Ухвала

від 18.11.2014 по справі 757/33933/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33933/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

18.11.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку службових кабінетів, підсобних приміщень нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Римлянина П., буд. 1, яка на праві приватної власності рахується за ПАТ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" (код ЄДРПОУ 31797019), а фактично використовується службовими особами ТЗОВ "ЗАХІДПАБ" (код ЄДРПОУ 35047943), з метою відшукання та вилучення: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТЗОВ "ЗАХІДПАБ" (код ЄДРПОУ 35047943) по фінансово господарським операціям з фіктивним підприємством ТОВ "ПРОГРЕСС-СК" (код ЄДРПОУ 38587003), ТОВ "АРГАДОН" (код ЄДРПОУ 38586997) та іншими підприємствами, а саме договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі виконаних робіт, накладних, податкових накладних, рахунків, сертифікатів якості, паспортів виробників, технічну документацію, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств, документів складського обліку ТМЦ, алкогольних напоїв на яких відсутні акцизні марки; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток; готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств; електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами вказаних підприємств;готівкових грошових коштів, які переведені у готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12014000000000060.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000060 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України. Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2014 за номерами 12014000000000060 та 12014000000000061 відповідно. 13.02.2014 Генеральною прокуратурою України матеріали досудових розслідувань, зареєстровані у ЄРДР за номерами № 12014000000000060 та № 12014000000000061 об`єднані за номером 12014000000000060. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2012 2014 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, створили на території міста Донецька ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ "БІЗНЕС-ОСК" (код ЄДРПОУ 38768775), ТОВ "ГРУППА НЖК" (код ЄДРПОУ 38586591), ТОВ "ІНВЕСТПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 38220341), ТОВ "ІСТ ПРОМ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38846444), ТОВ "КАМТУР" (код ЄДРПОУ 35950774), ПП "ОРГСПЕЦСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 33728083), ТОВ "ОСК" (код ЄДРПОУ 36810039), ТОВ "ПРОМРЕМТОРГ-12" (код ЄДРПОУ 38768911), ТОВ "РЕСЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 38706792), ТОВ "СФЕРА-ГРАД" (код ЄДРПОУ 38846093), ТОВ "ФІРМА ПРАКТІК" (код ЄДРПОУ 38532808), ТОВ "НВП "ХИМЭКОЛОГИЯ" (код ЄДРПОУ 30075269), ТОВ "АРГАДОН" (код ЄДРПОУ 38586997), ТОВ "ПРОГРЕСС-СК" (код ЄДРПОУ 38587003), ТОВ «БФ СТРОЙ-КА» (код ЄДРПОУ 38471164), ТОВ "ТК-ЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39058875), ТОВ "АТЕ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 38531364), ТОВ "ОМЕГА-СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39047528) з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2013 - 2014 років здійснюють таку незаконну діяльність. Крім цього, впродовж 2013 - 2014 років, невстановлені особи за попередньою змовою, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення зазначених вище фіктивних підприємств, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунку зазначених підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізацію, вчинили фінансові операції по перерахуванню коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та переведення їх в готівку.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку службових кабінетів, підсобних приміщень нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Римлянина П., буд. 1, яка згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві власності ПАТ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА", і яка, згідно рапорту слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , фактично використовується службовими особами ТЗОВ "ЗАХІДПАБ" (код ЄДРПОУ 35047943) та в якій, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних, можуть знаходитись вказані документи та речі.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку службових кабінетів, підсобних приміщень нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Римлянина П., буд. 1, яка на праві приватної власності рахується за ПАТ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" (код ЄДРПОУ 31797019), а фактично використовується службовими особами ТЗОВ "ЗАХІДПАБ" (код ЄДРПОУ 35047943).

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню з метою відшукання та вилучення: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТЗОВ "ЗАХІДПАБ" (код ЄДРПОУ 35047943) по фінансово господарським операціям з фіктивним підприємством ТОВ "ПРОГРЕСС-СК" (код ЄДРПОУ 38587003), ТОВ "АРГАДОН" (код ЄДРПОУ 38586997), а саме договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі виконаних робіт, накладних, податкових накладних, рахунків, сертифікатів якості, паспортів виробників, технічну документацію, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств, документів складського обліку ТМЦ, алкогольних напоїв на яких відсутні акцизні марки; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток; електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами вказаних підприємств; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12014000000000060.

Між тим не підлягають задоволенню вимоги клопотання про відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТЗОВ "ЗАХІДПАБ" (код ЄДРПОУ 35047943) по фінансово господарським операціям з іншими підприємствами, оскільки таке формулювання, виходячи з положень ст.234-235 КПК України є юридично некоректним, так як не містить даних про те, що відомості, які містяться у таких документах можуть бути доказами, і що такі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Крім того, не підлягають задоволенню вимоги про відшукання та вилучення готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконно отриманих пільг з оподаткування та незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств готівкових грошових коштів, які переведені у готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій, які не мають документів щодо їх походження та могли бути отримані від злочинної діяльності, оскільки відсутні дані про те, що ці грошові кошти можуть знаходитьсь у вказаній квартирі.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи Головного слідчого управління МВС України на проведення обшуку службових кабінетів, підсобних приміщень нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Римлянина П., буд. 1, яка на праві приватної власності рахується за ПАТ "ЄВРОАЗІАТСЬКА ПИВНА ГРУПА" (код ЄДРПОУ 31797019), а фактично використовується службовими особами ТЗОВ "ЗАХІДПАБ" (код ЄДРПОУ 35047943), з метою відшукання та вилучення: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТЗОВ "ЗАХІДПАБ" (код ЄДРПОУ 35047943) по фінансово господарським операціям з фіктивним підприємством ТОВ "ПРОГРЕСС-СК" (код ЄДРПОУ 38587003), ТОВ "АРГАДОН" (код ЄДРПОУ 38586997), а саме договорів із додатками та додатковими угодами до них, актів приймання-передачі виконаних робіт, накладних, податкових накладних, рахунків, сертифікатів якості, паспортів виробників, технічну документацію, платіжних документів, документів щодо руху коштів підприємств, листів підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документів податкової звітності цих підприємств, документів складського обліку ТМЦ, алкогольних напоїв на яких відсутні акцизні марки; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів документів з вільними зразками почерку, підписів, почерку службових осіб підприємств та відбитків печаток; електронно-обчислювальної техніки, програмного забезпечення та електронних носіїв інформації, зовнішні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, тощо, проведені службовими особами вказаних підприємств; знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12014000000000060.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/33933/14-к

Прим. 2 слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Копія ПАТ «Євроазіатська пивна група»

Виконавець: ОСОБА_1

18.11.2014