Ухвала

від 09.07.2013 по справі 201/8070/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8070/13-к

провадження № 1-кс/201/2246/2013

УХВАЛА

09 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Панасенко Є.О., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Зубицьким П.М., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в головним слідчим управлінням МВС розслідується кримінальне провадження № 12013000000000153 від 21.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності членами злочинної організації використовувались підприємства із явними ознаками фіктивності, серед яких були ТОВ МП "Омега" (код ЄДРПОУ 20972484), ТОВ "Спецмонтажбуд" (код ЄДРПОУ 35303833), ТОВ фірма "Парол" (код ЄДРПОУ 37136500), ТОВ "Каскад-Сервісбуд" (код ЄДРПОУ 34916381).

Установчі документи та банківські рахунки вказаних ФСГД оформлені на підставних осіб для здійснення безтоварних фінансових операцій з метою конвертації безготівкових коштів у неконтрольовану готівку та мінімізацію податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності.

В ході розслідування встановлено, що одним із контрагентів ФСГД ТОВ МП "Омега" (код ЄДРПОУ 20972484), ТОВ "Спецмонтажбуд" (код ЄДРПОУ 35303833), ТОВ фірма "Парол" (код ЄДРПОУ 37136500), ТОВ "Каскад-Сервісбуд" (код ЄДРПОУ 34916381) виступало ТОВ "Спеціалізована будівельно-монтажна компанія" (код ЄДРПОУ 31918936), але фінансово-господарські угоди між вказаними СПД носили ознаки безтоварності.

В результаті проведених слідчих та оперативних заходів встановлено, що фактичне місцезнаходження офісу ТОВ "Спеціалізована будівельно-монтажна компанія" (код ЄДРПОУ 31918936) знаходиться за адресою: Черкаська область Черкаський район село Червона Слобода вул. Рибальська, буд. 63.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні будинку 63, по вул. Рибальська у селі Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, де розташоване ТОВ "Спеціалізована будівельно-монтажна компанія" (код ЄДРПОУ 31918936), з метою вилучення документів, щодо господарських взаємовідносин між ТОВ "Спеціалізована будівельно-монтажна компанія" та фіктивними СГД ТОВ МП "Омега" (код ЄДРПОУ 20972484), ТОВ "Спецмонтажбуд" (код ЄДРПОУ 35303833), ТОВ фірма "Парол" (код ЄДРПОУ 37136500), ТОВ "Каскад-Сервісбуд" (код ЄДРПОУ 34916381), будь яких інших документів та їх копій з реквізитами ТОВ МП "Омега" (код ЄДРПОУ 20972484), ТОВ "Спецмонтажбуд" (код ЄДРПОУ 35303833), ТОВ фірма "Парол" (код ЄДРПОУ 37136500), ТОВ "Каскад-Сервісбуд" (код ЄДРПОУ 34916381), комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними ФСГД, мобільних телефонів з метою встановлення зв'язків та можливість встановлення осіб, яких оголошено у розшук, а також інших паперових та електронних документів та їх копій, чорнових записів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств та наступних осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та документів у яких містяться вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ТОВ "Спеціалізована будівельно-монтажна компанія".

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013000000000153, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СОГ ГСУ МВС України Панасенко Є.О., проведення обшуку в приміщенні будинку 63, по вул. Рибальська у селі Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, де розташоване ТОВ "Спеціалізована будівельно-монтажна компанія" (код ЄДРПОУ 31918936), з метою вилучення документів, щодо господарських взаємовідносин між ТОВ "Спеціалізована будівельно-монтажна компанія" та фіктивними СГД ТОВ МП "Омега" (код ЄДРПОУ 20972484), ТОВ "Спецмонтажбуд" (код ЄДРПОУ 35303833), ТОВ фірма "Парол" (код ЄДРПОУ 37136500), ТОВ "Каскад-Сервісбуд" (код ЄДРПОУ 34916381), будь яких інших документів та їх копій з реквізитами ТОВ МП "Омега" (код ЄДРПОУ 20972484), ТОВ "Спецмонтажбуд" (код ЄДРПОУ 35303833), ТОВ фірма "Парол" (код ЄДРПОУ 37136500), ТОВ "Каскад-Сервісбуд" (код ЄДРПОУ 34916381), комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними ФСГД, мобільних телефонів з метою встановлення зв'язків та можливість встановлення осіб, яких оголошено у розшук, а також інших паперових та електронних документів та їх копій, чорнових записів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств та наступних осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та документів у яких містяться вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ТОВ "Спеціалізована будівельно-монтажна компанія".

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков