Ухвала

від 23.12.2015 по справі 667/10042/15-к

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 667/10042/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку у службових приміщеннях адміністративної будівлі ГУ ДФС у Херсонській області, яке розташовано за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75, власником якого є держава в особі Верховоної Ради України та яке перебуває в оперативному управлінні Держаної податкової адміністрації України і перебуває на балансі Державної податкової адміністрації у Херсонській області (відповідно свідоцтва про право власності від 20.12.2002 виданого виконавчим комітетом Херсонської міської ради), а саме в службових кабінетахзаступника начальника управління начальника контрольно методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 та старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які вказують на ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.366 КК України під час розслідування кримінального провадження №3201530000000084 за ч.1 ст.212 КК України, а саме документів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, робочих та чорнових записів, у яких містяться відомості щодо обставин вчинення злочину та осіб, які його вчинили.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015230000000393, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.12.2015 за фактом службового підроблення службовими особами ГУ ДФС у Херсонській області, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2015 до слідчого відділу прокуратури області надійшли матеріали службової перевірки проведеної ВВБ ГУ ДФС у Херсонській області за скаргою директора ПП «Елітагро 2015» ОСОБА_7 щодо неправомірних дій працівників СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, які виразились у внесенні завідомо неправдивих відомостей до запиту №3622/9/21-22-09-0216 від 03.11.2015 направленого до Херсонської торгово-промислової палати стосовно ПП «Елітагро 2015».

Відповідно висновку службової перевірки, встановлено, що ініціатором запиту до Херсонської торгово промислової палати від 03.11.2015 №3622/9/21-22-09-0216 є слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області. Вказаний запит підписаний заступником начальника управління начальником контрольно методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 .

Виконавцем даного запиту є старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 .

Згідно тексту запиту встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000084 від 29.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України щодо підприємств, задіяних у схемах ухилення від сплати податків ПП «Біотанспілет» (код ЄДРПОУ 36838405) та ПП «Елітагро 2015» (код ЄДРПОУ 39887345).

Одночасно відповідно висновку службового розслідування встановлено, що кримінальне провадження №32015230000000084 розпочато слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області 29.04.2015, а згідно бази даних АІС «Податковий блок» ДФС України ПП «Елітагро 2015» зареєстровано в якості платника податків від 09.07.2015.

Разом із цим, будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_7 показав, що він являється засновником та директором приватного підприємства «Елітагро 2015». Вказане підприємство створене ним 09.07.2015, що підтверджується відомостями з ЄДРПО. Фактично підприємство почало здійснювати свою діяльність з 08.09.2015. Вид діяльності підприємства - зовнішньоекономічна діяльність, оптова торгівля фруктами й овочами, зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. 10.11.2015 від працівників Херсонської торгово-промислової палати йому стало відомо про те, що згідно листа від 03.11.2015 №3622/9/21 -22-09-0216 який направлений до зазначеної установи начальником слідчого управління ФР ГУ ДФС у Херсонській області відносно нього розслідується кримінальне провадження № 3201530000000084 за ч.1 ст.212 КК України. Дізнавшись про вказані обставини та ознайомившись із змістом вказаного листа, ним було встановлено, що вказане кримінальне провадження розпочато слідчим СУФР ГУ ДФС у Херсонській області 29.04.2015, а саме за три місяці до реєстрації належного йому приватного підприємства, із-за чого він звернувся до начальника ВВБ ГУ ДФС в Херсонській області із письмовою заявою, щодо перевірки законності складання та направлення листа СУФР ГУ ДФС у Херсонській області від 03.11.2015 №3622/9/21 -22-09-0216 стосовно його підприємства до Херсонської торгово-промислової палати.

Враховуючи викладене є підстави вважати, що працівниками СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 внесені завідомо неправдиві відомості до листа від 03.11.2015 №3622/9/21-22-09-0216 до Херсонської торгово-промислової палати відносно ПП «Елітагро 2015» та вчинено кримінальне правопорушення передбачене ст.366 Кримінального кодексу України.

У зв`язку із викладеним є підстави вважати, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можуть зберігати (переховувати) документи та інші речі, які вказують на ознаки вчинення ними кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.366 КК України під час розслідування кримінального провадження № 3201530000000084 за ч.1 ст.212 КК України, за місцем свої роботи, а саме в службовому приміщені ГУ ДФС у Херсонській області яке розташовано за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75. Просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015230000000393, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.12.2015 за фактом службового підроблення службовими особами ГУ ДФС у Херсонській області, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2015 до слідчого відділу прокуратури області надійшли матеріали службової перевірки проведеної ВВБ ГУ ДФС у Херсонській області за скаргою директора ПП «Елітагро 2015» ОСОБА_7 щодо неправомірних дій працівників СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, які виразились у внесенні завідомо неправдивих відомостей до запиту №3622/9/21-22-09-0216 від 03.11.2015 направленого до Херсонської торгово-промислової палати стосовно ПП «Елітагро 2015».

Відповідно висновку службової перевірки, встановлено, що ініціатором запиту до Херсонської торгово промислової палати від 03.11.2015 №3622/9/21-22-09-0216 є слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області. Вказаний запит підписаний заступником начальника управління начальником контрольно методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 .

Виконавцем даного запиту є старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 .

Згідно тексту запиту встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000084 від 29.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України щодо підприємств, задіяних у схемах ухилення від сплати податків ПП «Біотанспілет» (код ЄДРПОУ 36838405) та ПП «Елітагро 2015» (код ЄДРПОУ 39887345).

Одночасно відповідно висновку службового розслідування встановлено, що кримінальне провадження №32015230000000084 розпочато слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області 29.04.2015, а згідно бази даних АІС «Податковий блок» ДФС України ПП «Елітагро 2015» зареєстровано в якості платника податків від 09.07.2015.

Разом із цим, будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_7 показав, що він являється засновником та директором приватного підприємства «Елітагро 2015». Вказане підприємство створене ним 09.07.2015, що підтверджується відомостями з ЄДРПО. Фактично підприємство почало здійснювати свою діяльність з 08.09.2015. Вид діяльності підприємства - зовнішньоекономічна діяльність, оптова торгівля фруктами й овочами, зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. 10.11.2015 від працівників Херсонської торгово-промислової палати йому стало відомо про те, що згідно листа від 03.11.2015 №3622/9/21 -22-09-0216 який направлений до зазначеної установи начальником слідчого управління ФР ГУ ДФС у Херсонській області відносно нього розслідується кримінальне провадження № 3201530000000084 за ч.1 ст.212 КК України. Дізнавшись про вказані обставини та ознайомившись із змістом вказаного листа, ним було встановлено, що вказане кримінальне провадження розпочато слідчим СУФР ГУ ДФС у Херсонській області 29.04.2015, а саме за три місяці до реєстрації належного йому приватного підприємства, із-за чого він звернувся до начальника ВВБ ГУ ДФС в Херсонській області із письмовою заявою, щодо перевірки законності складання та направлення листа СУФР ГУ ДФС у Херсонській області від 03.11.2015 №3622/9/21 -22-09-0216 стосовно його підприємства до Херсонської торгово-промислової палати.

Враховуючи викладене є підстави вважати, що працівниками СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 внесені завідомо неправдиві відомості до листа від 03.11.2015 №3622/9/21-22-09-0216 до Херсонської торгово-промислової палати відносно ПП «Елітагро 2015» та вчинено кримінальне правопорушення передбачене ст.366 Кримінального кодексу України.

Слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можуть зберігати (переховувати) документи та інші речі, які вказують на ознаки вчинення ними кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.366 КК України під час розслідування кримінального провадження № 3201530000000084 за ч.1 ст.212 КК України, за місцем свої роботи, а саме в службовому приміщені ГУ ДФС у Херсонській області яке розташовано за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75.

В інший, крім проведення обшуку, спосіб одержати та зафіксувати відомості щодо обставин злочину і осіб, що його вчинили, неможливо, оскільки є ризик знищення доказів вчинення кримінального правопорушення працівниками СУФР ГУ ДФС у Херсонській області.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у службових приміщеннях адміністративної будівлі ГУ ДФС у Херсонській області, яке розташовано за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75, власником якого є держава в особі Верховоної Ради України та яке перебуває в оперативному управлінні Держаної податкової адміністрації України і перебуває на балансі Державної податкової адміністрації у Херсонській області (відповідно свідоцтва про право власності від 20.12.2002 виданого виконавчим комітетом Херсонської міської ради), а саме в службових кабінетахзаступника начальника управління начальника контрольно методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 та старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які вказують на ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.366 КК України під час розслідування кримінального провадження №3201530000000084 за ч.1 ст.212 КК України, а саме документів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, робочих та чорнових записів, у яких містяться відомості щодо обставин вчинення злочину та осіб, які його вчинили.

Встановити строк дії цієї ухвали до 23.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1