Ухвала

від 23.12.2015 по справі 760/21406/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс-760-8235-15

№760-21406-15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23. 12. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №32015100110000199, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший з ОВС 2-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000199, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

Слідчий просив надати дозвіл на обшук транспортного засобу категорії «Напівпричіп» марки «SCHMITZ» державний номерний знак « НОМЕР_1 », що перебуває у власності та використовується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення:

- товарно-матеріальних цінностей, які надходять на адресу ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100) серед яких : «Прокат плоский з вуглецевої сталі» та «Прокат плоский з вуглецевої сталі шириною 1250 мм(сталь листова оцинкована) в рулонах з полімерним покриттям, оцинкована гарячим способом шляхом занурення, пофарбована. Марка сталі DX51D+Z. Кількість цинку на 1м2 - 225 г/м2.» та інші;

- оригінали документів, що свідчать про походження товару, який надходить на адресу ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100);

- інші документи, що можуть свідчити про дії, спрямовані на прикриття незаконної діяльності невстановленим слідством особами від імені службових осіб ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100) пов`язані з його діяльністю та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000199 від 31.07.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 ч.2 ст.205 КК України.

У період 2014-2015 років, перебуваючи у м. Києві, невстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності, вчинили умисні дії по створенню суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100), яке в подальшому було задіяне у злочинній схемі по ухиленню від сплати податків.

На підтвердження зазначених вище фактів, у ході досудового розслідування допитано засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100) ОСОБА_6 , який в ході допиту повідомив, що протягом останніх двох років працює вантажником в супермаркеті «Велика кишеня», та не реєстрував жодних підприємств та не здійснював фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100), не підписував ніяких документів, що стосуються ведення фінансово-господарської діяльності, не отримував прибутків, доходів чи будь-яких інших винагород, не вів бухгалтерського чи податкового обліку на вказаному підприємстві, не заповнював, не підписував, і не подавав до податкових органів декларацій ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100).

Співробітниками Міжрегіонального оперативного управління МГУ ДФС ЦО з ОВП на виконання доручення слідчого виявлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності від імені засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ саме 40097100) ОСОБА_6 здійснюють імпорт товару, а саме: «Прокат плоский з вуглецевої сталі» та «Прокат плоский з вуглецевої сталі шириною 1250 мм(сталь листова оцинкована) в рулонах з полімерним покриттям, оцинкована гарячим способом шляхом занурення, пофарбована. Марка сталі DX51D+Z. Кількість цинку на 1м2 - 225 г/м2.» з Республіки Польща, розмитнення вказаного товару здійснюється на митному пості «Рівне центральний» (код митниці 204050000).

Враховуючи обставини кримінального провадження, іншим способом отримати речі та документи ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ саме 40097100), що свідчать прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб від імені директора та головного бухгалтера ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ саме 40097100) ОСОБА_6 з метою ухиленню від сплати податків окрім проведення обшуку неможливо.

Крім того речі та документи ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100) є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких буть встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Співробітниками Міжрегіонального оперативного управління МГУ ДФС ЦО з ОВП в ході здійснення оперативного супроводження досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що речі та документи які свідчать про прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами від імені ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100) знаходяться у транспортному засобі категорії «Напівпричіп» марки «SCHMITZ» державний номерний знак « НОМЕР_1 »

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного Реєстр транспортних засобів транспортний засіб категорії «Напівпричіп» державний номерний знак « НОМЕР_1 » перебуває у власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За допомогою вжитих слідчих та оперативних заходів співробітниками Міжрегіонального оперативного управління МГУ ДФС ЦО з ОВП в ході здійснення оперативного супроводження досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у вказаному автомобілі знаходяться:

- товарно-матеріальні цінності, які надходять на адресу ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100) а саме: «Прокат плоский з вуглецевої сталі» та «Прокат плоский з вуглецевої сталі шириною 1250 мм(сталь листова оцинкована) в рулонах з полімерним покриттям, оцинкована гарячим способом шляхом занурення, пофарбована. Марка сталі DX51D+Z. Кількість цинку на 1м2 - 225 г/м2.» та інші;

- оригінали документів, що свідчать про походження товару, який надходить на адресу ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100);

- інші документи, що можуть свідчити про дії, спрямовані на прикриття незаконної діяльності невстановленим слідством особами від імені службових осіб ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100) пов`язані з його діяльністю.;

Вказані речі та документи необхідні для встановлення істини у справі та мають доказове значення у кримінальному провадженні та будуть використані для проведення судових експертиз.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому з ОВС СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи за його дорученням, у транспортному засобі категорії «Напівпричіп» марки «SCHMITZ» державний номерний знак « НОМЕР_1 », що перебуває у власності та використовується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення:

- товарно-матеріальних цінностей, які надходять на адресу ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100) серед яких: «Прокат плоский з вуглецевої сталі» та «Прокат плоский з вуглецевої сталі шириною 1250 мм (сталь листова оцинкована) в рулонах з полімерним покриттям, оцинкована гарячим способом шляхом занурення, пофарбована. Марка сталі DX51D+Z. Кількість цинку на 1м2 - 225 г/м2.» та інші;

- оригінали документів, що свідчать про походження товару, який надходить на адресу ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100);

- інші документи, що можуть свідчити про дії, спрямовані на прикриття незаконної діяльності невстановленим слідством особами від імені службових осіб ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100) пов`язані з його діяльністю та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 23. 01. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя: ОСОБА_1