Ухвала

від 22.12.2015 по справі 640/12209/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/12209/15-к

н/п 1-кс/640/8977/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню №22015220000000194 від 07.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України, -

встановив:

21.12.2015 старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/4 прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , в якому просив накласти арешт на предмети та документи, що належать ОСОБА_6 , які були вилучені 16.12.2015 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та в ході проведення обшуку автотранспортного засобу Тойота «Хайлендер», держ. № НОМЕР_1 , а саме: картку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; посвідчення Військової прокуратури Харківського гарнізону, видане 23.02.2001 року на ім`я ОСОБА_6 ; записну книжку в обкладинці синього кольору з написом на оборотній стороні «Brunnen» з рукописними записами чорного кольору; грошові кошти в сумі 11.800, 0 (одинадцять тисяч вісімсот) доларів США; грошові кошти в сумі 2.795, 0 (дві тисячі сімсот дев`яноста п`ять) Євро; грошові кошти в сумі 41.300, 0 (сорок одна тисяча триста) гривень України; прозорий полімерний пакет типу «файл», в середині якого знаходиться: сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «Імпорт Нова», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «СКАЙ-УНІВЕРС», з відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-УНІВЕРС», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «СЕЛВІО АЛЬЯНС», з відтиском печатки ТОВ «СЕЛВІО АЛЬЯНС», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «ІНВЕСТЛЕНД-2015», з відтиском печатки ТОВ «ІНВЕСТЛЕНД-2015», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «ІМПОРТ КОРС», з відтиском печатки ТОВ «ІМПОРТ КОРС», на 1 арк.; видаткова накладна №170 від 27.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р170 від 27.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на 1 арк.; видаткова накладна №171 від 27.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р171 від 27.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на 1 арк.; видаткова накладна №172 від 27.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р172 від 27.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на 1 арк.; видаткова накладна №165 від 26.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р165 від 26.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; видаткова накладна №166 від 26.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р166 від 26.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; видаткова накладна №167 від 26.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р167 від 26.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; договір купівлі-продажу №25/11/15-1 від 25.11.15, укладений між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на товар: цукор-пісок, з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на 3 арк.; договір купівлі-продажу №26/11/15-1 від 26.11.15 укладений між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок, з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД»; копія додаткової угоди «к договору переуступки прав требования долга №23/01/12 от 23.01.12» від 02.11.15, між компанією «TRADING SOUTH INTERNATIONAL INC.», ООО «ЦЕНТР-АЛЬФА», та фірмою «FENIX RRS INC.», стосовно зміни банківських реквізитів, на 1 арк.; копія додаткової угоди «к контракту №Т/СА27-10/2011 от 27.10.11» від 02.11.15, між компанією «TRADING SOUTH INTERNATIONAL INC.», ООО «ЦЕНТР-АЛЬФА», та фірмою «FENIX RRS INC.», стосовно зміни банківських реквізитів, на 1 арк.; копія додаткової угоди «к договору переуступки прав требования долга №19/06/15 от 19.06.15» від 02.10.15, між фірмою «FENIX RRS INC.», фірмою «ASTENKOR LP» ТА ООО «ЦЕНТР-АЛЬФА», стосовно зміни банківських реквізитів, на 1 арк., а також договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_7 » та підписами сторін, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_7 » та підписами сторін, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_7 » та підписами сторін, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги без дати, укладений між адвокатом ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_7 » та підписами сторін, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_7 » та підписами сторін, на 1 арк.; аркуш формату А-4, з реєстраційними даними ТОВ «СТРОНГ ФІНАНС» (код, юр. адреса, інше), на 1 арк.; аркуш формату А-4 з реєстраційними даними ТОВ «СІТІ СТРОЙ-КОМПАНІ» (код, юр. адреса, інше), на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 10.000, 0 (десять тисяч) гривень, які опечатані банківською стрічкою «банкноти Нац. Банку України, 100 аркушів по 100 грн., Сума 10000 грн.» з відтиском штампу «Мегабанк 351629 11 грд 2015 ОСОБА_12 », у кількості 2 шт., тобто загалом на суму - 20.000, 0 (двадцять тисяч) гривень.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період з січня 2014 року по лютий 2015 року посадовими особами Сільськогосподарського фермерського господарства «Васильченко С.А.» (Харківська область, Харківський район, с. Руські Тишки, вул. 40 років Перемоги, буд. 7, код ЄДРПОУ 21174589) разом з іншими невстановленими особами проведено ряд фінансово-господарських операцій по реалізації озимої пшениці власного виробництва на загальну суму 16340865,00 грн. При цьому, користуючись пільгою сільгоспвиробника, передбаченою законодавством, посадовими особами вказаного підприємства податок на додану вартість у сумі 2659357,00 грн. до Державного бюджету України не сплачено, а перераховано на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства.

Так, встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами створено та зареєстровано в органах фіскальної служби України суб`єкт господарювання « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у формі сільськогосподарського фермерського господарства із спеціальним режимом оподаткування.

Відповідно до листа з Управління Держземагенства в Харківському районі Харківської області №70/8-5402 від 07.04.2015 року за ОСОБА_13 обліковується державний акт на право постійного користування № 356 серії Б№046451 земельною ділянкою площею 22,23 гектари за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення для організації селянського господарства. Крім того, згідно показників у податковій звітності та статистичних даних за 2014 р. площа засіяних земельних ділянок підприємства складає 21,8 гектарів. Інших земельних ділянок у СФГ «Васильченко С.А.» та у громадянина України ОСОБА_13 на праві власності, на праві постійного користування та у оренді, не перебуває. Відповідно до задекларованих даних за формою №29-СГ, вказаний суб`єкт господарювання вирощував пшеницю озиму, при цьому врожайність склала 50,4 центнера з одного гектара (5,04 тони).

Отже, наявна площа унеможливлює вирощення та реалізацію пшениці власного виробництва вищезазначеного обсягу на суму 16340865,00 грн. та, незважаючи на дані обставини, невстановленими особами внесено в податкову звітність СФГ «Васильченко С.А.» завідомо підроблені дані щодо обсягу вирощеної та реалізованої пшениці та надані в податкові органи за місцем реєстрації підприємства.

Відповідно до висновку спеціаліста ОСОБА_14 від 20.04.2015 року, на ріллі площею 21,8 гектарів СФГ «Васильченко С.А.» мав змогу виростити та реалізувати пшеницю озиму лише на суму (без податку на додану вартість) - 320607,00 гривень.

Згідно з вимогами п.2 ст.209 Податкового кодексу України підприємство, використовуючи спеціальний режим оподаткування, мало право не сплатити до бюджету, а повністю залишити у своєму розпорядженні, перерахувати на спеціальний рахунок та використати за цільовим призначенням податок на додану вартість лише на суму 64121,00 грн. Різниця в сумі 2659357, 00 гривень повинна бути перерахована до державного бюджету у загальному порядку.

Враховуючи викладене, СФГ «Васильченко С.А.» безпідставно занижено податкові зобов`язання по податку на додану вартість на суму 2 659357,00 грн., в порушення: п.2 ст. 209, п.1 ст. 188 Податкового кодексу України (з урахуванням норм п.15-2 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» цього Кодексу), що призвело до несплати до держбюджету грошових коштів в сумі 2659357,00 грн.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний колишній співробітник податкової міліції ДФС в Харківській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким створено т.з. «конвертаційний центр», діяльність якого скерована на надання послуг підприємствам реального сектора економіки на території України з мінімізації податкових зобов`язань. Під час здійснення протиправної діяльності вказаною особою використовуються реквізити наступних підприємств: ТОВ «Імперія фінансів» (код ЄДРПОУ 39873107), ТОВ «Стратегія фінанс» (код ЄДРПОУ 39873416), ТОВ «Агакс Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 39265535), ТОВ «Бізнесконсалт групп» (код ЄДРПОУ 39784300), ТОВ «ТБ Ресурс» (код ЄДРПОУ 34468425), ТОВ «ФК «Синтез» (код ЄДРПОУ 39527998), ТОВ «Укртехмед» (код ЄДРПОУ 22723733), ТОВ «ГСК Укрбізнестрейд» (код ЄДРПОУ 36456923), МПП «Асант» (код ЄДРПОУ 21220898), ПП «ПФ «Асан» (код ЄДРПОУ 30289673), ТОВ «Східенергоресурс» (код ЄДРПОУ 39740698), ТОВ «Євроінтертранс» (код ЄДРПОУ 39081988), ТОВ «Торгбуд компани» (код ЄДРПОУ 39678830), ТОВ «Сіті строй-компані» (код ЄДРПОУ 39545865), ТОВ «Мир Снабженія» (код ЄДРПОУ 31594936), ТОВ «Санвел» (код ЄДРПОУ 39851772), ТОВ «Компанія Тіррол» (код ЄДРПОУ 39656459), ТОВ «Валмаркет» (код ЄДРПОУ 39920916), ТОВ «Машінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39816866), ТОВ «Серцея» (код ЄДРПОУ 39854388), та інших. Фіктивний податковий кредит вказаним підприємствам формується шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ «Імперія» (код 32575432, тимчасово окупована територія України, м. Антрацит Луганської обл.), СФГ ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Харківська обл.), ТОВ «Агрохімрезерв» (код ЄДРПОУ 39680325, Харківська обл.), ПП «Укрбізнестрейд» (код ЄДРПОУ 34343189, м.Харків), ТОВ «НДП «Еліт-Сорт» (код ЄДРПОУ 39680367, Харківська обл.), шляхом безпідставного використання пільги по ПДВ сільгоспвиробника.

16.12.2015 року під час проведення обшуку СВ УСБУ за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 16.12.2015.

Крім того, в цей же день СВ УСБУ проведено обшук автотранспортного засобу Тойота «Хайлендер», держ. № НОМЕР_1 , який фактично використовується ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено предмети відповідно до протоколу обшуку від 16.12.2015.

17.12.2015 року клопотання слідчого про арешт майна, узгоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області, в порядку ст.ст. 131-132, 1760-171 КПК України направлено для розгляду слідчому судді Київського районного суду м. Харкова.

В цей же день, слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 дане клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків, в порядку ч. 3 ст. 172 КПК України.

Слідчим усунено недоліки, що вказані слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова в ухвалі від 17.12.2015 року.

Слідчий вказав, що у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_6 грошові кошти отримані ним злочинним шляхом від протиправної діяльності; документація, записна книжка може бути доказом злочину, а саме створення та функціонування «конвертаційного центру»; банківські картки «ПриватБанк», що вилучені у ОСОБА_6 та оформлені на рахунки, на яких зберігаються грошові кошти, набуті злочинним шляхом від протиправної діяльності ОСОБА_6 , та те що вказані предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вони в подальшому можуть бути використані як докази обставин, встановлення яких має значення для розслідування даного злочину. Крім того, у разі відмові у задоволенні накладення арешту переліченого майна, є підстави вважати, що воно буде знищене, приховане або відчужене третім особам.

Також вказав, що у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що власником вищевказаних предметів та документів є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_6 ОСОБА_4 проти задоволення клопотання про арешт майна заперечував, вважав клопотання безпідставним та таким, що не відповідає нормам діючого законодавства України, оскільки слідчим суддею не надавався дозвіл на вилучення грошових коштів та інших цінностей, отриманих злочинним шляхом, а також на вилучення інших предметів та документів. Тобто, слідчий під час проведення обшуків вийшов за межі повноважень, наданих йому ухвалою слідчого судді та вилучив готівкові грошові кошти та інші предмети, у наданні дозволу на відшукання та вилучення яких слідчому було відмовлено. Крім того, посилався на те, що у кримінальному провадженні на теперішній час жодній особі, в т.ч. ОСОБА_6 , не повідомлено про підозру.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що СВ УСБ України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015220000000194 від 07.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015р. надано дозвіл на проведення обшуку в автотранспортному засобі Тойота «Хайлендер», д.н. НОМЕР_1 , 2011 р.в., чорного кольору, який належить на праві власності ОСОБА_15 , та яким фактично користується ОСОБА_6 (а.с.27-31).

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015р. надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , де зареєстрований та фактично мешкає ОСОБА_6 (а.с.37-41).

Метою проведення обшуків слідчим суддею було зазначено відшукання та вилучення: фінансово-господарської документації щодо діяльності підприємств: ТОВ «Імперія фінансів» (код ЄДРПОУ 39873107), ТОВ «Стратегія фінанс» (код ЄДРПОУ 39873416), ТОВ «Агакс Буд Інвест» (код ЄДРПОУ 39265535), ТОВ «Бізнесконсалт групп» (код ЄДРПОУ 39784300), ТОВ «ТБ Ресурс» (код ЄДРПОУ 34468425), ТОВ «ФК «Синтез» (код ЄДРПОУ 39527998), ТОВ «Укртехмед» (код ЄДРПОУ 22723733), ТОВ «ГСК Укрбізнестрейд» (код ЄДРПОУ 36456923), МПП «Асант» (код ЄДРПОУ 21220898), ПП «ПФ «Асан» (код ЄДРПОУ 30289673), ТОВ «Східенергоресурс» (код ЄДРПОУ 39740698), ТОВ «Євроінтертранс» (код ЄДРПОУ 39081988), ТОВ «Торгбудкомпани» (код ЄДРПОУ 39678830), ТОВ «Сіті строй-компані» (код ЄДРПОУ 39545865), ТОВ «Мир Снабженія» (код ЄДРПОУ 31594936), ТОВ «Санвел» (код ЄДРПОУ 39851772), ТОВ «Компанія Тіррол» (код ЄДРПОУ 39656459), ТОВ «Валмаркет» (код ЄДРПОУ 39920916), ТОВ «Машінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 39816866), ТОВ «Серцея» (код ЄДРПОУ 39854388),ТОВ «Імперія» (код 32575432), СФГ ОСОБА_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ «Агрохімрезерв» (код ЄДРПОУ 39680325), ПП «Укрбізнестрейд» (код ЄДРПОУ 34343189), ТОВ «НДП «Еліт-Сорт» (код ЄДРПОУ 39680367), електронних копій та носіїв інформації, на яких знаходиться (зберігається) інформація щодо вказаної протиправної діяльності (комп`ютери, матеріальні носії інформації, ноутбуки, «usb-flash» накопичувачі), печаток, штампів вказаних підприємств, мобільних телефонів та сім-карток, за допомогою яких здійснюється злочинна діяльність.

На підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.12.2015 р. слідчим 16.12.2015р. було проведено обшуки в автотранспортному засобі Тойота «Хайлендер», д.н. НОМЕР_1 та в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких було вилучено майно, перелік якого підтверджується протоколами обшуків від 16.12.2015 р. (а.с.32-36, 42-47).

17.12.2015 старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/4 прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_16 , яким просив накласти арешт на предмети та документи, що належать ОСОБА_6 , та які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та в ході проведення обшуку автотранспортного засобу Тойота «Хайлендер», держ. № НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.12.2015 клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №22015220000000194 від 07.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години (а.с.54-57).

Вказану ухвалу отримано прокурором 18.12.2015 р. о 17-30 год. (а.с.58).

21.12.2015 о 16-58 год. старшим слідчим в ОВС СВ УСБ України в Харківській області підполковником юстиції ОСОБА_3 клопотання про арешт майна подано до суду (а.с.2-9).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 171 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення. Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України. Крім того, відповідно до вищевказаної статті арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Враховуючи те, що вилучене відповідно до протоколів обшуку від 16.12.2015 майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України, а також те, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні предмети, речі та документи, за винятком перерахованого нижче майна, мають значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності на вказане у клопотанні предмети, речі та документи завданням кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволенню клопотання слідчого в частині накладення арешту на наступне майно, а саме: посвідчення Військової прокуратури Харківського гарнізону, видане 23.02.2001 року на ім`я ОСОБА_6 ; договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_7 » та підписами сторін, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_7 » та підписами сторін, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_7 » та підписами сторін, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги без дати, укладений між адвокатом ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_7 » та підписами сторін, на 1 арк., оскільки в цій частині стороною обвинувачення не надано доказів необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вказаного майна.

За вказаних обставин, на теперішній час відсутні достатні підстави вважати, що вищевказані документи підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, чи набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 170-173, 276, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню №22015220000000194 від 07.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети та документи, що належать ОСОБА_6 , які були вилучені 16.12.2015 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та в ході проведення обшуку автотранспортного засобу Тойота «Хайлендер», держ. № НОМЕР_1 , а саме: картку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; записну книжку в обкладинці синього кольору з написом на оборотній стороні «Brunnen» з рукописними записами чорного кольору; грошові кошти в сумі 11.800, 0 (одинадцять тисяч вісімсот) доларів США; грошові кошти в сумі 2.795, 0 (дві тисячі сімсот дев`яноста п`ять) Євро; грошові кошти в сумі 41.300, 0 (сорок одна тисяча триста) гривень України; прозорий полімерний пакет типу «файл», в середині якого знаходиться: сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «Імпорт Нова», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «СКАЙ-УНІВЕРС», з відтиском печатки ТОВ «СКАЙ-УНІВЕРС», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «СЕЛВІО АЛЬЯНС», з відтиском печатки ТОВ «СЕЛВІО АЛЬЯНС», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «ІНВЕСТЛЕНД-2015», з відтиском печатки ТОВ «ІНВЕСТЛЕНД-2015», на 1 арк.; сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iВаnk 2 UA» ПУАТ «Фідобанк» від 09.12.2015 для ТОВ «ІМПОРТ КОРС», з відтиском печатки ТОВ «ІМПОРТ КОРС», на 1 арк.; видаткова накладна №170 від 27.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р170 від 27.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на 1 арк.; видаткова накладна №171 від 27.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р171 від 27.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на 1 арк.; видаткова накладна №172 від 27.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р172 від 27.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на 1 арк.; видаткова накладна №165 від 26.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р165 від 26.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; видаткова накладна №166 від 26.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р166 від 26.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; видаткова накладна №167 від 26.11.2015, укладена між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №Р167 від 26.11.2015, між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок у кількості 25 тон, на суму з ПДВ 334500, 00 грн., з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на 1 арк.; договір купівлі-продажу №25/11/15-1 від 25.11.15, укладений між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на товар: цукор-пісок, з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ПРО», на 3 арк.; договір купівлі-продажу №26/11/15-1 від 26.11.15 укладений між ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД», на товар: цукор-пісок, з відтисками печаток ТОВ «СПЕЦРЕМБУТ» та ТОВ «АРКАДА ПРОМ БУД»; копія додаткової угоди «к договору переуступки прав требования долга №23/01/12 от 23.01.12» від 02.11.15, між компанією «TRADING SOUTH INTERNATIONAL INC.», ООО «ЦЕНТР-АЛЬФА», та фірмою «FENIX RRS INC.», стосовно зміни банківських реквізитів, на 1 арк.; копія додаткової угоди «к контракту №Т/СА27-10/2011 от 27.10.11» від 02.11.15, між компанією «TRADING SOUTH INTERNATIONAL INC.», ООО «ЦЕНТР-АЛЬФА», та фірмою «FENIX RRS INC.», стосовно зміни банківських реквізитів, на 1 арк.; копія додаткової угоди «к договору переуступки прав требования долга №19/06/15 от 19.06.15» від 02.10.15, між фірмою «FENIX RRS INC.», фірмою «ASTENKOR LP» ТА ООО «ЦЕНТР-АЛЬФА», стосовно зміни банківських реквізитів, на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 01.09.2015, укладений між адвокатом ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з відтиском печатки «адвокат ОСОБА_7 » та підписами сторін, на 1 арк.; аркуш формату А-4, з реєстраційними даними ТОВ «СТРОНГ ФІНАНС» (код, юр. адреса, інше), на 1 арк.; аркуш формату А-4 з реєстраційними даними ТОВ «СІТІ СТРОЙ-КОМПАНІ» (код, юр. адреса, інше), на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 10.000, 0 (десять тисяч) гривень, які опечатані банківською стрічкою «банкноти Нац. Банку України, 100 аркушів по 100 грн., Сума 10000 грн.» з відтиском штампу «Мегабанк 351629 11 грд 2015 ОСОБА_12 », у кількості 2 шт., тобто загалом на суму - 20.000, 0 (двадцять тисяч) гривень, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити УСБ України в Харківській області згідно з положенням з міжвідомчої інструкції «Про порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», від 19 листопада 2012 року.

У задоволенні іншої частини клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню №22015220000000194 від 07.05.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка має право на її оскарження, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1