Ухвала

від 28.03.2013 по справі 201/3808/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/3808/13-к

провадження № 1-кс/201/752/2013

УХВАЛА

28 березня 2012 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., при секретарі Мироненко Т.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майора податкової міліції Білова Р.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом першого класу Лондарь М.В., про дозвіл на арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

28.03.2012 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл на арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на наступне.

В провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000013від 07.02.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП "Компанія" Металіка" (код ЄРДПОУ 30198026) зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Арбатська, будинок 7/А, взятого на податковий облік в ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, яке є платником податку на додану вартість, при здійсненні фінансово-господарської діяльності даного підприємства в період часу з 01.06.2011 року по 31.06.2012 року діючи умисно, в порушення вимог ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI Податкового кодексу України, шляхом відображення в документах бухгалтерського обліку і податкової звітності уявних показників фінансово-господарської діяльності від операцій з підприємством ПП "Форест-Плюс" (код ЄРДПОУ 32387795) завищили суму податкового кредиту в сумі 2 850 000 грн., який був використаний в подальшому у фінансово-господарській діяльності підприємства, тобто шляхом заниження об'єкту оподаткування умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 2 850 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджет держави в термін до 31.06.2012 року грошових коштів в особливо великих розмірах.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що особи зазначені як в установчих, реєстраційних, фінансових та бухгалтерських документах підприємства ПП "Форест-Плюс" (код ЄРДПОУ 32387795) ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснювали.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ПП "Форест-Плюс" (код ЄРДПОУ 32387795) мали невстановлені слідством особи та громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на "підставних" осіб, у тому числі ПП "Форест-Плюс" (код ЄРДПОУ 32387795) здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки "фіктивних" суб'єктів господарської діяльності, в готівкові кошти. Використовуючи реквізити та банківські рахунки "фіктивних" суб'єктів господарської діяльності, в тому числі ПП "Форест-Плюс" (код ЄРДПОУ 32387795) та ТОВ "БМТЗ Комплект", невстановлені особи та ОСОБА_3, документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб'єктами господарської діяльності, в тому числі ПП "Компанія" Металіка" (код ЄРДПОУ 30198026) для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту, та ухилення від сплати податків.

Встановлено, що ПП "Компанія" Металіка" (код ЄРДПОУ 30198026) зареєстровано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Арбатська, 7-А. Відомості про місцезнаходження ПП "Компанія" Металіка" (код ЄРДПОУ 30198026) за вказаною адресою підтверджено даними реєстраційної справи підприємства та протоколом огляду місцевості.

Крім того, встановлено, що ПП "Компанія" Металіка" (код ЄРДПОУ 30198026) має офісне приміщення за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 1/9, кв. 901. Відомості про місцезнаходження ПП "Компанія" Металіка" (код ЄРДПОУ 30198026) за вказаною адресою підтверджено протоколом огляду офіційного сайту підприємства розміщеного в мережі Інтернет за адресою: www metallica.com.ua.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що в автомобілі марки "Шевроле "Авео"" голубого кольору, номери НОМЕР_1 можуть зберігатися первинні бухгалтерські документи ПП "Форест-Плюс" (код ЄРДПОУ 32387795) як по фінансово-господарськім взаємовідносинам з ПП "Комплект" Металіка" (код ЄРДПОУ 30198026) так і з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, печатки "фіктивних" підприємств, у тому числі підприємства ПП "Форест-Плюс" (код ЄРДПОУ 32387795), чорнові записи, комп'ютерна техніка, яка використовувалась в діяльності ПП "Форест-Плюс" (код ЄРДПОУ 32387795), грошові кошти отримані злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, що мають значення по кримінальному правопорушенню.

Таким чином в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що документи, речі та предмети які мають значення по кримінальному правопорушенню можуть знаходитися за адресами а саме: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 1/9, кв. 901, м. Дніпропетровськ, вул. Арбатська, 7-А та автомобілі марки "Шевроле "Авео"" голубого кольору, номери НОМЕР_1.

19.03.2013 року були отримані Ухвали слідчого судді про проведення обшуків за адресами: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 1/9, кв. 901, м. Дніпропетровськ, вул. Арбатська, 7-А та в автомобілі марки "Шевроле "Авео"" голубого кольору, номери НОМЕР_1.

27.03.2013 року Ухвали слідчого судді були виконані та проведені обшуки за адресами: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 1/9, кв. 901, м. Дніпропетровськ, вул. Арбатська, 7-А та в автомобілі марки "Шевроле "Авео"" голубого кольору, номери НОМЕР_1.

В ході обшуків, крім документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено ряд інших предметів і документів, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

У зв'язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на арешт тимчасово вилученого майна в ході проведення обшуку за адресами: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 1/9, кв. 901, м. Дніпропетровськ, вул. Арбатська, 7-А та в автомобілі марки "Шевроле "Авео"" голубого кольору, номери НОМЕР_1, по кримінальному провадженню №32013040000000013.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32013040000000013, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майора податкової міліції Білова Р.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом першого класу Лондарь М.В., про дозвіл на арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити .

Надкласи арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 1/9, кв. 901, по кримінальному провадженню №32013040000000013, а саме:

- оригінал договору поставки № 93/2011 від 30.11.2011 року укладений між ПП "Форест-Плюс" (код ЄРДПОУ 32387795) та ТОВ "Перша Чернігівська торгова Комплект" на 3аркушах;

- специфікація № 1 від 30.11.2011 к договору поставки № 93/2011 від 30.11.2011 року укладений між ПП "Форест-Плюс" (код ЄРДПОУ 32387795) та ТОВ "Перша Чернігівська торгова Комплект" на 1 аркуші;

- чисті аркуші з відтиском печатки ТОВ "Дніпро-трейд-плюс" (37373703) на 23 аркушах;

- чисті аркуші з відтиском печатки ТОВ "ЛТКС" (код 37812896) на 54 аркушах;

- чистий аркуш з відсутнім кутом з відтиском печатки ТОВ "БМТЗ Комплект" (код 31687632) на 1 аркуші;

- чистий аркуш з відсутнім кутом з відтиском печатки ТОВ "АРТ-крістал" (код 33669023) на 1 аркуші;

- чистий аркуш з відсутнім кутом з відтиском печатки ТОВ "МТ 1" (код 31682477) на 1 аркуші;

- чистий аркуш з відсутнім кутом з відтиском печатки ТОВ "Орландекс" код 36572640 на 2 аркушах;

- чистий аркуш з відсутнім кутом з відтиском печатки ПП "Форест-Плюс" на 3 аркушах;

- копія квитанції №1 про отримання податкової накладної № 47 від 25.01.2012 року на 1 аркуші;

- картка рахунку 361 за перший квартал 2012 року ПП "Форест-Плюс" на 1 аркуші;

- копія свідоцтва № 03918341 про реєстрацію платника ПДВ ПП "Форест Плюс" на 1 аркуші;

- копія податкової декларації з ПДВ ПП "Форест-Плюс" за жовтень 2011 року на 2 аркушах;

- копія квитанції №2 про отримання податкової декларації з ПДВ за жовтень 2011 року на 1 аркуші;

- копія додатку № 5 до податкової декларації з ПДВ ПП "Форест-Плюс" за жовтень 2011 року на 2 аркушах;

- копія квитанції №2 про отримання додатку 5 до податкової декларації з ПДВ за жовтень 2011 року на 1 аркуші;

- копія довіреності № 46 від 23.08.2011 року;

- договір поставки № 31-5-29/11 від 21.01.2011 року укладений ТОВ "БМТЗ Комплект" та ПАТ "ДМЗ ім.. Комінтерна" без підпису та печатки на 3 аркушах;

- копія платіжного доручення № 0781 від 21.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- лист ТОВ "БМТЗ Комплект" № 11/11 від 21.01.2011 року на 1 аркуші;

- рахунок - фактура № 2101/02 від 21.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- копія свідоцтва № 04194993 про реєстрацію платника ПДВ ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- договір постачання № 112 від 01.11.12 року ПП "Комплект Металіка" та ТОВ "ЛТКС." на 3 аркушах;

- блокнот чорного кольору з красним логотипом "м'ясна фабрика прем'єр" з чорновими записами.;

- рахунок фактура № 1509-3 від 15.09.2011 року складений з двох частин;

- рахунок фактура № 2612/3 від 26.12.2011 року складений з двох частин;

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Арбатська, 7-А, по кримінальному провадженню №32013040000000013, а саме:

- договір № 101 купівлі-продажу від 01.10.2010 року ПП "Комплект Металіка" та ТОВ "БМТЗ Комплект" на 3 аркушах;

- видаткова накладна № 2810/5 від 28.10.10 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 2767 від 27.10.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1810/13 від 18.10.10 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 1864 від 18.10.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0810/5 від 08.10.10 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 0884 від 08.10.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0710/12 від 07.10.10 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 0781 від 18.07.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2904/7 від 29.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 290414 від 29.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2804/3 від 28.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2804/3 від 28.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 280405 від 28.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 260407 від 26.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2204/3 від 22.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2104/6 від 21.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2004/5 від 20.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1904/4 від 19.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 190404 від 19.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 2 аркушах;

- видаткова накладна № 1804/2 від 18.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 180402 від 18.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1504/3 від 15.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 150410 від 15.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1404/4 від 14.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 140404 від 14.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1304/3 від 13.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1304/2 від 13.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 130404 від 13.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1204/2 від 12.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 120404 від 12.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1104/5 від 11.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 110407 від 11.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0804/2 від 08.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 080405 від 08.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0704/3 від 07.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0604/3 від 06.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 060404 від 06.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0504/5 від 05.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 040406 від 04.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0104/6 від 01.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 010406 від 01.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 158 від 31.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 136 від 28.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 127 від 27.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2601/5 від 26.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 122 від 26.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2001/6 від 21.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 104 від 21.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2001/2 від 20.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2001/1 від 20.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 93 від 20.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 92 від 20.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 80 від 18.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 76 від 17.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1201/5 від 12.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 55 від 12.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 39 від 10.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0301/4 від 03.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 6 від 03.01.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2802/11 від 28.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 168 від 28.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2502/1 від 25.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 152 від 25.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2402/4 від 24.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 137 від 24.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 133 від 23.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2202/2 від 22.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2102/2 від 21.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 123 від 22.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 120 від 21.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1802/3 від 18.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 117 від 18.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1702/6 від 17.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 109 від 17.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1602/2 від 16.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 104 від 16.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1502/5 від 15.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 100 від 15.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1402/5 від 14.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 90 від 14.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 80 від 11.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0902/2 від 09.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 64 від 09.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 59 від 08.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 50 від 07.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0402/2 від 04.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 37 від 04.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0302/4 від 03.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 30 від 03.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0202/4 від 02.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 21 від 02.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 10 від 01.02.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 300306 від 30.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 2 аркушах;

- видаткова накладна № 2903/2 від 29.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 290304 від 29.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 280305 від 28.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 250307 від 25.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 2 аркушах;

- видаткова накладна № 2303/5 від 23.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 230307 від 23.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2203/6 від 22.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 220308 від 22.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 2 аркушах;

- видаткова накладна № 2103/4 від 21.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 210305 від 21.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 2 аркушах;

- видаткова накладна № 1803/2 від 18.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 180303 від 18.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1703/3 від 17.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 170305 від 17.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1603/4 від 16.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1503/2 від 15.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1403/3 від 14.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 140303 від 14.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1103/7 від 11.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 110303 від 11.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1003/2 від 10.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 100302 від 10.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 090302 від 09.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 040304 від 04.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0303/2 від 03.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 020301 від 02.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0103/2 від 01.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 010308 від 01.03.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2704/6 від 27.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 270409 від 27.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2604/7 від 26.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 260408 від 26.04.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 3105/7 від 31.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 300508 від 30.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 3105/6 від 31.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 3105/5 від 31.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 310512 від 31.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 3005/8 від 30.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 300507 від 30.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 2 аркушах;

- податкова накладна № 270504 від 27.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2605/7 від 26.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 260507 від 26.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2505/3 від 25.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2405/5 від 24.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 240506 від 24.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 230505 від 23.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2005/4 від 20.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 200507 від 20.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1905/5 від 19.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1805/7 від 18.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 160505 від 16.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1305/4 від 13.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 130507 від 13.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1205/4 від 12.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 120506 від 12.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1105/4 від 11.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 110504 від 11.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 2 аркушах;

- видаткова накладна № 0605/5 від 06.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 060504 від 06.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0505/4 від 05.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 040504 від 04.05.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2906/3 від 29.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1706/3 від 17.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0806/2 від 08.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 060606 від 06.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 030606 від 03.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0206/2 від 02.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 020602 від 02.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0106/7 від 01.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 010607 від 01.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 3006/2 від 30.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 300609 від 30.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2406/4 від 24.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 210604 від 21.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1606/3 від 30.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 160604 від 16.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 150606 від 15.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 140604 від 14.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 090603 від 09.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 090604 від 09.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0606/2 від 06.06.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2807/1 від 28.07.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2707/1 від 27.07.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 260702 від 26.07.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2507/1 від 25.07.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2207/1 від 22.07.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2107/1 від 21.07.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1907/2 від 19.07.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1807/2 від 18.07.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1507/1 від 15.07.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1407/1 від 14.07.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1207/1 від 12.07.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 120702 від 12.07.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0707/1 від 07.07.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0607/1 від 06.07.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0507/2 від 05.07.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0107/1 від 01.07.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1008/2 від 10.08.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 3108/2 від 31.08.2011 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1811/4 від 18.11.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 1869 від 18.11.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1611/5 від 16.11.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 1688 від 16.11.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1211/3 від 12.11.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 1287 від 12.11.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0411/7 від 04.11.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 0493 від 04.11.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2411/5 від 24.11.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 2456 від 24.11.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 30181 від 30.11.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 3012/4 від 30.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 30180 від 30.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2912/4 від 29.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 29110 від 29.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2812/2 від 28.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 2859 від 28.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2412/9 від 24.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 2468 від 24.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2312/6 від 23.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 2362 від 23.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2212/7 від 22.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 2273 від 22.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 2112/4 від 21.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 2190 від 21.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1712/1 від 17.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1612/6 від 16.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 1781 від 17.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 16101 від 16.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1512/5 від 15.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 15108 від 15.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1412/2 від 14.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 1482 від 14.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 10108 від 10.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 1012/2 від 10.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0912/3 від 09.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 0986 від 09.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0812/4 від 08.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 08107 від 08.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0712/3 від 07.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 0795 від 07.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0312/6 від 03.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 0383 від 03.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 0212/1 від 02.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 02252 від 02.12.2010 року ТОВ "БМТЗ Комплект" на 1 аркуші;

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку в автомобілі марки "Шевроле "Авео"" голубого кольору, номери НОМЕР_1, по кримінальному провадженню №32013040000000013, а саме:

- видаткові накладні № 4709, 4856, 4818,4973, 966, 2330 покупець ТОВ "БМТЗ Комплект" на 6 аркушах;

- акт звірки взаєморозрахунків від 30.06.2012 року ТОВ "Дніпроспецремонт" на 1 аркуші;

- податкова накладна № 40 без печатки на 1 аркуші;

- акт № ОУ -000040 на 1 аркуші;

- договір № 1/06 від 01.06.2012 року на 2 аркушах;

- касові чеки на зняття готівки в кількості 71 штука;

- довідки про посаду ОСОБА_3 на посаді директора ТОВ "БМТЗ Комплект" та ПП "Форест-Плюс" на 2 аркушах;

- оборотно-сальдові відомості ТОВ "БМТЗ Комплект" на 3 аркушах;

Ухвалу може бути оскаржено протягом п'яти діб з дня її проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков