Ухвала
від 14.08.2014 по справі 490/10423/14-к
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Дата документу 14.08.2014

Справа № 490/10423/14-к

н\п 1-кс/490/3443/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

У Х В А Л А

14 серпня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР Головного управління Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_4 про накладення арешту на речі і документи, які були вилучені 12 серпня 2014 року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , -

В С Т А Н О В И В:

Групою слідчих, до складу яких входить старший слідчий з ОВС СУФР Головного управління Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_4 , здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013160000000324 від 06.12.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України.

12 серпня 2014 року з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для доведення обставин зазначеного вище кримінального провадження слідчим з ОВС СУФР Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 15 липня 2014 року було проведено обшук в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У ході зазначеного обшуку слідчим були виявлені та вилучені:

1.комп`ютерний носій металевого кольору ємністю « 4» GB з надписами «CRUZER» та «TITANIUM»;

2.блокнот із зображенням кота і надписом «Royal Canin» на першій сторінці якого є надпис від руки «Укекспосервис»;

3.блокнот із зображенням кота і надписом «Royal Canin» на першій сторінці якого є надпис «Товарки»;

4.податкова декларація з ПДВ за квітень 2014 року ТОВ «Укекспосервис»;

5.лист формату А-4 що заповнений надписами від руки;

6.лист у вигляді таблиці що заповнений від руки;

7.лист у вигляді таблиці що заповнений від руки;

8.лист з надписом «Реквізити»;

9.лист ТОВ «Укекспосервис» на ТОВ «Си Ейчес Україна»;

10. договір № 15 БР від 17.06.2014 між ТОВ «Укекспосервис» та ТОВ «Оптімус плюс» в 2-х екземплярах;

11. папка скорозшивач малинового кольору з надписом «Приход 2011» в якій містяться первинні бухгалтерські, юридичні документи ТОВ «Аль-Фа» по взаємовідносинам з ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «НВП «ВВС-Фарм», ТОВ «ТД Домінант», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Інвар», ПП «Паращак І.М.», ТОВ «ТД Палазіум», ТОВ «Укр буд сервіс» на 198 арк.;

12. папка скорозшивач зеленого кольору з надписом «Договора входящие 2012» в якій містяться договори укладені ТОВ «Аль-Фа» з ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «НВП «ВВС-Фарм», ТОВ «ТД Домінант», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Інвар», ПП «Паращак І.М.», ТОВ «ТД Палазіум», ТОВ «Укр буд сервіс» на 198 арк.;

13. зошит в твердої обкладенки синього кольору з надписами ТОВ «Аль-Фа» та «Договора»;

14. папка скорозшивач зеленого кольору з надписом «Расход IV кв. 2012, октябрь, ноябрь, декабрь» в якій містяться податкові накладні, товарно-транспортні накладні по взаємовідносинам ТОВ «Аль-Фа» з ТОВ «Анфей», ФГ «Намировський», ТОВ «Альфрей С», ПСП «Дякон», ТОВ «Актан», ПАТ «Автопродсервис» на 38 арк.;

15. пусті бланки товарно-транспортних накладних з відтисками печатки ТОВ «Укекспосервис» (код 34437879) на 632 арк.;

16. папка сірого кольору (картона) з матузками в якій знаходяться пусті бланки товарно-транспортних накладних з відтисками печатки ТОВ «Аль-Фа» (код 38317247) на 280 арк.;

17. картона папка скорозшивач з надписом «Справа 2012» в якій містяться сірого кольору (картона) з матузками в якій знаходяться пусті бланки чекові книжки ТОВ «Аль-Фа» у кількості 11 штук та грошові чеки ТОВ «Аль-Фа» на 9 арк.;

18.папка померанчового кольору з надписом «Расход 2012» I полугодие январь-июль, в якій містяться накладні, договори, довіреності по взаємовідносинам ТОВ «Аль-Фа» з ТОВ «Никтранс-Сервис», ВК «Віра», ТОВ «Злагода Плюс», ПАТ «Автопрод сервіс» за червень, травень, квітень, березень 2012 на 274 (двохсот чотириста чотирьох) аркушах;

19.папка білого кольору з червоними квітами з надписом «Приход 2012 январь-июль счета, накладні, податкові накладні, договора», в якій містяться рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату по взаємовідносинам ТОВ «Аль-Фа» з ПП «Краусс-Союз», ТОВ МП «Інвар», ПП «Техноцентр Маяк», ПП «Пояс Оріонна», ТОВ «Віджібуд», ТОВ «Буланжері Трейд», ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Сітібуд Україна», ТОВ «Контекс» за липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2012 на 371 (трьохста семи десяти одному) аркуші;

20.папка - скоросшивач помаранчового кольору з назвою Расход 2012г. ІІІ квартал июль-сентябрь в якій знаходяться первинні бухгалтерські, юридичні документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Аль-Фа» з ПП ОСОБА_10 , ТОВ «Мік» «Інвестбуд», ТОВ «Анфей», ПП «АС-Сервіс», ТОВ «Актан», ПСП «Дікон», ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Злагода-Плюс», ТОВ «Печатний Дім», ТОВ «Базука», ФГ «Номировський», ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Біол Універсал Україна», ПП «Миколаївцегла», ТОВ «Гермес Агро», ПП «Максимус М», ППА «Агро-Юг», ПП ОСОБА_12 , ПНДП «Аренос», ПОСП «Золота Нива», ТОВ «Луї Дрефус Комодітіз Україна ЛТД», ФОП ОСОБА_13 , ТОВ «Пані Інтерфірма», ФОП ОСОБА_14 , ТОВ ВП «Андріївське», ПІІ «Серна», ТОВ «Агровіта», ПСП «Дікон», ФГ «Татьяна», ТОВ «Інфо Терра», ВК «Віра» на 451 (чотириста п`ятдесяти одному) аркуші;

21.папка - скоросшивач бордового кольору з назвою Расход 2011г.ТОВ «Аль-Фа» в якій знаходяться первинні бухгалтерські, юридичні документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Аль-Фа» з СФГ «Промінь», СТОВ «Відродження», ТОВ «СП Нафта», ФГ «АК-Колос», ТОВ «Никтранс Сервіс» на 265 (двохсот шести десяти п`яти) аркушах;

22.папка - скоросшивач зеленого кольору з назвою Договора исходящие 2012 г. в якій знаходяться юридичні документи (договори), які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Аль-Фа» з ТОВ «Альфред С.Топфер Інтернешенал (Україна)», ТОВ «АСТІ» Кам`янський елеватор, ПП «АС-Сервіс», ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Печатний Дім», ТОВ «Кернел-Трейд», ПП «Миколаївцегла», ФГ «Номировський», ФГ «АК-Колос», ППА «Агро-Юг», ПП ОСОБА_12 , ООО «Биоил Универсал Украина», ТОВ «Базука», ФОП ОСОБА_13 , 140 аркушах; ПІІ «Серна», ТОВ «Гермес Агро», ТОВ «Андріївське», ТОВ «Актан», ФГ «Татьяна», ТОВ «Інфо Терра», ООО «Пани Интерфирма», ТОВ «Універсал-Агро Нк», ПОСП «Золота Нива», ТОВ «Никтранс Сервис», ПАТ «Автопродсервіс», ЧП ТК «Грузовозоф», ООО «Стим», ДП «Маліцький-Агро», ПСП «Дікон», ТОВ «Злагода-Плюс» на 140 (ста сорока) аркушах;

23.папка - скоросшивач сірого кольору з назвою Договора исходящие 2011 г. в якій знаходяться юридичні документи (договори), які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Аль-Фа» з ТОВ «Еверест», ТОВ СПС «Нафта», ПП ОСОБА_15 , ТОВ «Никтранс Сервис», ТОВ «Нові Технології ЛТД», СТОВ «Промінь», СФГ Васильєв, СТОВ «Відродження», ПСП ім. Суворова, ДП Радгосп Виноградна Долин, ФГ «Светоня», ПСП «Агровіта», ТОВ «Тімірязевське», СФГ «Троянда», ПП Безвезюк, ТОВ «Діонісій VN», СФГ «Віра», ФГ «Коренеба», ТОВ «Лама-Нафта», ПСП «Дмитрівка», ТОВ «Злагода-Плюс», ФГ «Ластівка», ФГ «Багата Нива», ТОВ «Атлант», СТОВ ім. Шевченка, ПП ВТФ «Лагуна», ФГ «Зоряна», ФГ Паланій на 146 (ста сорока шести) аркушах;

24.папка - скоросшивач білого кольору з малюнком квітки з назвою Приход 2012 август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь первинні бухгалтерські, юридичні документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Аль-Фа» з ФГ «Яковина», ТОВ «Альфа», ФГ «Лоза», ТОВ «Венера Інвест», ТОВ «Дока Груп», ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Преміум Телеком», ТОВ «Цемент Трейд» на 446 (чотирьохста сорока шести) аркушах;

25.папка - скоросшивач червоного кольору з назвою ТТН, в якій знаходяться чорнові записи про водіїв та постачальників, розрахункові ціни ПРАТ «Полтавське КХП», вигрузка ТТН, розрахункові ціни УИН Ильичевский, вигрузка ТТН, розрахункові ціни ООО Ойлтранстерминал, вигрузка ТТН, заповнені товарно-транспортні накладні з відбитками печаток ФГ «В.Лоза» (код 22735771), ТОВ «Аль-Фа» (код 36317247) в графах яких також відображені назви підприємств ФГ «В.Лоза», ТОВ «Аль-Фа» на 363 (триста шести десяти трьох) аркушах;

26.картонна папка - скоросшивач сірого кольору, в якій знаходяться використані чекові книжки ТОВ «Укр-експо-сервіс» у кількості 19 (дев`ятнадцять) штук;

27.зошит чорного кольору перша сторінка якого містить надписи «май, июнь, июль, август» у кількості 1 (одна) штука;

28.договір поставки № К1207-2135 від 27.07.2012 між ТОВ «Аль-Фа» та ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» на 3 (трьох) аркушах;

29.договір поставки № К1208-2002 від 03.08.2012 між ТОВ «Аль-Фа» та ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» на 3 (трьох) аркушах;

30.договір поставки № К1207-2001 від 14.07.2012 між ТОВ «Аль-Фа» та ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» на 2 (двох) аркушах;

31.акт звірення розрахунків між ТОВ «Аль-Фа» та ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» на 1 (одному) аркуші;

32.банківська виписка по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Укр-експо-транс» в двох екземплярах на 1 (одному) аркуші;

33.банківська виписка по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ «Укрекспотранс» в двох екземплярах на 1 (одному) аркуші;

34.блокнот червоного кольору з надписом «Diary» у кількості 1 (одна) шт.;

35.печатка ТОВ «Аль-Фа» (код 36317247) в кількості 1 (одна) шт.;

36.печатка ТОВ «УКР-ЕКСПО-СЕРВІС» (код 39037902) в кількості 1 (одна) шт.;

37.печатка ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» (код 34437879) в кількості 1 (одна) шт.;

38.печатка ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» (код 34437879) в кількості 1 (одна) шт.;

39.папка - скоросшивач синього кольору з назвою Приход 2013 г. ТОВ «Укрекспосервіс» в якій знаходяться рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, податкові накладні, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Укрекспосервіс» з ТОВ «Р.Є.К.А.», ТОВ НВФ «Місьпроектбуд», ПП ОСОБА_16 , ТОВ «Бест Тайм Інвестмент», ТОВ «Успіх 20 плюс 12» на 517 (пятиста сімнадцяти) аркушах;

40.папка - скоросшивач синього кольору з назвою Б АНК «Укрекспосервіс» в якій знаходяться платіжні доручення, квитанції, банківськи договори, чекова книжка, заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Укрекспосервіс» на 224 (двохсот двадцяти чотирьох) аркушах;

41.журнал білого кольору з червоною квіткою та надписом ТОВ «УКР-ЕКСПО-СЕРВІС» в кількості 1 (одна) шт.;

42.журнал білого кольору з червоною полуницею та надписом ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» в кількості 1 (одна) шт.;

43.папка - скоросшивач синього кольору без найменування в якій знаходяться реєстри автомобілів прийнятих на Гринтур де в колонці «Экспортер» зазначено ТОВ «Укрекспосервіс», реєстри вантажівок для ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», акт ТОВ «Бориваж», реєстри Агроекспрт, реєстри Луи Дрейфуз Комодитиз, реєстри Рамбурс, Реєстри ПАТ «ДПЗКУ» на 98 (дев`яноста восьми) аркушах;

44.папка - скоросшивач синього кольору з назвою ТОВ «Укрекспосервіс» НДС 2014р. в якій знаходиться податкові декларації з ПДВ ТОВ «Укрекспосервіс», уточнюючі розрахунки ТОВ «Укрекспосервіс», реєстри виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Укрекспосервіс» за 2014 рік на 111 (ста одинадцяти) аркушах;

45.папка - скоросшивач синього кольору з назвою ТОВ «Укрекспосервіс» БАНК, в якій знаходиться банківські документи ТОВ «Укрекспосервіс», які підтверджують відкриття рахунків, містять дані про рух коштів по рахунках, які відкриті в ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Таскомбанк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «Укрінбанк», АТ «Укрсиббанк», АТ «ОТП Банк», ФАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «Марфін Банк», АТ «Сбербанк Росії», АБ «Укргазбанк» на 315 (трьохсот п`ятнадцяти) аркушах;

46.папка - скоросшивач синього кольору з назвою ТОВ «Укрекспосервіс» Балансы, Прибыль, Статистика, в якій знаходиться фінансові звіти ТОВ «Укрекспосервіс», первинні документи ТОВ «Укрекспосервіс», податкові декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Укрекспосервіс», статистичні дані ТОВ «Укрекспосервіс» на 214 (двохсот чотирнадцяти) аркушах;

47.папка - скоросшивач синього кольору з назвою Касса ТОВ «Укрекспосервіс» 2014г, в якій знаходиться прибуткові, видаткові касові ордери ТОВ «Укрекспосервіс», картки рахунку 301 ТОВ «Укрекспосервіс» на 34 (тридцяти чотирьох) аркушах;

48.папка - скоросшивач синього кольору з назвою Расход 10.12. 04.13 ТОВ «Укрекспосервіс», в якій знаходяться первинні бухгалтерські, юридичні документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Укрекспосервіс» з ПНДП «Аренос», ТОВ «Анфей», ПП «Технобуд», ТОВ «Турбо-Моторгруп», філія «Жовтневий райавтодор», ПСП «Дікон», ТОВ «Нафта Авто Строй», ТОВ «Тунельспецбуд», ТОВ «Ямур-Трейд», СПП «Хлібороб», ПП ОСОБА_17 , СФГ «Мандрівник», ТОВ «Нік-Нафта», ФГ «Доній Раїса Михайлівна», ФГ «Доній Олександр Федорович», ФОП ОСОБА_18 , ТОВ «Укрмаш запчастина», ТОВ «Сандора», ФГ «Світпана», ТОВ «Трієм», ТОВ «Гермес-Агро», ТОВ «ДВ-Транс Трейд», ТОВ «Татьяна и К», ТОВ «НПК», ПП ОСОБА_19 , ПрАТ «МЗЗБВ», ООО «Глобус-РС», ТОВ «Інфо-Терра» на 487 (чотирьохста вісімдесяти семи) аркушах;

49.папка - скоросшивач синього кольору з назвою ТОВ «Укрекспосервіс» Расход 10.12.13, в якій знаходяться первинні бухгалтерські, юридичні документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Укрекспосервіс» з ТОВ «Анфей», ТОВ «Горизонт», ТОВ «Трейд Ойл Регіон Юг», ПСП «Дікон», ПНДП «Аренос», ФГ ОСОБА_20 , ТОВ «Енжел Медіа Південь»,на 248 (двохсот сорока восьми) аркушах;

50.папка - скоросшивач синього кольору з назвою ТОВ «Укрекспосервіс» Расход 05.2013 09.2013, в якій знаходяться первинні бухгалтерські, юридичні документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Укрекспосервіс» з ТОВ «Анфей», ПАТ «Рамбурс», ТОВ «Фалькон-Україна», ПСП «Дікон» на 482 (чотириста вісімдесяти двох) аркушах;

51.папка - скоросшивач синього кольору з назвою Приход с 08.2013г. по 06.2014г. ТОВ «Укрекспосервіс», в якій знаходяться первинні бухгалтерські, юридичні документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Укрекспосервіс» з ФОП Гаврильченко, ТОВ «Осмос Плаза», ТОВ «Датто», ПП «Атлетик Сан», ПП «Бергер Продакшин», ПП «Сінк», ТОВ «Форекс Юніон», ТОВ «Юніфокс» на 414 (чотириста чотирнадцяти) аркушах;

52.папка - скоросшивач синього кольору з назвою Договора расход «Укрекспосервіс», в якій знаходяться юридичні документи (договора), які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Укрекспосервіс» з ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», ТОВ «Ювента-Агро», ПРАТ «Рамбурс», ДП «Снігурівський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Горизонт», ТОВ «Нафта Авто Строй», ФГ «Доній Р.М.», ТОВ «Анфей» на 438 (чотириста тридцяти восьми) аркушах;

53.папка - скоросшивач синього кольору з назвою ТОВ «Укрекспосервіс» РАСХОД 08.2014, в якій знаходяться первинні бухгалтерські, юридичні документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Укрекспосервіс» з ТОВ «Грінтур-Екс», ПРАТ «Рамбурс», ТОВ «Луї Дрефус Комодітіз Україна ЛТД» на 54 (п`ятдесяти чотирьох) аркушах;

54.папка - скоросшивач синього кольору з назвою Приход с 07.2014 г. по ТОВ «Укрекспосервіс» в якій знаходяться первинні бухгалтерські, юридичні документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Укрекспосервіс» з ДП «Снігурівський комбінат хлібопродуктів», ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», а також товарно-транспортні накладні з відбитком печатки ТОВ «Укрекспосервіс» » на 181 (ста восьмидесяти одному) аркуші;

55.папка - скоросшивач темного червоного кольору з назвою Данные предприятий 2014 г., в якій знаходяться юридичні документи в яких відображені реквізити підприємств, яки мали взаємовідносини з ТОВ «Укрекспосервіс», а саме: ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна», ФГ ОСОБА_21 , ТОВ «Акцепт», ТОВ «Ювента-Агро», ТОВ «Новоодеській елеватор», ТОВ «Горизонт» » на 247 (двохста сорока семи) аркушах;

56.папка - скоросшивач фіолетового кольору з назвою «Укр-Експо-Сервіс» Приход, в якій знаходяться первинні бухгалтерські, юридичні документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Укр-Експо-Сервіс» з ТОВ «Осмос Плюс», ТОВ «Бізнес-Інформ Акцент», ПП «Сван-Джи», ТОВ «Датто» на 192 (ста дев`яноста двох) аркушах;

57.папка - скоросшивач червоного кольору з назвою Данные предприятий, в якій знаходяться юридичні документи в яких відображені реквізити підприємств, яки мали взаємовідносини з ТОВ «Укр-Експо-Сервіс», ТОВ «Укрекспосервіс», а саме: ПМП «Дайяна», ПП «Сінк», ФГ «Д-Аллель», ПП «Хуторок GV», ТОВ «Форекс Юніон», ТОВ «Лоза», Прат «Рамбурс» на 537 (пятиста тридцяти семи) арк.;

58.папка - скоросшивач фіолетового кольору з назвою «Укр-Експо-Сервіс» Расход, в якій знаходяться первинні бухгалтерські, юридичні документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Укр-Експо-Сервіс» з ТОВ «Тех Ойл Нафта», ПП «Миколаїв-Енергобуд», ТОВ «Трейд Ойл Регіон Юг», ТОВ «Анфей», ВК «Сільська Родина», ТОВ «Аргон Парус», ТОВ «Теплотехніка» на 203 (двохста трьох) аркушах;

59.папка - скоросшивач фіолетового кольору з назвою Договора расход Укр-Експо-Сервіс, в якій знаходяться юридичні документи (договора), які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Укрекспосервіс» з ПП «Миколаїв-Енергобуд», ТОВ «Аргон Парус», ТОВ «Анфей», ФОП ОСОБА_12 , ТОВ «Трейд Ойл Регіон-Юг», ТОВФ «Теплотехніка», ПНДП «Аренос», ТОВ «Тех Ойл Нафта», ПАТ «Елемент» на 37 (тридцяти семи) аркушах;

60.чекова книжка з відбитком печатки ТОВ «Укрекспосервіс» ПУАТ «Фідобанк» по рахунку №26002000560882 чеки №№ від ЛЄ4834326 до ЛЄ4834350, розпочата, в кількості 1 штука;

61.чекова книжка з відбитком печатки ТОВ «Укр-Експо-Сервіс» ПУАТ «Фідобанк» по рахунку №26001000560902 чеки №№ від ЛЄ4834301 до ЛЄ4834325, розпочата, в кількості 1 штука;

62.чекова книжка з відбитком печатки ТОВ «Укр-Експо-Сервіс» ПАТ «Терра Банк» по рахунку №26000301147441 чеки №№ від ЛИ3607151 до ЛИ3607175, розпочата, в кількості 1 штука;

63.чекова книжка з відбитком печатки ТОВ «Укрекспосервіс» ПАТ «Терра Банк» по рахунку №26009301147442 чеки №№ від ЛИ3607126 до ЛИ3607150, розпочата, в кількості 1 штука;

64.чекова книжка з відбитком печатки ТОВ «Укр-Експо-Сервіс» Миколаївського центрального відділення Центральної філії ПАТ «Марфін Банк» по рахунку №26003621131 чеки №№ від 1213101 до 1213125, розпочата, в кількості 1 штука;

65.чекова книжка з відбитком печатки ТОВ «Укрекспосервіс» Миколаївського центрального відділення Центральної філії ПАТ «Марфін Банк» по рахунку № НОМЕР_3 чеки №№ від ЛЗ1212151 до ЛЗ1212175 в кількості 1 штука;

66.зошит з обкладинкою світлого кольору з написом КНИГА без НДС, сторінки якого мають графи: «число», «виставлено», «проплачено», та імена, на 46 аркушах в кількості 1 штука;

67.зошит з обкладинкою темного кольору із зображенням квітів та написом GRAND CHIO FLOWER LINE, сторінки якого мають графи: «число», «Кому от кого», «Приход». «Расход», розпочато 11.07, на 46 (сорока шести) аркушах в кількості 1 штука;

68.зошит з обкладинкою темного кольору із зображенням квітів та написом GRAND CHIO FLOWER LINE, сторінки якого мають графи: «число», «Кому от кого», «Приход». «Расход», розпочато 28.05, на 34 (тридцяти чотирьох) аркушах в кількості 1 штука;

69.зошит з обкладинкою темного кольору з написом «Касса», на 34 (тридцяти чотирьох) аркушах в кількості 1 штука;

70.зошит з обкладинкою світлого кольору з написом «ЖУРНАЛ», на 47 (сорока семи) аркушах в кількості 1 штука;

71.зошит з обкладинкою світлого кольору в якому зазначені назви підприємств та графи «месяц», «дата», «№ счета», «сумма», «оплачено», «остаток», на 90 (дев`яносто) аркушах в кількості 1 штука;

72.блокнот з обкладинкою темно-червоного кольору з указанням назв підприємств та номерів телефонів на 164 (ста шести десяти чотирьох) аркушах;

73.квитанції до прибуткових касових ордерів з наліпкою світлозеленого кольору з написом Укр-Експо-Сервіс март, апрель, май ТОВ «БізнесІнформ Акцент» в кількості 8 штук, ТОВ «Датто» в кількості 4 штуки, ПП «Сван-Джи Кей» в кількості 2 штуки;

74.квитанції до прибуткових касових ордерів з наліпкою світлозеленого кольору з написом Укрекспосервіс март, апрель, ТОВ «Датто» в кількості 1 штука, ПП «Атлетик Сан» в кількості 5 штук;

75.аркуш паперу білого кольору формату А4 з рукописними записами з указанням дат, назв «Луї», «ДПЗКУ», «Мокасік», «ячмінь» та цифр в кількості 1 штука;

76.папка картонна білого кольору «на зав`язках» з написом Укрекспосервіс в якій містяться акти звірок ТОВ «Укрекспосервіс», договори на доставку поштових відправлень ТОВ «Аль-Фа», акти звірок взаєморозрахунків, видаткові накладні, рахунки, договори ТОВ «Укрекспосервіс» на 27 (двадцяти семи) аркушах;

77.швидкозшивач фіолетового кольору, в якому містяться рахунки на оплату, договори на поставку, договори купівлі-продажу сільгосппродукції, ТОВ «Укр-Експо-Сервіс», ТОВ «Укрекспосервіс», на 633 (шестиста тридцяти трьох) аркушах;

78.папка - скоросшивач синього кольору з назвою ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» расход 06.2014 07.2014 в якій знаходяться первинні бухгалтерські, юридичні документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «УКРЕКСПОСЕРВІС» з ТОВ «Луі Дрейфус Комодітіс Україна ЛТД», ТОВ «Трейд Ойл Регіон Юг». ПП «Мокасік», ПАТ «ДПЗКУ», ТОВ «Ювента Агро», ПАТ «Рамбурс» на 525 (тяти ста двадцяти п`яти) аркушах;

79.папка - скоросшивач чорного кольору з назвою банк «Аль-Фа» в якій знаходяться договори з банківськими установами, виписки по рахункам, копії статутних документів, фінансові звіти, квитанції ТОВ «Аль-Фа», які підтверджують взаємовідносини з АТ «Банк Фінанси та Кредит», ПАТ «Марфін Банк» на 260 (двохсот шести десяти) аркушах;

80.папка - скоросшивач білого кольору з зображенням маків червоного кольору з назвою КАССА ТОВ «Укрекспосервіс» 2013 р. в якій знаходяться прибуткові касові ордери, банківські виписки ТОВ «Укрекспосервіс» на 378 (трьохста семи десяти восьми) аркушах;

81.папка - скоросшивач червоного кольору з назвою НДС в якій знаходяться податкова звітність ТОВ «АЛЬ-ФА» за період з 20.10.2011 року по 11.02.2013 рік на 378 (трьохста семи десяти восьми) аркушах;

82.папка - скоросшивач синього кольору з назвою карточные счета сбербанк России в якій знаходяться банковські документи на десяти аркушах та три банківські картки СБЕРБАНК РОСІЇ;

83.папка - скоросшивач білого кольору з назвою ТТН ТОВ «Укрекспосервіс», в якій знаходяться заповнені товарно-транспортні накладні з відбитками печаток ТОВ «Укрекспосервіс» на 150 (ста п`ятдесяти) аркушах;

84.папка скоросшивач синього кольору з назвою Приход 2012 год Укрекспосервіс, в якій знаходяться первинні бухгалтерські, юридичні документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ «Укрекспосервіс» з ТОВ «Нептун Інвест», ТОВ «Венера Інвест», ТОВ «Агрі Імпекс», ТОВ «Інфо Терра», ТОВ «Фірма Агрохімпродукт ЛТД», ТОВ «Дока Групп», ПП «Техноцентр Маяк» на 296 на (двохсот дев`яноста шести) аркушах;

85.зошит формату А-4 з написом Castles of Scotland з чорновими записами на 176 (ста семи десяти шести) аркушів;

86.зошит формату А-5 з малюнком кішки та надписом ROYAL CANIN з чорновими записами на 29 (двадцяти дев`яти) аркушів;

87.зошит формату А-5 з малюнком кішки та надписом ROYAL CANIN з чорновими записами на 26 (двадцяти шести) аркушів;

88.зшивка виписок по банківських рахунках ТОВ «Укрекспосервіс» та ТОВ «УКР-ЕКСПО-СЕРВІС» на 49 (сорока дев`яти) аркушах;

89.папка скорозшивач з пластикового матеріалу блакитного кольору з чорновими записами на 14 (чотирнадцяти) аркушах;

90.ноутбук синього кольору торгівельної марки «DELL» cерійний номер CN-OUK437-48643-81H-4157 в кількості 1 (одна) штука.

13 серпня 2014 року старший слідчий з ОВС СУФР Головного управління Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про накладення арешту на зазначені вище документи. Необхідність накладення арешту на ці речі та документи слідчий обґрунтовував тим, що є достатні підстави вважати вилучені речі і документи такими, що використовувалися як предмети та засоби вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.4 ст.358 КК України, тобто, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого, вислухавши пояснення прокурора, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Надані матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_22 з невстановленими особами здійснював діяльність зі складання від імені ФГ «Кравець», ФГ «В. Лоза» та СФГ «Вероніка» первинних бухгалтерських документів, які містять завідомо недостовірні дані про придбання у цих господарств іншими суб`єктами господарювання сільськогосподарської продукції з метою документального оформлення походження від цих фермерських господарств сільгосппродукції, яка реально скуповується у населення, та що протягом 2013 року ними на замовлення ОСОБА_23 , якому у цьому провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, було складено завідомо неправдиві первинні бухгалтерські документи, які начебто підтверджують придбання ПрАТ «Креатив» у СФГ «Вероніка» і ФГ «Кравець» та ТОВ «Кернел-Трейд» у ФГ «В. Лоза» сільськогосподарської продукції, що реально придбавалася у фізичних осіб і яку у подальшому ОСОБА_23 постачав суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, та що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні слідчого речі і документи виготовлені, пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 205, 212 КК України, та зберегли на собі його сліди, тобто є такими, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у фактичному володінні якої особи вони перебували на момент їх тимчасового вилучення (підозрюваного, обвинуваченого чи інших осіб).

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Таким чином, з метою проведення невідкладних слідчих дій щодо встановлення осіб, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, перевірки законності діяльності підприємств, документи та речі, яких були вилучені слідчим, їх огляду, а також проведення необхідних експертиз, слід накласти на вказані документи арешт шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними.

Зазначене не позбавляє власника (законного володільця) зазначених речей, документів та грошей або іншу зацікавлену особу звернутися з клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна, речей або грошей в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт як на речі та документи, що можливо виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, вилучені 12 серпня 2014 року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме: