Ухвала

від 06.06.2014 по справі 757/15304/14-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15304/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні №12013000000000546 від 26.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06.06.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: копію листа ПАТ «КБ «Аксіома» від 16.04.2014 на 1 арк., папку картонну-швидкозшивач з копіями листів НБУ та копіями роздруківок по особовим рахункам фізичних осіб на 26 арк., заяви на переказ готівки та видачі готівки фізичними особами за 14-15 квітня 2014 року на 11 арк., копію таблиці щодо вкладів фізичних осіб на 2 арк., папку поліетиленову жовтого кольору з платіжними календарями та інформацією щодо переведення коштів на 26 арк., книгу реєстру фінансових операцій ПАТ «КБ «Аксіома», які підлягають фінансовому моніторингу за квітень 2014 року в 1 томі, реєстр фінансових операцій, як підлягають фінансовому моніторингу за період з 01.05.2014 по 30.05.2014 на 9 арк., договір безпроцентної позики №0605 від 06.05.2014 на 2 арк., договір безпроцентної позики №0105 від 05.05.2014 на 2 арк., договір безпроцентної позики №0505 від 05.05.2014 на 2 арк., договір безпроцентної позики №0205 від 02.05.2014 на 2 арк., договір безпроцентної позики №0705 від 07.05.2014 на 2 арк., договір про надання консалтингових послуг від 29.05.2014 на 4 арк., договір про надання консалтингових послуг від 29.05.2014 на 4 арк., договір безпроцентної позики №28/05 від 28.05.2014 на 2 арк., договір про надання консалтингових послуг від 29.05.2014 4 арк., договір про надання консалтингових послуг від 29.05.2014 4 арк., договір про надання консалтингових послуг від 29.05.2014 4 арк., платіжне доручення №158_243 від 30.05.2014 на 1 арк., платіжне доручення №158_241 від 30.05.2014 на 1 арк., платіжне доручення №158_238 від 30.05.2014 на 1 арк., платіжне доручення №158_240 від 30.05.2014 на 1 арк., платіжне доручення №158_239 від 30.05.2014 на 1 арк., копію акту позапланової перевірки ПАТ «КБ «Аксіома» від 12.04.2014 на 17 арк., копію рішення управління НБУ в Дніпропетровській області №3 від 21.04.2014 на 7 арк., копію акту перевірки ПАТ «КБ «Аксіома» НБУ від 18.03.2013 на 37 арк., копію довідки НБУ про за планову перевірку ПАТ «КБ «Аксіома» від 12.04.2014 на 38 арк., копію довідки про планову перевірку ПАТ «КБ «Аксіома» НБУ від 06.09.2013 на 46 арк., копію акту про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу НБУ від 20.05.2014 на 11 арк., виписку щодо депозитних рахунків ПАТ «КБ «Аксіома» станом на червень 2014 року на 2 арк., чорнові записи щодо оформлення додаткових угод до договорів займу на 2 арк., чорнові записи щодо укладання банківських угод на 1 арк., 1 аркуш формату А-4 з рукописними записами щодо структури банківської установи, копію схеми організаційної структури ПАТ «КБ «Аксіома» станом на 16.07.2012 на 1 арк., касові документи справи №04-1/2-228-2013 за 03.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-229-2013 за 04.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-230-2013 за 05.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-231-2013 за 06.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-232-2013 за 09.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-233-2013 за 10.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-234-2013 за 11.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-235-2013 за 12.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-236-2013 за 13.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-237-2013 за 16.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-238-2013 за 17.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-239-2013 за 18.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-240-2013 за 19.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-241-2013 за 20.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-243-2013 за 24.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-244-2013 за 25.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-245-2013 за 26.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-246-2013 за 27.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-247-2013 за 30.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-248-2013 за 31.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-249-2014 за 03.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-251-2014 за 09.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-252-2014 за 10.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-253-2014 за 11.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-254-2014 за 13.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-255-2014 за 14.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-256-2014 за 15.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-260-2014 за 21.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-261-2014 за 22.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-262-2014 за 23.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-263-2014 за 24.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-264-2014 за 27.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-268-2014 за 31.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-267-2014 за 30.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-289-2014 за 03.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-308-2014 за 31.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-291-2014 за 05.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-303-2014 за 24.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-297-2014 за 14.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-259-2014 за 20.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-250-2014 за 08.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-266-2014 за 29.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-258-2014 за 17.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-257-2014 за 16.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-265-2014 за 28.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-309-2014 за 01.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-310-2014 за 02.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-311-2014 за 03.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-312-2014 за 04.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-313-2014 за 07.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-314-2014 за 08.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-317-2014 за 11.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-318-2014 за 14.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-320-2014 за 16.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-324-2014 за 23.01.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-242-2013 за 23.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-326-2014 за 25.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-327-2014 за 28.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-319-2014 за 15.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-321-2014 за 17.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-322-2014 за 18.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-323-2014 за 22.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-325-2014 за 24.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-328-2014 за 29.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-329-2014 за 30.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-316-2014 за 10.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-315-2014 за 09.04.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-298-2014 за 17.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-299-2014 за 18.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-300-2014 за 19.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-301-2014 за 20.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-302-2014 за 21.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-304-2014 за 25.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-305-2014 за 26.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-306-2014 за 27.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-307-2014 за 28.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-290-2014 за 04.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-292-2014 за 06.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-293-2014 за 07.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-294-2014 за 11.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-295-2014 за 12.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-296-2014 за 13.03.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-227-2013 за 02.12.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-275-2014 за 11.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-275-2014 за 11.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-276-2014 за 12.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-277-2014 за 13.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-279-2014 за 17.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-283-2014 за 21.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-284-2014 за 24.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-285-2014 за 25.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-286-2014 за 26.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-287-2014 за 27.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-330-2014 за 05.05.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-331-2014 за 06.05.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-332-2014 за 07.05.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-333-2014 за 08.05.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-334-2014 за 12.05.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-335-2014 за 13.05.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-335-2014 за 13.05.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-210-2013 за 07.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-211-2013 за 08.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-212-2013 за 11.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-213-2013 за 12.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-214-2013 за 13.11.2013 в одній папці. касові документи справи №04-1/2-215-2013 за 14.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-216-2013 за 15.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-217-2013 за 18.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-218-2013 за 19.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-219-2013 за 20.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-206-2013 за 01.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-207-2013 за 04.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-208-2013 за 05.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-209-2013 за 06.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-220-2013 за 21.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-221-2013 за 22.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-222-2013 за 25.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-223-2013 за 26.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-224-2013 за 27.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-225-2013 за 28.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-226-2013 за 29.11.2013 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-281-2014 за 19.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-274-2014 за 10.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-228-2014 за 28.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-282-2014 за 20.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-278-2014 за 14.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-280-2014 за 18.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-272-2014 за 06.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-269-2014 за 03.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-270-2014 за 04.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-271-2014 за 05.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-273-2014 за 07.02.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-336-2014 за 14.05.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-337-2014 за 15.05.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-338-2014 за 16.05.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-339-2014 за 19.05.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-340-2014 за 20.05.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-341-2014 за 21.05.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-342-2014 за 22.05.2014 в одній папці, касові документи справи №04-1/2-343-2014 за 23.05.2014 в одній папці, касові документи банківського дня за 02.06.2014 на 148 арк., касові документи банківського дня за 04.06.2014 на 24 арк., книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) ОСОБА_5 з 07.05.2013 у 1 томі, касові документи банківського дня за 30.05.2014 у 1 томі, касові документи банківського дня за 28.05.2014 у 1 томі, касові документи банківського дня за 27.05.2014 у 1 томі, касові документи банківського дня за 26.05.2014 у 1 томі, касові документи банківського дня за 29.05.2014 у 1 томі, касові документи банківського дня, за 02.06.2014 у 1 томі, касові документи банківського дня за 03.06.2014 у 1 томі, касові документи банківського дня за 03.06.2014 на 13 арк., касові документи банківського дня за період з 28.05.2014 по 04.06.2014 на 42 арк., книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) ОСОБА_6 розпочата з 02.06.2014 в 1 томі, заяви на видачі готівки за 02.06.2014-03.06.2014 на 9 арк., заяви на видачі готівки за травень 2014 року на 190 арк., заяви на видачі готівки за квітень 2014 року на 189 арк., заяви на видачі готівки за 13.05.2014-15.05.2014 на 4 арк., заяви на видачі готівки за 30.04.2014 на 1 арк., заяви на видачі готівки за 30.05.2014 на 3 арк., прибуткові та видаткові позабалансові ордери за 03.06.2014 на 2 арк., заяви на видачі готівки за 02.06.2014-03.06.2014 на 4 арк., заяви на переказ готівки та квитанція за 11.03.2014 на 1 арк., банківські виписки по рахункам за 10.03.2014 на 1 арк., виписки по рахунку за 03.06.2014 на 1 арк., копію супровідної відомості за 22.05.2014 на 1 арк., контрольний журнал реєстрації осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, розпочатий 12.02.2013, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою банку на 50 арк., книгу обліку готівки оборотної каси та інших цінностей банку, розпочатий 04.09.2013, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою банку на 50 арк., книгу обліку прийнятих і виданих грошей, розпочату 21.01.2013, прошиту, пронумеровану та скріплену печаткою банку на 50 арк., яке належить ПАТ«КБ «Аксіома» (МФО 307305), знаходилось в нежитловому приміщенні 25, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, загальною площею 767,9 кв.м., право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_7 , використовується в своїй діяльності ПАТ«КБ «Аксіома» (МФО 307305) та було вилучено протоколом обшуку 04.06.2014-05.06.2014 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2014.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншими особами створено та придбано понад 60 суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Дніпропетровськ та м. Київ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку з послідуючим її виведенням із легального обігу.

При цьому, незаконне переведення безготівкових коштів у готівку відбувається у відділеннях банку ПАТ КБ «Аксіома», розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, та м. Київ, пров. Червоноармійський, 14, за допомогою працівників вказаної банківської установи, які увійшли в злочинну змову з організаторами «конвертаційного» центру.

Таким чином, протягом 2013-2014 рр. діючими підприємствами, реальними суб`єктами економіки, через рахунки вказаних вище суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності переведено безготівкових коштів у готівку понад 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом було недоотримано близько 200 млн. грн. податку на додану вартість, чим заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-технічними заходами, в ході яких було задокументовано діяльність вказаного злочинного угруповання, вилученими, в ході проведення обшуків, речами та документами, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Так, в ході проведення 12.03.2014 обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Благоєва, 31-ж, 4-й поверх, яке використовувалось у своїй незаконній діяльності ОСОБА_9 та підконтрольними йому особами, виявлено та вилучено незаповнені та частково заповнені господарські документи суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Сателіт-Дніпро» (код за ЄДРПОУ 34884135), ТОВ «Агенція простір» (код за ЄДРПОУ 33159985), ТОВ «МКТ-Бізнес» (код за ЄДРПОУ 38734510), ТОВ «АСТ-Консалтінг» (код за ЄДРПОУ 38397327), ТОВ «УХД-Воля» (код за ЄДРПОУ 38813948),

ТОВ «ТДТП» (код за ЄДРПОУ 38813932), ПП «Іраїда» (код за ЄДРПОУ 30055514), ТОВ «Стоун-девелопмент» (код за ЄДРПОУ 38451572), ТОВ «Кепітал Хауз» (код за ЄДРПОУ 38451478), ТОВ «Комсервіс плюс» (код за ЄДРПОУ 33060255), ТОВ «Абсолют Стіл» (код за ЄДРПОУ 37266040), ТОВ «Прайм-Білдінг» (38704156), ТОВ «Укртрейдбуд» (38291653), ТОВ «Мілленіум Білд» (код за ЄДРПОУ 38913342), ТОВ «Енергія-С» (код за ЄДРПОУ 36440569), ПП «Калотта» (код за ЄДРПОУ 34683232), ТОВ «Будіс Плюс» (код за ЄДРПОУ 34046968), ТОВ «ТК-Лайт» (код за ЄДРПОУ 39058875), ТОВ «Сіті Груп Компані» (код за ЄДРПОУ 38768761), ТОВ «Вікторія Безпека» (код за ЄДРПОУ 36366559), ТОВ «Мигленд» (код за ЄДРПОУ 35986109), ТОВ «Фиманта» (код за ЄДРПОУ 35986203), ТОВ «Скай-Девелопмент» (код за ЄДРПОУ 38291915), ПП «Рембудкомплект-плюс» (код за ЄДРПОУ 36120814), ТОВ «Блокбудсіті» (код за ЄДРПОУ 38291784), ТОВ «БК «Монолітбуд» (код за ЄДРПОУ 38649593), ТОВ «Толк» (код за ЄДРПОУ 31302396), ТОВ «ПТР-Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38345813), ПП «Алкіона» (код за ЄДРПОУ 30601203), ПП «Снінвест» (код за ЄДРПОУ 38106236), по взаємовідносинам із підприємствами реального сектору економіки, а також банківські виписки щодо руху грошових коштів по рахункам вказаних підприємств та картки щодо відкриття підприємствами рахунків у банківських установах.

Таким чином, в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти, які надходять від суб`єктів господарювання реального сектору економіки на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, в подальшому, перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ «Фиманта» (код за ЄДРПОУ 35986203) № НОМЕР_1 , ТОВ «Мигленд» (код за ЄДРПОУ 35986109) № НОМЕР_2 , ТОВ «Вікторія Безпека» (код за ЄДРПОУ 36366559) № НОМЕР_3 , ТОВ «Лотта М» (код за ЄДРПОУ 35985147) № НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305).

Після цього, ТОВ «Фиманта» (код за ЄДРПОУ 35986203) перераховує грошові кошти ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_5 ) на рахунок № НОМЕР_6 , ТОВ «Мигленд» (код за ЄДРПОУ 35986109) - ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_7 ) на рахунок № НОМЕР_8 , ТОВ «Вікторія Безпека» (код за ЄДРПОУ 36366559) - ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_9 ) на рахунок № НОМЕР_10 , ТОВ «Лотта М» (код за ЄДРПОУ 35985147) - ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_11 ) на рахунок № НОМЕР_12 , з призначеннями платежів «оплата по договорам займу».

Саме вказаними вище фізичними особами відбувається зняття готівкових коштів, отриманих незаконним шляхом. Дані факти підтверджуються відомостями, наданими Державною службою фінансового моніторингу України.

Крім того, встановлено всі грошові кошти, які акумулюються на рахунках ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 знімаються ОСОБА_16 , який, відповідно до даних матеріалів кримінального провадження, офіційно рахується померлим з

2008 року.

Таким чином встановлено, що видача готівкових грошових коштів з розрахункових рахунків перелічених вище суб`єктів підприємницької діяльності за підробленими грошовими чеками, зберігання, виготовлення документів фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, печатки, штампи, реєстраційні та установчі документи вказаних юридичних осіб, здійснюється в приміщенні банківської установи ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, з відома працівників банківської установи за вказівками одного з організаторів згаданого злочинного угруповання, ОСОБА_9 , який є членом спостережної ради банку та одним із його основних акціонерів (власників акцій на право власності).

04.06.2014-05.06.2014 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2014 проведено обшук нежитлового приміщення АДРЕСА_1 , загальною площею 767,9 кв.м., право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_7 та використовується в своїй діяльності ПАТ«КБ «Аксіома» (МФО 307305), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України. В ході вказаного обшуку, окрім речей та документів, дозвіл на вилучення яких було прямо вказано в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, виявлені та вилучені вищевказані документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл.

Слідчий зазначає, що перелічені вище документи використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають на собі його сліди, вилучені при обшуку речі та документи, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, накласти арешт на вищевказане майно на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України як на тимчасово вилучене майно, оскільки вилучені документи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, у зв`язку з недопущенням їх втрати.

Особа, у якої вилучено майно ПАТ «КБ «Аксіома» у судове засідання не з`явилася про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, про причини своєї неявки не повідомила.

За вказаних обставин, враховуючи думку слідчого ОСОБА_3 , слідчим суддею визнано можливим розгляд клопотання у відсутність особи, у якої вилучено майно ПАТ «КБ «Аксіома».

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, думку слідчого, який підтримав клопотання, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7ст. 236 КПК України при проведенні обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріями, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 167 КК України, тимчасове вилученим майном у вигляді речей, документів, грошей тощо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя по доводам клопотання з метою забезпечення заходів кримінального провадження вважає наявними підставами для накладення арешту на вищевказане майно.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.167, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-копію листа ПАТ «КБ «Аксіома» від 16.04.2014 на 1 арк.,

-папку картонну-швидкозшивач з копіями листів НБУ та копіями роздруківок по особовим рахункам фізичних осіб на 26 арк.,

-заяви на переказ готівки та видачі готівки фізичними особами за 14-15 квітня 2014 року на 11 арк.,

-копію таблиці щодо вкладів фізичних осіб на 2 арк.,

-папку поліетиленову жовтого кольору з платіжними календарями та інформацією щодо переведення коштів на 26 арк.,

-книгу реєстру фінансових операцій ПАТ «КБ «Аксіома», які підлягають фінансовому моніторингу за квітень 2014 року в 1 томі,

-реєстр фінансових операцій, як підлягають фінансовому моніторингу за період з 01.05.2014 по 30.05.2014 на 9 арк.,

-договір безпроцентної позики №0605 від 06.05.2014 на 2 арк.,

-договір безпроцентної позики №0105 від 05.05.2014 на 2 арк.,

-договір безпроцентної позики №0505 від 05.05.2014 на 2 арк.,

-договір безпроцентної позики №0205 від 02.05.2014 на 2 арк.,

-договір безпроцентної позики №0705 від 07.05.2014 на 2 арк.

-договір про надання консалтингових послуг від 29.05.2014 на 4 арк.,

-договір про надання консалтингових послуг від 29.05.2014 на 4 арк.,

-договір безпроцентної позики №28/05 від 28.05.2014 на 2 арк.,

-договір про надання консалтингових послуг від 29.05.2014 4 арк.,

-договір про надання консалтингових послуг від 29.05.2014 4 арк.,

-договір про надання консалтингових послуг від 29.05.2014 4 арк.,

-платіжне доручення №158_243 від 30.05.2014 на 1 арк.,

-платіжне доручення №158_241 від 30.05.2014 на 1 арк.,

-платіжне доручення №158_238 від 30.05.2014 на 1 арк.,

-платіжне доручення №158_240 від 30.05.2014 на 1 арк.,

-платіжне доручення №158_239 від 30.05.2014 на 1 арк.,

-копію акту позапланової перевірки ПАТ «КБ «Аксіома» від 12.04.2014 на 17 арк.,

-копію рішення управління НБУ в Дніпропетровській області №3 від 21.04.2014 на 7 арк.,

-копію акту перевірки ПАТ «КБ «Аксіома» НБУ від 18.03.2013 на 37 арк.,

-копію довідки НБУ про за планову перевірку ПАТ «КБ «Аксіома» від 12.04.2014 на 38 арк.,

-копію довідки про планову перевірку ПАТ «КБ «Аксіома» НБУ від 06.09.2013 на 46 арк.,

-копію акту про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу НБУ від 20.05.2014 на 11 арк.,

-виписку щодо депозитних рахунків ПАТ «КБ «Аксіома» станом на червень 2014 року на 2 арк.,

-чорнові записи щодо оформлення додаткових угод до договорів займу на 2 арк.,

-чорнові записи щодо укладання банківських угод на 1 арк.,

-1 аркуш формату А-4 з рукописними записами щодо структури банківської установи,

-копію схеми організаційної структури ПАТ «КБ «Аксіома» станом на 16.07.2012 на 1 арк.,

-касові документи справи №04-1/2-228-2013 за 03.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-229-2013 за 04.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-230-2013 за 05.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-231-2013 за 06.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-232-2013 за 09.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-233-2013 за 10.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-234-2013 за 11.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-235-2013 за 12.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-236-2013 за 13.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-237-2013 за 16.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-238-2013 за 17.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-239-2013 за 18.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-240-2013 за 19.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-241-2013 за 20.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-243-2013 за 24.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-244-2013 за 25.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-245-2013 за 26.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-246-2013 за 27.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-247-2013 за 30.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-248-2013 за 31.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-249-2014 за 03.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-251-2014 за 09.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-252-2014 за 10.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-253-2014 за 11.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-254-2014 за 13.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-255-2014 за 14.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-256-2014 за 15.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-260-2014 за 21.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-261-2014 за 22.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-262-2014 за 23.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-263-2014 за 24.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-264-2014 за 27.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-268-2014 за 31.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-267-2014 за 30.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-289-2014 за 03.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-308-2014 за 31.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-291-2014 за 05.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-303-2014 за 24.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-297-2014 за 14.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-259-2014 за 20.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-250-2014 за 08.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-266-2014 за 29.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-258-2014 за 17.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-257-2014 за 16.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-265-2014 за 28.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-309-2014 за 01.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-310-2014 за 02.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-311-2014 за 03.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-312-2014 за 04.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-313-2014 за 07.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-314-2014 за 08.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-317-2014 за 11.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-318-2014 за 14.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-320-2014 за 16.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-324-2014 за 23.01.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-242-2013 за 23.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-326-2014 за 25.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-327-2014 за 28.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-319-2014 за 15.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-321-2014 за 17.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-322-2014 за 18.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-323-2014 за 22.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-325-2014 за 24.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-328-2014 за 29.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-329-2014 за 30.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-316-2014 за 10.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-315-2014 за 09.04.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-298-2014 за 17.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-299-2014 за 18.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-300-2014 за 19.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-301-2014 за 20.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-302-2014 за 21.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-304-2014 за 25.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-305-2014 за 26.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-306-2014 за 27.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-307-2014 за 28.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-290-2014 за 04.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-292-2014 за 06.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-293-2014 за 07.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-294-2014 за 11.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-295-2014 за 12.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-296-2014 за 13.03.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-227-2013 за 02.12.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-275-2014 за 11.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-275-2014 за 11.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-276-2014 за 12.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-277-2014 за 13.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-279-2014 за 17.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-283-2014 за 21.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-284-2014 за 24.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-285-2014 за 25.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-286-2014 за 26.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-287-2014 за 27.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-330-2014 за 05.05.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-331-2014 за 06.05.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-332-2014 за 07.05.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-333-2014 за 08.05.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-334-2014 за 12.05.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-335-2014 за 13.05.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-335-2014 за 13.05.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-210-2013 за 07.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-211-2013 за 08.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-212-2013 за 11.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-213-2013 за 12.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-214-2013 за 13.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-215-2013 за 14.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-216-2013 за 15.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-217-2013 за 18.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-218-2013 за 19.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-219-2013 за 20.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-206-2013 за 01.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-207-2013 за 04.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-208-2013 за 05.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-209-2013 за 06.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-220-2013 за 21.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-221-2013 за 22.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-222-2013 за 25.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-223-2013 за 26.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-224-2013 за 27.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-225-2013 за 28.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-226-2013 за 29.11.2013 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-281-2014 за 19.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-274-2014 за 10.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-228-2014 за 28.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-282-2014 за 20.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-278-2014 за 14.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-280-2014 за 18.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-272-2014 за 06.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-269-2014 за 03.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-270-2014 за 04.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-271-2014 за 05.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-273-2014 за 07.02.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-336-2014 за 14.05.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-337-2014 за 15.05.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-338-2014 за 16.05.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-339-2014 за 19.05.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-340-2014 за 20.05.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-341-2014 за 21.05.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-342-2014 за 22.05.2014 в одній папці,

-касові документи справи №04-1/2-343-2014 за 23.05.2014 в одній папці,

-касові документи банківського дня за 02.06.2014 на 148 арк.,

-касові документи банківського дня за 04.06.2014 на 24 арк.,

-книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) ОСОБА_5 з 07.05.2013 у 1 томі,

-касові документи банківського дня за 30.05.2014 у 1 томі,

-касові документи банківського дня за 28.05.2014 у 1 томі,

-касові документи банківського дня за 27.05.2014 у 1 томі,

-касові документи банківського дня за 26.05.2014 у 1 томі,

-касові документи банківського дня за 29.05.2014 у 1 томі,

-касові документи банківського дня, за 02.06.2014 у 1 томі,

-касові документи банківського дня за 03.06.2014 у 1 томі,

-касові документи банківського дня за 03.06.2014 на 13 арк.,

-касові документи банківського дня за період з 28.05.2014 по 04.06.2014 на 42 арк.,

-книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) ОСОБА_6 розпочата з 02.06.2014 в 1 томі,

-заяви на видачі готівки за 02.06.2014-03.06.2014 на 9 арк.,

-заяви на видачі готівки за травень 2014 року на 190 арк.,

-заяви на видачі готівки за квітень 2014 року на 189 арк.,

-заяви на видачі готівки за 13.05.2014-15.05.2014 на 4 арк.,

-заяви на видачі готівки за 30.04.2014 на 1 арк.,

-заяви на видачі готівки за 30.05.2014 на 3 арк.,

-прибуткові та видаткові позабалансові ордери за 03.06.2014 на 2 арк.,

-заяви на видачі готівки за 02.06.2014-03.06.2014 на 4 арк.,

-заяви на переказ готівки та квитанція за 11.03.2014 на 1 арк.,

-банківські виписки по рахункам за 10.03.2014 на 1 арк.,

-виписки по рахунку за 03.06.2014 на 1 арк.,

-копію супровідної відомості за 22.05.2014 на 1 арк.,

-контрольний журнал реєстрації осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, розпочатий 12.02.2013, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою банку на 50 арк.,

-книгу обліку готівки оборотної каси та інших цінностей банку, розпочатий 04.09.2013, прошитий, пронумерований та скріплений печаткою банку на 50 арк.,

-книгу обліку прийнятих і виданих грошей, розпочату 21.01.2013, прошиту, пронумеровану та скріплену печаткою банку на 50 арк.,

яке належить ПАТ«КБ «Аксіома» (МФО 307305), знаходилось в нежитловому приміщенні 25, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, загальною площею 767,9 кв.м., право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_7 , використовується в своїй діяльності ПАТ«КБ «Аксіома» (МФО 307305) та було вилучено протоколом обшуку 04.06.2014-05.06.2014 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23.05.2014.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1