Ухвала

від 13.10.2014 по справі 757/29158/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29158/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання Першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про проведення обшуку, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 12014000000000173 від 04.04.2014 року, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

13 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «Юридична Компанія «Праве діло» за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, буд. 101 (2 поверх), право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014000000000173 від 04.04.2014 за фактами вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що учасники організованої групи упродовж 2012-2014 років, використовуючи низку фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, незаконно мінімізували податкові зобов`язання реально діючих підприємств держави, легалізували доходи, одержані злочинним шляхом, вчинили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Так, за повідомленням управління Національного банку України в Дніпропетровській області підприємством ТОВ «Ланіт Бі», що має ознаки фіктивності, створеним учасниками організованої групи, здійснено фінансові операції з готівковими коштами на суму 226,2 млн. грн., які визначені як такі, що містять ознаки легалізації.

Також встановлено, що учасники злочинного угруповання у співучасті з службовими особами Волоської сільської ради, ТОВ «Спецбудмонтаж» та Українського Державно-Кооперативного Проектно-Вишукувального і Науково-Дослідного Об`єднання «УКРНДІАГРОПРОЕКТ» у вказаний вище період часу шляхом перерахування коштів на поточні рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності (ТОВ «Інтермаркет Груп», ТОВ «Венцедор Компані», ТОВ «Текс Менеджмент», ТОВ «ВКМ Груп») вчинили розтрату грошових коштів на суму понад 4,3 млн. грн.

Розслідуванням встановлено, що до скоєння вказаних злочинів причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який разом з іншими учасниками організованої групи створив та придбав на території м. Києва та Дніпропетровської області низку фіктивних підприємств.

Усього упродовж 2012-2014 років за участю ОСОБА_8 створено або придбано понад 80 суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Спецбудмонтаж» (код 25010092), ТОВ «Інтермаркет Груп» (код 38671608), ТОВ «Венцедор Компані» (код 38834486), ТОВ «Текс Менеджмент» (код 38567139), ТОВ «ВКМ Груп» (код 37062523), ТОВ «Інтернет Магазин» (код 36956384), ТОВ "ВІП ЛАЙФ" (код 38702836), ПП"ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ" (код 34770597), ТОВ "ВЕРШТАТ" (код 38910032), ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП" (код 38671608), ТОВ «Ювентус Груп» (код 35380085), ТОВ ТД "Спецкомплектація" (код 35793128), ТОВ "ВОТУМ ГРУП" (код 38777340), ТОВ "ШИРОКО" (код 37293733), ТОВ «Трейд Експрес 2012» (код 38483295), ТОВ "ВАЙТ ГРУП" (код 38702845), ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС" (код 38746945), ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455), ТОВ "АЙТЕРС" (код 38834245), ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД" (код 38746971), ТОВ"ІДЛЕР-БУД" (код 38441920), ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД" (код 38591266), ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС" (код 38747776), ТОВ «Стройбуд 2013» (код 38567144), ПП НВП «Плин» (код 33943096), ТОВ «Боба 2013» (код 38657501), ТОВ «Ланіт БІ» (код 35075939) та інші підприємства.

При цьому, ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Юридична Компанія «Праве діло» (код 38115002), разом з іншими працівниками даного підприємства, здійснюють юридичне забезпечення створених фіктивних суб`єктів господарювання, використовуючи корумповані зв`язки в органах державної влади та місцевого самоврядування.

ТОВ «Юридична Компанія «Праве діло» (код 38115002, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 22, оф. 5) фактично знаходиться за адресою: м.Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, буд. 101 (2 поверх).

Відповідно до довідки КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради № 10893 від 01.10.2014, право власності на об`єкт нерухомості за вказаною вище адресою зареєстровано за ОСОБА_5 (прим. 35), ОСОБА_6 (прим. 31), ОСОБА_7 (2 поверх поз. I-1, ганок б).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися речі документи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема, проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «Юридична Компанія «Праве діло» за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, буд. 101 (2 поверх), право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання Першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем знаходження ТОВ «Юридична Компанія «Праве діло» за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, буд. 101 (2 поверх), право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення печаток, штампів, установчих та документів фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Спецбудмонтаж» (код 25010092), ТОВ «Інтермаркет Груп» (код 38671608), ТОВ «Венцедор Компані» (код 38834486), ТОВ «Текс Менеджмент» (код 38567139), ТОВ «ВКМ Груп» (код 37062523), ТОВ «Інтернет Магазин» (код 36956384), ТОВ "ВІП ЛАЙФ" (код 38702836), ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ" (код 34770597), ТОВ "ВЕРШТАТ" (код 38910032), ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП" (код 38671608), ТОВ «Ювентус Груп» (код 35380085), ТОВ ТД "Спецкомплектація" (код 35793128), ТОВ "ВОТУМ ГРУП" (код 38777340), ТОВ "ШИРОКО" (код 37293733), ТОВ «Трейд Експрес 2012» (код 38483295), ТОВ "ВАЙТ ГРУП" (код 38702845), ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС" (код 38746945), ТОВ «Сапсан-Юг» (код 34059455), ТОВ "АЙТЕРС" (код 38834245), ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД" (код 38746971), ТОВ"ІДЛЕР-БУД" (код 38441920), ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД" (код 38591266), ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС" (код 38747776), ТОВ «Стройбуд 2013» (код 38567144), ПП НВП «Плин» (код 33943096), ТОВ «Боба 2013» (код 38657501), ТОВ «Ланіт БІ» (код 35075939), печаток, штампів, статутів та документів фінансово-господарської діяльності інших суб`єктів господарювання, чорнових записів, комп`ютерної техніки, у тому числі портативної, мобільних телефонів, сім-карток, засобів комунікації, договорів (їх копій) про відкриття індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), ключів, карток та документів про право доступу до них, у тому числі довіреностей (їх копій), паспортів громадян (їх копій), накопичувачів інформації, платіжних карток, договорів (їх копій) про відкриття банківських рахунків, договорів (їх копій) депозитних вкладів, майна, грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та інших документів, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29158/14-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1