Ухвала
від 19.06.2013 по справі 201/7217/13-к
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7217/13-к

провадження № 1-кс/201/1937/2013

УХВАЛА

19 червня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Осадчук О.Ю., погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Савруком Р.М., про дозвіл на проведення обшуку у приміщені ТОВ "Славоліс", орендований офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Ленінградська 68, корпус 9, кімната 425,

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у період часу з жовтня 2009 року по травень 2010 року, невстановлена особа в ході дослідчої перевірки, перебуваючи в приміщенні офісу, розташованого в буд. 18 по вул. Фучика в Жовтневому районі м. Дніпропетровська, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою і реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, зловживаючи довірою ОСОБА_3, заволоділа майном останнього, а саме: грошовими коштами на загальну суму 3800000 грн., що перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян в 250 разів і відповідно є великим розміром, таким чином, невстановлена в ході дослідчої перевірки особа заподіяла потерпілому ОСОБА_3 матеріальної шкоди у великих розмірах на вказану суму.

12.06.2012 р. за даним фактом СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області порушено кримінальну справу № 63121574, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вивченням матеріалів даної кримінальної справи встановлено, що, згідно платіжного доручення № 1410 від 02.02.2010 р., ТОВ "Дніпруніверсалкомплект" (ЄДРПОУ 31793496), відповідно до договору № 01/02/10-1 від 01.02.2010 р., здійснило оплату за ріпак, перерахувавши грошові кошти в сумі 1 000 000 грн., з розрахункового рахунку № 26007144499001 ПАТ КБ "ПриватБанк" у м. Дніпропетровськ (МФО 305299), на розрахунковий рахунок № 26001223839 "Райффайзен Банк Аваль у м. Київ (МФО 380805 ), що належить ПСП "Відродження-1" (ЄДРПОУ 33796389).

Крім цього, встановлено, що, згідно платіжних доручень № 1411 від 04.02.2010 р., № 1413 від 11.02.2010 р., № 1416 від 18.02.2010 р., № 1426 від 22.02.2010 р. і № 1487 від 07.06 .2010 р., ТОВ "Дніпруніверсалкомплект" (ЄДРПОУ 31793496), відповідно до договору № 01/02/10-2 від 01.02.2010 р., здійснило оплату за ріпак, перерахувавши грошові кошти в загальній сумі 1690000 грн., з розрахункового рахунку № 26007144499001 ПАТ КБ "ПриватБанк" у м. Дніпропетровськ (МФО 305299), на розрахунковий рахунок № 2600091959 "Райффайзен Банк Аваль у м. Київ (МФО 380805), що належить ТОВ" Агро-Степ "(ЄДРПОУ 35112158).

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_3 дав свідчення про те, що ТОВ "Дніпруніверсалкомплект" зазначений у вищевказаних договорах товар, а саме ріпак, від ПСП "Відродження-1" та від ТОВ "Агро-Степ", в рядків і до теперішнього часу не надходив.

Таким чином, посадовими особами ПСП "Відродження-1" умови договору про поставку ТОВ "Дніпруніверсалкомплект" ріпаку, виконані не були, кошти, отримані за ріпак, замовнику не повернуто.

В ході досудового розслідування було встановлено що гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яки є ІНФОРМАЦІЯ_4, у 2009 року отримував грошові кошти від гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, а саме у суммі 296000 гривень, на закупівлі та посів рапсу, але умови договору не виконав. В подальшому для виконання умов договору, ОСОБА_5 позичив ще грошові кошти у гр. ОСОБА_6, де в якості застави оформив на нього два нових комбайна, а саме : "Комбаін-зернозбиральний, держ.номер НОМЕР_1, 2004 року випуску, шасі НОМЕР_2" та "Комбаін-зернозбиральний, держ.номер НОМЕР_4, 2004 року випуску, шасі НОМЕР_3", але на теперішній час грошові кошти та зазначенні комбайни не повернув.

В ході досудового розслідування встановлено юридичну адресу ТОВ "Агро-Степ", а саме : Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Єлізаріве, вул. Центральна 9, а також додатково встановлено що за зазначеною адресою фактично знаходиться майно, яке належить СТОВ "Земля", яке зареєстровано за адресою : Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Незабудено, вул. Жовтнева, одним зі власників якого є гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також в ході досудового розслідування встановлено ТОВ "Славоліс", орендоване приміщення офісу, якого знаходиться за адресою : м. Дніпропетровськ вул. Ленінградська 68, корпус 9, кімната 425, уклало договір між ТОВ "Агро-Степ" та СТОВ "Земля", щодо проведення бухгалтерського обліку вказаних підприємств.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ "Славоліс", орендований офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Ленінградська 68, корпус 9, кімната 425, з метою встановлення документації щодо укладеного вищевказаного договору, бухгалтерських звітів вищевказаного підприємства, які можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні адресою.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013040650003067, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Осадчуку О.Ю., проведення обшуку у приміщені ТОВ "Славоліс", орендований офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Ленінградська 68, корпус 9, кімната 425, з метою встановлення документації щодо укладеного вищевказаного договору, бухгалтерських звітів вищевказаного підприємства, які можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні адресою.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галічий В.М.

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення19.06.2013
Оприлюднено28.12.2016
Номер документу54583962
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —201/7217/13-к

Ухвала від 19.06.2013

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Галічий В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні