Ухвала

від 09.07.2013 по справі 201/8065/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8065/13-к

провадження № 1-кс/201/2241/2013

УХВАЛА

09 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Пісоцького А.А., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Зубицьким П.М., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що головним слідчим управлінням МВС розслідується кримінальне провадження № 12013000000000153 від 21.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, КК України.

В ході розслідування встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності членами злочинної організації використовувались підприємства із явними ознаками фіктивності, серед яких були ТОВ ВП "Колос-97" (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис"(код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), ТОВ "Рудан" (код ЄДРПОУ 36495492).

Установчі документи та банківські рахунки вказаних ФСГД оформлені на підставних осіб для здійснення безтоварних фінансових операцій з метою конвертації безготівкових коштів у неконтрольовану готівку та мінімізацію податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності.

В ході розслідування встановлено, що одним із контрагентів ФСГД ТОВ ВП "Колос-97" (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис"(код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), ТОВ "Рудан" (код ЄДРПОУ 36495492) виступало ТОВ "Дніпро-Трек" (код ЄДРПОУ 35203365), але фінансово господарські угоди між вказаними СПД носили ознаки безтоварності.

В результаті проведених слідчих та оперативних заходів встановлено, що фактичне місцезнаходження офісу ТОВ "Дніпро-Трек" (код ЄДРПОУ 35203365) розташовано за адресою: м. Дніпропетровська, вул. Миронова, буд. 7а, офіс 503, однак директор підприємства ОСОБА_3 для приховання свого підприємства перереєструвала його у м. Луганськ, але фактично за новим місцем реєстрації не переїхала та може зберігати документи і предмети у власному автомобілі з метою їх подальшого перевезення до м. Луганська.

У директора ТОВ "Дніпро-Трек" ОСОБА_3 є власний автомобіль НОМЕР_1, чорного кольору.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі BMW X5, д.н. НОМЕР_2, VIN: НОМЕР_3, який належить особисто ОСОБА_3, з метою вилучення документів, щодо господарських взаємовідносин між ТОВ "Дніпро-Трек" та фіктивними СГД ТОВ ВП "Колос-97" (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис"(код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), ТОВ "Рудан" (код ЄДРПОУ 36495492), будь яких інших документів та їх копій з реквізитами ТОВ ВП "Колос-97" (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис"(код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), ТОВ "Рудан" (код ЄДРПОУ 36495492), комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними ФСГД, мобільних телефонів з метою встановлення зв'язків та можливість встановлення осіб, яких оголошено у розшук, а також інші паперові та електронні копії чорнових записів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств та наступних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та документів у яких містяться вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ТОВ "Дніпро-Трек".

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013000000000153, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СОГ ГСУ МВС України Пісоцькому А.А., проведення обшуку в транспортному засобі BMW X5, д.н. НОМЕР_2, VIN: НОМЕР_3, який належить особисто ОСОБА_3, з метою вилучення документів, щодо господарських взаємовідносин між ТОВ "Дніпро-Трек" та фіктивними СГД ТОВ ВП "Колос-97" (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис"(код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), ТОВ "Рудан" (код ЄДРПОУ 36495492), будь яких інших документів та їх копій з реквізитами ТОВ ВП "Колос-97" (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис"(код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), ТОВ "Рудан" (код ЄДРПОУ 36495492), комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними ФСГД, мобільних телефонів з метою встановлення зв'язків та можливість встановлення осіб, яких оголошено у розшук, а також інші паперові та електронні копії чорнових записів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств та наступних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та документів у яких містяться вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ТОВ "Дніпро-Трек".

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков