Ухвала

від 05.02.2014 по справі 490/1147/14-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 490/1147/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

У Х В А Л А

03 лютого 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотання начальника ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на комп`ютерну техніку, печатки, грошові кошти в сумі 856 000 грн, а також речі та документи, які були вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень офісу, що належать ОСОБА_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні групи слідчих СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування обставин умисного ухилення службовими особами ТОВ Метюг-М в період 2011-2013 р.р. від сплати податку на прибуток в сумі 2 725 468 грн. шляхом використання документів створеного ними фіктивного підприємства ТОВ Скрап-Мет для безпідставного формування валових витрат свого підприємства, відомості про які 05 грудня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.4 ст.358 КК України під № 32013160000000324.

15 січня 2014 р. слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу, якою з метою відшукання та вилучення документів з відбитками підприємства ТОВ "Скрап-Мет", щодо якого є підозра в його фіктивності, надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, що належить ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

30 січня 2014 року на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді у вказаному приміщенні, крім речей та документів, дозвіл на відшукання і вилучення яких прямо зазначено в ухвалі про обшук, старшим слідчим ОСОБА_6 виявлено та вилучено зшивки первинних бухгалтерських документів, бланки товарно-транспортних накладних, бланки договорів та печатки підприємств, комп`ютерні системні блоки в кількості 2 шт., ноутбук та грошові кошти в розмірі 856 000,00 грн., а також інші документи та речі, перелік яких відповідно до протоколу обшуку складає 132 позиції.

03 лютого 2014 року начальник ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на зазначені вище речі.

Необхідність накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати зазначені вище речі та документи такими, що використовувались в якості предметів та засобів вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення начальника відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 , прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що в період лютого листопада 2013 року службові особи ТОВ Метюг-М за допомогою інших співучасників з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з безпідставним формуванням витратних частин для суб`єктів господарювання реального сектору економіки створили та організували діяльність суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ Пром-Консалт (код 37771022, м. Київ), ТОВ Скрап-Мет (код 37400862, м. Київ), ТОВ Укртранс Консалтінг (код 37402613, м. Київ), ПП Макс Р. (код 31042936, м. Миколаїв), ТОВ Грін Вейв (код 34375205, м. Миколаїв) - по операціях з металобрухтом; ТОВ Агротехстрой Украина (код 36056990, м. Миколаїв), ТОВ Елай-Трейд (код 35403725, м. Миколаїв), ТОВ Промінтех (код 24787246, м. Миколаїв), ТОВ Агрофірма Сокільське (код 32685222, Дніпропетровська область, Юр`ївський район, с. Новочорноглазівське), Фермерське господарство Кравець (код 21293041; Херсонська область, Скадовський район, с. Красне), Фермерське господарство В. Лоза (код 22735771, Херсонська область, Скадовський район, с. Красне), Селянське (фермерське) господарство Вероніка ОСОБА_7 (код 20656458, с. Володимирівка Кіровоградської області), ПП Агроторг-Н (код 36433478, м. Миколаїв), ТОВ Аморада-14 (код 34437711, м. Миколаїв), ПП Укрспецсоюз (код 32997427, м. Миколаїв), ФГ Колос, ФГ Злагода ЛТД, ТОВ Парліс (код ЄДРПОУ 38363701, Одеська область, м. Іллічівськ), ТОВ Аскара (код 38758327, м. Кіровоград), ПП Ворд-Коуч (код 36871683, Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель), ТОВ ОС-Маркетинг, ТОВ Айсберг Прайм (код 36108087, Херсонська область), ПП Промислова фірма Поліант Плюс (код 34906719, м. Херсон) - по операціях з сільськогосподарською продукцією і в подальшому з метою легалізації сільськогосподарської продукції та металобрухту, маскування джерел їх походження, подальшої їх реалізації на адресу суб`єктів господарювання реального сектору економіки підробили та/або використали документи, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, з відбитками печаток та реквізитами вищевказаних підприємств.

Крім того, 28.11.2012 року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 32012110000000075 за ч. 2 ст. 358 КК України за фактом неодноразової підробки документів ТОВ Скрап-Мет (засновником та керівником значиться ОСОБА_8 ). Згідно висновку спеціаліста науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУ МВС України в Київській області №649 від 29.11.2012 р. підписи, які відображені напроти прізвища ОСОБА_8 в статуті ТОВ Скрап-Мет, в протоколі збору учасників ТОВ Скрап-Мет № 1, в наказі № 1-к від 30.11.2010 р., виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою. Також згідно висновку акту перевірки ТОВ Скрап-Мет № 5235/22-8/37400862 від 03.12.2012 р. не встановлено факту реального здійснення господарських операцій ТОВ „Скрап-Мет; встановлено відсутність об`єктів оподаткування ТОВ Скрап-Мет при придбанні та продажу товарів, робіт (послуг).

Відповідно до акту перевірки ТОВ Метюг-М №62/22-200/36579472 від 31.01.2013 р. не підтверджено реальність здійснення господарських операцій ТОВ Метюг-М з отримання товарів від ТОВ Скрап-Мет у лютому-червні 2011 року на загальну суму придбання (без ПДВ) у розмірі 23 074 441 грн.

Крім цього, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що діяльність вищевказаних суб`єктів господарювання організував ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; є службовою особою ТОВ Метюг-М; має право підпису в банківських документах: ТОВ Агротехстрой Украина, ТОВ Елай-Трейд, ТОВ Промінтех) спільно з ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; значиться директором ПП ОСОБА_13 ), ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; проживає за адресою: АДРЕСА_6 ), ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ; значиться директором ТОВ Елай-Трейд), ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ; значиться директором ТОВ Агротехстрой Украина), ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , є працівником ТОВ Посейдон-Трейд) та іншими громадянами, ідентифікаційні дані яких встановлюються.

З врахуванням того, що за адресою виявлення документів та речей відсутня реєстрація місцезнаходження та здійснення статутної діяльності будь-яких юридичих осіб та фізичних осіб - підприємців, майно та документи яких вилучені органами досудового розслідування, то на даний момент у слідчого судді є достатні підстави вважати, що вилучені 30 січня 2014 року під час проведення обшуку зшивки первинних бухгалтерських документів, бланки товарно-транспортних накладних, бланки договорів, печатки вищевказаних підприємств, комп`ютерні системні блоки в кількості 2 шт., ноутбук та грошові кошти в розмірі 856 000 грн., а також інші документи та речі (перелік яких відповідно до протоколу обшуку складає 132 позиції) підпадають під ознаки речей, передбачених п. 1,3,4 ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у володінні, розпорядженні та користуванні якої особи вони перебувають, на момент вирішення питання про їх арешт.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані вище речі та документи.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Зазначене не позбавляє законного володільця зазначених речей або іншу зацікавлену особу звернутися з відповідним клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна, речей або грошей в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт як на майно у вигляді речей, документів та грошових коштів, що мають ознаки п.1, 3, 4 ч.2 ст.167 КПК України та які були вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень офісу, що належить ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М, в тому числі по взаємовідносинах з ПП КВВ МПУ за лютий 2011 року - на 263 арк.

2. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортные накладне с оттисками печатей ТОВ Євро Метал Інвест за листопад 2011 року на - на 402 арк.

3. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ Євро Метал Інвест за липень 2011 року - на 20 арк.

4. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ Євро Метал Інвест , ПТФ Надія Три за травень 2011 року - на 251 арк.

5. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортные накладне с оттисками печатей ТОВ Євро Метал Інвест за грудень 2011 року на - на 94 арк.

6. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортные накладне с відбитками печатей ТОВ Метюг-М за лютий 2011 року на - на 33 арк.

7. шивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ Євро Метал Інвест за грудень 2011 року - на 35 арк.

8. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи, товаро транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ Метюг-М, ПП Інтерресурс за січень 2011 року - на 190 арк.

9. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М, в тому числі по взаємовідносинах з ПП Е.С.Е. за січень 2011 року - на 216 арк.

10. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ Скрап - Мет та ТОВ Метюг М - на 275 арк.

11. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ Скрап - Мет за червень 2011 року - на 155 арк.

12. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ Стилторг та ТОВ Метюг М - на 186 арк.

13. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ Скрап - Мет за лютий 2011 року - на 276 арк.

14. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Договори купівлі продажу сільськогосподарської продукції, які укладені між ТОВ Агро Тех Строй Украини та суб`єктами господарювання ПП Ворд Коуч, ТОВ Агроконтракт 2011, ТОВ Ломагро, ТОВ Агрометал Трейд, ТОВ Судносервис - на 75 арк.

15. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ Євро Метал Інвест, ПТФ Надія Три за вересень 2011 року - на 182 арк.

16. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи, товаро транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ Метюг-М, ПП КВВ МПУ за березень 2011 року - на 60 арк.

17. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ Стилторг за липень 2011 року - на 134 арк.

18. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печаток ПТФ Надія Три, ТОВ Метюг-М, ТОВ Євро Метал - Інвест за липень 2011 року - на 196 арк.

19. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ Скрап - Мет за травень 2011 року - на 160 арк.

20. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М за жовтень 2011 року - на 103 арк.

21. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ Євро Метал - Інвест за листопад 2011 року - на 95 арк.

22. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ Стилторг за серпень - на 150 арк.

23. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ Метюг-М, ТОВ Скрап - Мет за квітень 2011 року - на 123 арк.

24. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ Метюг-М, ТОВ Скрап - Мет за березень 2011 року - на 37 арк.

25. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ Скрап - Мет, ТОВ Агроникс М, ТОВ Ельгуна Стілл за лютий 2011 року - на 157 арк.

26. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ Євро Метал - Інвест за червень 2011 року - на 22 арк.

27. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ Стилторг та ТОВ Метюг-М за серпень 2011 - на 196 арк.

28. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ Євро Метал - Інвест за червень 2011 - на 274 арк.

29. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ Євро Метал - Інвест за жовтень 2011 - на 181 арк.

30. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ Скрап - Мет ТОВ Метюг-М, за травень 2011 року - на 251 арк.

31. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ Скрап - Мет за березень 2011 року - на 223 арк.

32. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ Євро Метал - Інвест за серпень 2011 року - на 19 арк.

33. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ Євро Метал - Інвест за вересень 2011 року - на 37 арк.

34. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ Євро Метал - Інвест за серпень 2011 - на 196 арк.

35. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ Скрап - Мет за квітень 2011 року - на 111 арк.

36. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М, в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ Євро Метал - Інвест за травень 2011 року - на 16 арк.

37. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ Метюг-М, ПП Е.С.Е за січень 2011 року - на 193 арк.

38. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Документи стосовно взаємовідносин ТОВ Агротехстрой Україна та ОСОБА_9 - на 2 арк.

39. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ Укртрансконсалтінг по взаємовідносинах з ТОВ Компані Гарант на 10 арк.

40. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ Посейдон - Трейд по взаємовідносинах з ТОВ Компані Гарант на 69 арк.

41. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Документи стосовно взаємовідносин ТОВ Агротехстрой Україна та ТОВ Гранум Інвест - на 16 арк.

42. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Документи у відповідності до яких постачальником є ПП Агроторг-Н - на 48арк.

43. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Документи у відповідності до яких постачальником є фермерське господарство Злагода ЛТД - на 116 арк.

44. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ Пром- Консалт по взаємовідносинах з ТОВ Посейдон Трейд- на 19 арк.

45. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ Пром- Консалт по взаємовідносинах з ТОВ Метюг - М- на 2 арк.

46. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Журнал обліку виданих довіреностей- на 9 арк.

47. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Документи стосовно автомобілів ТОВ Агротехстрой Україна - на 3 арк.

48. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Журнал обліку виданих довіреностей та довіреності ТОВ Елай Трейд- на 6 арк.

49. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Елай Трейд- на 16 арк.

50. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні ТОВ Агротехстрой Україна- на 14 арк.

51. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Журнал обліку виданих довіреностей та довіреності ТОВ ВТП Промінтех- на 2 арк.

52. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Журнал обліку виданих довіреностей ТОВ Агротехстрой Україна- на 5 арк.

53. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Договори, які укладені між підприємствами ТОВ Агрометал Трейд, ТОВ Агроконтракт 2011, ТОВ Імені князя Потьомкіна - на 21 арк.

54. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Договори, які укладені між підприємствами ТОВ Метюг - М, та підприємствами ТОВ Пром Консалт, ТОВ Грін вейв, ТОВ Укртранс Консалтінг, ПП Макс -Р, ТОВ Скрап Мет - на 24 арк.

55. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Договори, які укладені між підприємствами ТОВ Метюг - М, та підприємствами ТОВ Стилторг, ПП Аркулес, ТОВ УМК Рось, ПП Е.С.Е. - на 24 арк.

56. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ Євро Метал Інвест, ТОВ Метюг - М за липень 2013 та серпень 2013 року - на 31 арк.

57. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печаток ПП ПТФ Надія Три, ТОВ Метюг- М за квітень 2011- на 120 арк.

58. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печатки фермерське господарство Злагода ЛТД - на 186 арк.

59. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Товаро транспортні накладні з відбитками печатки ТОВ Євро Метал Інвест за травень 2012 року - на 145 арк.

60. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг М за період травень 2013, липень 2013, серпень 2013, вересень 2013, жовтень 2013, листопад 2013, грудень 2013. на 143 арк.

61. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг М в тому числі по взаємовідносинам з ЗАТ ПП Кольормет, ТОВ Мет Екс, ПП ПТФ Надія Три, за квітень 2011 на 49 арк.

62. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Додатки до договорів, де зазначено найменування ТОВ Айсберг Пром на 105 арк.

63. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг М за періоди травень 2012, червень 2012, липень 2012, серпень 2012 на 45 арк.

64. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ ВТП Промінтех на 79 арк.

65. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Агротехстрой Україна на 86 арк.

66. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Документи стосовно взаємовідносин ТОВ ВТП Промінтех з ОСОБА_18 на 2 арк.

67. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Документи стосовно взаємовідносин ТОВ Агротехстрой Україна та ТОВ СК Буд на 64 арк.

68. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Агро Тех Строй Украина, за липень 2012 року - на 154 аркушах.

69. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Агротехстрой Украина за квітень червень 2012 року - на 272 аркушах.

70. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Агротехстрой Украина за період жовтень-грудень 2012 року - на 282 арк.

71. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Агротехстрой Украина за серпень вересень 2012 року, - на 291 арк.

72. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Агротехстрой Украина за період січень-березень 2012 року - на 174 арк.

73. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ Елай-Трейд квітень 2013 року 9 арк.

74. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ Елай Трейд за січень 2013 р - на 14 арк.

75. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ Елай-Трейд липень 2013 року - на 94арк.

76. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ Агротехстрой Украина, за липень 2013 р - на 177арк.

77. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ Елай-Трейд - на 61 арк.

78. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ Елай-Трейд червень 2013 на 28 арк.

79. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ МетЮг-М за жовтень-грудень 2012 р - на 403 арк.

80. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ МетЮг-М за період квітень-червень 2013 р. - 251 арк.

81. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ МетЮг-М за період січень-грудень 2011 року - на 103 арк.

82. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Мет Юг-М за період січень-березень 2013 року на 222 арк.

83. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ Елай-Трейд вересень-жовтень, 2013 листопад-грудень - на 128 арк.

84. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ Агротехстрой Украина червень 2013 за червень 2013 року- на 113 арк.

85. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ МетЮг-М за 01, 03, 04, 08, 09 місяці 2013 р. на 264 арк.

86. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М за період січень 2013 р по січень 2014 р - на 102 арк.

87. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Метюг-М за жовтень 2011 року - на 103арк.

88. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Елай-Трейд за період жовтень 2013 р грудень 2013 р - на 112 арк.

89. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ АгроТехСтрой Украина серпень-жовтень 2013 р. - на 169 арк.

90. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ АгроТехСтрой Украина березень-квітень 2013 - на 32 арк.

91. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ Елай-Трейд грудень 2011 р - на 33 арк.

92. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Елай-трейд за період січень-червень 2013 р. - на 175 арк.

93. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ Елай-Трейд жовтень-грудень 2012 р. - на 214 арк.

94. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ Елай-Трейд за період липень-вересень 2013 р. - на 191 арк.

95. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ Елай-Трейд квітень грудень 2012 р. - на 199 арк.

96. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ АгроТехСтрой Украина січень 2013 р . - на 96 арк.

97. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ МетЮг-М січень грудень 2012 р. - на 230 арк.

98. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Мет-Юг на 107 арк.

99. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи ТОВ ВТП Промінтех за жовтень листопад 2013 року - на 612 аркушах.

100. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис Первинні бухгалтерські документи, договори ТОВ МетЮг-М ТОВ АгроТехстрой Украина, ТОВ Елай трейд ТОВ ВТП Промінтех за 2012 та 2013 рр. - на 69 аркушах.

101. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис ТОВ АгроТехСтрой Украина за червень 2013 року. на 350 арк.

102. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на обкладинці папи якої здійснено напис АгроТехСтрой Украина апрель, май, июню, 2013 год. Бухгалтерская книга - на 165 арк.

103. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на обкладинці папки якої здійснено напис АгроТехСтрой Украина июль, август, сентябрь 2013 год Бухгалтерская книга - на 278 арк.

104. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на першому аркуші якої здійснено напис первинні бухгалтерські документи ТОВ АгроТехСтрой Украина за січень 2013 на 275 арк.

105. Зшивка первинних бухгалтерських документів, на обкладинці папки якої здійснено напис Первині бухгалтерські, статутні документи ПП Валес Корм за квітень травень 2012 року - на 158 арк.

106. Бланки товарно-транспортних накладних, які не заповнені на яких маються зображення відтиску печатки ТОВ Судносервіс по три екземпляри з серійними номерами від 039493 до 099500

107. Бланки товарно-транспортних накладних, які не заповнені на яких маються зображення відтиску печатки ТОВ Металл лайт групп та мається підпис по три екземпляри з серійними номерами від 02 ААТ 594801 до 02 ААТ 594825.

108. Бланки товарно-транспортних накладних, які не заповнені на яких маються зображення відтиску печатки ТОВ Аморада 14, по три екземпляри з серійними номерами від 01 АА 0735 до 02 АА 0750.

109. Бланки товарно-транспортних накладних, які не заповнені на яких маються зображення відтиску печатки ПП Укрспецсоюз, по три екземпляри з серійними номерами від 01 АА 0864 до 01 АА 0877.

110. Бланки товарно-транспортних накладних, які не заповнені на яких маються зображення відтиску печатки ПП Агроторг, по три екземпляри з серійними номерами від БЗС № 459936 до БЗС №459950.

111. Роздруковані бланки товарно-транспортних накладних без серії з вказівкою замовника ПП Айсберг Прайм та вантажоодержувача ТОВ Глобинський переробний завод, на накладних мається зображення відтиску печатки ПП Айсберг Прайм та підпис від імені керівника. В кількості 18 шт.

112. Бланки товарно-транспортних накладних, які не заповнені на яких маються зображення відтиску печатки ТОВ Палада Плюс, по три екземпляри з серійними номерами від 01 АА 994836 до 01 АА 994826.

113. Бланки товарно-транспортних накладних, які не заповнені на яких маються зображення відтиску печатки ПП ФГ Колос, по три екземпляри з серійними номерами від 01 АА 803855 до 01 АА 803859.

114. Роздруковані бланки товарно-транспортних накладних без серії заповнені ручним способом з вказівкою замовника ООО Палада Плюс та вантажоодержувача ТОВ ООО Евери в квоту Чао Креатив, на накладних мається зображення відтиску ТОВ Палада Плюс, по 3 шт в 4 екз, до яких прикріплені бланки посвідчення про якість до протоколу випробувань №103 від 03.01.14. з відбит в 4 екземплярах.

115. Незаповнені бланки посвідчення про якість до протоколу №103 від 03.01.14 на олію, на яких міститься відбиток печатки ТОВ Палада Плюс

116. Незаповнені бланки договорів купівлі продажу без номера та без дати між ТОВ Атлантік-Б. продавець не вказаний. На реквізитах маються відбитки печатки ТОВ Атлантік Б та ТОВ Онікс, до договору прикріплені первині бухгалтерські документи.

117. Товарно-транспорні накладні, які заповнені. Відправни ПП Агроторг-Н отримувач ТОВ Кернел Трейд, до яких прикріплені попередні аналізи зерна в кількості 6 шт.

118. Зшивка документів первинних бухгалтерських документів на якій здійснено запис ТОВ ПрестижиДекок за 2011 рік на 120 аркушах.

119. Первинні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ Агроконтракт 2011 та ТОВ ВТП Промінтех - на 11 арк.

120. Зшивка первинних бухгалтерських документів, а саме товарно транспортні накладні ТОВ Агротехстрой Украина за період листопад грудень 2011 року на 103 аркушах.

121. Договір № 228 від 19.11.2013 між ТОВ Агрометал - Трейд та ТОВ Промінтех - на 2 арк.

122. Печатка підприємства ТОВ Агротехстрой Україна (код 36056990) 1 шт.

123. Печатка підприємства ТОВ МетЮг - М (код 36579472) 1 шт.

124. Печатка підприємства ТОВ Елай - Трейд (код 35403725) 1 шт.

125. Печатка підприємства ТОВ ВТП Промінтех (код 24787246) 1 шт.

126. Печатка факсіміліє 1 шт.

127. Печатка ТОВ Агроленд - Лтд (код 36317145) 1 шт.

128. Смужки паперу, з ознаками надриву та у зм`ятому стані з написами Банкноти національного банку України, Укрексімбанк , МФО 305589, м. Кривий Ріг - 57 шт.

129. Комп`ютерний системний блок в корпусі білого кольору 1 шт.

130. Комп`ютерний системний блок в корпусі чорного кольору 1 шт.

131. Ноутбук в корпусі синього кольору, інвентарний номер 5010-4811 1 шт.

132. Грошові кошти в сумі 856 000 (вісімсот п`ятдесят шість тисяч) гривень

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 32013160000000324.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя

Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1