Ухвала

від 13.08.2014 по справі 757/23275/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23275/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

13.08.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку за місцем проживання громадянина України ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності останньому та ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 35592466), TOB «Анатолія-Ніхат» (ЄДРПОУ 36655998), ТОВ «ТД «ГАЗЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 32305377), ТОВ «ІНКОМАРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 24918872, ТОВ «ЕКТАР ЕЛІТ» (код ЄДРОПУ 36858751), ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (код ЄДРПОУ 00165712), ТОВ «ОТЕРО» (код ЄДРПОУ 19486063), TOB «Вета Постач» (ЄДРПОУ 35570086), TOB «ЮК «Клим і партнери» (код ЄДРПОУ 36476239), ТОВ "АУГУСТА КОЛЛЕКШН" (код ЄДРПОУ 36592980), ТОВ "ЕЛІТ-КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 36844225), ТОВ "КОНФЕРОМ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 37044614), ТОВ "ЛЕВАДА-С" (код ЄДРПОУ 33735415), ТОВ «ЗОЛОТИЙ КАРАСЬ» (ЄДРПОУ 35619828), ТОВ «ЧЕТВЕР» (код ЄДРПОУ 34478611), ТОВ «КВАЛІТЕТ ГМБХ» (код ЄДРПОУ 33630834), ТОВ «ЄВРО КОТТЕДЖ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 33738788), ТОВ «ЕКСПЕРАНС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37044567), ТОВ "РОССТАР" (код ЄДРПОУ 34934050), ТОВ "АГРОІНВЕСТКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 35623876), ТОВ "ДУБКИ ЗЕЛЕНІ" (код ЄДРПОУ 35671055), ТОВ "РИБАЛЬСЬКЕ ЩАСТЯ" (код ЄДРПОУ 35572345), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "САЙГАК" (код ЄДРПОУ 35978077), ТОВ "КОНФЕРОМ" (код ЄДРПОУ 37044593), ТОВ "ФРЕГАТ БІЛД" (код ЄДРПОУ 35140468), ТОВ "ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 32620694), ТОВ «РМБС» (код ЄДРПОУ 32660213), ТОВ "КЕПІТАЛНАЙС" (код ЄДРПОУ 36857894), ТОВ "ЛЮДИ.ІДЕЇ.ВІДНОСИНИ" (код ЄДРПОУ 35618976), ТОВ "ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 34181278), ТОВ "СЕЙВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 35529609), ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРАНІТ ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 35920231), ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРАНІТПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 36507591), ТОВ "АСТРАНОТУС" (код ЄДРПОУ 33263176), ТОВ "ДЖЕРЕЛА ЗНАНЬ" (код ЄДРПОУ 20039398), ТОВ "ПАБЛІШІНГ ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 35274965), ТОВ "ІКАПІТАЛ.УА" (код ЄДРПОУ 36147731), ТОВ"КОМПАНІЯ" ІНЖТЕХБУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34297960), ТОВ "ДЗ ІМПОРТ ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 32074644), ТОВ «ТКЦ ГАЗАТО» (код ЄДРПОУ 31861969), ТОВ "ЕКСПЕРАНС" (код ЄДРПОУ 37044609), ТОВ "РІОЛІК" (код ЄДРПОУ 36477049), ТОВ "ЕКСПЕРАНС КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 37044567), ТОВ "ДОМЕСТІК ЛАЙНС" (код ЄДРПОУ 32154813), ТОВ "СІТІ-АВТО" (ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 32915056), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВАЛЕНТИНА І К" (код ЄДРПОУ 30683464) та ТОВ «ЕКТАР ЕЛІТ» (код ЄДРОПУ 36858751), документів щодо випуску векселів, врахування їх Філією «Київської дирекції ПАТ «Інноваційно-промисловий банк» та видачі вказаним банком кредитів, електронних приладів (персональних електронно-обчислювальних машин, ноутбуків, мобільних телефонів, електронних планшетів, електронних накопичувачів інформації тощо), на яких зберігаються або може зберігатись інформація щодо вчинення фіктивного підприємництва та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, записників, блокнотів, зошитів, квитанцій, чеків, на яких наявні відомості про вчинення вищевказаних злочинів, документи із вільними зразками почерку та підпису керівників та засновників вищевказаних суб`єктів господарювання, грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, печаток та штампів підприємств, які мають ознаками фіктивності та інших підприємств, які можливо причетні до протиправної діяльності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним управлінням СБ України в м. Києві та Київській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000517, внесеного 06.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що у період з 19.05.2010 р. до 28.01.2011 р. службові особи ПАТ Інноваційно-промисловий банк (далі ПАТ Інпромбанк) заволоділи грошовими коштами зазначеної банківської установи на загальну суму 293 117 226 грн., в тому числі кредитними грошовими коштами рефінансування, наданими Національним банком України для підтримки ліквідності банку, шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем при наданні кредитних коштів у формі операцій врахування векселів у Філії Київської дирекції ПАТ Інноваційно-промисловий банк (далі ФКД ПАТ Інпромбанк) таким суб`єктам підприємницької діяльності з ознаками фіктивності: TOB Анатолія-Ніхат (ЄДРПОУ 36655998), TOB Вета Постач (ЄДРПОУ 35570086), ТОВ ЗОЛОТИЙ КАРАСЬ (ЄДРПОУ 35619828), ТОВ ЄВРО КОТТЕДЖ ГРУПП (код ЄДРПОУ 33738788), ТОВ "АГРОІНВЕСТКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 35623876), ТОВ "РИБАЛЬСЬКЕ ЩАСТЯ" (код ЄДРПОУ 35572345), ТОВ "КОНФЕРОМ" (код ЄДРПОУ 37044593), ТОВ "ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 32620694), векселедавець ТОВ "ЛЮДИ.ІДЕЇ.ВІДНОСИНИ" (код ЄДРПОУ 35618976), ТОВ "СЕЙВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 35529609), ТОВ "СІТІ-АВТО" (ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 32915056) та ТОВ ЕКТАР ЕЛІТ (код ЄДРОПУ 36858751), створеними та придбаними з метою прикриття незаконної діяльності. Зокрема, службові особи ФКД ПАТ Інпромбанк, зловживаючи своїм службовим становищем, без належно проведених зборів кредитної комісії, не перевіряючи ліквідність, фінансовий стан та платоспроможність вищевказаних позичальників, надали дозвіл на їх кредитування у формі операцій врахування векселів, внаслідок чого останніми отримано грошові кошти в розмірі 293 117 226 грн. під забезпечення векселями інших фіктивних підприємств. Досудовим розслідуванням встановлено, що засновником та керівником ТОВ "ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ ПЛЮС" станом на 28.01.2011 р. була ОСОБА_7 , а з 15.05.2012 р. засновником та керівником є ОСОБА_8 . Засновником та керівником ТОВ "СЕЙВ ГРУП" є ОСОБА_9 . Станом на 28.01.2011 р. засновником та керівником ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРАНІТ ОБЛАДНАННЯ" був ОСОБА_10 , а з 15.04.2013 р. є ОСОБА_11 . Керівником ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРАНІТПРОМЗБУТ" станом 28.01.2011 р. є ОСОБА_12 . З 13.04.2013 р. керівником та засновником ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРАНІТПРОМЗБУТ" є ОСОБА_13 . Керівником та засновником ТОВ "АСТРАНОТУС" є ОСОБА_14 . Засновником та керівником ТОВ "ДЖЕРЕЛА ЗНАНЬ" є ОСОБА_15 . Керівником та засновником ТОВ "ПАБЛІШІНГ ІНФОРМ" є ОСОБА_16 . Засновником та керівником ТОВ "ІКАПІТАЛ.УА" є ОСОБА_17 . Засновником та керівником ТОВ "КОМПАНІЯ"ІНЖТЕХБУДСЕРВІС" є ОСОБА_18 . Засновником та керівником ТОВ "ДЗ ІМПОРТ ЕКСПОРТ" є ОСОБА_19 . Засновником та керівником ТОВ «ТКЦ ГАЗАТО» є ОСОБА_20 . Засновником та керівником ТОВ "ЕКСПЕРАНС" є ОСОБА_21 . Керівником та засновником ТОВ "РІОЛІК" із 13.09.2011 р. є ОСОБА_22 . Станом на 28.01.2011 р. керівником ТОВ "РІОЛІК" була ОСОБА_23 . Засновником ТОВ "ЕКСПЕРАНС КАПІТАЛ" є ОСОБА_24 . Станом на 28.01.2011 р. керівником ТОВ "ЕКСПЕРАНС КАПІТАЛ" була ОСОБА_25 . З 25.06.2012 р. керівником ТОВ "ЕКСПЕРАНС КАПІТАЛ"є ОСОБА_26 . Засновником та керівником ТОВ "АУГУСТА КОЛЛЕКШН" є ОСОБА_27 .

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання громадянина України ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка, згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві власності належить останньому та ОСОБА_6 , і в якій, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, а саме листа т.в.о. заступника начальника Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_28 від 30.07.2014 року можуть знаходитись вказані речі та предмети.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання громадянина України ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності останньому та ОСОБА_6 .

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню з метою відшукання та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 35592466), TOB «Анатолія-Ніхат» (ЄДРПОУ 36655998), ТОВ «ТД «ГАЗЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 32305377), ТОВ «ІНКОМАРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 24918872, ТОВ «ЕКТАР ЕЛІТ» (код ЄДРОПУ 36858751), ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (код ЄДРПОУ 00165712), ТОВ «ОТЕРО» (код ЄДРПОУ 19486063), TOB «Вета Постач» (ЄДРПОУ 35570086), TOB «ЮК «Клим і партнери» (код ЄДРПОУ 36476239), ТОВ "АУГУСТА КОЛЛЕКШН" (код ЄДРПОУ 36592980), ТОВ "ЕЛІТ-КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 36844225), ТОВ "КОНФЕРОМ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 37044614), ТОВ "ЛЕВАДА-С" (код ЄДРПОУ 33735415), ТОВ «ЗОЛОТИЙ КАРАСЬ» (ЄДРПОУ 35619828), ТОВ «ЧЕТВЕР» (код ЄДРПОУ 34478611), ТОВ «КВАЛІТЕТ ГМБХ» (код ЄДРПОУ 33630834), ТОВ «ЄВРО КОТТЕДЖ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 33738788), ТОВ «ЕКСПЕРАНС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37044567), ТОВ "РОССТАР" (код ЄДРПОУ 34934050), ТОВ "АГРОІНВЕСТКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 35623876), ТОВ "ДУБКИ ЗЕЛЕНІ" (код ЄДРПОУ 35671055), ТОВ "РИБАЛЬСЬКЕ ЩАСТЯ" (код ЄДРПОУ 35572345), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "САЙГАК" (код ЄДРПОУ 35978077), ТОВ "КОНФЕРОМ" (код ЄДРПОУ 37044593), ТОВ "ФРЕГАТ БІЛД" (код ЄДРПОУ 35140468), ТОВ "ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 32620694), ТОВ «РМБС» (код ЄДРПОУ 32660213), ТОВ "КЕПІТАЛНАЙС" (код ЄДРПОУ 36857894), ТОВ "ЛЮДИ.ІДЕЇ.ВІДНОСИНИ" (код ЄДРПОУ 35618976), ТОВ "ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 34181278), ТОВ "СЕЙВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 35529609), ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРАНІТ ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 35920231), ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРАНІТПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 36507591), ТОВ "АСТРАНОТУС" (код ЄДРПОУ 33263176), ТОВ "ДЖЕРЕЛА ЗНАНЬ" (код ЄДРПОУ 20039398), ТОВ "ПАБЛІШІНГ ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 35274965), ТОВ "ІКАПІТАЛ.УА" (код ЄДРПОУ 36147731), ТОВ"КОМПАНІЯ" ІНЖТЕХБУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34297960), ТОВ "ДЗ ІМПОРТ ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 32074644), ТОВ «ТКЦ ГАЗАТО» (код ЄДРПОУ 31861969), ТОВ "ЕКСПЕРАНС" (код ЄДРПОУ 37044609), ТОВ "РІОЛІК" (код ЄДРПОУ 36477049), ТОВ "ЕКСПЕРАНС КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 37044567), ТОВ "ДОМЕСТІК ЛАЙНС" (код ЄДРПОУ 32154813), ТОВ "СІТІ-АВТО" (ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 32915056), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВАЛЕНТИНА І К" (код ЄДРПОУ 30683464) та ТОВ «ЕКТАР ЕЛІТ» (код ЄДРОПУ 36858751), документів щодо випуску векселів, врахування їх Філією «Київської дирекції ПАТ «Інноваційно-промисловий банк» та видачі вказаним банком кредитів, електронних приладів (персональних електронно-обчислювальних машин, ноутбуків, мобільних телефонів, електронних планшетів, електронних накопичувачів інформації тощо), на яких зберігаються або може зберігатись інформація щодо вчинення фіктивного підприємництва та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, записників, блокнотів, зошитів, квитанцій, чеків, на яких наявні відомості про вчинення вищевказаних злочинів, документи із вільними зразками почерку та підпису керівників та засновників вищевказаних суб`єктів господарювання, печаток та штампів підприємств, які мають ознаками фіктивності та інших підприємств, які можливо причетні до протиправної діяльності.

Між тим не підлягають задоволенню вимоги клопотання про відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, оскільки не містить даних про те, що ці грошові кошти можуть бути доказами, і що такі знаходяться у зазначеній в клопотанні квартирі.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем проживання громадянина України ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності останньому та ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 35592466), TOB «Анатолія-Ніхат» (ЄДРПОУ 36655998), ТОВ «ТД «ГАЗЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 32305377), ТОВ «ІНКОМАРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 24918872, ТОВ «ЕКТАР ЕЛІТ» (код ЄДРОПУ 36858751), ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» (код ЄДРПОУ 00165712), ТОВ «ОТЕРО» (код ЄДРПОУ 19486063), TOB «Вета Постач» (ЄДРПОУ 35570086), TOB «ЮК «Клим і партнери» (код ЄДРПОУ 36476239), ТОВ "АУГУСТА КОЛЛЕКШН" (код ЄДРПОУ 36592980), ТОВ "ЕЛІТ-КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 36844225), ТОВ "КОНФЕРОМ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 37044614), ТОВ "ЛЕВАДА-С" (код ЄДРПОУ 33735415), ТОВ «ЗОЛОТИЙ КАРАСЬ» (ЄДРПОУ 35619828), ТОВ «ЧЕТВЕР» (код ЄДРПОУ 34478611), ТОВ «КВАЛІТЕТ ГМБХ» (код ЄДРПОУ 33630834), ТОВ «ЄВРО КОТТЕДЖ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 33738788), ТОВ «ЕКСПЕРАНС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37044567), ТОВ "РОССТАР" (код ЄДРПОУ 34934050), ТОВ "АГРОІНВЕСТКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 35623876), ТОВ "ДУБКИ ЗЕЛЕНІ" (код ЄДРПОУ 35671055), ТОВ "РИБАЛЬСЬКЕ ЩАСТЯ" (код ЄДРПОУ 35572345), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "САЙГАК" (код ЄДРПОУ 35978077), ТОВ "КОНФЕРОМ" (код ЄДРПОУ 37044593), ТОВ "ФРЕГАТ БІЛД" (код ЄДРПОУ 35140468), ТОВ "ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 32620694), ТОВ «РМБС» (код ЄДРПОУ 32660213), ТОВ "КЕПІТАЛНАЙС" (код ЄДРПОУ 36857894), ТОВ "ЛЮДИ.ІДЕЇ.ВІДНОСИНИ" (код ЄДРПОУ 35618976), ТОВ "ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 34181278), ТОВ "СЕЙВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 35529609), ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРАНІТ ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 35920231), ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРАНІТПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 36507591), ТОВ "АСТРАНОТУС" (код ЄДРПОУ 33263176), ТОВ "ДЖЕРЕЛА ЗНАНЬ" (код ЄДРПОУ 20039398), ТОВ "ПАБЛІШІНГ ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 35274965), ТОВ "ІКАПІТАЛ.УА" (код ЄДРПОУ 36147731), ТОВ"КОМПАНІЯ" ІНЖТЕХБУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34297960), ТОВ "ДЗ ІМПОРТ ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 32074644), ТОВ «ТКЦ ГАЗАТО» (код ЄДРПОУ 31861969), ТОВ "ЕКСПЕРАНС" (код ЄДРПОУ 37044609), ТОВ "РІОЛІК" (код ЄДРПОУ 36477049), ТОВ "ЕКСПЕРАНС КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 37044567), ТОВ "ДОМЕСТІК ЛАЙНС" (код ЄДРПОУ 32154813), ТОВ "СІТІ-АВТО" (ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 32915056), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВАЛЕНТИНА І К" (код ЄДРПОУ 30683464) та ТОВ «ЕКТАР ЕЛІТ» (код ЄДРОПУ 36858751), документів щодо випуску векселів, врахування їх Філією «Київської дирекції ПАТ «Інноваційно-промисловий банк» та видачі вказаним банком кредитів, електронних приладів (персональних електронно-обчислювальних машин, ноутбуків, мобільних телефонів, електронних планшетів, електронних накопичувачів інформації тощо), на яких зберігаються або може зберігатись інформація щодо вчинення фіктивного підприємництва та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, записників, блокнотів, зошитів, квитанцій, чеків, на яких наявні відомості про вчинення вищевказаних злочинів, документи із вільними зразками почерку та підпису керівників та засновників вищевказаних суб`єктів господарювання, печаток та штампів підприємств, які мають ознаками фіктивності та інших підприємств, які можливо причетні до протиправної діяльності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/23275/14-к

Прим. 2 старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Копія ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Виконавець: ОСОБА_1

13.08.2014