Ухвала

від 22.12.2015 по справі 592/11940/15-к

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа №592/11940/15-к

Провадження №1-кс/592/4163/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32015200000000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2015 р. за ознаками складу правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про проведення обшуку. Клопотання мотивовано тим, що службові особи МПП «Ретро» (код ЄДРПОУ 22051535, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Соборності, буд.14) у режимі ІМ-40ДЕ за митною декларацією №805130000/2015/013553 подано до митного оформлення наступний товар: трос із нержавіючої сталі, діаметр перетину:-4,5 mm - 10000,00 м.-5,6 mm - 10000,00 м.-6,0 mm - 7500,00 м.-8,0 mm - 5000,00 м.-10,0 mm - 3800,00 м.Склад нержавіючої сталі: 0,08% - вуглець, 18% - хром, 10% - нікель, 71,92% - сталь. Виробник: "JINING HONGYANG TRADING CO., LTD", Китай. Країна виробництва: CN. Торгова марка: нема данних.

Імпортовані ТМЦ надійшли від нерезидента JINING HONGYANG TRADING CO., LTD, Room 916, Guanya International Mansion, Wutaizhna Road, Jining, Shandong, China. Митниця на кордоні Одеська митниця ДФС, п/п Одеський морський торгівельний порт.

Декларантом виступає МПП «Ретро» (код ЄДРПОУ 22051535, м. Новоград-Волинський) в особі громадянина ОСОБА_5 . Останнім визначено код УКТ ЗЕД 731212000 по наступному товару - трос із нержавіючої сталі, діаметр перетину:-4,5 mm - 10000,00 м.-5,6 mm - 10000,00 м.-6,0 mm - 7500,00 м.-8,0 mm - 5000,00 м.-10,0 mm - 3800,00м.

За результатами аналізу поданих до митного оформлення документів, застосовуючи Правила 1, 6 «Основних правил інтерпретації УКТЗЕНД», Висновку №1420088020-0235 від 27.10.2015 Харківського управління з питань експертизи та досліджень СЛЕД ДФС Сумською митницею ДФС прийнято Рішення про визначення коду товару від 27.10.2015 №КТ 805000008-0024-2015.

Згідно з Рішенням №КТ805000008-0024-2015 товар «Трос сталевий, який складається з шести прядок, скручених правою завивкою, кожна з яких містить сім дротин діаметром 0,5+/-0,1 мм. Діаметр з полімерним покриттям 4,7+/-0,1 мм, діаметр без покриття 3,7+/-0,1 мм. Трос виготовлений з не корозійностійкої (з не нержавіючої) оцинкованої сталі з полімерним покриттям полівінілхлоридом, метал має феромагнітні властивості» класифіковано у товарній під категорії 7312109800 згідно з УКТ ЗЕД (ставка антидемпінгового мита 123%).

Таким чином встановлено, що заявлений до оформлення товар не відповідає якісним показникам, а саме трос із нержавіючої сталі не є таким, а являє собою трос із чорних металів, що в свою чергу підпадає під закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» №330-XIV від 22.12.1998 року, що в свою чергу потребує стягнення мита у розмірі 123%.

За результатами опрацювання рівнів митної вартості, заявлених у вищезазначеній МД, працівниками Сумської митниці ДФС (4325/10/18-70-28-54 від 28.10.2015) підраховані втрати бюджету в розмірі 654177,27 грн. в разі завершення митної процедури та випуску зазначеного товару в вільний обіг.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що директор МПП «Ретро» (код ЄДРПОУ 22051535) ОСОБА_5 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Квартира за вказаною адресою належать на праві власності ОСОБА_6 .

У ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій отримано відомості, що за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи з питань проведення фінансово-господарських операцій МПП «Ретро» (код ЄДРПОУ 22051535) з JINING HONGYANG TRADING CO., LTD, Room 916, Guanya International Mansion, Wutaizhna Road, Jining, Shandong, China за 2015 рік, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація з питань проведення фінансово-господарських операцій МПП «Ретро» (код ЄДРПОУ 22051535) з JINING HONGYANG TRADING CO., LTD, Room 916, Guanya International Mansion, Wutaizhna Road, Jining, Shandong, China за 2015 рік, яка може бути знищена, комп`ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації), кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

За приписами ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Судом встановлено, що 03.11.2015 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32015200000000090 зареєстровано кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, за ч. 1 ст. 212 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області.

Клопотання та додані до нього матеріали не містять конкретні речі та документи, для виявлення яких потрібно проводити обшук, а також, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32015200000000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2015 р. за ознаками складу правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 212 КК України; можливість використання відомостей, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Отже, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що відшукувані речі можуть знаходитися в житлі, зазначеному у клопотанні, а також відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1