Ухвала

від 22.07.2013 по справі 201/8547/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8547/13-к

провадження № 1-кс/201/2458/2013

УХВАЛА

22 липня 2013 года м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000049 від 14.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДР 37069450), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 72, протягом березня-квітня 2013 року при веденні фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), шляхом не відображення реальних показників реалізації імпортних ТМЦ, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 6 816 811 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що з метою отримання неконтрольованих прибутків та ухилення від сплати податків посадові особи ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37069450) здійснюють митне розвантаження імпортованого ТМЦ за ціною, яка в декілька разів нижча від реальної (ринкової) вартості товару.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин скоєного злочину особами, що діяли від імені ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 37069450), необхідно отримати тимчасовий доступ до рече та документів, що становлять банківську таємницю вказаного підприємства.

Встановлено, що ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 37069450) має розрахункові рахунки у ПАТ «Актабанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, МФО 307394), а саме: №26049001303839 (Українська гривня), №26049001303839 (Долар США).

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ «Актабанк» .

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «Актабанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, МФО 307394), а саме: до обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 370069450) за 2012-2013 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів (а також вказаного руху грошових коштів у електронному вигляді) з зазначенням дат, контрагентів, кодів ОКПО та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам: №26049001303839 (Українська гривня), №26049001303839 (Долар США) ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 37069450) за 2012-2013 р.р.; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2012-2013 р.р..

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32013040000000049, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 37069450), що знаходяться у ПАТ «Актабанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Шевченко, 53, МФО 307394) з можливістю їх вилучення, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 37069450) за 2012-2013 р.р.; роздруківки про рух грошових коштів (а також вказаного руху грошових коштів у електронному вигляді) з зазначенням дат, контрагентів, кодів ОКПО та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам: №26049001303839 (Українська гривня), №26049001303839 (Долар США) ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код 37069450) за 2012-2013 р.р.; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2012-2013 р.р..

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий