд» (ЄДРПОУ 37120160) та ТОВ «Вівал сервіс» (ЄДРПОУ 38463677); робочих блокнотів в яких містяться чорнові записи ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8 щодо обліку обсягів перерахованих коштів та незаконно отриманої готівки; документів щодо призначення на посади та звільнення з посади працівників вищеперерахованих підприємств за період з 01.01.2012 по теперішній час; комп'ютерної техніки на електронних носіях якої містяться електронні документи та інформація щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Енергософт-3» (ЄДРПОУ 37856960); ТОВ «Сі оф ЛайфУкраїна» (код ЄДРПОУ 35945298); ТОВ «Енергозбут-5» (ЄДРПОУ 37856975); ТОВ «Укрпрофгарант» (ЄДРПОУ 38193308); ТОВ «ЕМФ Плюс» (ЄДРПОУ 35837615); КФ «Королівський замок» (ЄДРПОУ 34747370); ТОВ «Авалон 5» (ЄДРПОУ 37783792); ТОВ «ЕЦБ мережа» (ЄДРПОУ 36304754); ТОВ «Аквіта Нова Союз» (ЄДРПОУ 38463677); ТОВ «ДХ Київгорбуд» (ЄДРПОУ 37120160) та ТОВ «Вівал сервіс» (ЄДРПОУ 38463677); грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, інших документів, які мають відношення для повного, неупередженого досудового розслідування та встановленні істини.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/9232/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юристу 2 класу Алахвердієву С.Ш.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва