Ухвала

від 22.07.2013 по справі 201/8520/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8520/13-к

провадження № 1-кс/201/2432/2013

УХВАЛА

22 липня 2013 года м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з відділу розслідувань корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ з розслідування корупційних кримінальних правопорушень Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012040000000147 від 26.12.2012 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.12.2010 по 01.05.2012 посадові особи Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, зловживаючи своїм службовим становищем завдали майнової шкоди державі в особливо великих розмірах шляхом розтрати та внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансових документів зазначеної установи щодо здійснення фінансово-господарських відносин з рядом суб'єктів підприємницької діяльності Дніпропетровської області, зокрема ПП «Спецстанкострой» .

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що за результатами взаєморозрахунків Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (код 20293257) з ПП «Спецстанкострой» (код 36841879) грошові кошти надходили на розрахунковий рахунок ПП «Спецстанкострой» по безтоварним операціям, після чого переводились в готівку.

Відповідно до акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Придніпровської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на держаному кордоні та транспорті за період 01.12.2010 по 01.05.2011, ревізією цільового і законного використання бюджетних коштів на придбання товарів, робіт послуг від ПП «Спецстанкострой» встановлено, що товарно-матеріальні цінності від ПП «Спецстанкострой» Службою фактично не отримувались, роботи вказаним підприємством не виконувались, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) установі на суму 627206,63 грн. Порушення допущені: в.о. начальника установи ОСОБА_3, в частині підписання платіжних доручень у грудні 2010 року та у лютому 2011 року на перерахування коштів у загальній сумі 627206,63 грн., та підписанні актів прийому передачі виконаних робіт (послуг), та головним бухгалтером служби ОСОБА_4 на вказану суму.

Під час тимчасового доступу до документів по відкриттю рахунку ПП «Спецстанкострой» та руху грошових коштів по рахунку підприємства в ПАТ «Промінвестбанк» встановлено перерахування грошових коштів з рахунку служби на рахунок ПП «Спецстанкострой» , за період з 01.12.2010 року по 01.03.2011 рік в сумі 627 206, 63 грн.. Також згідно банківських даних грошові кошти які надходили на рахунок ПП «Спецстанкострой» в той же період часу перераховувались на рахунки таких підприємств як: ТОВ «Донбас-Дніпрострой» , ТОВ ВО «Індустріал-Сервіс» , ТОВ «Сван» , ТОВ «Вербена-Плюс» , ТОВ «УТК» та ТОВ «ЕСК ЛТД» під неіснуючі операції.

Встановлено, що ТОВ «ЕСК ЛТД» (код 36368231) має розрахунковий рахунок у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 305563), а саме: №26007240693200.

Згідно з оперативною інформацією, яка надійшла до відділу прокуратури Дніпропетровській області, встановлено що працівники банківської установи можуть бути зацікавлені у протидії встановленню істини по кримінальному провадженню та існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв'язку з чим, судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ «Райффайзен банк Аваль» .

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення ТОВ «ЕСК ЛТД» (код 36368231), що знаходяться у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 305653) за місцем фактичного розташування а саме: роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №26007240693200 за період з 01.01.2010 по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12012040000000147, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з відділу розслідувань корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення ТОВ «ЕСК ЛТД» (код 36368231), що знаходяться у ПАТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 305653) за місцем фактичного розташування а саме: роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахунку №26007240693200 за період з 01.01.2010 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий