Ухвала

від 09.07.2013 по справі 201/8074/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8074/13-к

провадження № 1-кс/201/2250/2013

УХВАЛА

09 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Овдієнко О.В., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Зубицьким П.М., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013000000000153 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності членами злочинної організації використовувались сімдесят три підприємства із явними ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ "Ліга-Нова" (код ЄДРПОУ 37351061), ТОВ "Метал Торг Трейд-П" (код ЄДРПОУ 37231640), ПП "Спейсез Ту Рент" (код ЄДРПОУ 37006165), ПП "Віра-06" (код ЄДРПОУ 34365223), ТОВ "ТПК "Укрпромсервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 36161557), ТОВ "Оптіма ПДМ" (код ЄДРПОУ 36850380), ТОВ "Інтерфарм" (код ЄДРПОУ 32576389), ТОВ "Спрінгфілд" (код ЄДРПОУ 37213815), ТОВ Фірма "Юквар" (код ЄДРПОУ 37222683), ТОВ "Веріуст" (код ЄДРПОУ 36795938), ТОВ "Агротрейд Плюс" (код ЄДРПОУ 36494808), ТОВ "Інтел Телеком" (код ЄДРПОУ 36296157), ТОВ "Картман" (код ЄДРПОУ 37212772), ТОВ "Рудан" (код ЄДРПОУ 36495492), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), ТОВ "Дніпроснабкомплект" (код ЄДРПОУ 36295127), ТОВ "Гефест Торг" (код ЄДРПОУ 36961195), ТОВ "Скідеф" (код ЄДРПОУ 36553957), ПП "Промхімснаб" (код ЄДРПОУ 36296162), ТОВ "Багатопрофільна компанія "Продус" (код ЄДРПОУ 36345539), установчі документи та банківські рахунки яких оформлені на підставних осіб для здійснення безтоварних фінансових операцій з метою конвертації безготівкових коштів у неконтрольовану готівку.

В ході розслідування встановлено; що одним із контрагентів вказаних ФСГД виступало ПП "Фрутлайн Плюс" (код ЄДРПОУ 33216645), а тому з метою збирання доказів щодо вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), необхідні оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що в повній мірі відображають взаємовідносини між ПП "Фрутлайн Плюс" (код ЄДРПОУ 33216645) та вищезазначеними фіктивними суб'єктами господарської діяльності.

В результаті проведених слідчих дій встановлено, що господарська діяльність ПП "Фрутлайн Плюс" (код ЄДРПОУ 33216645) здійснюється за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 71.

Посадовим особам ПП "Фрутлайн Плюс" (код ЄДРПОУ 33216645) неодноразово (вих. 8/СО-814 від 25.03.2013 та 8/СО-1559 від 08.05.2013) було вручено запити про видачу копій первинної бухгалтерської документації, щодо господарських взаємовідносин між ПП "Фрутлайн Плюс" (код ЄДРПОУ 33216645) та вищевказаними ФСГД, але до теперішнього часу документацію слідчому не надано.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 71, в якому здійснюється господарська діяльність ПП "Фрутлайн Плюс" (код ЄДРПОУ 33216645), з метою вилучення документів, щодо господарських взаємовідносин між ПП "Фрутлайн Плюс" (код ЄДРПОУ 33216645) та фіктивними СГД: ТОВ "Ліга-Нова" (код ЄДРПОУ 37351061), ТОВ "Метал Торг Трейд-П" (код ЄДРПОУ 37231640), ПП "Спейсез Ту Рент" (код ЄДРПОУ 37006165), ПП "Віра-06" (код ЄДРПОУ 34365223), ТОВ "ТПК "Укрпромсервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 36161557), ТОВ "Оптіма ПДМ" (код ЄДРПОУ 36850380), ТОВ "Інтерфарм" (код ЄДРПОУ 32576389), ТОВ "Спрінгфілд" (код ЄДРПОУ 37213815), ТОВ Фірма "Юквар" (код ЄДРПОУ 37222683), ТОВ "Веріуст" (код ЄДРПОУ 36795938), ТОВ "Агротрейд Плюс" (код ЄДРПОУ 36494808), ТОВ "Інтел Телеком" (код ЄДРПОУ 36296157), ТОВ "Картман" (код ЄДРПОУ 37212772), ТОВ "Рудан" (код ЄДРПОУ 36495492), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), ТОВ "Дніпроснабкомплект" (код ЄДРПОУ 36295127), ТОВ "Гефест Торг" (код ЄДРПОУ 36961195), ТОВ "Скідеф" (код ЄДРПОУ 36553957), ПП "Промхімснаб" (код ЄДРПОУ 36296162), ТОВ "Багатопрофільна компанія "Продус" (код ЄДРПОУ 36345539), комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними фіктивними СГД, мобільних телефонів з метою встановлення зв'язків та можливості встановлення осіб, яких оголошено у розшук, а також інших паперових та електронних документів, їх копій, чорнових записів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств і наступних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та документів, у яких містяться вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ПП "Фрутлайн Плюс" (код ЄДРПОУ 33216645).

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013000000000153, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Овдієнко О.В., проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 71, в якому здійснюється господарська діяльність ПП "Фрутлайн Плюс" (код ЄДРПОУ 33216645), з метою вилучення документів, щодо господарських взаємовідносин між ПП "Фрутлайн Плюс" (код ЄДРПОУ 33216645) та фіктивними СГД: ТОВ "Ліга-Нова" (код ЄДРПОУ 37351061), ТОВ "Метал Торг Трейд-П" (код ЄДРПОУ 37231640), ПП "Спейсез Ту Рент" (код ЄДРПОУ 37006165), ПП "Віра-06" (код ЄДРПОУ 34365223), ТОВ "ТПК "Укрпромсервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 36161557), ТОВ "Оптіма ПДМ" (код ЄДРПОУ 36850380), ТОВ "Інтерфарм" (код ЄДРПОУ 32576389), ТОВ "Спрінгфілд" (код ЄДРПОУ 37213815), ТОВ Фірма "Юквар" (код ЄДРПОУ 37222683), ТОВ "Веріуст" (код ЄДРПОУ 36795938), ТОВ "Агротрейд Плюс" (код ЄДРПОУ 36494808), ТОВ "Інтел Телеком" (код ЄДРПОУ 36296157), ТОВ "Картман" (код ЄДРПОУ 37212772), ТОВ "Рудан" (код ЄДРПОУ 36495492), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), ТОВ "Дніпроснабкомплект" (код ЄДРПОУ 36295127), ТОВ "Гефест Торг" (код ЄДРПОУ 36961195), ТОВ "Скідеф" (код ЄДРПОУ 36553957), ПП "Промхімснаб" (код ЄДРПОУ 36296162), ТОВ "Багатопрофільна компанія "Продус" (код ЄДРПОУ 36345539), комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними фіктивними СГД, мобільних телефонів з метою встановлення зв'язків та можливості встановлення осіб, яких оголошено у розшук, а також інших паперових та електронних документів, їх копій, чорнових записів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств і наступних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та документів, у яких містяться вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ПП "Фрутлайн Плюс" (код ЄДРПОУ 33216645).

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков