Ухвала
від 25.06.2013 по справі 201/7269/13-к
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7269/13-к

провадження № 1кс/201/1984/2013

УХВАЛА

25 червня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

25 червня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000022 від 13.02.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «БПФ «Будінвест» (код 32724067), при здійсненні фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства, шляхом не відображення реальних показників реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей та фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме: несплати податку на додану вартість митним органам при імпорті товарно-матеріальних цінностей, в порушення вимог Податкового Кодексу України, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в бюджет у розмірі 465327 грн., чим заподіяли збитки державі на значну суму.

Крім того, в ході проведеного економічного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Будінвест» (код 32724067), встановлені факти здійснення службовими особами вказаного підприємства зовнішньоекономічної діяльності на протязі 2012 року на загальну суму 2 326 638 грн..

Зазначене кримінальне провадження виділено з матеріалів кримінального провадження №32012040000000001 від 05.12.2012 року щодо службових осіб ТОВ ВКФ «Інфін» (код 23364029).

Так, службові особи ТОВ ВКФ «Інфін» (код ЄДРПОУ 23364029), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період часу 2011-2012 p.p., діючи умисно, в порушення Податкового Кодексу України, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в бюджет на значну суму, чим заподіяли збитки державі на загальну суму 650 000 грн..

Також встановлено, що підприємство ТОВ ВКФ «Інфін» протягом 2011-2012 p.p. займалося зовнішньо-економічною діяльністю та здійснило імпортних операцій на 20 млн. грн., експортних - на 12 млн. грн.. Згідно проведеного аналізу, вартість ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей (годинники, меблі, тканини), занижено, у співставленні з ринковими цінами на території України, більш, ніж у 10 разів.

В ході виконання окремого доручення від 19.12.12р. №27415/10/09 - 32012040000000001 слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012040000000001 від 05.12.2012 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України, щодо службових осіб ТОВ ВКФ «Інфін» (код 23364029, зареєстрованого за юридичною адресою : АДРЕСА_2), які при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період часу 2011-2012 p.p., діючи умисно, в порушення Податкового Кодексу України, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість в бюджет на значну суму, чим заподіяли збитки державі на загальну суму 650 000 грн., органом дізнання виконано ухвали Жовтневого районного суду щодо тимчасового доступу до документів які знаходяться у Дніпропетровській митниці та банківських установах в яких відкриті розрахункові рахунки ТОВ ВКФ «Інфін» .

В свою чергу, одночасно зі списанням грошових коштів, здійснювалося їх зарахування на розрахунковий рахунок ТОВ ВКФ «Інфін» у вигляді зворотної фінансової допомоги, а також за товар згідно договору переводу боргу від наступних підприємств, а саме: ТОВ «ДТТК» (код 32964517), ТОВ «ЕКТРА 2009» (код 36296031), ТОВ «Будінвест» (код 32724067), ТОВ «Торіус Трейд» (код 37253088), ПП «Арт-Бейл» (код 36294825).

Встановлено, що контрагентом ТОВ «Будінвест» , який має ознаки фіктивного підприємства, є ПП «Укрмолпоставка» (код 33474147), яке у 2011-2012 p.p. мало з ТОВ «Будінвест» фінансово-господарські відносини.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, до оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ «Будінвест» (код 32724067) з ПП «Укрмолпоставка» (код 33474147).

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 32013040000000022, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Є.А. Башмаков

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення25.06.2013
Оприлюднено31.12.2015
Номер документу54584353
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —201/7269/13-к

Ухвала від 25.06.2013

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні