Ухвала

від 09.07.2013 по справі 201/8082/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8082/13-к

провадження № 1кс/201/2255/2013

УХВАЛА

09 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013000000000153 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності членами злочинної організації використовувались сімдесят три підприємства із явними ознаками фіктивності, серед яких ТОВ «БМ Технологія» (код ЄДРПОУ 36553852), ТОВ «Оптіма ПДМ» (код ЄДРПОУ 36850380), ТОВ «ТПК Укрпромінвест» (код ЄДРПОУ 35113518), ТОВ «Рудан» (код ЄДРПОУ 36495492), ТОВ «Яртрансавто» (код ЄДРПОУ 35680913), ТОВ «ТПК Укрпромсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 36161557), ПП «Віра-06» (код ЄДРПОУ 34365223), ПП «Лено» (код ЄДРПОУ 34230141), ТОВ «Інтерфарм» (код ЄДРПОУ 32576389), ТОВ «Агротрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 36494808), ТОВ «Багатопрофільна компанія «Продус» (код ЄДРПОУ 36345539), ТОВ «Бізнес-Стар» (код ЄДРПОУ 36960668), ТОВ «Гефест Торг» (код ЄДРПОУ 36961195), ТОВ «Ніксонпетроліум» (код ЄДРПОУ 36494297), ПП «Спейсез ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 37006165), ТОВ Фірма «Парол» (код ЄДРПОУ 37136500), ТОВ «Шадо-Групп» (код ЄДРПОУ 36366538), установчі документи та банківські рахунки яких оформлені на підставних осіб для здійснення безтоварних фінансових операцій з метою конвертації безготівкових коштів у неконтрольовану готівку.

В ході розслідування встановлено, що одним із контрагентів вказаних фіктивних СГД виступало ТОВ «ЮГСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 32990002), а тому з метою збирання доказів щодо вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), необхідні оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що в повній мірі відображають взаємовідносини між ТОВ «ЮГСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 32990002) та вищезазначеними суб'єктами господарської діяльності.

Посадовим особам ТОВ «ЮГСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 32990002) було направлено запит про видачу копій первинної бухгалтерської документації щодо господарських взаємовідносин між ТОВ «ЮГСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 32990002) та вищевказаними фіктивними СГД (вих. 8/СО-1797 від 24.05.2013), але до теперішнього часу документацію слідчому не надано.

На підставі викладеного, слідчий просив суд тимчасовий доступ за місцем фактичного знаходження до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів за період часу з 01.01.2009 р. по 30.11.2011 р., що в повній мірі відображають взаємовідносини між ТОВ «ЮГСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 32990002, юридична, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 156) та ТОВ «БМ Технологія» (код ЄДРПОУ 36553852), ТОВ «Оптіма ПДМ» (код ЄДРПОУ 36850380), ТОВ «ТПК Укрпромінвест» (код ЄДРПОУ 35113518), ТОВ «Рудан» (код ЄДРПОУ 36495492), ТОВ «Яртрансавто» (код ЄДРПОУ 35680913), ТОВ «ТПК Укрпромсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 36161557), ПП «Віра-06» (код ЄДРПОУ 34365223), ПП «Лено» (код ЄДРПОУ 34230141), ТОВ «Інтерфарм» (код ЄДРПОУ 32576389), ТОВ «Агротрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 36494808), ТОВ «Багатопрофільна компанія «Продус» (код ЄДРПОУ 36345539), ТОВ «Бізнес-Стар» (код ЄДРПОУ 36960668), ТОВ «Гефест Торг» (код ЄДРПОУ 36961195), ТОВ «Ніксонпетроліум» (код ЄДРПОУ 36494297), ПП «Спейсез ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 37006165), ТОВ Фірма «Парол» (код ЄДРПОУ 37136500), ТОВ «Шадо-Групп» (код ЄДРПОУ 36366538), у тому числі договори з додатками, доповненнями та специфікаціями, накладні, податкові накладні, сертифікати якості продукції, банківські та касові документи, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, витягів з реєстрів бухгалтерського обліку за рахунками № 631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками) та № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями) по взаємовідносинам із зазначеними СПД, довідки про стан взаєморозрахунків із вказаними СПД на момент пред'явлення постанови із відображенням дебіторської та кредиторської заборгованості тощо.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013000000000153, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому слідчої групи СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, за місцем фактичного знаходження до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів за період часу з 01.01.2009 р. по 30.11.2011 р., що в повній мірі відображають взаємовідносини між ТОВ «ЮГСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 32990002, юридична, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 156) та ТОВ «БМ Технологія» (код ЄДРПОУ 36553852), ТОВ «Оптіма ПДМ» (код ЄДРПОУ 36850380), ТОВ «ТПК Укрпромінвест» (код ЄДРПОУ 35113518), ТОВ «Рудан» (код ЄДРПОУ 36495492), ТОВ «Яртрансавто» (код ЄДРПОУ 35680913), ТОВ «ТПК Укрпромсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 36161557), ПП «Віра-06» (код ЄДРПОУ 34365223), ПП «Лено» (код ЄДРПОУ 34230141), ТОВ «Інтерфарм» (код ЄДРПОУ 32576389), ТОВ «Агротрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 36494808), ТОВ «Багатопрофільна компанія «Продус» (код ЄДРПОУ 36345539), ТОВ «Бізнес-Стар» (код ЄДРПОУ 36960668), ТОВ «Гефест Торг» (код ЄДРПОУ 36961195), ТОВ «Ніксонпетроліум» (код ЄДРПОУ 36494297), ПП «Спейсез ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 37006165), ТОВ Фірма «Парол» (код ЄДРПОУ 37136500), ТОВ «Шадо-Групп» (код ЄДРПОУ 36366538), у тому числі договори з додатками, доповненнями та специфікаціями, накладні, податкові накладні, сертифікати якості продукції, банківські та касові документи, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, витягів з реєстрів бухгалтерського обліку за рахунками № 631 (розрахунки з вітчизняними постачальниками) та № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями) по взаємовідносинам із зазначеними СПД, довідки про стан взаєморозрахунків із вказаними СПД на момент пред'явлення постанови із відображенням дебіторської та кредиторської заборгованості тощо.

Зобов'язати службових осіб ТОВ «ЮГСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 32990002) у 5-ти денний термін з моменту отримання ухвали надати вказаним співробітникам МВС оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що в повній мірі відображають взаємовідносини між ТОВ «ЮГСИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 32990002, юридична, фактична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 156) та ТОВ «БМ Технологія» (код ЄДРПОУ 36553852), ТОВ «Оптіма ПДМ» (код ЄДРПОУ 36850380), ТОВ «ТПК Укрпромінвест» (код ЄДРПОУ 35113518), ТОВ «Рудан» (код ЄДРПОУ 36495492), ТОВ «Яртрансавто» (код ЄДРПОУ 35680913), ТОВ «ТПК Укрпромсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 36161557), ПП «Віра-06» (код ЄДРПОУ 34365223), ПП «Лено» (код ЄДРПОУ 34230141), ТОВ «Інтерфарм» (код ЄДРПОУ 32576389), ТОВ «Агротрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 36494808), ТОВ «Багатопрофільна компанія «Продус» (код ЄДРПОУ 36345539), ТОВ «Бізнес-Стар» (код ЄДРПОУ 36960668), ТОВ «Гефест Торг» (код ЄДРПОУ 36961195), ТОВ «Ніксонпетроліум» (код ЄДРПОУ 36494297), ПП «Спейсез ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 37006165), ТОВ Фірма «Парол» (код ЄДРПОУ 37136500), ТОВ «Шадо-Групп» (код ЄДРПОУ 36366538), за період часу з 01.01.2009 р. по 30.11.2011 р.

Доручити проведення тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12013000000000153.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Є.А. Башмаков